Styrelsen — 12 maj 2026

§ 17 Val av justerare Styrelsens beslut Styrelsen väljer Hampus Härling till justerare för dagens protokoll. e 5 b 2 8 2 b e a d 4 8 b- 0 a 9 4- 8f 4 0- 9 5 1 4- 1 c b a b d 5 e: c n e er ef ur e r Elektronisk justering Utdragsbestyrkande at n Si 2026-05-12

§ 18 Godkännande av dagordning Styrelsens beslut Styrelsen godkänner föreslagen dagordning. e 5 b 2 8 2 b e a d 4 8 b- 0 a 9 4- 8f 4 0- 9 5 1 4- 1 c b a b d 5 e: c n e er ef ur e r Elektronisk justering Utdragsbestyrkande at n Si 2026-05-12

§ 19 Ärende VIAB 2026/1 Föregående mötesprotokoll Styrelsens beslut Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger det till handlingarna. Beslutsunderlag Protokoll Vara Industrifastigheter AB 2026-04-07 §§ 12-16, handlingsid VIAB 2026.30 Protokoll Vara Industrifastigheter AB 2026-02-10 §§ 1-11, handlingsid VIAB 2026.5 e 5 b 2 8 2 b e a d 4 8 b- 0 a 9 4- 8f 4 0- 9 5 1 4- 1 c b a b d 5 e: c n e er ef ur e r Elektronisk justering Utdragsbestyrkande at n Si 2026-05-12

§ 20 Ärende VIAB 2025/7 Delårsrapport januari-april 2026 Styrelsens beslut Styrelsen godkänner delårsrapporten per den 30 april 2026 och överlämnar densamma till Vara kommun. Sammanfattning av ärendet En delårsrapport per den 30 april 2026 har upprättats. Enligt prognosen kommer resultatet för bolaget uppgå till 547 tkr, vilket är 133 tkr bättre än budget. Ingen hänsyn är tagen till eventuella förändringar av bokslutsdispositioner eller skatt på årets resultat. Beslutsunderlag Delårsrapport april 2026, dokumentid 179024 Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen e 5 b 2 8 2 b e a d 4 8 b- 0 a 9 4- 8f 4 0- 9 5 1 4- 1 c b a b d 5 e: c n e er ef ur e r Elektronisk justering Utdragsbestyrkande at n Si 2026-05-12

§ 21 Ärende VIAB 2026/13 Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion VIAB 2026 Styrelsens beslut Styrelsen antar arbetsordning och VD-instruktion 2026 utan att göra några förändringar jämfört med arbetsordning och VD-instruktion 2025. Sammanfattning av ärendet Styrelsen för Vara Industrifastigheter AB har upprättat en arbetsordning och VD-instruktion som ska utgöra ett komplement till aktiebolagslagens bestämmelser, bolagets bolagsordning och vid var tid utfärdade direktiv från ägaren. Dokumentet ska ses över vid varje mandatperiods början och antas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter ordinarie bolagsstämma. Ett exemplar av dokumentet ska tillställas varje styrelseledamot. Beslutsunderlag Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion VIAB för beslut maj 2026, dokumentid 178599 Beslutet ska skickas till VD Styrelseledamöterna via e-post Netpublicator e 5 b 2 8 2 b e a d 4 8 b- 0 a 9 4- 8f 4 0- 9 5 1 4- 1 c b a b d 5 e: c n e er ef ur e r Elektronisk justering Utdragsbestyrkande at n Si 2026-05-12

§ 22 Ärende VIAB 2026/11 Firmatecknare VIAB 2026 Styrelsens beslut Styrelsen beslutar att firmatecknare för år 2026 är oförändrade jämfört med år 2025. Firman tecknas enligt nedan: Vara Bostäder AB ska tecknas av styrelsen eller av Tommy Åkerstedt, Jörgen Kjellqvist och Håkan Lindell, två i förening. I övrigt har verkställande direktör rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Sammanfattning av ärendet Firmatecknare är de personer som på uppdrag av styrelsen har rätt att skriva under i företagets namn, med rättslig bindande verkan. Enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen får verkställande direktör alltid företräda bolaget och teckna dess firma när det gäller uppgifter som han eller hon får sköta enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen, vilket bland annat är sådana uppgifter som hör till den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Efter ordinarie bolagsstämma ska styrelsen fatta beslut om firmatecknare. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse VIAB firmatecknare 2026, dokumentid 178601 Beslutet ska skickas till VD e 5 b 2 8 2 b e a d 4 8 b- 0 a 9 4- 8f 4 0- 9 5 1 4- 1 c b a b d 5 e: c n e er ef ur e r Elektronisk justering Utdragsbestyrkande at n Si 2026-05-12

