Styrelsen — 14 april 2026

§ 13 Fastställande av dagordningen Styrelsens beslut Styrelsen godkänner föreslagen dagordning. 9 7f e 1 4 e 3 8 0 c d 3- c 0 9 5- 0 1 4 4- 4 8 4 4- 4 2 3 4 2f 8 e: c n e er Justerare Utdragsbestyrkande ef e r ur at n g Si 2026-04-14

§ 14 Val av justerare Styrelsens beslut Styrelsen utser Elisabeth Larsson att justera dagens protokoll. 9 7f e 1 4 e 3 8 0 c d 3- c 0 9 5- 0 1 4 4- 4 8 4 4- 4 2 3 4 2f 8 e: c n e er Justerare Utdragsbestyrkande ef e r ur at n g Si 2026-04-14

§ 15 Föregående mötesprotokoll Styrelsens beslut Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger detsamma till handlingarna. Styrelsens behandling Teresa Kalisky påpekar vid mötet att skriftlig uppdatering av underlag saknas från jurist gällande § 7 i föregående protokoll. Styrelsen beslutar att Teresa erbjuds inkomma med protokollsanteckning kring detta påpekande. Inlämnad protokollsanteckning, som ordförande och justeraren har fått del av, innehåller ytterligare synpunkter på formuleringar runt livsmedelsupphandling i föregående protokoll. Synpunkterna var inte något som togs upp på styrelsemötet så att samtliga ledamöter kunde ta del av dessa. Därför tas inlämnad protokollsanteckning inte med i detta protokoll. 9 7f e 1 4 e 3 8 0 c d 3- c 0 9 5- 0 1 4 4- 4 8 4 4- 4 2 3 4 2f 8 e: c n e er Justerare Utdragsbestyrkande ef e r ur at n g Si 2026-04-14

§ 16 Verksamhetsrapport från VD Styrelsens beslut Styrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Verkställande direktör informerar styrelsen om bland annat: - En sammanfattning av perioden. - BBB:s turné med Miho Hazama, serien ”Simon möter”, samarbete med Dramaten och Seniormässa. - Ekonomisystemet har uppgraderats till en molnbaserad lösning som kommer att effektivisera administrationen. - Den 17 augusti kommer vi börja köpa in tjänster för serveringspersonal från Vara kommuns kostenhet. - Det finns inget hinder för arbetstagarrepresentanter i styrelsen ur ett organisations- och styrningsperspektiv. Styrelsens behandling Verkställande direktör förtydligar att det nya ekonomisystemet snarare är en uppgradering av nuvarande ekonomisystem till en molnbaserad lösning, snarare än ett omfattande byte av affärssystem på det sätt som det uttrycks i VD-rapporten. Styrelsens uppfattning är att man inte tycker att det är lämpligt med arbetstagarrepresentanter i Vara Konserthus AB eftersom antalet anställda är färre än 50 personer. Beslutsunderlag VD-rapport 260414 9 7f e 1 4 e 3 8 0 c d 3- c 0 9 5- 0 1 4 4- 4 8 4 4- 4 2 3 4 2f 8 e: c n e er Justerare Utdragsbestyrkande ef e r ur at n g Si 2026-04-14

§ 17 Ekonomirapport och Beslut Rambudget 2027 Styrelsens beslut Styrelsen beslutar att: - Fastställa rambudget 2027, plan 2028-2030 efter genomförda justeringar och överlämna densamma till budgetberedningen. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott genomför en budgetberedning där representanter för samtliga nämnder och bolagsstyrelser bjuds in för att diskutera budgetförutsättningarna för kommande år och planår. Ett förslag till budget 2027, plan 2028-2030 har tagits fram. Rambudgetförslaget 2027 präglas av försiktiga justeringar i både intäkts- och kostnadsramar, där verksamheten fortsatt styrs av krav på ekonomisk balans samt ett avkastningskrav från ägaren. Styrelsens behandling Administrativ chef redovisar förslag till rambudget 2027 och plan 2028-2030. Styrelsen diskuterar förslaget och gör vissa justeringar, främst kopplat till anslag, samt redaktionella förändringar kopplat till kostnader för inhyrd personal och ekonomiska förutsättningar. Beslutsunderlag - Budget 2027, plan 2028-2030 Beslutet ska skickas till Ekonomiavdelningen Vara kommun 9 7f e 1 4 e 3 8 0 c d 3- c 0 9 5- 0 1 4 4- 4 8 4 4 4-

§ 18 2 3 4 2f 8 e: c n e er Justerare Utdragsbestyrkande ef e r ur at n g Si 2026-04-14 Byte av stolar i Stora Salen Styrelsens beslut Styrelsen beslutar att uppmärksamma Vara kommun på att stolarna behöver åtgärdas samt verka för att konserthuset finns representerade i den arbetsgrupp som ska arbeta med detta. Sammanfattning av ärendet Stora salens stolar är slitna och skulle behöva renoveras eller bytas ut. Eftersom stolarna utgör fast inredning är det Vara kommun som ska godkänna investeringen. 9 7f e 1 4 e 3 8 0 c d 3- c 0 9 5- 0 1 4 4- 4 8 4 4- 4 2 3 4 2f 8 e: c n e er Justerare Utdragsbestyrkande ef e r ur at n g Si 2026-04-14

§ 19 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum den 12 maj i Vara. 9 7f e 1 4 e 3 8 0 c d 3- c 0 9 5- 0 1 4 4- 4 8 4 4- 4 2 3 4 2f 8 e: c n e er Justerare Utdragsbestyrkande ef e r ur at n g Si 2026-04-14

§ 20 Övriga frågor Lagen om offentlig säljverksamhet Teresa Kalisky lyfter den föreslagna lagen om offentlig säljverksamhet (LOS), som föreslås träda i kraft den 1 augusti 2026. Lagförslaget rör konkurrens mellan privata och offentliga aktörer. Verkställande direktör ska bevaka hur den föreslagna lagen kan tänkas påverka Vara konserthus verksamhet. 9 7f e 1 4 e 3 8 0 c d 3- c 0 9 5- 0 1 4 4- 4 8 4 4- 4 2 3 4 2f 8 e: c n e er Justerare Utdragsbestyrkande ef e r ur at n g Si Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande. Signed by: JAN-ERIK WALLIN Signed by: Maria Elisabeth Larsson Date: 2026-04-29 13:52:45 Date: 2026-04-30 12:49:18 BankID refno: 019dd915-7d38-7401-a69c-1defdd3bf65e BankID refno: 019dde01-af92-7291-b619-6abc43f30d9c Ordförande: Jan-Erik Wallin Justerare: Elisabeth Larsson Signed by: ELLEN ANNA LOVISA MARINDER Date: 2026-04-29 10:20:15 BankID refno: 019dd852-ef3f-792d-9a5a-4a132369f528 Sekreterare: Ellen Marinder 9 7f e 1 4 e 3 8 0 c d 3- c 0 9 5- 0 1 4 4- 4 8 4 4- 4 2 3 4 2f 8 e: c n e er ef e r ur at n g Si Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.