Kommunstyrelsen

Upprop genomfördes. Närvaro enligt närvarolistan. Max Fredriksson valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Ärenden enligt tidigare utsänd föredragningslista. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att fastställa dagordningen enligt tidigare utsänd föredragningslista.

Socialchef Jenny Örnberg och skolchef Christer Staaf informerar om sina verksamheter och vad som nu är aktuellt inom respektive utskott. Yttrande avges av Andreas Eliasson, Annika Wibrell, Åsa Össbo, Lillemor Jonsson, Lennart Fjellman och Sara Eriksson. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera informationen.

Bogge Bolstad, chef för utvecklingsenheten informerar om sin verksamhet och vad som har gjorts under året och vad som är aktuellt i framtiden. Yttrande avges av Åsa Össbo, Eric Axelsson, Rickard Norberg, Sara Eriksson och Max Fredriksson. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera informationen.

Beredskapssamordnare Linus Övringe och Emma Rastbäck informerar om sin verksamhet och vad som är aktuellt inom området. Yttrande avges av Max Fredriksson, Lars Eliasson och Eric Axelsson. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera informationen.

Kommunstyrelsens ordförande informerar om: « - Inlandsbanan » - Mötesplats Lycksele e - Ändrade sammanträdesdatum Yttrande avges av Rickard Norberg, Jan Andersson, Eric Axelsson, Åsa Össbo och Lars Eliasson. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera informationen.

Från ekonomienheten deltar Anna Stenvall. En ekonomisk redovisning per dagens sammanträde lämnas. Riktvärdet för perioden är 41,796 och kommunen visar på ett utfall på 45,6 . Utfall per utskott: Allmänna utskottet 56,690 Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet 47,6 2 Socialutskottet 40,7 A Likviditeten är på ca 35 mkr. Yttrande avges av Jonny Kärkkäinen, Lars Eliasson, Andreas Eliasson, Rickard Norberg och Åsa Össbo. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera informationen.

Från ekonomienheten deltar Marianne Näslund och Anna Stenvall. Delårsrapport per april för allmänna utskottet har upprättats. Prognosen pekar mot ett budgetöverskridande med 220 tkr netto. Budgetöverskridandet återfinns inom allmänna utskottet exklusive VA/Avfall. VA/Avfall prognostiserar att budgeten förväntas hållas. Det höga utfall som verksamhetsgrenen Avfall visar för tertial 1 bedöms arbetas i kapp under kommande månader. Enligt prognosen förväntas intäkterna ge ett överskott jämfört med budget med 475 tkr. I överskottet ingår bl.a. bidrag till valnämnden för genomförande av EU-val, åtgärder för att öka intäkterna inom räddningstjänsten och att utvecklingsenheten gör en satsning på Kyrkstan som förväntas ge ökade intäkter. Personalkostnaderna förväntas enligt prognosen ge ett överskott med 805 tkr. Överskottet förklaras bl.a. av svårigheter att bemanna upp vakanser och omfördelning av del av tjänst till projektverksamhet. Prognosen för övriga kostnader pekar mot ett budgetöverskridande med -1500 tkr. Budgetawvikelsen utgörs bl.a. av kostnader för genomförande av EU-val, ökade revisionskostnader, ökade kostnader för licenser, upphandling stödsystem, drivmedelskostnader samt reparation och underhåll. I prognosen noteras att mediakostnader kan komma att öka under Q 3-4, underhålls- och reparationskostnader som kan komma att skena för utrustning som är i undermåligt skick, svårigheter att förutse kostnader för t.ex. bostadsanpassningar samt svårigheter att skydda oss från de cyberhot och cyberattacker som är ständigt närvarande och vilka följdverkningar de kan få. ALLMÄNNA UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN att godkänna delårsrapporten. Ks 2024-05-28 KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna delårsrapporten april 2024 för allmänna utskottet.

Förvaltningsekonom Helena Olsson och Socialchef Jenny Örnberg redovisar delårsrapport per sista april. SOCIALUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att uppdra till socialchef Jenny Örnberg att särskilt följa upp de verksamheter som visar negativt utfall, att överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen. Ks 2024-05-28 KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna delårsrapporten april 2024 för socialutskottet.

Förvaltningsekonom, Olivia Thorelli, redovisar delårsrapport per sista april. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen. Ks 2024-05-28 KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna delårsrapporten april 2024 för utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet.

Ekonomichef Anna Stenvall redovisar delårsrapport per sista april för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen visar ett utfall per april 2024 på 209 333 tkr. Prognosen på helår för kommunstyrelsen är att göra ett budgetöverskridande med ca 10 mkr där utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet och Södra Lapplands Gymnasieförbund kommer att göra det största överskridandet. Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet kommer att genomföra kostnadsdämpande åtgärder under 2024 som kommer leda till att deras prognos blir att lämna ett överskott på 2 584 tkr. Med dessa åtgärder blir då kommunstyrelsens prognos i stället ett budgetöverskridande på -4 740 tkr. Allmänna utskottet och socialutskottet har inarbetat sina kostnadsdämpande åtgärder i sina prognoser. Utan Södra Lapplands Gymnasieförbunds överskridande skulle kommunstyrelsen lämna ett överskott med 2 670 tkr. Yttrande avges av Åsa Össbo. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna delårsrapporten april 2024 för kommunstyrelsen.

Ekonomichef Anna Stenvall redovisar delårsrapport per sista april för koncernen. Periodutfall per sista april visar på 210 652 tkr mot budget på 580 582 tkr. Prognosen helår pekar mot ett positivt resultat på ca 2, 8 mkr som ger ett resultat i procent av skatter och bidrag på 0,4 90 . Det största budgetöverskridande står Södra Lapplands Gymnasieförbund för då de aviserar ett underskott på 7,4 mkr. Faktorer, ex. mediakostnader där Solör aviserar om prishöjning, kan påverka utfallet för 2024 och då det är tidigt på året blir det svårt att lämna exakta prognoser. Yttrande avges av Åsa Össbo, Annika Wibrell, Rickard Norberg, Lars Eliasson och Jonny Kärkkäinen. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna delårsrapporten april 2024 Vilhelmina kommun, att överlämna den till kommunfullmäktige.

Utifrån de kostnadsökningar som ses, kommer inte 2024 års budget att hålla. Åtgärder behöver vidtas för att komma i balans. Andreas Eliasson yrkar på att uppdra till kommunchefen att bereda följande förslag till besparingsåtgärder: att bereda flytt/avveckling av verksamheterna på Tallåsen, att bereda omförhandling med Länstrafiken för byte till billigare drivmedel, att bereda besparing inom kommunstyrelsens verksamheter (5 mkr), att bereda behov av chef för utvecklingsenheten, att bereda en översyn av Cornelia, att bereda besparing inom kostenheten (2 mkr), att fortsätta bereda och presentera förslag och tidsplan till storförskola, att bereda ett långsiktigt utförsäljningsprogram av kommunens skogsfastigheter, där en begränsning ska innefatta att tätortsnära skog och skog i utbildningssyfte (”skolskogen”) ska bli kvar i kommunens ägo, där syftet ska vara att stärka kommunens egna kapital som i huvudsak då ska få användas för att finansiera kommunala investeringar, att bereda försäljning av ej nyttjade kommunala fastigheter. Mattias Ihrström och Åsa Össbo yrkar avslag till förslaget om att bereda ett långsiktigt utförsäljningsprogram av kommunens skogsfastigheter, där en begränsning ska innefatta att tätortsnära skog och skog i utbildningssyfte ("skolskogen”) ska bli kvar i kommunens ägo, där syftet ska vara att stärka kommunens egna kapital som i huvudsak då ska få användas för att finansiera kommunala investeringar. Åsa Össbo yrkar på att bereda kostnadsminskning på pensionskostnader.

