Västerviks Kommuns Förvaltnings AB bolagsstyrelse — 19 maj 2026

Upprop sker och Ingela Svensson utses att justera dagens protokoll. Dagordningen godkänns med ändringen att 4 och 5 byter plats. Beslutet är elektroniskt justerat.

Diarienummer 2026/8 Månadsrapporter för november 2025 och januari och februari 2026. Diarienummer 2026/3 Finansrapport för mars och april 2026. Styrelsen beslutar att lägga meddelanden till handlingarna. Beslutet är elektroniskt justerat.

Vd går igenom protokollen från mötena 27 mars, 31 mars och 9 april 2026. Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. Beslutet är elektroniskt justerat.

Diarienummer 2024/13 Sammanfattning av ärendet Västerviks Kraft Elnät AB (VKEN) genomför en investering i lokalnätet i form av förnyelse av en mottagningsstation, samt investeringar och reinvesteringar i bolagets övriga två mottagningsstationer. Investeringen innefattar även kapacitetshöjande och förstärkande åtgärder i ledningsnätet. Investeringen motiveras bland annat med att Gunnebo Industrier önskar ansluta till bolagets nät, istället för som idag mot E.ONs nät. Investeringarna kommer även underlätta framtida anslutningar som kan tillkomma med anledning av en tänkt södra infart till Västervik. Kommunfullmäktige beslutade 2024-06-17, § 100 att godkänna bolagets investering i krafttransformatorer till ett värde av 65 mnkr. 2025-05-17, § 98 beslutade kommunfullmäktige att återigen godkänna en de planerade investeringarna då kostnaden beräknades uppgå till 100 mnkr. VKEN meddelar 2026-03-27, § 75 att arbetet med krafttransformatorerna, som ingår i projektet ”Framtidsanpassning av elnätet” har fått en förändrad investeringsplan. Bolaget önskar därför att låneramarna för 2026 och 2027 justeras för att säkerställa att finansiering finns för de planerade investeringarna och beslutade pågående investeringsprojekten i bolaget. VKEN föreslår att bolagets låneram för 2026 utökas med 20 mnkr till 100 mnkr. Bolaget föreslår att utökningen sker via en omfördelning från Västervik Miljö & Energi AB ej utnyttjade låneram. Förändringen för 2027 kommer hanteras inom ordinarie budgetprocess. På mötet informerar Joakim Jansson, vd, och Pär Tolf, förvaltare på Västervik Miljö & Energi AB om projektet och att kostnaden för krafttransformatorerna är 20 mnkr högre än beräknat. Det gör att den nuvarande budgeterade\ninvesteringen om 165 mnkr behöver utökas till 185 mnkr. Styrelsen beslutar att från och med 1 juni 2026 bevilja ett lån om 20 mnkr utöver beslutad låneram för Västerviks Kraft Elnät AB, att omfördela 20 mnkr från Västervik Miljö & Energi AB:s nuvarande låneram till Västerviks Kraft Elnät AB:s låneram, det vill säga med en bibehållen total låneram för kommunkoncernen. § 28 fortsättning Styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Västerviks Kraft Elnät AB:s investeringar inom projektet ”Framtidsanpassning av elnätet”. Beslutet är elektroniskt justerat. Beslutet skickas till Västerviks Kraft Elnät AB Västervik Miljö & Energi AB Kommunstyrelsen Handlingar i ärendet Vd skrivelse 2026-04-20 Västerviks Kraft Elnät AB beslut 2026-03-27

Diarienummer 2025/14 Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har 2026-04-14 skickat ett förslag på Budget 2027 för Västerviks kommun på remiss till nämnder och bolag. Vd har två förslag på ändringar i budgetförslaget. - TjustFastigheter AB:S självfinansieringsgrad sänks till 53%, vilket gör att kommunkoncernens sänks till 50%. - Västerviks Kraft Elnät AB får en låneram om 200 mnkr. Vilket gör att den totala låneramen utökas till 4 972 mnkr. Styrelsen beslutar att - TjustFastigheter AB:S självfinansieringsgrad sänks till 53%, vilket gör att kommunkoncernens sänks till 50%. -Västerviks Kraft Elnät AB får en låneram om 200 mnkr. Vilket gör att den totala låneramen utökas till 4 972 mnkr, samt att i övrigt ställa sig bakom budgetförslaget i de delar som rör bolaget. Beslutet är elektroniskt justerat. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Handlingar i ärendet Kommunstyrelsens förslag 2026-04-14 till Budget 2027

Diarienummer 2026/9 Sammanfattning av ärendet EY har på uppdrag av bolagets lekmannarevisorer utfört en granskning av Västerviks kommuns bolags internkontroll. I rapporten framgår att Västerviks Kommuns Förvaltnings AB har ett fungerande arbete med intern kontroll. Bolaget genomför en ändamålsenlig riskanalys som rapporten menar i stora delar identifierar risker på ett adekvat sätt. Bolaget bedöms även ha en ändamålsenlig dokumentation av genomförda kontrollmoment och bedömningen är att till stora delar säkerställer bolaget en ändamålsenlig uppföljning och återrapportering av den interna kontrollen. Utifrån granskningsresultatet rekommenderas samtliga bolagsstyrelser att: - Se över gränsdragningen mellan arbetet med intern kontroll och ISO- revisioner för att undvika överlappning och säkerställa att synergieffekter kan tillvaratas. Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB att: - Anta regler och anvisningar för den interna kontrollen som är anpassade till styrelsens organisation och verksamhet. - Löpande ta del av uppföljning om resultatet av den interna kontrollen I vd:s förslag till yttrande 2026-05-18 skriver förvaltningen att man inte några synpunkter på rapporten eller dess slutsatser och föreslår att rapportens rekommendationer inarbetas i bolagets arbete med intern kontroll. Styrelsen beslutar att anta förvaltningens skrivelse 18 maj 2026 som sitt yttrande över granskningen av intern kontroll i bolaget. Beslutet är elektroniskt justerat. Beslutet skickas till Lekmannarevisorerna Kommunstyrelsen Handlingar i ärendet Vd skrivelse 2026-05-18 Västervik Miljö & Energi AB yttrande 2026-04-27 Västerviks Kraft Elnät AB yttrande 2026-04-27 TjustFastigheter AB yttrande 2026-04-23 Västerviks Bostads AB yttrande 2026-03-26 § 30 fortsättning Lekmannarevisorernas rapport Granskning av intern kontroll i bolagen

Diarienummer 2025/1 Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsens förvaltning följer månadsvis upp kommunens skuldportfölj. Uppföljningen sker i två finansrapporter. En översiktlig och en fördjupad. På mötet informerar vd Anders Björlin och kommunens ekonomichef Christina Bäckström utifrån den fördjupade rapporten, Finansrapport för Alla affärer Västerviks kommunkoncern, om bolagskoncernens finansaffärer. Styrelsen beslutar att tacka för informationen. Beslutet är elektroniskt justerat.

På Ulf Nilssons initiativ diskuteras nuläget kring Västervik Miljö & Energi AB säkerhetsskydd och konsekvenserna av eventuella sanktionsavgifter. Styrelsen önskar att frågan följs upp på kommande styrelsemöten. Beslutet är elektroniskt justerat.