Vindelnbostäder AB — 16 mars 2026

§ 8 Mötesformalia Ärende Ordförande förklarar mötet öppnat. Ordförande går igenom närvaro. Dagordning fastställs. Styrelsen utser en justerare att jämte ordförande justera protokollet. Anmälan av jäv. Styrelsens beslut Tomas Nilsson (M) utses att jämte ordförande justera protokollet. Vindelnbostäder AB

§ 9 Dnr VB-2026-2 Föregående protokoll Ärende Ledamöterna för Vindelnbostäder AB går på styrelsemötet den 16 mars 2026 igenom föregående protokoll från den 16 februari 2026. Beslutsunderlag - Protokoll Vindelnbostäder AB, den 16 februari 2026 Styrelsens beslut Protokollet föranleder ingen åtgärd och läggs till handlingarna. Vindelnbostäder AB

§ 10 Dnr VB-2026-3 Ärendebalanslista Ärende På styrelsemötet för Vindelnbostäder den 16 mars 2026 går styrelsen igenom den aktuella ärendebalanslistan, senast reviderad den 16 februari 2026. Beslutsunderlag - Ärendebalanslista, den 16 februari 2026 På sammanträdet Sista punkten på ärendebalanslistan behöver justeras så att det gäller både utgifter och intäkter mellan Vindelnbostäder och Vindelns kommun. Styrelsens beslut Ärendebalanslistan justeras enligt styrelsens förslag. Vid nästa sammanträde ska sisa punkten i ärendebalanslistan gällande utgifter och intäkter mellan Vindelnbostäder och Vindelns kommun redovisas. Vindelnbostäder AB

§ 11 Dnr VB-2025-10 Internkontrollplan VIBO 2026 Ärende Internkontrollplan ska beslutas för 2026. Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse, den 9 mars 2026 - Internkontrollplan VIBO 2026 Förslag på sammanträdet Styrelsen föreslår att lägga till ett kontrollområde i internkontrollplanen gällande hur upphandlingsregler följs och att det ska redovisas 1 gång/år. Styrelsens beslut Interkontrollplan VIBO 2026 godkänns med styrelsens tillägg om upphandlingsregler. Vid nästa sammanträde ska kontrollmomenten som handlar om ekonomi redovisas. Vindelnbostäder AB

§ 12 Dnr VB-2026-13 Attest och delegationsordning Ärende En uppdaterad version av tidigare attest- och delegationsordning har utformats efter organisationens rådande förutsättningar. Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse, den 16 mars 2026 - Attest och delegationsordning 2022-02-16 - Attest och delegationsordning 2026-03-16 Styrelsens beslut Förslaget till ny attest och delegationsordning antas och gäller tills vidare. Därmed upphävs Vindelnbostäder AB:s beslut från den 16 februari 2022, § 18. Vindelnbostäder AB

§ 13 Dnr VB-2026-9 Arbetsordning bolagsstyrelse Ärende Reviderad version av styrelsens arbetsordning. Ändringar gjorda utifrån nu gällande förhållande för bolaget och verksamheten. Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse, den 9 mars 2026 - Arbetsordning Vindelnbostäders styrelse Styrelsens beslut Arbetsordning Vindelnbostäders Styrelse antas. Vindelnbostäder AB

§ 14 Dnr VB-2026-11 Nya lån Ärende Vindeln Bostäder AB har påbörjat genomförandet av investeringsprojektet VIC – Vindeln Innovation Center. Bolagets ekonomiska bedömning, baserad på senast upprättad kassaflödesprognos för år 2026, visar ett ökat behov av kapitaltillskott under året. Anledningen till det förändrade kapitalbehovet förklaras huvudsakligen av att bolaget i detta skede inte kan göra avdrag för ingående moms för byggprojektet VIC. Finansieringsbehovet föreslås säkerställas via Kommuninvest. Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse, den 9 mars 2026 - Kassaflödesbudget för Vindelnbostäder AB 2026–2029 - Betalplan för VIC entreprenad från OF Bygg AB Styrlsens beslut Styrelsen i Vindeln Bostäder AB beslutar att godkänna upptagande av nyupplåning under år 2026 om ytterligare 40 miljoner kronor, totalt 80 miljoner kronor för året, från Kommuninvest. Nyupplåningen fördelas på låneansökningar om 20 miljoner kronor vardera. Styrelsens ordförande samt verkställande direktör ges i uppdrag att genomföra upplåningen i enlighet med gällande riktlinjer och fastställda villkor. Vindelnbostäder AB

§ 15 Dnr VB-2026-12 Information om lån och räntor På styrelsemötet den 16 mars 2026 informerar VD Tobias Rosencrantz om lån och räntor. Styrelsens beslut Information delgiven. Vindelnbostäder AB

§ 16 Dnr VB-2026-4 Information Ärende På styrelsemötet den 16 mars 2026 informerar VD Tobias Rosencrantz om aktuella händelser och uppdrag inom Vindelnbostäders verksamheter. - Uthyrningsläget - VIC Styrelsens beslut Information delgiven. SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER This document contains 11 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 11 sidor före denna sida Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden Dette dokument indeholder 11 sider før denne side authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende