Kommunstyrelsen — 9 mars 2026

§ 4 Helårsuppföljning internkontroll 2025 (FN 2025.003) Beslut Fritidsnämnden godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen 2025, samt överlämnar den till kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Internkontrollplanen för 2025 inom fritidsnämnden innehåller kontroll av följande områden: Badvattenkontroll Kvarnbadet Aktivitetsbidrag Riskbedömning vid farliga arbeten Sekretessfaktura vid skyddad identitet Bakgrundskontroll vid rekrytering Hantering av personuppgifter I bifogad helårsrapport framgår granskningens genomförande samt granskningens utfall per helåret 2025. Yrkanden Ordförande, Ylva Mozis (L), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att fritidsnämnden beslutar enligt det. Beslutsunderlag • §4 FN AU Helårsuppföljning internkontroll 2025 • Tjänsteskrivelse, 2026-01-15, Internkontroll helårsuppföljning 2025 • Internkontroll Helårsuppföljning 2025 Paragrafen är justerad Referensnummer för signaturer: VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2026-01-29 § 4 Helårsuppföljning internkontroll 2025 (FN 2025.003) Beslut Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att fritidsnämnden godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen 2025, samt överlämnar den till kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Internkontrollplanen för 2025 inom fritidsnämnden innehåller kontroll av följande områden: Badvattenkontroll Kvarnbadet Aktivitetsbidrag Riskbedömning vid farliga arbeten Sekretessfaktura vid skyddad identitet Bakgrundskontroll vid rekrytering Hantering av personuppgifter I bifogad helårsrapport framgår granskningens genomförande samt granskningens utfall per helåret 2025. Yrkanden Ordförande, Ylva Mozis (L), yrkar bifall till förvaltningens förslag. Beslutsgång Ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det. Beslutsunderlag • Tjänsteskrivelse, 2026-01-15, Internkontroll helårsuppföljning 2025 • Internkontroll Helårsuppföljning 2025 Paragrafen är justerad Referensnummer för signaturer: VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2026-01-15 DNR FN 2025.003 ELISABETH BYSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER ELISABETH.BYSTROM@VALLENTUNA.SE Tjänsteskrivelse Helårsuppföljning internkontroll 2025 Förslag till beslut Fritidsnämnden godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen 2025, samt överlämnar den till kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Internkontrollplanen för 2025 inom fritidsnämnden innehåller kontroll av följande områden: Badvattenkontroll Kvarnbadet Aktivitetsbidrag Riskbedömning vid farliga arbeten Sekretessfaktura vid skyddad identitet Bakgrundskontroll vid rekrytering Hantering av personuppgifter I bifogad helårsrapport framgår granskningens genomförande samt granskningens utfall per helåret 2025. Ekonomiska konsekvenser Om processer och rutiner kopplade till ekonomi inte fungerar som de ska kan det få stora ekonomiska konsekvenser. I internkontrollplanen för 2025 kontrolleras två processer kopplade till ekonomi; att kontroller görs vid utbetalning av aktivitetsbidrag samt att fakturor till kund med skyddad identitet är sekretessbelagda i systemen. Konsekvenser för barn Att inhämta synpunkter från barn/ungdomar eller genomföra en analys gällande barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara nödvändigt i detta ärende. Petri Peltonen Elisabeth Byström Förvaltningschef Controller Expedieras till: Akten Kommunstyrelsen VALLENTUNA KOMMUN 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE 2 0 2 5 Fritidsnämnden Internkontroll: Helårsuppföljning Innehållsförteckning Uppföljning internkontroll ....................................................................... 3 Process/rutin: Badvattenkontroll - Kvarnbadet ....................................................... 3 Process/rutin: Kontroll aktivitetsbidrag ................................................................. 4 Process/rutin: Riskbedömning vid farliga arbeten ................................................... 4 Process/rutin: Fakturahantering ........................................................................... 4 Process/rutin: Etik, korruption och oegentligheter .................................................. 5 Process/rutin: Hantera personuppgifter enligt GDPR ............................................... 5 Fritidsnämnden, Internkontroll: Helårsuppföljning 2(5) Uppföljning internkontroll Internkontrollen syftar till att verksamheten ska bedrivas effektivt och säkert. En kommuns verk- samhet består av processer och rutiner och målet med internkontrollen är att ha ordning och reda på alla processer och rutiner. Den här rapporten visar de processer/rutiner och dess tillhörande kontrollmoment som har grans- kats inom nämnden samt granskningens genomförande och granskningens utfall. Process/rutin: Badvattenkontroll - Kvarnbadet Kemisk analys av badvattnet Granskningens genomförande Controller har intervjuat ansvariga medarbetare inom idrott och friluftsenheten. Prover tas och kon- trolleras av vaktmästare tre gånger per dag (morgon, lunch, kväll) alla dagar i veckan. Prover skickas in till labb var 14:e dag för grundlig analys av badvattnet. Vattenprov av trihalometaner (THM) tas två gånger per badsäsong. Granskningens utfall Rutinen tycks fungera tillfredsställande, ingen åtgärd bedöms nödvändig. Automatiserad pH och klormätare Granskningens genomförande Controller har intervjuat ansvariga medarbetare inom idrott och friluftsenheten. Automatiserad pH och klormätare finns och varnar om något värde avviker från inställda parametrar. Till detta kom- pletteras med manuella provtagningar tre gånger per dag, alla dagar i veckan. Granskningens utfall Rutinen tycks fungera tillfredsställande, ingen åtgärd bedöms nödvändig. Manuell pH och klorvärdeprov Granskningens genomförande Controller har intervjuat ansvariga medarbetare inom idrott och friluftsenheten. Ett prov tas manu- ellt varje morgon, lunch och kväll, varje dag i veckan. Dessa prover jämförs med den automatiserade pH och klormätaren. Manuella värdena lagras automatiskt digitalt. För att säkerställa de manuella värdena finns det två mätare, om en av mätarna skulle gå sönder. Granskningens utfall Rutinen tycks fungera tillfredsställande, ingen åtgärd bedöms nödvändig. Fritidsnämnden, Internkontroll: Helårsuppföljning 3(5) Process/rutin: Kontroll aktivitetsbidrag Kontroll av aktivitetsbidrag, stämma av mot bokade tider i kommunala lokaler Granskningens genomförande Intervju har skett med förenings- och lokalsamordnare. Stickprov görs inför varje halvårsutbetal- ning av aktivitetsstöd. Stickproven gäller exempelvis vilken typ av aktiviteter som rapporterats, samt att antalet aktiva per aktivitet inte ser orimligt ut (till exempel att alla deltagare deltagit varje aktivitetstillfälle). Likaså kontrolleras förändringar i aktivitetsstödet i förhållande till förändringen i antalet aktiva, och om något ser avvikande ut görs en mer noggrann kontroll av föreningen. Granskningens utfall Vid vårens och höstens kontroller sågs inga större förändringar eller avvikelser som föranledde nog- grannare granskning. Rutinen bedöms fungera tillfredsställande. Process/rutin: Riskbedömning vid farliga arbeten Att riskbedömning utförs och dokumenteras vid farliga arbe- ten Granskningens genomförande Intervju med enhetschef som intygar att riskbedömning görs vid farliga arbeten. Granskningens utfall Rutinen tycks fungera tillfredsställande, ingen åtgärd bedöms nödvändig. Process/rutin: Fakturahantering Sekretessfaktura. Att fakturor till kund med skyddad identitet är sekretessbelagda och korrekt upplagda i systemen. Granskningens genomförande En rutin finns för hur fakturering ska ske till kunder med skyddad identitet. Ingen fakturering har skett till kunder med skyddad identitet under året. Granskningens utfall Rutinen har inte kunnat kontrolleras då ingen fakturering skett till kunder med skyddad identitet under året. Fritidsnämnden, Internkontroll: Helårsuppföljning 4(5) Process/rutin: Etik, korruption och oegentligheter Bakgrundskontroll genomförs inför avtalsskrivning vid rekry- tering Granskningens genomförande Controller har intervjuat enhetschefer gällande huruvida bakgrundskontroll har gjorts på de senast anställda personerna inom förvaltningen. I samtliga fall har bakgrundskontroll gjorts. Granskningens utfall Rutinen bedöms fungera tillfredsställande, ingen åtgärd bedöms nödvändig. Process/rutin: Hantera personuppgifter enligt GDPR Att systemägare och systemförvaltare utsetts Granskningens genomförande Kontroll har gjorts att systemägare och systemförvaltare finns utsedda för fritidsnämndens olika it- system. Detta är ett pågående arbete där vissa poster behöver uppdateras och är vid årets slut inte klart fullt ut. Granskningens utfall Rutinen bedöms fungera tillfredsställande, ingen åtgärd bedöms nödvändig men processen bör kvarstå under 2026. Att personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) upprättas vid per- sonuppgiftsbehandlingar Granskningens genomförande Intervju har skett med ett stickprov av ansvariga som intygar att PuB-avtal upprättas i de fall be- handling och lagring av personuppgifter är nödvändig. Granskningens utfall Rutinen bedöms fungera tillfredsställande, ingen åtgärd bedöms nödvändig. Att rutiner för personuppgiftsincidenter är kända hos medar- betarna Granskningens genomförande Utbildningar har skapats av IT kopplat till it-säkerhet och personuppgiftsincidenter som ska ge- nomföras av medarbetarna. Granskningens utfall Arbetet fortsätter och uppföljning av utbildningarna sker under 2026. Fritidsnämnden, Internkontroll: Helårsuppföljning 5(5)