Eric Axelsson yrkar på att bereda utreda /effektivisera turistbyrån och att bereda avveckling av kommunikationsavdelning. Andreas Eliasson yrkar avslag på Eric Axelssons förslag. Yttrande avges av Jan Andersson, Lars Eliasson, Anna-Leena Danielsson, Annika Wibrell, Håkan Gustafsson, Lillemor Jonsson och Max Fredriksson. Efter avslutad överläggning ställer ordförande förslagen under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Andreas Eliassons förslag och Åsa Össbos tilläggsförslag. Kommunstyrelsen beslutar att avslå Eric Axelssons förslag. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till kommunchef att: 1. bereda flytt/avveckling av verksamheterna på Tallåsen, 2. bereda omförhandling med Länstrafiken för byte till billigare drivmedel, 3. bereda besparing inom kommunstyrelsens verksamheter (5 mkr), 4. bereda behov av chef för utvecklingsenheten, 5. bereda en översyn av Cornelia, 6. bereda besparing inom kostenheten (2 mkr), 7.fortsätta bereda och presentera förslag och tidsplan till storförskola, 8.bereda ett långsiktigt utförsäljningsprogram av kommunens skogsfastigheter, där en begränsning ska innefatta att tätortsnära skog och skog i utbildningssyfte ("skolskogen”) ska bli kvar i kommunens ägo, där syftet ska vara att stärka kommunens egna kapital som i huvudsak då ska få användas för att finansiera kommunala investeringar, 9.bereda försäljning av ej nyttjade kommunala fastigheter, 10.bereda kostnadsminskning på pensionskostnader.

Reservation lämnas av Mattias Ihrström och Åsa Össbo gällande punkt 8. Reservation lämnas av Eric Axelsson. Ks 2024-02-26 Beredningsförslag överlämnas av kommunchefen. Under överläggning i ärendet deltar även skolchef Christer Staaf och socialchef Jenny Örnberg. Yttranden avges av Max Fredriksson, Suzanne Westerlind, Lars Eliasson, Rickard Norberg, Anna-Leena Danielsson, Rune Andersson, Annika Wibrell, Monica Gebart, Eric Axelsson, Lillemor Jonsson, Lennart Fjellman och Mattias Ihrström. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med beredningsförslagen. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera informationen, att notera informationen gällande behov av chef för utvecklingsenheten, att inte avveckla Arbetsmarknadsenheten, att fortsätta utveckla samarbetet mellan Arbetsmarknadsenheten och socialförvaltningen, att öka mängden projektfinansierad verksamhet inom Arbetsmarknadsenheten, att utreda flytt av verksamheterna inom Arbetsmarknadsenheten till andra lokaler där kommunen redan idag betalar lokalkostnader, att utreda försäljning av deltagarplatser inom Arbetsmarknadsenheten till grannkommunerna Åsele och Dorotea, att uppdra till kommunchefen att byta till det billigare bränslealternativet inom avtalet med länstrafiken, att uppdra till kommunchefen att slutföra förhandlingen med Vilhelmina Bostäder AB gällande distriktsveterinärens lokaler, att uppdra till kommunchefen att återkomma med förslag till alternativa lösningar för att lösa ut delar av pensionsskulden under Q2 2024, att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att uppta förhandlingar med föreningen Bo i Saxnäs, att anta inriktningsbeslut gällande personal som besparingsåtgärder inom kommunstyrelsens verksamhetsområde och att återuppta ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde 2024-04-09, att fortsätta bereda försäljning av skog och mark och återrapportera till kommunstyrelsen under Q4, att återuppta ärendet Beredning av en ny förskola med 6-8 avdelningar på kommunstyrelsens sammanträde 2024-04-09 Max Fredriksson lämnar en protokollsanteckning: KD och PA anser att ett inriktningsbeslut innebär att man låser fast sig med personalminskningarna. Vi anser att förhandlingar bör inledas men vi kan behöva återkomma med annat ställningstagande vid nästkommande KS.

Ks 2024-04-09 Kommunchef Karl-Johan Ottosson föredrar förvaltningens arbete med de uppdrag som kommunstyrelsen beslutade om 2024-02-26. Bland annat kommer verksamheter på Tallåsen att flyttas över till Tingshuset, och förslag är att därefter försälja Tallåsen via anbudsförfarande. Besparingsåtgärder gällande personal blir att ej återsätta vakanta tjänster och pensionsavgångar. Yttrande avges av Lars Eliasson, Mattias Ihrström, Jan Andersson, Annika Wibrell och Rickard Norberg. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att notera informationen, att uppdra till kommunchef att bereda försäljning av Tallåsen via anbudsförfarande, att återrapportera samtliga besparingsåtgärder till kommunstyrelsens sammanträde 2024-05-28. Ks 2024-05-28 Till dagens sammanträde lämnas en återrapport över besparingsåtgärder. Yttrande avges av Annika Wibrel