TjustFastigheter AB — 23 oktober 2026

TFAB § 96 Mötets öppnande Ordförande Hans Gustavsson hälsar alla välkomna till dagens styrelsemöte och förklarar mötet öppnat.

TFAB § 97 Upprop Upprop görs och närvarande vid dagens styrelsemöte är: Hans Gustavsson, ordförande Eva Ahlström Elisabeth Johansson Lage Henning Christer Carlsson Thomas Svensson Thorbjörn Bäckrud Christina Bäckström Andreas Horste Linnéa Nilsson

TFAB § 98 Val av justerare Styrelsen beslutar Att välja Elisabet Johansson som justerare för dagens styrelsemöte.

TFAB § 99 Godkännande av dagordningen Styrelsen beslutar Att godkänna dagordningen.

TFAB § 100 Godkännande av föregående protokoll Diarienummer: 2026/12 Styrelsen beslutar Att godkänna föregående protokoll och lägga detta till handlingarna. Handlingar i ärendet Protokoll för TjustFastigheter AB 2026-09-25

TFAB § 101 Information från kommunkoncernens finansfunktion Sammanfattning av ärendet I styrelsens instruktioner för ekonomisk rapportering står det angivet att styrelsen en gång om året ska träffa kommunkoncernens finansfunktion. Ekonomichef Christina Bäckström, som är inbjuden till dagens styrelsemöte, ger styrelsen en omvärldsanalys och redovisar det ekonomiska läget nationellt och internationellt. Styrelsen får även information om viktiga händelser och utvecklingstendenser inom kommunkoncernens ekonomi under det gångna året. Christina Bäckström informerar om det aktuella ränteläget, inflationsutvecklingen och de ekonomiska förutsättningarna framåt. Vidare redovisas hur dessa faktorer påverkar kommunkoncernens finansiering, upplåning och ekonomiska planering. Fokus läggs även på kommunkoncernens låneskuld, finansieringsstruktur, låneprocessen och internbankens arbete. Styrelsen informeras om arbetet med att säkerställa en långsiktigt hållbar finansiering samt om de risker och möjligheter som finns kopplade till den ekonomiska utvecklingen. Vidare presenteras Kommuninvests riskvärdesanalys och de faktorer som påverkar kommunkoncernens finansiella ställning och kreditvärdighet. Även framtida investeringsbehov och deras påverkan på kommunkoncernens ekonomi berörs. Under presentationen ges styrelseledamöterna möjlighet att ställa frågor. Styrelsen tackar Christina Bäckström för en mycket intressant och givande redovisning. Styrelsen beslutar Att godkänna informationen.

TFAB § 102 Budget 2027 och ekonomisk planering 2028- 2029 - Beslut Diarienummer: 2026/45 Sammanfattning av ärendet Ekonomi- och utvecklingschef Fredrik Borg Dunge inleder sin presentation med att berätta om hur den ekonomiska processen ser ut när det kommer till budgetarbetet. Ekonomi- och utvecklingschef Fredrik Borg Dunge redogör för den ekonomiska rapporten per den 30 september 2026. Vidare presenterar ekonomi- och utvecklingschef Fredrik Borg Dunge förslag till budget 2027 och ekonomisk planering 2028–2029 för TjustFastigheter AB. Rörelseresultatet för budget 2027 uppgår till cirka 45 miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster beräknas uppgå till cirka 4 miljoner kronor. Avkastningen beräknas uppgå till 2,8 % 2027 och självfinansieringsgraden till 54,9 %. Vidare redovisas förslag till investeringsplan för 2027 samt planerade investeringar för 2028–2029. Genomgången omfattar investeringarnas omfattning och totala belopp för respektive år samt hur dessa förhåller sig till bolagets ekonomiska förutsättningar och långsiktiga planering. Styrelsen får under dagens styrelsemöte möjlighet att ställa frågor. Styrelsen tackar för mycket givande och intressant presentation. Styrelsen beslutar Att godkänna budget 2027 och ekonomisk planering 2028–2029 för TjustFastigheter AB, samt Att godkänna investeringsplanens planerade projekt 2027–2029. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen § Klicka eller tryck här för att ange text. fortsättning Handlingar i ärendet Budget 2027 och ekonomisk planering 2028–2029 för TjustFastigheter AB Investeringsplan med totalbelopp 2027–2029 för TjustFastigheter AB