§ 5 Internkontroll 2025 helårsuppföljning (SN 2025.011) Beslut Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten ”Internkontroll helårsuppföljning 2025.” Sammanfattning av ärendet Socialförvaltningen redovisar genomförda internkontroller under året 2025. Internkontrollen omfattar tolv risker som alla har ett riskvärde mellan 8–12. Riskvärdet är summan av sannolikhet/risk och konsekvens om händelsen skulle inträffa. Helårsuppföljningen visar på avvikelser i 8 av 12 kontrollmoment. I det fall det förekommer avvikelser har åtgärder vidtagits. Några åtgärder är pågående och kommer fortgå under år 2026. Yrkanden John Droguett (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordförande, John Droguett (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar enligt det. Beslutsunderlag • §5 SN AU Internkontroll 2025 helårsuppföljning • Tjänsteskrivelse, 2025-12-29, Helårsuppföljning internkontroll 2025 • Internkontroll Helårsuppföljning 2025 Paragrafen är justerad Referensnummer för signaturer: VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2026-01-27 § 5 Internkontroll 2025 helårsuppföljning (SN 2025.011) Beslut Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå att socialnämnden beslutar att godkänna rapporten ”Internkontroll helårsuppföljning 2025.” Sammanfattning av ärendet Socialförvaltningen redovisar genomförda internkontroller under året 2025. Internkontrollen omfattar tolv risker som alla har ett riskvärde mellan 8–12. Riskvärdet är summan av sannolikhet/risk och konsekvens om händelsen skulle inträffa. Helårsuppföljningen visar på avvikelser i 8 av 12 kontrollmoment. I det fall det förekommer avvikelser har åtgärder vidtagits. Några åtgärder är pågående och kommer fortgå under år 2026. Yrkanden John Droguett (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Beslutsgång Ordförande, John Droguett (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar enligt det. Beslutsunderlag • Tjänsteskrivelse, 2025-12-29, Helårsuppföljning internkontroll 2025 Paragrafen är justerad Referensnummer för signaturer: VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTNING 2025-12-29 DNR SN 2025.011 JOHANNA SJÖKVIST SID 1/1 JOHANNA.SJOKVIST@VALLENTUNA.SE Tjänsteskrivelse Internkontroll 2025 helårsuppföljning Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten ”Internkontroll helårsuppföljning 2025.” Sammanfattning av ärendet Socialförvaltningen redovisar genomförda internkontroller under året 2025. Internkontrollen omfattar tolv risker som alla har ett riskvärde mellan 8–12. Riskvärdet är summan av sannolikhet/risk och konsekvens om händelsen skulle inträffa. Helårsuppföljningen visar på avvikelser i 8 av 12 kontrollmoment. I det fall det förekommer avvikelser har åtgärder vidtagits. Några åtgärder är pågående och kommer fortgå under år 2026. Konsekvenser för barn Att inhämta synpunkter från barn/ungdomar eller genomföra en analys gällande barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara nödvändigt i detta ärende. Bilaga 1. Rapporten ”Internkontroll helårsuppföljning 2025” Sofia Stridh Johanna Sjökvist Stabschef Kvalitetsstrateg Expedieras till: Akten VALLENTUNA KOMMUN 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE 2 0 2 5 Socialnämnden Internkontroll: Helårsuppföljning Innehållsförteckning Uppföljning internkontroll ........................................................................4 Process/rutin: Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ........4 Process/rutin: Systemsäkerhetsplan .....................................................................5 Process/rutin: Personlarm ...................................................................................5 Process/rutin: Avtal ...........................................................................................6 Process/rutin: Kundavgifter .................................................................................7 Process/rutin: Systematiskt brandskyddsarbete .....................................................8 Process/rutin: Beredskap för krissituationer ..........................................................8 Process/rutin: Hantera personuppgifter enligt GDPR. ..............................................9 Socialnämnden, Internkontroll: Helårsuppföljning 2(11) Anvisning Används endast för att ta ut uppföljningsrapporten. Byt organisation till den nämnd där du arbetar. Skriv inte något i rapporten/rapporteringsläget, utan utför uppföljningen och redigering av texter under fliken ”Uppföljning internkontroll”. Den som är ansvarig för att ta ut rapporten är er controller. För mer information om rollbeskrivningar och rapporteringsdatum för olika roller se fliken "Min sida". Information till controllen Bifoga eventuella bilagor till rapporten (här i rapporteringsläget). • När du laddar upp en bilaga i Stratsys får den namnet "Bilaga 1: Namn". Döp om rubriken i dokumentet till samma namn, "Bilaga 1: Namn". • Lägg in hänvisande text till eventuella bilagor i rapporten (här i rapporteringsläget) enligt följande standard "Bilaga 1: Namn". Exempel "För mer information om granskningen se Bilaga 1: Kontospecifikation." (Använd versaler enligt exemplet.) • Bilagorna följer med i innehållsförteckningen men inte i själva Word-exporten, vilket gör att ni måste skicka med bilagorna som separata filer. Vid export till Word, ta bort anvisningar och välj att ta med innehållsförteckning. Bilagorna följer inte med i Word-exporten, utan de får ni bifoga som separata filer. Socialnämnden, Internkontroll: Helårsuppföljning 3(11) Uppföljning internkontroll Internkontrollen syftar till att verksamheten ska bedrivas effektivt och säkert. En kommuns verksamhet består av processer och rutiner och målet med internkontrollen är att ha ordning och reda på alla processer och rutiner. Den här rapporten visar de processer/rutiner och dess tillhörande kontrollmoment som har granskats inom nämnden samt granskningens genomförande och granskningens utfall. Process/rutin: Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Kvalitetsledning tillämpas i enlighet med SOSFS 2011:9 Granskningens genomförande Arbetet med kvalitetsberättelser kommer implementeras under 2025 och upprättas av verksamheterna avseende år 2025 senast den 1 mars 2026 enligt fastställd mall. I kvalitetsberättelsen ska verksamheterna redogöra för hur deras kvalitetsarbete sett ut under året. Granskningen kommer genomföras genom granskning av verksamheternas kvalitetsberättelser. Granskningens utfall Granskningen kommer ske i mars 2026. Egenkontroller genomförs på samtliga berörda verksamheter. Granskningens genomförande Samtliga verksamheters inlagda egenkontroller har gåtts igenom i Stratsys. Granskningens utfall Halvårsuppföljning 19 av 20 verksamheter har lagt in egenkontroller. 3 verksamheter har genomfört egenkontroller enligt plan. 5 verksamheter har delvis utfört planerade egenkontroller. 12 verksamheter har inte genomfört några egenkontroller. Om en egenkontroll har genomförts och avvikelser framkommit så finns åtgärder inlagda i alla fall utom ett. Egenkontroller inom hälso- och sjukvård är inlagda under våren 2025 och ska genomföras halvårsvis eller helårsvis, vilket kommer att följas upp vid helårsuppföljningen. Helårsuppföljningen visar att samtliga av förvaltningens verksamheter inklusive hälso- och sjukvård har planerat och genomfört egenkontroller under året. I majoriteten av fallen finns åtgärder inlagda vid avvikelser men inte alltid. Att genomföra mätbara och relevanta egenkontroller samt säkerställa att adekvata åtgärder vidtas är fortsättningsvis ett viktigt område i verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Åtgärd Status Ansvarig avdelningschef säkerställer att Avslutad egenkontrollerna genomförs i enlighet med plan. Socialnämnden, Internkontroll: Helårsuppföljning 4(11) Process/rutin: Systemsäkerhetsplan Systemsäkerhetsplaner för samtliga socialförvaltningens datasystem är uppdaterade och tillämpas. Granskningens genomförande Kontroll kommer att ske mot socialförvaltningens system i systemkartan. Kontakt kommer att tas med systemförvaltare och systemägare för att se ifall det finns någon systemsäkerhetsplan. IT kommer att tillfrågas om det finns några riktlinjer, rutiner eller liknande kring systemsäkerhetsplaner. Stickprov kommer att ske genom att slumpmässigt välja system. Då det inte går att slumpa fram system som vid t.ex. en loggkontroll i Treserva, så kommer ett nummer att slumpas (numret det kommer kunna bli beror på antal system, är det t.ex.20 system så slumpas siffra mellan 1-20) - sedan sker räkning uppifrån och ned i systemkartan och det system på samma plats på siffran som slumpas fram kontrolleras. Granskningens utfall Av kontrollen framgår det först att det inte är tydligt inom förvaltningen vad en systemsäkerhetsplan är. Vid kontakt med IT finns det inte något dokument eller liknande som de har kopplat till systemsäkerhetsplaner. Vid kontakt med dataskyddsombudet hade denne ett dokument/mall för systemdokumentation av verksamhetssystem. I själva kontrollen kontrollerades 6 system. Av dessa 6 system var det endast 1 som hade en tydlig systemsäkerhetsplan. Det innebär att 83,33% av de kontrollerade system inte hade en systemsäkerhetsplan framtagen av kommunen. Det system som hade en systemsäkerhetsplan var SF:s verksamhetssystem. Under helårskontrollen har en totalgranskning utförts på samtliga 33 system i systemkartan. Ett av dem som är Treserva har en systemsäkerhetsplan (men som behöver uppdateras). Det finns ingen kommunövergripande mall för systemsäkerhetsplan och inte heller på förvaltningsnivå. Dataskyddssamordnare Kristoffer Baehre föreslår att en systemsäkerhetsplan upprättas för de system som behandlar känsliga personuppgifter vilket är ca hälften av dem. För resterande system räcker det med att det finns en systemförvaltarplan. Åtgärd Status Utreda behovet av systemsäkerhetsplan och vem Avslutad som i så fall ansvarar för upprättande av sådan eller om någon annan form av dokumentation uppfyller behovet, t.ex. förvaltningsplan för respektive system. Process/rutin: Personlarm Säkerställa att larm fungerar Granskningens genomförande Kontroll kommer att ske genom att 10% av socialförvaltningens bärbara personlarm testas för larmsignal, GPS och överhörning. Granskningens utfall Utfallet av testerna, som genomfördes 9–19 juni, visar att 32 utav 35 testade larm fungerar som de ska. Det innebär att 91,43% av de kontrollerade bärbara personlarmen uppfyller kraven. Socialnämnden, Internkontroll: Helårsuppföljning 5(11) Utfallet av helårskontrollen, som genomfördes 2–12 december, visar att 21 av 22 testade larm fungerar som de ska. Det innebär att 95% av de kontrollerade bärbara personlarmen uppfyller kraven. Åtgärd Status Genomgång av de 10 st avvikande från helårs Avslutad uppföljningen Säkerställande att ej fungerande larm felanmälts Avslutad Process/rutin: Avtal Rutiner för avtalshantering är uppdaterade och tillämpas. Granskningens genomförande Inventering av rutiner kring avtalshantering via kontroll i Stratsys. Granskningens utfall Inventeringen visar att det i dagsläget inte finns några övergripande rutiner för avtalshantering. Det finns dock två rutiner framtagna på enhetsnivå: "Rutin för placering och avtalshantering inför verkställande av bistånd/insats". Rutinen är fastställd 2024-11-12 och giltig inom enheten för Vuxen och funktionsvariation. "Rutin gällande avtalshantering direktupphandling individplaceringar". Rutinen är fastställd 2022- 12-28 och giltig inom Socialpsykiatri-gruppen. Helårsuppföljning: Arbete med att kartlägga processen för avtalsförvaltning har påbörjats under november månad. Arbetet kommer att fortsätta under början av 2026. När processen är klar kommer arbete med rutiner och checklistor att påbörjas. Åtgärd Status Processkartläggning av avtalsprocessen, där Pågående kartläggning av behov av rutiner/checklistor etc. identifieras. Utarbetande av rutiner/checklistor etc. utifrån Avslutad upprättad avtalsprocess Avtalsmallar vid direktupphandling för sociala tjänster finns Granskningens genomförande Inventering av befintliga avtalsmallar för direktupphandling via avstämning med verksamhetsområdesstrateger. Granskningens utfall Inventeringen visar att det finns mallar för direktupphandling av sociala tjänster men att dessa behöver uppdateras då de i delar är inaktuella. Ett arbete har påbörjats för att skapa uppdaterade mallar för samtliga verksamhetsområden med en enhetlig avtalsmall, kravspecifikationer samt individbilaga. Helårsuppföljning: En avtalsmall, individbilaga samt kravspecifikation för särskilt boende inom äldreomsorgen har Socialnämnden, Internkontroll: Helårsuppföljning 6(11) utarbetats. Dessa dokument har skickas på remiss till berörda funktioner under december månad. Verksamhetsområdesstrateger ska tillsammans med förvaltningsjurist/inköpssamordnare fortsätta arbetet med att ta fram kravspecifikationer för olika insatser inom sina respektive områden och justerar vid behov även avtalsmallen utifrån dessa. Arbete med framtagande av mallar för placering av barn utanför hemmet har påbörjats under november. Mallar för konsulentstödd familjehemsvård prioriteras i första hand. Åtgärd Status Utarbetande/revidering av mallar för Avslutad direktupphandling Process/rutin: Kundavgifter Handläggs avgifter för olika insatser på ett korrekt, enhetligt och rättssäkert sätt. Granskningens genomförande Kontrollen kommer att ske genom stickprov hos kunderna som har en insats som genererar en avgift. Till halvårskontrollen kommer urvalet bestå av kunder under 65 år (Vuxen- och Funktionsvariaton och Barn- och familjeenheten) och till helårsrapporten kommer urvalet bestå av kunder över 65 år (Äldreenheten). Gruppcheferna/Treservasupporten kommer ombes att ta fram en lista på kunder som har aktuella beviljade insatser som genererar en avgift. Vid halvårskontrollen kommer 1-2 kunder per insatstyp att granskas, urvalet kommer att göras enligt principen var 3:dje kund på listan. Till helårskontrollen kommer 3 % av kunderna att granskas, urvalet kommer att göras enligt principen var X kund på listan. Granskningens utfall Halvårskontroll: En stickprovskontroll har gjorts i ärenden som är beviljade avgiftsbelagd insats inom enheterna barn- och familj och vuxen- och funktionsvariation. I kontrollen har ingått 1-2 ärenden per insatstyp, totalt har 13 ärenden kontrollerats. Resultaten är varierande, därav är det svårt att dra en samlad slutsats av kontrollen. Det man generellt kan se är att samtliga kunder har ett avgiftsbeslut, men att det varierar hur lång tid det har tagit från det att insatsen startat till att kunden har fått ett avgiftsbeslut och börjat debiteras för insatsen. De flesta ärenden har en beräkning, dock är det oklart i vissa ärenden varifrån inkomstuppgifterna är inhämtade. Vid debitering av avgifter som inte ingår i maxtaxan är det svårt att följa hur beräkningen och den individuella bedömningen har gjorts. Helårskontroll: En stickprovskontroll har gjorts i ärenden som är beviljade avgiftsbelagd insats inom Äldreenheten. I kontrollen har ingått 3 procent av ärenden per insatstyp, enligt principen var 33e på listan. Det man generellt kan se är att samtliga granskade ärenden utom ett har ett avgiftsbeslut, men att det varierar mycket hur lång tid det har tagit från det att insatsen startat till att kunden har fått ett avgiftsbeslut relaterad till insatsen. De flesta ärenden (22/33) har ett korrekt beräknat avgiftsbeslut, givet till det beräkningsunderlag som lämnats in. 6/33 hade inte ett korrekt beräknat avgiftsbeslut utifrån beräkningsunderlag som finns att tillgå och i resterande ärenden var det oklart om beräkningen var korrekt. Även kontroll av ärenden som inte skickats till uppdrag har gjorts, där man granskat samtliga kunder på listan. Kontrollen visar att en av kunderna på listan är avliden och därmed oklart varför beslutet ligger kvar på listan. De övriga kunderna hade andra insatser under parallell period, vilket kan förklara varför besluten på listan inte var verkställda. Kontrollen visar att man beräknar på olika sätt när en kund inte lämnat inkomstuppgifter - i vissa fall gör man en beräkning baserad på uppgifter från eInfo och i vissa fall fattar man beslut om maxtaxa. Om boendekostnad inhämtats från eInfo så tas den med i beräkningen, annars tas ingen boendekostnad Socialnämnden, Internkontroll: Helårsuppföljning 7(11) med i beräkningen i de lägen där ingen inkomstförfrågan inkommit - vilket kan påverka kundens avgiftsutrymme och därmed avgiftsbeslut. Det förekommer stor variation i när/i vilka lägen man gör ett nytt avgiftsbeslut för pågående kunder. Åtgärd Status Översyn och upprättande av rutiner kring Pågående avgiftshandläggning vid olika insatser. Process/rutin: Systematiskt brandskyddsarbete Utrymning vid brand Granskningens genomförande Kontroll kommer att ske genom att två verksamheter/enheter på Utföraravdelningen slumpmässigt väljs ut för kontroll av skrivna och uppdaterade rutiner för utrymning vid brand. Granskningens utfall Utfallet av kontrollen av de två slumpmässigt utvalda verksamheterna på Utföraravdelningen, som genomfördes den 19 juni 2025, gällande skriva och uppdaterade rutiner för utrymning av brand blev följande: Verksamhet 1: Godkänd Verksamhet 2: Inte godkänd, då personal inte kunde lokalisera den skrivna rutinen för utrymning av brand. Utfallet av helårskontrollen av två slumpmässigt utvalda verksamheter på Utföraravdelningen, som genomfördes 11 december 2025, gällande skrivna och uppdaterade rutiner för utrymning av brand blev följande: Verksamhet 1: Godkänd Verksamhet 2: Godkänd Åtgärd Status Säkerställa att utrymningsrutin för aktuell Avslutad verksamhet är upprättad, lättillgänglig och känd av personal Säkerställande att samtliga verksamheter inom Avslutad utföraravdelningen har upprättade utrymningsrutiner, att dessa är lättillgängliga och kända av medarbetarna. Process/rutin: Beredskap för krissituationer Socialförvaltningen har en upprättat kontinuitetslista och verksamheterna har nödrutiner som är kända för medarbetarna. Granskningens genomförande Kontroll kommer att ske genom att samtliga verksamheter på socialförvaltningen får redogöra för de nödrutiner som respektive verksamhet har upprättat och som har gjorts kända för medarbetare. Socialnämnden, Internkontroll: Helårsuppföljning 8(11) Granskningens utfall Utfallet av kontrollen visar att majoriteten av verksamheterna har upprättat nödrutiner/kontinuitetsplaner för vitala resurser. Det finns dock behov av fortsatt uppföljningsarbete, eftersom det är oklart om samtliga framtagna rutiner har kommunicerats samt om vissa verksamheter, vid avsaknad av egna rutiner, utgår från de övergripande nödrutinerna och kontinuitetsplanerna. Utarbetande av metoder och arbetssätt för en systematisk hantering av kontinuitetsarbetet, som inkluderar nödrutiner och kontinuitetsplaner för samtliga verksamheter inom förvaltningen. Samtliga verksamheter vid socialförvaltningen, som bedöms som samhällsviktiga, har under oktober och november tagit fram kontinuitetsplaner (inkl.nödrutiner) för vitala resurser tillsammans med upphandlade säkerhetskonsulter och säkerhetshandläggare vid stabsavdelningen. Under 2026 kommer dessa kontinuitetsplaner och nödrutiner att testas ute i verksamheterna och ett årshjul kommer att tas fram för en systematisk hantering av förvaltningens kontinuitetsarbete. Åtgärd Status Upprätta kontinuitetslista för samhällsviktiga Avslutad verksamheter. Genomföra workshops med verksamheter för att identifiera sårbarheter och därefter säkerställa att upprättade kontinuitetsplaner (nödrutiner) är tillräckliga. Utarbetande av metoder/arbetssätt för systematisk Pågående hantering av kontinuitetsarbetet som inkluderar nödrutiner/kontinuitetsplaner mm. för samtliga verksamheter i förvaltningen. Process/rutin: Hantera personuppgifter enligt GDPR. Kontrollera att riskanalyser och konsekvensbedömningar genomförts för personuppgiftsbehandlingar som kan leda till hög risk. Granskningens genomförande Utgår från systemkartan och kontrollerar både i systemkartan samt om det finns en DPIA i platina eller på G-mappen. Granskningens utfall Förvaltningen har under innevarande år och förra året utarbetat risk- och konsekvensbedömningar enligt dataskyddsförordningen (DPIA). Halvårskontrollen visar att DPIA har genomförts för 50 procent av de aktuella systemen, vilket motsvarar 31 system. För cirka 25 procent av systemen bedöms det inte finnas behov av att genomföra DPIA. För resterande 25 procent återstår således att genomföra risk- och konsekvensbedömningar Helårskontrollen visar att förvaltningen har slutfört samtliga DPIA för de system där en det krävs. Under slutet av året har dock ytterligare system upphandlats, varav vissa bedöms kräva DPIA. Dessa kommer att slutföras under slutet av året eller i början av nästa år. Totalt har förvaltningen genomfört 31 DPIA, vilket i huvudsak täcker alla aktuella system. Åtgärd Status Fortsatt arbete med genomförande av DPIA i Avslutad återstående system Socialnämnden, Internkontroll: Helårsuppföljning 9(11) Kontrollera att personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) upprättats vid personuppgiftsbehandlingar. Granskningens genomförande Utgår från systemkartan och kontrollerar mot både systemkartan och G-mappen. Stickprov kommer att ske genom att slumpmässigt välja system. Då det inte går att slumpa fram system som vid t.ex. en loggkontroll i Treserva, så kommer ett nummer att slumpas (numret det kommer kunna bli beror på antal system, är det t.ex.20 system så slumpas siffra mellan 1-20) - sedan sker räkning uppifrån och ned i systemkartan och det system på samma plats på siffran som slumpas fram kontrolleras Granskningens utfall Förvaltningen under nuvarande och föregående år arbetat med att utarbeta flera PUB-avtal. Vid stickkontrollen, som omfattade sex system, fanns PUB-avtal för fyra system. Ett system saknar PUB-avtal och för det återstående systemet bedöms PUB-avtal inte vara nödvändigt. Helårskontrollen, som omfattade en total granskning av PUB-avtal för samtliga 34 system, visar följande: Andel som har PUB-avtal: 46,43 procent Andel som inte behöver PUB-avtal: 21,43 procent Andel som saknar PUB-avtal: 32,14 procent Åtgärd Status Upprättande av PUB-avtal för system där avvikelse Pågående identifierats. Kommentar Detta är inte klart ännu och får fortsättas med under kommande år. Genomlysning av samtliga avtal för system för Avslutad säkerställande av upprättade PUB-avtal Kontroll av rutiner kring sekretessfaktura. Granskningens genomförande - Be minst en användare per förvaltning (bortsett från SF och KLK) testa att söka upp en specifik faktura/leverantör och se om de kan se fakturan samt eventuella bilagor. Halvårskontroll: -Be användare från andra förvaltningar (bortsett från KLK) söka på tre olika kundnummer och återrapportera vilken info de får fram och om de kan se kundfakturorna/försäljningsordrarna. Helårskontroll: Be användare från andra förvaltningar (bortsett från KLK) söka på utvalda kundnamn och återrapportera om de får fram kunden samt vilka uppgifter de kan se i så fall. Granskningens utfall Kontroll har skett av socialförvaltningens leverantörs- och kundfakturor, huruvida de är sekretesskyddade mot övriga nämnder inom kommunen. Halvårskontroll: Socialnämnden, Internkontroll: Helårsuppföljning 10(11) Resultatet visade att användare från andra förvaltningar kunde söka upp fakturan i Unit4 och se var i arbetsflödet fakturan befinner sig, men kunde inte se fakturabilden eller bilagorna. Användare från BUF och TFF kunde inte se konteringen på leverantörsfakturorna, medan användare från FF kunde se konteringen. Vid sökning av kundnummer och kundfakturor kunde användare från andra förvaltningar se samtliga kunduppgifter men inga fakturor. Helårskontroll: Resultatet visade att användare från andra förvaltningar inte kan se fakturabilden eller konteringen för fakturor som sekretessmarkerats antingen manuellt eller via sekretessinställning av leverantören. Vid sökning av kunder via namn så fick ingen av användarna från de andra förvaltningarna upp socialförvaltningens kunder - de kunde inte se att det finns en kund upplagd i Unit4 över huvudtaget. Åtgärd Status Socialnämnden tillsammans med Avslutad kommunledningskontoret ska under hösten se över behörigheterna till vissa av Socialnämndens leverantörsfakturor. Vissa ska endast vara synliga för Socialnämnden och kommunledningskontorets personal. Kommentar Det har gjorts sekretessmarkering av leverantörer som enbart fakturerar socialförvaltningen. SF ekonomi fortsätter att flagga för när det dyker upp nya leverantörer som behöver sekretessmarkeras. Fakturor som kan innehålla känsliga personuppgifter/märkning, där man inte kan göra en sekretessmarkering på leverantören, sekretessmarkeras manuellt i samband med kontering. Socialnämnden, Internkontroll: Helårsuppföljning 11(11) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 2026-02-19

