Tjörn · Möte
Protokoll 22 maj 2026, Tjörn
- Information om verksamhetsrapport noteras
Styrelsen har tagit del av verksamhetsrapporten som innehåller information om bland annat ventilation i huvudbyggnaden, värdering av bilhall 2 samt status för projektet ”Ny Elfärja”.
Läs notisen →
- Information om ägardialog med moderbolaget
Styrelsen har tagit del av information om att styrelsens presidium är inbjudna till en dialog med moderbolaget för att diskutera framtida utmaningar, risker och möjligheter.
Läs notisen →
- Information om målen för Tjörns kommunala bolag
Styrelsen har tagit del av information om inriktning och mål för Tjörns kommunala bolag.
Läs notisen →
- Styrelsen får löpande information via VD-brev
Styrelsen kommer att få löpande information från verksamheten genom VD-brev under de månader det inte är styrelsesammanträden, med undantag för juli och december.
Läs notisen →
- Revisionsberättelse för Tjörns Hamnar AB arkiveras
Revisionsberättelsen för Tjörns Hamnar AB årsredovisning 2025 har arkiverats i styrelsens handlingar.
Läs notisen →
- Styrelsen tar del av granskningsrapport för Tjörns Hamnar AB
Styrelsen har tagit del av lekmannarevisionens granskningsrapport avseende årsredovisningen för 2025 för bolaget Tjörns Hamnar AB.
Läs notisen →
- Delårsbokslut för Tjörns Hamnar AB godkänt
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB har godkänt företagets delårsbokslut för perioden fram till den 30 april 2026.
Läs notisen →
- Nya instruktioner för verkställande direktör antas
Styrelsen har antagit de föreslagna instruktionerna för verkställande direktör.
Läs notisen →
- Arbetsordning för styrelsen antagen
Styrelsen har antagit arbetsordningen för sitt arbete.
Läs notisen →
- Instruktioner för ekonomisk rapportering fastställs
Styrelsen har fastställt instruktionerna för ekonomisk rapportering.
Läs notisen →
- Nya firmatecknare bemyndigas
Styrelsen har bemyndigat två styrelseledamöter eller verkställande direktör i förening att teckna bolagets firma.
Läs notisen →
- Nya regler för inköp och beslutanderätt fastställs
Styrelsen har godkänt nya regler för attestation, attestordning och delegation. Två nya befattningar har lagts till i listan över personer med rätt att utföra inköp.
Läs notisen →
- VD får avgöra avslag vid utlämnande av allmänna handlingar
VD eller en annan utsedd person ska nu fatta beslut om avslag när någon begär ut allmänna handlingar från bolaget.
Läs notisen →
- Styrelsen tar del av information om bolagets försäkringar
Styrelsen har tagit del av information om bolagets försäkringar i samband med den ordinarie bolagsstämman.
Läs notisen →
- Information om bolagets tillgångar och avtal noterades
Styrelsen har tagit del av information om bolagets tillgångar, upphandlingar och avtal.
Läs notisen →
- Uppföljning av internkontroll i Tjörns Hamnar AB
Tjörns Hamnar AB ska genomföra en löpande riskanalys under året för att följa upp bolagets interna kontroller. I maj utförs en specifik analys av tidigare beslut inom sex olika områden i bolaget.
Läs notisen →
- Information om styrelseledamöters kommunikationsansvar
Styrelsen har tagit del av information om styrelseledamöters ansvar vid kommunikation i sociala medier, där lojalitetsplikt och tystnadsplikt gäller.
Läs notisen →
- Nya ventilationsaggregat i huvudbyggnaden i Vallhamn
Investering för att byta ut ventilationsaggregaten i huvudbyggnaden i Vallhamn har godkänts. Beslutet innebär att de gamla aggregaten, som inte längre kan garantera en acceptabel inomhusmiljö, ska ersättas.
Läs notisen →