TFAB § 103 Informationshanteringsplan för TjustFastigheter AB - Beslut Diarienummer: 2026/97 Sammanfattning av ärendet Informationshanteringsplanen har tagits fram för att skapa en samlad och tydlig struktur för bolagets hantering av information och handlingar. Planen ersätter den tidigare dokumenthanteringsplanen och har utvecklats för att även omfatta informationsklassning och skyddsåtgärder. Planen är verksamhetsbaserad och omfattar bland annat allmänna ärenden, avtal, ekonomi, förvaltning, marknad samt teknik. Den beskriver hur olika handlingstyper ska hanteras under hela sin livscykel, från att informationen skapas eller tas emot till att den bevaras eller gallras. I planen anges bland annat var informationen ska förvaras, i vilket medium den hanteras, om den ska bevaras eller gallras, om den ska överlämnas till kommunarkivet samt vilken information som innehåller personuppgifter eller känsliga personuppgifter. Planen innehåller även uppgifter om informationsklassning, relevanta lagar och regelverk samt skyddsåtgärder. Syftet är att skapa en gemensam struktur för informationshanteringen, tydliggöra hur information ska hanteras och skyddas samt ge stöd för en rättssäker, enhetlig och säker hantering. Planen ska även bidra till att information bevaras under rätt tid, att gallring sker enligt gällande regler och att bolaget har bättre förutsättningar att identifiera och hantera risker kopplade till information. Informationshanteringsplanen ska fungera som ett praktiskt stöd i det dagliga arbetet och bidra till att information hanteras på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt inom bolagets olika verksamhetsområden. Den ska även underlätta återsökning av information, stärka spårbarheten och bidra till att bolaget uppfyller de krav som ställs på hantering av allmänna handlingar, informationssäkerhet och personuppgifter. Planen behöver hållas aktuell och uppdateras vid förändringar i verksamheten, tillämplig lagstiftning eller andra förutsättningar som påverkar informationshanteringen. Vid dagens styrelsemöte informerar VD Andreas Horste om arbetet med informationshanteringsplanen. Styrelsen framför önskemål om att förtydliga de olika förvaringsplatser som anges i planen, bland annat vad dessa innebär och om de avser interna system eller andra lagringsplatser. Förtydligandet ska bidra till en § fortsättning ökad förståelse för var bolagets information förvaras och hur de olika förvaringsplatserna ska tolkas. Förslag till beslut VD föreslår Att godkänna informationshanteringsplanen för TjustFastigheter AB. Styrelsen beslutar Att godkänna informationshanteringsplanen för TjustFastigheter AB. Beslutet skickas till Ekonomi- och utvecklingsavdelningen Handlingar i ärendet Informationshanteringsplan för TjustFastigheter AB

TFAB § 104 Rätt att teckna kassa, bank- och plusgiro - Beslut Diarienummer: 2026/104 Sammanfattning av ärendet Ekonomi- och utvecklingsavdelningen har anställt Philip Holm som HR- och lönespecialist. Med anledning av detta behöver teckningsrätten för kassa, bank- och plusgiro revideras från och med 1 november 2026. Förslag till beslut VD föreslår Att kassa, bank- och plusgiro tecknas av två i förening av Andreas Horste, Fredrik Borg Dunge, Agneta Henriksson, Annelie Karlén Ternefors, Susanne Franzén, Maria Karlsson, Robert Vujaklija, Julia Gustavsson, Tilda Eriksson, Philip Holm samt, Att belopp över fem miljoner kronor tecknas av en av Andreas Horste, Hans Gustavsson, Tomas Kronståhl i förening med en av Fredrik Borg Dunge, Agneta Henriksson, Annelie Karlén Ternefors, Susanne Franzén, Robert Vujaklija, Julia Gustavsson, Philip Holm. Styrelsen beslutar Att kassa, bank- och plusgiro tecknas av två i förening av Andreas Horste, Fredrik Borg Dunge, Agneta Henriksson, Annelie Karlén Ternefors, Susanne Franzén, Maria Karlsson, Robert Vujaklija, Julia Gustavsson, Tilda Eriksson, Philip Holm samt, Att belopp över fem miljoner kronor tecknas av en av Andreas Horste, Hans Gustavsson, Tomas Kronståhl i förening med en av Fredrik Borg Dunge, Agneta Henriksson, Annelie Karlén Ternefors, Susanne Franzén, Robert Vujaklija, Julia Gustavsson, Philip Holm. § fortsättning Beslutet skickas till Ekonomi- och utvecklingsavdelningen Handlingar i ärendet Rätt att teckna kassa, bank- och plusgiro- Förslag till beslut

TFAB § 105 Översiktsplan år 2050 - Information Diarienummer: 2026/101 Sammanfattning av ärendet VD Andreas Horste informerar om arbetet med kommunens översiktsplan 2050 och det pågående samrådet. Planen bygger på en långsiktig utveckling av kommunen med fokus på hållbar tillväxt, attraktiva och tillgängliga miljöer, klimatanpassning samt ett effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur, service och fastighetsbestånd. I informationen lyfts bland annat betydelsen av förtätning och användning av befintliga strukturer, utveckling av gröna livsmiljöer samt att kommunens olika orter ges skilda roller utifrån sina förutsättningar. Särskilt lyfts även vikten av flexibel och gemensam användning av kommunala lokaler samt att framtida lokalbehov hanteras på ett långsiktigt och hållbart sätt. Styrelsen får även information om det samrådsyttrande som föreslås. I yttrandet betonas vikten av att tydligt skilja mellan planberedskap och faktiska genomförande- eller investeringsbeslut. Vidare framhålls att lokala behov, efterfrågan och affärsmässiga förutsättningar bör vara styrande för framtida investeringar samt att befintliga verksamhetslokaler i första hand bör samnyttjas, anpassas och utvecklas innan nybyggnation övervägs. Därutöver lyfts behovet av att tydliggöra ansvar, kostnader och konsekvenser kopplade till nya krav inom exempelvis klimat, beredskap och fastighetsutveckling. Styrelsen framhåller vikten av att i det fortsatta arbetet beakta vilka ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser förslaget får för bolaget samt att säkerställa en rimlig balans mellan kommunens långsiktiga ambitioner och bolagets uppdrag, resurser och förutsättningar att genomföra föreslagna åtgärder. Styrelsen önskar även att förlängd svarstid begärs, då ärendet kommer att behandlas vid styrelsesammanträdet den 27 november. Styrelsen beslutar Att godkänna informationen. § Klicka eller tryck här för att ange text. fortsättning Handlingar i ärendet Översiktsplanen för år 2050.

TFAB § 106 VD informerar Ellen Key/Brevik/Ludvigsborgsskolan/Skogshagaskolan VD Andreas Horste informerar styrelsen och lämnar en samlad lägesrapport avseende projekten Ellen Key, Brevik, Ludvigsborgsskolan och Skogshagaskolan. Styrelsen informeras om aktuellt läge i respektive projekt, genomförda och planerade aktiviteter samt fattade beslut och identifierade utmaningar. Vidare redogörs för tidsplaner, ekonomiska förutsättningar och de fortsatta processerna för projekten. Informationen syftar till att ge styrelsen en övergripande bild av projektens status, kommande vägval och det fortsatta arbetet framåt. Förbundshall VD Andreas Horste informerar om att TFAB har fått i uppdrag att ta fram en programhandling för en ny förbundshall. Arbetet syftar till att utreda verksamhetens behov och förutsättningar samt skapa underlag för kommande beslut om projektets omfattning, funktion och genomförande. Lokalhyreshöjning VD Andreas Horste informerar om processen kring lokalhyreshöjningarna. Styrelsen får en redovisning av nuläget och den fortsatta tidplanen inför kommande beslut. UV-Ljus i simhallen VD Andreas Horste informerar om att UV-ljus har installerats i simhallen som en del av arbetet med att minska risken för legionella och förbättra vattenkvaliteten. Åtgärden har gett positiva resultat och uppföljningar visar att vattenkvaliteten har förbättrats. Installationen utgör en viktig del i arbetet med att säkerställa en trygg och säker anläggning för besökare och verksamhetens långsiktiga drift. Styrelsen beslutar Att godkänna informationen.

TFAB § 107 Teknikavdelningen informerar Teknikchef Fredrik Johansson informerar om aktivitetshallen i Blankaholm, som nu är färdigställd och har invigts. Styrelsen får information om projektets genomförande, slutresultat och hallens betydelse för verksamheten och orten. Teknikchef Fredrik Johansson informerar om skyddsrummet inom Älvdansenprojektet, som nu har genomgått slutbesiktning och godkänts. Styrelsen informeras om pågående projekt och aktuell status i respektive projekt. Styrelsen beslutar Att godkänna informationen.

TFAB § 108 Rapporter Inga rapporter fanns att rapportera.

TFAB § 109 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns att rapportera.

TFAB § 110 Nästa möte Nästa styrelsemöte äger rum fredag den 27 november i samband med styrelsekonferensen.

TFAB § 111 Avslutning Ordförande Hans Gustavsson tackar för visat intresse och förklarar dagens styrelsemöte avslutat.