§ 6 Internkontroll helårsuppföljning 2025, utbildningsnämnden (UN 2024.068) Beslut Utbildningsnämnden godkänner helårsuppföljningen för internkontroll 2025. Sammanfattning av ärendet Utbildningsnämnden har i början av 2025 antagit en internkontrollplan för året. Utifrån internkontrollplanen har granskning utförts för de kontrollpunkter som beslutats. Resultatet av granskningen har sammanställts i en helårsuppföljning till utbildningsnämnden för godkännande. Yrkanden Jessica Johnson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordförande, Jessica Johnson (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt det. Beslutsunderlag • §5 UN AU Internkontroll helårsuppföljning 2025, utbildningsnämnden • Tjänsteskrivelse, internkontroll helårsuppföljning 2025, utbildningsnämnden • Internkontroll helårsuppföljning 2025, utbildningsnämnden Paragrafen är justerad Referensnummer för signaturer: VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2026-01-16 DNR UN 2024.068 LINDA HALLÉN SID 1/1 AVD.CHEF VERKSAMHETSUTVECKLING LINDA.HALLEN@VALLENTUNA.SE Tjänsteskrivelse Internkontroll helårsuppföljning 2025, utbildningsnämnden Förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner helårsuppföljningen för internkontroll 2025. Sammanfattning av ärendet Utbildningsnämnden har i början av 2025 antagit en internkontrollplan för året. Utifrån internkontrollplanen har granskning utförts för de kontrollpunkter som beslutats. Resultatet av granskningen har sammanställts i en helårsuppföljning till utbildningsnämnden för godkännande. Konsekvenser för barn Förslaget till beslut berör inte direkt barn och ungdomar. Att inhämta synpunkter från barn/ungdomar eller genomföra en analys gällande barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara nödvändigt i detta ärende. Susanna Falk Linda Hallén Utbildningschef Avd.chef verksamhetsutveckling Expedieras till: Akten Kommunstyrelsen VALLENTUNA KOMMUN 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE 2 0 2 5 Utbildningsnämnden Internkontroll: Helårsuppföljning Innehållsförteckning Uppföljning internkontroll ...............................................................................3 Process/rutin: Krishantering ........................................................................................3 Process/rutin: Rekrytering ...........................................................................................3 Process/rutin: Upphandlingsprocessen ..........................................................................4 Process/rutin: Avropa/köpa in och beställa ....................................................................4 Process/rutin: Behörigheter i verksamhetssystem ...........................................................5 Process/rutin: First Card ..............................................................................................5 Process/rutin: Hantera personuppgifter enligt GDPR ........................................................6 Process/rutin: Tillhandahålla undervisning gymnasieskola /Tillhandahålla skolbibliotek .........7 Utbildningsnämnden, Internkontroll: Helårsuppföljning 2(8) Uppföljning internkontroll Internkontrollen syftar till att verksamheten ska bedrivas effektivt och säkert. En kommuns verksamhet består av processer och rutiner och målet med internkontrollen är att ha ordning och reda på alla processer och rutiner. Den här rapporten visar de processer/rutiner och dess tillhörande kontrollmoment som har granskats inom nämnden samt granskningens genomförande och granskningens utfall. Process/rutin: Krishantering Verksamheternas krisplaner fungerar tillfredsställande Granskningens genomförande Förvaltningen samlar under 2025 in information om skolverksamheternas lokaler i syfte att få en samlad översikt över alla skolors lokaler sett i ett säkerhetsperspektiv. Även uppdaterade krisplaner för läsåret 2025–2026 samlas in i syfte att säkerställa att verksamheternas krisplaner fungerar tillfredsställande. Kontrollpunkt: Krisplanen är känd och implementerad hos personal. Stickprov: Genom att skicka en fråga på mail om kännedom om krisplan. Urval: En lärare från respektive program. Granskningens utfall Granskningen visar inte på några avvikelser som kräver åtgärd. Genomfört stickprov visar att det finns en kännedom om krisplanen i verksamheten. Stickprovet genomfördes under december månad. Kontrollfrågan skickades ut till tio mottagare fördelat på de olika gymnasieprogrammen. Av de tillfrågade medarbetarna inkom sju svar inom svarstiden där samtliga svarade att de har kännedom om krisplanen på skolan. Granskningen flyttades från den i planen inplanerade perioden i slutet av första halvåret till hösten då uppdatering av krisplaner sker vid nytt läsår och granskningen avsåg att kontrollera kännedom om aktuell krisplan. Process/rutin: Rekrytering Referenstagning och andra bakgrundskontroller genomförs (t ex kontroll av tidigare LAS-dagar / tidigare anställningar (och avgångsorsak) i kommunen, uppvisande av registerutdrag samt kommunens bakgrundskontroll) Granskningens genomförande Stickprov, två stycken, genomförda i maj och i juni 2025. Kontroll av referenstagning, registerutdrag, kommunens bakgrundskontroller samt LAS-dagar/intern referenstagning om personen tidigare arbetat inom kommunen. Utbildningsnämnden, Internkontroll: Helårsuppföljning 3(8) Granskningens utfall Granskningen visar inga avvikelser som kräver åtgärd. Gällande rutin har följts i båda kontrollerade rekryteringarna. Sedan hösten 2023 görs bakgrundskontroller via en extern part inför alla anställningar i kommunen, vilket har medfört ändrad rutin, där flera delar görs av den externa parten. I granskningen har både rekryterande chefs uppdrag kontrollerats samt att bakgrundskontroll via det externa företaget har beställts. Process/rutin: Upphandlingsprocessen Upphandling sker enligt kommunens rutiner gällande dokumentation Granskningens genomförande Den dokumentation som sker vid upphandlingar sköts av upphandlingsenheten och barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar således inte för denna uppföljning. Kontrollpunkten utgår. Granskningens utfall Kontrollpunkten utgår då processen inte längre hanteras av barn- och ungdomsförvaltningen. Process/rutin: Avropa/köpa in och beställa Avtalstrohet, att vi följer ramavtal Granskningens genomförande Att inköp som görs inom direktupphandlingsspannet 100 000 - 700 000 kronor gjorts med avtalade leverantörer och att direktupphandlingsdokumentation gjorts. Kontrollen sker genom stickprov i inköpsanalyssystemet och ekonomisystemet. Granskningens utfall Granskningen visar avvikelser som kräver åtgärd. Vid kontroll av 17 leverantörer bedöms 11 vara utan anmärkning. Det saknas avtal hos två leverantörer där det finns andra upphandlade leverantörer. I fyra ärenden behöver avstämning göras med Upphandlingsenheten för att säkerställa att det som framkommit i granskningen är korrekt och utifrån det kunna göra en bedömning av vilka åtgärder som krävs. Åtgärd Status Genomgång med Upphandlingsenheten Pågående Kommentar Gå igenom de aktuella bristerna med upphandlingsenheten för att försäkra att det kontrollen kommit fram till är korrekt. Om anmärkningarna visar sig stämma, gå vidare och utred vilka behov av upphandlingar som finns Utbildningsnämnden, Internkontroll: Helårsuppföljning 4(8) Process/rutin: Behörigheter i verksamhetssystem Rätt behörigheter till rätt system Granskningens genomförande Kontroll om det finns gallringsrutiner och -planer för de tre största system i kommunala förskolor/skolor där olika behörigheter finns. Om rutiner och planer finns, kontrolleras även om de behöver revideras. Systemen som kontrolleras är SchoolSoft, DF respons och Google. Granskningens utfall Granskningen visar avvikelser som kräver åtgärd. Stickprov 1: Gallringsplaner finns för alla systemen. Gallringsrutiner däremot behöver revideras samt implementeras i verksamheterna gällande samtliga kontrollerade systemen. Åtgärder för att revidera rutinerna genomfördes under hösten 2025. Stickprov 2: Fördjupande granskning av användares behörigheter i SchoolSoft genomfördes i december. Granskningen visade att fler användare har aministratörsbehörigheter än vad som krävs för uppdraget samt att gallring av gamla användare inte sker enligt reviderad rutin. Åtgärd Status Revidering av rutiner Avslutad Kommentar Rutiner framtagna Implementering och utbildning av reviderade Pågående rutiner Rensning av behörigheter i systemen Pågående Uppföljande stickkontroll i internkontrollplan 2026 Ej påbörjad Kommentar Kontrollpunkten inlagd i föreslagen internkontrollplan för 2026 Process/rutin: First Card Kontrollera att köp görs av upphandlade leverantörer och enligt kommunens riktlinjer Granskningens genomförande Att inköp med kommunens inköpskort görs hos upphandlade leverantörer. Granskningen genomförs med ett stickprov per feb och april 2025 samt ett stickprov per månad under juni, augusti, oktober. Kontroll att följande finns: Avtal, Kvitton, F-skattsedel, Attest (jäv). Utifrån instruktionen på intranätet hur inköp ska göras och hur inköpskortet ska användas. Granskningens utfall Granskningen visar avvikelser som kräver åtgärd. Vår: Av tre genomförda kontroller finns anmärkningar på samtliga. Produkter har köpts utanför avtal trots att produkterna eller snarlika produkter finns hos upphandlade leverantörer. Inköp har gjorts trots möjlighet att handla på faktura hos leverantörer. Utbildningsnämnden, Internkontroll: Helårsuppföljning 5(8) Höst: Av fyra genomförda kontroller finns anmärkning på en. Produkt har köpts utanför avtal trots att produkterna eller snarlika produkter finns hos upphandlad leverantör. Åtgärd Status Utbildningsinsatser Avslutad Kommentar Upphandlingsenheten har under hösten 2025 besökt administrativa samordnare och rektorer och gått igenom upphandlingsregler. Insatsen kommer att följas upp för att se om insatserna gett effekt. Se över hantering First Card Pågående Kommentar Se över om en rutin behövs där det tydliggörs att om inköp görs från en inte upphandlad leverantör behöver en beskrivning följa med om varför köpet gjorts utanför avtal. Uppföljning av köp med ansvarig chef Ej påbörjad Kommentar Lista över vilka köp som genomförts kommer att presenteras för ansvarig chef och analyseras under prognosmöten tillsammans med controller. Insatsen påbörjas under 2026 då dessa listor inte tidigare gått att få fram på individnivå. Process/rutin: Hantera personuppgifter enligt GDPR Kontrollera att riskanalyser och konsekvensbedömningar genomförts för personuppgiftsbehandlingar som kan leda till hög risk Granskningens genomförande Granskning och uppföljning av beslutade åtgärder från 2024. Granskningens utfall Granskningen visar på avvikelser som kräver åtgärd. En genomgång har gjorts för förvaltningen i syfte att skapa kännedom om när en konsekvensanalys (DPIA) behöver upprättas samt var mallen finns. Av de system som granskades har alla ännu inte en färdigställd DPIA. Det återstår att upprätta DPIA för IST Administration. Därtill behöver den DPIA som finns för Schoolsoft ses över för att säkerställa att allt finns med. Utbildningsunderlag har tagits fram och förberetts för genomförande men har inte hunnit genomföras före årsskiftet utan insatserna behöver förlängas och fortsätta under våren 2026. Åtgärd Status Utbildningsinsatser planerade hösten/vintern 2025. Pågående Kommentar Information om utbildningen har skickats ut till riktade målgrupper via nyhetsbrev under december månad men utbildningen har inte hunnit genomföras i större utsträckning före årsskiftet. Påminnelse om utbildningen samt tid för genomförande krävs samt publicering på intranätet. Åtgärden förlängs därmed under våren 2026. Utbildningsnämnden, Internkontroll: Helårsuppföljning 6(8) Åtgärd Status Genomföra konsekvensanalyser för befintliga Pågående system tillsammans med systemförvaltare Kommentar En plan för genomförande av DPIA är framtagen: IST Administration som är ett omfattande och nytt system behöver en mer tydlig plan och tidssättning för genomförande. Övriga system färdigställs senast 1 mars 2026. Uppföljande granskning i internkontroll 2026 Ej påbörjad Kommentar Kontrollpunkten föreslagen i internkontrollplan 2026 Process/rutin: Tillhandahålla undervisning gymnasieskola /Tillhandahålla skolbibliotek Att skolbibliotek tillhandahålls enligt gällande lagstiftning och policy Granskningens genomförande Ändringar i skollagen gällande skolbibliotek träder i kraft 1 juli 2025. Ändringarna syftar till att stärka elevers tillgång till ett ändamålsenligt skolbibliotek. I granskningen kontrolleras om de nya kraven är uppfyllda. Kontrollpunkter: - Har eleverna tillgång till skolbibliotek i den egna skolenheten? - Finns tillgång till utbildade bibliotekarier? - Har huvudmannen biblioteksplan? Utifrån svar på kontrollpunkterna ovan följa upp om det finns en plan för åtgärder. Granskningens utfall Granskningen visar på avvikelser som kräver åtgärd. Inplanerad granskning våren 2025 flyttades till hösten 2025 då ändringarna i skollagen gällande skolbibliotek trädde i kraft 1 juli 2025. Granskningen genomfördes istället under december 2025. Huvudmannen har för perioden 2025–2027 en upprättad skolbiblioteksplan. Planen har primärt ett fokus på arbete för uppbyggnad och bemanning av skolbiblioteket i enlighet med nya lagstiftningen. Genomförd granskning visar att eleverna på Vallentuna gymnasium har tillgång till skolbibliotek inom ramen för den egna skolenheten. Skolan har avsatta lokaler för skolbibliotek med god tillgång till uppsättningar av böcker i olika format, analoga såväl som digitala. Skolan ligger även geografiskt mycket nära kommunens folkbibliotek vilket kompletterar elevernas tillgång till bibliotek. Gymnasiet använder ett digitalt bibliotekssystem för utlån och katalogisering av utbudet. Det finns idag inte en nationell norm för hur omfattningen av skolbibliotekens bemanning ska se ut och kraven på utbildade bibliotekarier i lagstiftningen är formulerade utifrån ett strävansmål. Organiseringen behöver istället anpassas utifrån varje enhets olika förutsättningar, som storlek, medarbetares kompetens och annan organisering av arbetssätt kring läsfrämjande arbete. Gymnasiet har bemannat sitt skolbibliotek med befintlig personal i skolans organisation. Bemanningen motsvarar cirka 20 procent fördelat över skolveckan med planerad utökad tid under våren 2026. Nuvarande organisering av skolbibliotekets bemanning innebär att det för närvarande Utbildningsnämnden, Internkontroll: Helårsuppföljning 7(8) saknas utbildad bibliotekarie eller medarbetare med annan adekvat utbildning/kompetens. Skolan har utifrån det tagit fram en plan för att fortbilda en befintlig lärare på skolan som från läsåret 2026–2027 kommer att bemanna skolbiblioteket och på så sätt säkerställa en relevant kompetens i bemanningen. Åtgärd Status Uppföljande granskning och uppföljning av Pågående skolbibliotekens organisation och bemanning under planperioden Kommentar Kontrollpunkten föreslås ingå i interkontroll för nämnden under den period som beslutad skolbiblioteksplan gäller (2025–2027). Kontinuerlig uppföljning med skolledare för den Pågående kommunala gymnasieskolan kring organisering och planer för bemanning av skolbiblioteket Utbildningsnämnden, Internkontroll: Helårsuppföljning 8(8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kulturnämnden 2026-02-17 § 6 Internkontroll helårsuppföljning 2025 (KN 2025.005) Beslut Kulturnämnden godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen 2025 samt överlämnar den till kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Internkontrollplanen för 2025 inom kulturnämnden innehåller kontroll av följande områden: Tillbud och arbetsskador Skyddsronder och åtgärdsplaner Risk- och konsekvensbedömningar Skyddsutrustning Bakgrundskontroll vid rekrytering Sekretessfaktura vid skyddad identitet Hantering av personuppgifter I bifogad helårsrapport framgår granskningens genomförande samt granskningens utfall per helåret 2025. Yrkanden Ordförande, Lars Vargö (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordförande, Lars Vargö (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämnden beslutar enligt det. Beslutsunderlag • §6 KN AU Internkontroll helårsuppföljning 2025 • Internkontroll Helårsuppföljning 2025 • Tjänstseskrivelse, 2026-01-21, Internkontroll helårsuppföljning 2025 Paragrafen är justerad Referensnummer för signaturer: VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6. Internkontroll helårsuppföljning 2025 (KN 2025.005) Förslag till beslut Kulturnämnden godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen 2025 samt överlämnar den till kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Internkontrollplanen för 2025 inom kulturnämnden innehåller kontroll av följande områden: Tillbud och arbetsskador Skyddsronder och åtgärdsplaner Risk- och konsekvensbedömningar Skyddsutrustning Bakgrundskontroll vid rekrytering Sekretessfaktura vid skyddad identitet Hantering av personuppgifter I bifogad helårsrapport framgår granskningens genomförande samt granskningens utfall per helåret 2025. Beslutsunderlag • §6 KN AU Internkontroll helårsuppföljning 2025 • Internkontroll Helårsuppföljning 2025 • Tjänstseskrivelse, 2026-01-21, Internkontroll