Västerviks Kommuns Förvaltnings AB — 31 mars 2026

§ 21 Godkännande av dagordningen och val av justerare Upprop sker och Klara Björkum (S) utses att justera dagens protokoll. Beslutet är elektroniskt justerat.

§ 22 Ändrat direktiv till ombudet till bolagsstämmor 2026 för Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB Diarienummer 2026/5 Sammanfattning av ärendet Dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB har planerat sina bolagsstämmor till 1 april 2026. Styrelsen för moderbolaget har den 10 mars 2026 utsett stämmoombud och beslutat om direktiv till ombudet. Undertecknad föreslår att direktivet i den del som rör ansvarsfrihet ändras till: - besluta att inte bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret 2025. Skälen för detta förslag anges nedan. Misstänkt underlåtenhet att följa säkerhetsskyddslagen Det föreligger grundad anledning att anta att bolagsledningen inte har uppfyllt de skyldigheter som följer av säkerhetsskyddslagen (2018:585). Säkerhetsskyddslagen ställer tvingande krav på verksamhetsutövare avseende bland annat informationssäkerhet, fysisk säkerhet och säkerhetsskyddsavtal. Bolagets hantering i dessa avseenden, som alltjämt är under utredning, ger anledning till allvarlig oro och underlåtenheten riskerar att orsaka bolaget och därmed också ytterst kommunen som ensam aktieägare betydande ekonomisk skada till följd av tillsynsåtgärder, sanktioner och/eller skadeståndsansvar. Agerande i strid mot kommunstyrelsens beslut och kommunens ägaravtal Sedan år 2024 har bolaget byggt upp en separat it-miljö som är helt frikopplad från den samordnade it-drift som kommunen beslutat om. Detta strider mot kommunstyrelsens beslut och mot det avtal som reglerar bolagets förhållande till kommunen. Åtgärden har vidtagits utan erforderligt samtycke och utan att kommunen som ägare dessförinnan informerats eller gett sitt godkännande. Agerandet utgör ett allvarligt avtalsbrott och innebär att bolaget agerat utanför ramen för de direktiv och den styrning som kommunen som ägare fastställt. Därtill medför uppbyggnaden av en fristående it-miljö sannolikt kostnader som inte hade behövt uppstå om beslutet hade följts. Styrelsen beslutar att ge ombudet ovanstående ändrade direktiv vad gäller ansvarsfrihet inför bolagsstämmor i Västervik Miljö & Energi AB samt Västerviks Kraft Elnät AB. § 22 fortsättning Protokollsanteckning Ingela Svensson (C) lämnar en protokollsanteckning som ordföranden godkänner antecknas till protokollet: Motvilligt accepterar att vi ger ombudet direktiv att inte bevilja ansvarsfrihet. Skälet till att jag kan acceptera beslutet är på grund av de oavslutade ärendena som ligger hos Länsstyrelsen i Skåne. Beslutet är elektroniskt justerat. Beslutet skickas till Ombudet Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB Handlingar i ärendet Skrivelse 2026-03-31 med förslag till beslut