Varbergs Stadshus AB — 28 april 2026

§ 39 Mötets öppnande David Sandrén hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 40 Anmälan om eventuellt jäv Ingen anmäler sig som jävig.

§ 41 Val av justeringsperson Jeanette Qvist utses att justera dagens protokoll.

§ 42 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs. Varbergs Stadshus AB 2026-04-28 3

§ 43 Protokoll från föregående möte Protokollet är justerat och kopia bifogad i kallelsen. Varbergs Stadshus AB 2026-04-28 4

§ 44 Dnr VSAB 2026/0013 Ekonomisk rapportering Beslut Styrelsen beslutar att det är inga nya ekonomiska uppföljningar att rapportera vid detta möte. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Varbergs Stadshus AB 2026-04-28 5

§ 45 Dnr VSAB 2026/0023 Dialog med Hallands Hamnar Varberg AB Beslut Varbergs Stadshus ABs styrelse beslutar att 1. lägga informationen till handlingarna. 2. Hallands Hamnar Varberg instrueras att återkalla det till kommunen inskickade samrådsunderlaget avseende miljötillståndet. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Beskrivning av ärendet Hallands Hamnar Varberg AB har bjudits in för en dialog med fokus på bland annat miljötillståndet och omvärldsanalys. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Varbergs Stadshus AB 2026-04-28 6

§ 46 Dnr VSAB 2026/0024 Dialog med Varberg Vatten AB Beslut Varbergs Stadshus ABs styrelse beslutar att 1. lägga informationen till handlingarna. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Beskrivning av ärendet Varberg Vatten AB har bjudits in för en dialog med fokus på bland annat information om vattenläckan i Varberg och samarbetet med Videberg Kraft AB. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Varbergs Stadshus AB 2026-04-28 7

§ 47 Dnr VSAB 2026/0025 Dialog med Arena Varberg AB Beslut Varbergs Stadshus ABs styrelse beslutar att 1. lägga information till handlingarna och noterade informationen om bolagets kommande investeringar och konstaterade att finansieringen hanteras inom befintligt utrymme. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Beskrivning av ärendet Arena Varberg AB har bjudits in för dialog med fokus på bland annat viktiga delar i bolagets affärsplan. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Varbergs Stadshus AB 2026-04-28 8

§ 48 Dnr VSAB 2026/0026 Arbetsordning för styrelsen Beslut Varbergs Stadshus ABs styrelse beslutar att fastställa styrelsens arbetsordning. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Beskrivning av ärendet Arbetsordningen syftar till att övergripande ange styrelsens uppgifter och arbetsfördelning samt hur styrelsens arbete skall utformas i form av rutiner. Arbetsordningen skall fastställas, för ett år i taget, vid första styrelsemötet efter årsstämman men kan vid behov förändras under löpande år om styrelsen så beslutar. Beslutsunderlag Arbetsordning för styrelsen ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Varbergs Stadshus AB 2026-04-28 9

§ 49 Dnr VSAB 2026/0027 VD-instruktion Beslut Varbergs Stadshus ABs styrelse beslutar att fastställa VD-instruktionen. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Beskrivning av ärendet VD-instruktionen fastställs, för ett år i taget, vid första styrelsemötet efter ordinarie bolagsstämma men kan vid behov förändras under löpande år om styrelsen så beslutar. VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas ej genom denna instruktion. Beslutsunderlag VD-instruktion ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Varbergs Stadshus AB 2026-04-28 10

§ 50 Dnr VSAB 2026/0028 Agenda inför budgetdialoger Beslut Varbergs Stadshus ABs styrelse beslutar att fastställa föreslagen agenda för kommande budgetdialoger med dotterbolagen. ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Beskrivning av ärendet Inför kommande budget har en agenda tagits fram för dialoger med dotterbolagen. • Långtidsplaner för 2027-2031 och beskriv de viktigaste och mest prioriterade frågorna under planperioden, strategiska vägval och eventuella principiella frågor. • Delge bolagets ekonomiska läge, eventuella behov av verksamhetsförändringar och vilka konsekvenser dessa kan få för kunder, medborgare och medarbetare. • Sammanfattande beskrivning av bolagets förslag till investeringar och vilka konsekvenser det får i förhållande till ägardirektiv och nyckeltal. • Ge en kort beskrivning av eventuella förslag på förändringar av taxor och avgifter och vilka konsekvenser förändringar får för bolagets ekonomi och för de som nyttjar tjänsten Bugdetdialogerna genomförs på ordinarie styrelsemöte i VSAB enligt följande: 23 juni: Varberg Energi AB, Varbergs Fastighets AB, Varbergs Bostads AB 1 september: Arena Varberg AB, Hallands Hamnar Varberg AB, Varberg Vatten AB ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Varbergs Stadshus AB 2026-04-28 11

§ 51 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns.

§ 52 Nästa sammanträde Styrelsemöte tisdag 26 maj kl.9-12 Styrelsemöte tisdag 23 juni kl.9-12 Styrelsemöte tisdag 1 september kl.9-12 Styrelsemöte tisdag 29 september kl.9-12 Styrelsemöte tisdag 24 november kl.9-12 Styrelsemöte tisdag 15 december kl.9-12

§ 53 Sammanträdets avslutande Sammanträdet förklaras avslutat. UNDERSKRIFTSSIDA Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter: Comfact Signature Referensnummer: 327469SE Sida 1/1