§ 23 Ärende VIAB 2025/20 Sammanträdesplan 2026 Styrelsens beslut Styrelsen har beslutat om följande sammanträdesdagar för resterande del av 2026: Tisdag 8 september 2026 kl. 13.00 - Delårsrapport per den 31 augusti 2026 - Uppföljning av intern kontroll per den 31 augusti 2026 - Genomgång riskanalys inför antagande av intern kontrollplan 2027 Tisdag 20 oktober 2026 kl. 13.00 - Behov låneram 2027 - Fastställande av internkontrollplan 2027 - Bolagsprocess 2027 - Sammanträdesdagar 2027 - Detaljbudget 2027 Tisdag 15 december 2026 kl. 13.00 - Julavlutning Sammanfattning av ärendet Styrelsens sammanträdesplan utgår från den bolagsprocess som alla kommunala bolag i Vara kommun fastställer varje år. Bolagsprocessen är anpassad för att följa kommunens gemensamma budgetprocess och andra återkommande beslut. Ytterligare styrelsemöten utöver de som framgår i sammanträdesplanen kan planeras in vid behov. e 5 b 8 2 Beslutsunderlag 2 b e a Beslut VIAB d 4 8 b- 0 a Beslutet ska skickas till 9 4- 4 8f Styrelseledamöternas kalender i Outlook 0- 9 VD 5 1 4- 1 c b a b d 5 e: c n e er ef ur e r Elektronisk justering Utdragsbestyrkande at n Si 2026-05-12

§ 24 Ärende VIAB 2026/12 Om- och tillbyggnad av Vara Dalripan 1 Styrelsens beslut Styrelsen beslutar att, under förutsättning att en förlängning av hyreskontraktet undertecknas av båda parter: - ge VD i uppdrag att upphandla entreprenör för om- och tillbyggnad av fastigheten Vara Dalripan 1. - godkänna kostnader för om- och tillbyggnad till ett värde av cirka 2 500 000 kr. Sammanfattning av ärendet Hyresgästen av fastigheten Vara Dalripan 1, Caverion, har sedan många år tillbaka ett behov av att anpassa sina lokaler. Projektet har startats upp men stannade upp i samband med att de gjorde organisationsförändringar. Organisationen har nu satt sig och nu vill de komma i gång igen. Eftersom Caverion är den enda och således en betydande hyresgäst är detta en viktig åtgärd för att knyta dem till orten en längre tid. Om- och tillbyggnaden består av följande delar. • Ett tak på en utbyggnad har läckt in vatten till och från under en tid och taket behöver bytas vilket blir Vara Industrifastigheters kostnad i projektet. Kostnaden förväntas uppgå till cirka 50 tkr. • Hyresgästen önskar att lokaldelen med det läckande taket rivs och byggs upp på nytt. • Hyresgästen vill bygga till ovan nämnda lokaldel med större yta och portar. • Hyresgästen vill snygga till framsidan med ny entré och fasad. • Hyresgästen vill fixa asfaltsytor och sätta upp några laddstolpar. Den del av kostnaden som hyresgästen, Caverion, ska stå för kommer att regleras via ett nytt e hyresavtal på förslagsvis 10 år med en kalkylränta på 6%. 5 b 2 8 2 b Beslutsunderlag e a d 8 4 Tjänsteskrivelse VIAB om- och utbyggnad Vara Dalripan 1, dokumentid 178557 b- 0 a 9 4- Beslutet ska skickas till 8f 4 0- VD 9 5 1 4- 1 c b a b d 5 e: c n e er ef ur e r Elektronisk justering Utdragsbestyrkande at n Si 2026-05-12

§ 25 Ärende VIAB 2026/2 VD informerar Styrelsens beslut Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet VD informerar om ekonomi för april månad. e 5 b 2 8 2 b e a d 4 8 b- 0 a 9 4- 8f 4 0- 9 5 1 4- 1 c b a b d 5 e: c n e er ef ur e r Elektronisk justering Utdragsbestyrkande at n Si Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande. Signed by: TOMMY ÅKERSTEDT Signed by: Hampus John Mikael Härling Date: 2026-05-21 11:39:40 Date: 2026-05-21 11:36:28 BankID refno: 019e49e7-870e-7bed-842a-fadd5f77641e BankID refno: 019e49e4-2091-7727-a233-ab351d1ef3ed Ordförande: Tommy Åkerstedt Justerare: Hampus Härling Signed by: ELLEN ANNA LOVISA MARINDER Date: 2026-05-21 09:55:24 BankID refno: 019e4988-0e24-7321-805d-b4d474215a4a Sekreterare: Ellen Marinder e 5 b 2 8 2 b e a d 4 8 b- 0 a 9 4- 8f 4 0- 9 5 1 4- 1 c b a b d 5 e: c n e er ef e r ur at n g Si Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.