Protokoll — 22 maj 2026

Beslut Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

2026/1 Beslut Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna. Styrelseprotokoll 2026-03-19 Stämmoprotokoll 2026-04-14

Beslut Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning VD Malin Krantz, ekonomiansvarig Mats Berntsson, enhetschef Patrik Ulmfelt och fastighetsförvaltare Tobias Åberg redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om: - Information affärsområde ”Vallhamnsområdet” - Ventilation huvudbyggnaden - Värdering bilhall 2 - Information affärsområde ”Färjetrafik” - Slutredovisning av projektet ”Ny Elfärja” - Information affärsområde ”Småbåtshamnar” - Status kring WMY och miljöprövningen

Beslut Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning Styrelsens presidium är inbjudna till ägardialog med moderbolaget. VD Malin Krantz redogör för vilka framtida utmaningar, risker och möjligheter bolaget vill lyfta.

2026/22 Beslut Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning VD Malin Krantz presenterar inriktningen och målen för Tjörns kommunala bolag. Tidigare beslut Beslut KF § 37/2026-03-26 Ny styrmodell Modell för styrning och uppföljning i Tjörns kommun

Beslut Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning Styrelsen önskar få löpande information mellan styrelsesammanträdena. Ett ”VD-brev” med aktuell information från verksamheten skickas ut de månader det inte är styrelsesammanträden, med undantag för juli och december.

2026/4 Beslut Styrelsen lägger revisionsberättelse avseende årsredovisning 2025 till handlingarna. Sammanfattning Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2025 lades fram till årsstämman tillsammans med årsredovisningen. Den ska även delges styrelsen. Tidigare beslut Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2026-04-14, § 9 Revisionsberättelse 2025 – Tjörns Hamnar AB

2026/4 Beslut Styrelsen noterar revisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2025. Sammanfattning Lekmannarevisionen granskningsrapport avseende årsredovisning 2025 lades fram till årsstämman tillsammans med årsredovisningen. Den ska även delges styrelsen. Tidigare beslut Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2026-04-14, § 9 Granskningsrapport 2025 – Tjörns Hamnar AB

2026/3 Beslut Styrelsen för Tjörns Hamnar AB godkänner upprättat delårsbokslut per 2026-04-30. Sammanfattning Redogörelse för det ekonomiska läget och uppföljning av budgetmål presenteras i delårsbokslut till och med 2026-04-30. Tjänsteutlåtande 2026-05-15 Delårsbokslut 2026-04-30

2026/14 Beslut Styrelsen antar föreslagna instruktion för verkställande direktör. Sammanfattning På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om instruktion för verkställande direktör. Inga förändringar jämfört med föregående år föreslås. Tjänsteutlåtande 2026-05-15 Instruktion för verkställande direktör - förslag 2025-05-16

2026/15 Beslut Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen. Sammanfattning På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om Arbetsordning för styrelsen. Ingen förändring från föregående år är föreslagen. Tjänsteutlåtande 2026-05-15 Arbetsordning för styrelsen, förslag 2065-05-15

2026/16 Beslut Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering. Sammanfattning På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen besluta om instruktioner för ekonomisk rapportering. Ingen förändring från föregående år är föreslagen. Tjänsteutlåtande 2026-05-15 Instruktioner för ekonomisk rapportering – förslag 2026-05-15

2026/17 Beslut Styrelsen bemyndigar styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt § 9 i bolagsordningen. Sammanfattning På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om firmatecknare. Tjänsteutlåtande 2026-05-15

2026/18 Beslut Styrelsen godkänner föreslag till attestreglemente, attestordning och delegationsförteckning. Sammanfattning På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen besluta om attestregler. Två befattningar har lagts till i bilaga 2 under ”Rätt att utföra inköp” i övrigt är inga förändringar från föregående år föreslagna. Tjänsteutlåtande 2026-05-12 Attestreglemente - förslag daterad 2026-05-12 Bilaga 1 Attestordning - förslag daterad 2026-05-12 Bilaga 2 Delegationsförteckning - förslag daterad 2026-05-12

2026/19 Beslut Styrelsen beslutar att avslagsbeslut vid utlämnande av allmänna handlingar avgörs av VD eller annan efter dennes bestämmande. Sammanfattning På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar gäller även för kommunala aktiebolag. Det finns också en rättighet att få kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior av allmänna handlingar framgår av kommunfullmäktiges beslut 2007-09-13 § 108. Ärendet avser vem i bolaget som ska besluta om utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD:n eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut. Tjänsteutlåtande 2026-05-15

2026/20 Beslut Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar. Sammanställning bolaget försäkringar.

2026/21 Beslut Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning I anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen informeras om bolagets tillgångar, upphandlingar och avtal. Tillförordnad VD Malin Krantz redogör för bolagets tillgångar, upphandlingar och avtal. Tjänsteutlåtande 2026-05-15

2026/5 Beslut Styrelsen för Tjörns Hamnar AB beslutar om uppföljning av internkontroll. Sammanfattning Inom ramen för bolagets internkontroll kommer riskanalys att utföras löpande under året med stöd av kommunens systemstöd för riskanalys, planering och uppföljning av internkontroll. Uppföljningen i maj består av en riskanalys för tidigare beslut om sex olika områden inom bolaget. Tidigare beslut Tjörns Hamnar AB 2026-03-19, § 5 Tjänsteutlåtande 2026-05-12 Uppföljning av internkontroll 2026

Beslut Styrelsen ställer sig bakom nedanstående information. Sammanfattning VD Malin Krantz redogör för viktiga aspekter när man som styrelseledamot kommunicerar. I ett aktiebolag har man som styrelseledamot ett särskilt ansvar när man kommunicerar i sociala medier, exempelvis facebook. Det råder lojalitetsplikt vilket innebär att man måste handla i bolagets bästa. Det råder också tystnadsplikt vilket innebär att man inte får lämna ut oriktiga eller vilseledande uppgifter. Ett inlägg från Tjörnpartiet på facebook visas som ett exempel som stipulerar vilseledande information där fakta förvrids. VD går igenom felaktigheterna och tydliggör att den typen av inlägg är ytterst olämpligt i de fall det publiceras av en styrelseledamot.

2024/47 Beslut Styrelsen beslutar för Tjörns Hamnar AB beslutar att: 1. Godkänna investeringen för byte av ventilationsaggregaten i huvudbyggnaden i Vallhamn 2. I enlighet med bolagsordningen, att från moderbolaget inhämta godkännande av investeringen. Sammanfattning Fastighetsförvaltare Tobias presenterar en ny kalkyl för byte av ventilationsaggregaten i huvudbyggnaden. Ventilationen i huvudbyggnaden har under flera år krävt reparations- och underhållsåtgärder. Aggregaten är i ett sådant skick att de behöver bytas ut. I dagsläget klarar vi inte att hålla en acceptabel inomhusmiljö för våra hyresgäster.