helårsuppföljning 2025 Internkontroll helårsuppföljning 2025 6 KN 2025.005 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kulturnämndens arbetsutskott 2026-02-03 § 6 Internkontroll helårsuppföljning 2025 (KN 2025.005) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att kulturnämnden godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen 2025 samt överlämnar den till kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Internkontrollplanen för 2025 inom kulturnämnden innehåller kontroll av följande områden: Tillbud och arbetsskador Skyddsronder och åtgärdsplaner Risk- och konsekvensbedömningar Skyddsutrustning Bakgrundskontroll vid rekrytering Sekretessfaktura vid skyddad identitet Hantering av personuppgifter I bifogad helårsrapport framgår granskningens genomförande samt granskningens utfall per helåret 2025. Yrkanden Lars Vargö (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Beslutsgång Ordförande, Lars Vargö (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar enligt det. Beslutsunderlag • Tjänstseskrivelse, 2026-01-21, Internkontroll helårsuppföljning 2025 • Internkontroll Helårsuppföljning 2025 Paragrafen är justerad Referensnummer för signaturer: 2 0 2 5 Kulturnämnden Internkontroll: Helårsuppföljning Innehållsförteckning Uppföljning internkontroll ....................................................................... 3 Process/rutin: Systematiskt arbetsmiljöarbete ....................................................... 3 Process/rutin: Etik, korruption och oegentligheter .................................................. 4 Process/rutin: Fakturahantering ........................................................................... 4 Process/rutin: Hantera personuppgifter enligt GDPR ............................................... 4 Process/rutin: Skyddsutrustning .......................................................................... 5 Kulturnämnden, Internkontroll: Helårsuppföljning 2(5) Uppföljning internkontroll Internkontrollen syftar till att verksamheten ska bedrivas effektivt och säkert. En kommuns verk- samhet består av processer och rutiner och målet med internkontrollen är att ha ordning och reda på alla processer och rutiner. Den här rapporten visar de processer/rutiner och dess tillhörande kontrollmoment som har grans- kats inom nämnden samt granskningens genomförande och granskningens utfall. Process/rutin: Systematiskt arbetsmiljöarbete Tillbud och arbetsskador rapporteras i samband med händel- sen Granskningens genomförande Vallentuna kommun använder verktyget KIA (Kommunernas informationssystem om arbetsmiljö) för anmälan av tillbud och arbetsskador. Alla medarbetare har tillgång till detta verktyg och kan snabbt och enkelt göra anmälningar via det. Alla ärenden som anmäls hanteras av närmaste chef. Anmälan och arbetet med efterföljande arbete med åtgärder presenteras regelbundet för de fackliga organisationerna i forumet Verksamhetens arbetsmiljögrupp (VAG). Granskningens utfall Rutinen bedöms fungera tillfredsställande och ingen åtgärd bedöms nödvändig. Kontroll att skyddsronder genomförs och åtgärdsplaner upp- rättas Granskningens genomförande Controller har intervjuat enhetschefer som informerat om att enheterna gör skyddsronder en gång per år. Samt att åtgärdsplaner upprättas utifrån dessa skyddsronder. Granskningens utfall Rutinen fungerar tillfredsställande, ingen åtgärd bedöms nödvändig. Risk- och konsekvensbedömningar genomförs vid organisat- ions- och verksamhetsförändringar Granskningens genomförande Kontroll har skett av att risk- och konsekvensbedömningar genomfördes inför den omorganisation som gjordes föregående år när kultur och fritidsnämden blev en gemensam förvaltning. Likaså har kontroll skett att det gjorts inför de verksamhetsförändringar som är planerade när kulturskolan ska flytta in mer verksamhet i kulturhuset. Granskningens utfall Rutinen bedöms fungera tillfredsställande, ingen åtgärd bedöms nödvändig. Kulturnämnden, Internkontroll: Helårsuppföljning 3(5) Process/rutin: Etik, korruption och oegentligheter Bakgrundskontroll genomförs inför avtalsskrivning vid rekry- tering Granskningens genomförande Controller har intervjuat enhetschefer gällande huruvida bakgrundskontroll har gjorts på de senast anställda personerna inom förvaltningen. I samtliga fall har bakgrundskontroll gjorts. Granskningens utfall Rutinen bedöms fungera tillfredsställande, ingen åtgärd bedöms nödvändig. Process/rutin: Fakturahantering Sekretessfaktura. Att fakturor till kund med skyddad identitet är sekretessbelagda och korrekt upplagda i systemen. Granskningens genomförande Controller har stämt av med ansvariga på kulturskolan hur personer med skyddad identitet är upp- lagda i systemen, samt hur de hanterar fakturor till personer med skyddad identitet. Samt kontrolle- rat att tillvägagångssättet är i linje med kommunens rutin för hanteringen. Granskningens utfall I samband med årets faktureringar har kontroller gjorts i fakturasystemet UNIT4 där fakturor skickats till kunder med skyddad identitet. Kontrollens utfall visar att inget som kan härleda till en specifik person, familj eller adress är synligt i UNIT4. Rutinen tycks fungera tillfredsställande och ingen åtgärd bedöms nödvändig. Process/rutin: Hantera personuppgifter enligt GDPR Att systemägare och systemförvaltare utsetts Granskningens genomförande Kontroll har gjorts att systemägare och systemförvaltare finns utsedda för fritidsnämndens olika it- system. Detta är ett pågående arbete där vissa poster behöver uppdateras och är vid årets slut inte klart fullt ut. Granskningens utfall Rutinen bedöms fungera tillfredsställande, ingen åtgärd bedöms nödvändig men processen bör kvarstå under 2026. Att personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) upprättas vid per- sonuppgiftsbehandlingar Granskningens genomförande Intervju har skett med ansvariga som intygar att PuB-avtal upprättas i de fall behandling och lagring av personuppgifter är nödvändig. Kulturnämnden, Internkontroll: Helårsuppföljning 4(5) Granskningens utfall Rutinen bedöms fungera tillfredsställande, ingen åtgärd bedöms nödvändig. Att rutiner för personuppgiftsincidenter är kända hos medar- betarna Granskningens genomförande Utbildningar har skapats av IT kopplat till it-säkerhet och personuppgiftsincidenter som ska ge- nomföras av medarbetarna. Granskningens utfall Arbetet fortsätter och uppföljning av utbildningarna sker under 2026. Process/rutin: Skyddsutrustning Att relevant skyddsutrustning används Granskningens genomförande Controller har intervjuat enhetschefer som intygar att skyddsutrustning har tilldelats medarbetare som har behov och att den används vid riskfyllda arbeten. Granskningens utfall Rutinen bedöms fungera tillfredsställande, ingen åtgärd bedöms nödvändig. Kulturnämnden, Internkontroll: Helårsuppföljning 5(5) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNINGEN 2026-01-21 DNR KN 2025.005 ELISABETH BYSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER ELISABETH.BYSTROM@VALLENTUNA.SE Tjänsteskrivelse Internkontroll helårsuppföljning 2025 Förslag till beslut Kulturnämnden godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen 2025 samt överlämnar den till kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet Internkontrollplanen för 2025 inom kulturnämnden innehåller kontroll av följande områden: Tillbud och arbetsskador Skyddsronder och åtgärdsplaner Risk- och konsekvensbedömningar Skyddsutrustning Bakgrundskontroll vid rekrytering Sekretessfaktura vid skyddad identitet Hantering av personuppgifter I bifogad helårsrapport framgår granskningens genomförande samt granskningens utfall per helåret 2025. Konsekvenser för barn Att inhämta synpunkter från barn/ungdomar eller genomföra en analys gällande barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara nödvändigt i detta ärende.” Petri Peltonen Elisabeth Byström Förvaltningschef Controller Expedieras till: Akten Kommunstyrelsen VALLENTUNA KOMMUN 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämnden 2026-02-12

