Protokoll — 9 december 2025

§ 36 Dnr BG-2025-1 Föregående protokoll Ärende På styrelsemötet för AB Bubergsgårdens friluftsanläggning den 9 december 2025 går ordföranden Britt-Louise Eriksson, (S), igenom föregående protokoll för AB Bubergsgårdens friluftsanläggning från den 28 oktober 2025. Beslutsunderlag - Protokoll den 28 oktober 2025 Styrelsens beslut Protokollet föranleder ingen åtgärd och läggs till handlingarna. Justerande Utdragsbestyrkande

§ 37 Dnr BG-2025-33 Internkontroll / arbetsmiljö Ärendet På styrelsemötet för AB Bubergsgårdens friluftsanläggning den 9 december 2025 lämnar VD Malin Bjurén en uppföljning om interkontrollen. Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse den 9 december 2025 Styrelsens beslut Styrelsen har tagit del av uppföljningen av internkontrollen och godkänner den. Justerande Utdragsbestyrkande

§ 38 Dnr BG-2025-34 Budget 2027-2030 Ärendet På styrelsemötet för AB Bubergsgårdens friluftsanläggning den 9 december 2025 informerar VD Malin Bjurén om den preliminära budgeten för 2027- 2030. Beslutsunderlag - Preliminär budget 2027-2030 Styrelsens beslut Informationen delgiven. Styrelsen ger VD Malin Bjurén i uppdrag att ta fram en reviderad budget som ska vara i balans. Styrelseledamöterna kommer även i sina respektive parti att resonera kring budgeten. Justerande Utdragsbestyrkande

§ 39 Dnr BG-2025-35 Sammanträdesplan 2026 Ärendet På styrelsemötet för AB Bubergsgårdens friluftsanläggning den 9 december 2025 informerar VD Malin Bjurén om sammanträdesplan för Bubergårdens styrelse för året 2026. Beslutsunderlag - Sammanträdesplan för Bubergårdens styrelse 2026 Styrelsens beslut Följande datum under år 2026 blir sammanträdesdagarna för styrelsen för AB Bubergsgårdens friluftsanläggning: Måndag 16 februari Onsdag 19 mars Torsdag 21 maj (f.m) 10:00-12:00 Onsdag 10 juni Onsdag 9 september Onsdag 7 oktober Onsdag 2 december Sammanträdestid kl. 14:30-16:00 Justerande Utdragsbestyrkande

§ 40 Dnr BG-2025-29 Redogörelse gemensamma kostnader Ärendet På sammanträdet för AB Bubergsgårdens friluftsanläggning den 28 oktober 2025 beslutades det under ärendet ”Driftsbudget 2026-2029” att en redogörelse från IT-avdelningen skulle göras. Detta på grund av att kostnaden för just IT låg väldigt högt. VD Malin Bjurén går igenom från IT-chef Ola Tellströms redogörelse för gemensamma kostnader. Beslutsunderlag - Beslut AB Bubergsgårdens friluftsanläggning, den 28 oktober 2025, § 30 - Skriftlig redogörelse från IT, den 18 november 2025 - Driftsbudget 2026-2029 Styrelsens beslut Styrelsen bjuder in IT-chef Ola Tellström till AB Bubergsgårdens friluftsanläggnings möte den 16 februari 2025, och ger en muntlig redogörelse och om det är möjligt att ta fram vad månadslicenser kostar, samt även årslicenser och informera om detta under mötet. Justerande Utdragsbestyrkande

§ 41 Dnr BG-2025-4 Information från VD Ärende På styrelsemötet för AB Bubergsgårdens friluftsanläggning den 9 december 2025 informerar VD Malin Bjurén om aktuella frågor och händelser inom AB Bubergsgårdens verksamhet. Bland annat informerar Malin Bjurén om: - Campingen - Kök / servering - Liftar - Rutiner - Personal - Snöläggning 2025/2026- bakgrund och förutsättningar - Diverse punkter - Aktuellt i backen Styrelsens beslut Informationen delgiven. SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER This documents contains 8 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden Dette dokument indeholder 8 sider før denne side authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende