Västerviks Kommuns Förvaltnings AB bolagsstyrelse — 1 april 2026

Val av ordförande vid stämman Stämman hålls per capsulam och därmed hanteras flera av kallelsens dagordningspunkter annorlunda. Upprättande av godkännande av röstlängd Västerviks kommuns 1 176 000 aktier à 100 kronor företräds på stämman av stämmoombudet Ulf Nilsson (L). Bolagets totala antal aktier är 1 176 000 aktier à 100 kronor. Röstlängden fastställs. Samtliga aktier i bolaget är representerade. Val av en justerare Ingen justerare utses utan protokollet undertecknas av beslutande ombudet Ulf Nilsson. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad Stämman fastställer att kallelsen har skickats i rätt tid. Godkännande av dagordningen Dagordningen fastställs med ändringen att punkt 13 "Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen" styrks då det inte finns något sådant ärende. Beslutet är elektroniskt justerat.

Sammanfattning av ärendet Styrelsen och vd har 2026-03-10, § 12 upprättat en årsredovisning för bolaget och koncernen för 2025. Lekmannarevisorerna och den auktoriserade revisorn har överlämnat en granskningsrapport och en revisionsberättelse över redovisningen. Stämman beslutar att godkänna Årsredovisning Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och koncernredovisning 2025. Beslutet är elektroniskt justerat.

Sammanfattning av ärendet Årsstämman ska fastställa bolagets resultat- och balansräkning för 2025. Styrelsen har i årsredovisningen lagt fram ett förslag för stämman att ta ställning till. Bolagets revisor har i revisionsberättelsen uttalat att hen tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen enligt styrelsens förslag. Stämman beslutar att fastställa bolagets resultat- och balansräkning för 2025. Beslutet är elektroniskt justerat.

Sammanfattning av ärendet Årsstämman ska besluta om dispositioner av bolagets vinst eller förlust för 2025, ligt den fastställda balansräkningen. Till stämmans förfogande står följande ansamlade vinstmedel (kronor) Balanserat resultat 42 881 597 Överkursfond 135 000 000 Årets resultat 13 411 921 191 293 518 Bolagets revisor har i revisionsberättelsen uttalat att hen tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Stämman beslutar att i ny räkning balanseras 191 293 518 kronor. Beslutet är elektroniskt justerat.

Sammanfattning av ärendet Årsstämman ska för verksamhetsåret 2025 pröva om styrelsen och vd ska beviljas ansvarsfrihet. Lekmannarevisorerna har i sin granskningsrapport meddelat att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Även den interna kontrollen bedöms ha varit tillräcklig. Bolagets revisor har i revisionsberättelsen uttalat att hen tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025. Stämman beslutar att bevilja styrelsen och vd ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025. Beslutet är elektroniskt justerat.

Kommunfullmäktiges beslut 2025-12-09, § 165 att utse Klara Björkum till ny styrelseledamot och vice ordförande. Kommunfullmäktiges beslut 2026-03-19, § 26 att utse Ingela Svensson till ny styrelseledamot. att lägga anmälningarna till handlingarna. Beslutet är elektroniskt justerat.

Sammanfattning av ärendet Lekmannarevisorerna har upphandlade auktoriserade revisorstjänster för kommunkoncernens bolag. EY är bolagets revisorer. Stämman beslutar Stämman beslutar att utse Jonas Karlsson, EY till auktoriserad revisor för bolaget och Harald Justegård, EY till revisorssuppleant. Beslutet är elektroniskt justerat.

Sammanfattning av ärendet Enligt bolagets bolagsordning ska arvoden och ersättningar till styrelsen och lekmannarevisorerna följa kommunens riktlinjer. Stämman beslutar att styrelsens ledamöter och lekmannarevisorer får arvode och ersättning enligt Västerviks kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. Beslutet är elektroniskt justerat.

Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2025-03-10, § 36 att fastställa en ny policy för ägarstyrning för Västerviks kommun. Samtidigt fastställde fullmäktige även ett generellt ägardirektiv till kommunens samtliga helägda bolag. Som en tredje del i kommunens ägarstyrning ska bolagsspecifika ägardirektiv för respektive bolag fastställas. Kommunfullmäktige har 2025-09-25, § 129 fattat beslut om att godkänna ett bolagsspecifikt ägardirektiv för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB. Stämman beslutar att fastställa det av kommunfullmäktige godkända ägardirektivet för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB. Beslutet är elektroniskt justerat.