§ 7 Internkontroll helårsuppföljning 2025, kommunstyrelsen (KS 2024.367) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen antog §8 2025-02-03 internkontrollplan 2024 för kommunstyrelsen. Utifrån internkontrollplanen har granskning genomförts under året. Resultatet av granskningen redovisas i en helårsrapport och lämnas till kommunstyrelsen för godkännande. Helårsrapporten visar att de kontrollmoment som granskats i all väsentlighet sker i enlighet med fastställda rutiner. I de kontrollmoment där granskningen visar avvikelser har åtgärder tagits fram och merparten av åtgärderna har genomförts. Ett fåtal åtgärder är planerade att genomföras 2026. Yrkanden Ordförande, Johan Skog (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller förvaltningens förslag. Beslutsgång Ordförande, Johan Skog (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed Beslutsunderlag • Tjänsteskrivelse, 2025-12-16, Internkontroll helårsuppföljning 2025, kommunstyrelsen • Helårsuppföljning internkontroll 2025, kommunstyrelsen • Rapport, uppföljning av verkställighet daterad 2025-12-05 • Internkontrollplan 2025, kommunstyrelsen Paragrafen är justerad Referensnummer för signaturer: VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2025-12-16 DNR KS 2024.367 HELENA AXELSSON SID 1/1 CONTROLLER HELENA.AXELSSON@VALLENTUNA.SE Tjänsteskrivelse Internkontroll helårsuppföljning 2025, kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen antog §8 2025-02-03 internkontrollplan 2024 för kommunstyrelsen. Utifrån internkontrollplanen har granskning genomförts under året. Resultatet av granskningen redovisas i en helårsrapport och lämnas till kommunstyrelsen för godkännande. Helårsrapporten visar att de kontrollmoment som granskats i all väsentlighet sker i enlighet med fastställda rutiner. I de kontrollmoment där granskningen visar avvikelser har åtgärder tagits fram och merparten av åtgärderna har genomförts. Ett fåtal åtgärder är planerade att genomföras 2026. Konsekvenser för barn Att inhämta synpunkter från barn/ungdomar eller genomföra en analys gällande barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara nödvändigt i detta ärende. Jenny Wigge Helena Axelsson Enhetschef redovisnings- och controllerenheten Controller Expedieras till: Akten Kommunstyrelsen VALLENTUNA KOMMUN 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE 2 0 2 5 Kommunstyrelsen Internkontroll: Helårsuppföljning Innehållsförteckning Uppföljning internkontroll ...............................................................................3 Process/rutin: Verkställighet av beslut ...........................................................................3 Process/rutin: Kontohantering (AD) ..............................................................................3 Process/rutin: Hantera informationssäkerhet och skydd av personuppgifter ........................4 Process/rutin: Verksamhetssystem ...............................................................................4 Process/rutin: Administrera kundreskontra ....................................................................5 Process/rutin: Administrera leverantörsreskontra ............................................................8 Process/rutin: Föra huvudbok, löpande bokföring ............................................................9 Process/rutin: Administrera användningen av kommunal mark .......................................10 Process/rutin: Lämna planbesked ...............................................................................10 Process/rutin: Ta fram projektkalkyler .........................................................................10 Process/rutin: Ta fram detaljplan ................................................................................11 Process/rutin: Gatukostnader .....................................................................................12 Process/rutin: Ny, om- och tillbyggnad inom kommunens fastigheter ..............................12 Process/rutin: Drift/underhåll enligt ramavtal ...............................................................12 Process/rutin: Avfallshantering ...................................................................................13 Process/rutin: In- och uthyrning av lokaler ...................................................................14 Process/rutin: Trafikanordningsplan (TA-planer) ...........................................................14 Process/rutin: Vägdrift och underhåll ...........................................................................15 Process/rutin: Parkdrift, underhåll och utveckling ..........................................................15 Process/rutin: Persontransporter ................................................................................16 Kommunstyrelsen, Internkontroll: Helårsuppföljning 2(16) Uppföljning internkontroll Internkontrollen syftar till att verksamheten ska bedrivas effektivt och säkert. En kommuns verksamhet består av processer och rutiner och målet med internkontrollen är att ha ordning och reda på alla processer och rutiner. Den här rapporten visar de processer/rutiner och dess tillhörande kontrollmoment som har granskats inom nämnden samt granskningens genomförande och granskningens utfall. Process/rutin: Verkställighet av beslut Kontrollera att de beslut som fattas av KS/KF verkställs Granskningens genomförande Kansliet följer tillsammans med ansvariga chefer från kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen upp verkställigheten av de beslut som kommunstyrelsens utskott, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige har fattat. Uppföljningen görs utifrån en beslutsmatris. Granskningens utfall Stickprov 1 Av sammanlagt 45 beslut är 10 verkställda (klart grönt), 29 pågående (orange) och 6 vilande/ej påbörjat (rött). Rapporten i sin helhet redovisas för kommunstyrelsen. Stickprov 2 Av sammanlagt 44 beslut är 5 verkställda (klart grönt), 36 pågående (orange) och 3 vilande/ej påbörjat (rött). Rapporten i sin helhet redovisas för kommunstyrelsen. Process/rutin: Kontohantering (AD) Bekräfta att anställda som har avslutat anställning enligt HR- systemet ej har aktiva AD-konton Granskningens genomförande Aktiva AD-konton jämförs med lista från HR över personer som har avslutat sina anställningar. Granskningens utfall I en jämförelse mellan listan på avslutade anställningar och konton i Active Directory visar att omkring 20% av avslutade anställdas konton inte har tagits bort. Hälften av dessa (dvs totalt tio procent), har heller inte blivit inaktiverade. Orsaken är system- och hanteringsförändringen som skedde under året, i kombination med stor volym korttidsanställningar (timvikarier) vars användarkonton snabbt både behöver registreras och avregistreras. Åtgärd Status Nya och tydliga rutiner för vikarie- och AD- Pågående kontohantering, inklusive regelbundna efterkontroller, behöver upprättas mellan vikarieanskaffare (HR/KoBe) och IT/IT-support Kommunstyrelsen, Internkontroll: Helårsuppföljning 3(16) Process/rutin: Hantera informationssäkerhet och skydd av personuppgifter Kontrollera att personuppgifter inte bevaras längre än nödvändigt Granskningens genomförande Kansliet granskar gallrings-funktioner och gallringsrutiner för sex olika system. Stickprov 1: Artvise (kontaktcenter), Infracontrol (fastighetsavdelningen), och ReachMee (HR). Stickprov 2: Unit4 (Ekonomi), KIA (HR) och Styrelsemöte.se (kansli). Granskningens utfall Stickprov 1 Granskningen visar inga avvikelser. Automatisk gallring av personuppgifter med olika gallringsfrister finns för samtliga system. Rutiner som talar om när personuppgifter ska gallras finns och att gallring sker följs upp i respektive system. I Artvise kontrolleras halvårsvis att gallring tillämpas enligt rutin. I Infracontrol sker kontroll kvartalsvis. I ReachMee sker all gallring automatiskt efter 24 månader. Stickprov 2 Granskningen visar inga avvikelser. Förinställda gallringsfrister finns för alla system. I Unit4 sparas personuppgifter i räkenskapsmaterial i enlighet med bokföringslagen, användare gallras löpande vid information om att de slutat. I KIA sker gallring enligt regelverk för arbetsolyckor och tillbud, användare gallras två gånger per år eller vid information om att de slutat. I styrelsemöte.se finns automatisk gallring vid inaktivitet (ett år), sekretessorganisationerna har kortare gallringstid. Gallring sker även vid varje ny mandatperiod. Process/rutin: Verksamhetssystem Kontrollera att rutiner för IT-enhetens kritiska system finns och är uppdaterade i kontinuitetsplanen Granskningens genomförande Ansvarig genomför årlig kontroll genom att granska att dokumentation för kontinuitet- och återställningsrutiner finns för IT-enhetens egna system med utgångspunkt från systemförteckningen. Respektive systemförvaltare/ägare ansvarar för att dokumentation finns och underhålls. Inför de nya lagkrav som följer av NIS 2-direktivet, vilket förväntas implementeras i svensk lagstiftning i slutet av 2025, har IT-enheten tagit hjälp av extern expertis för genomlysning av risker, rutiner och dokumentation. Granskningens utfall Kontroll av befintlig dokumentation har utförts och granskats av extern expertis. Den sammantagna bilden är att IT-enheten har gjort ett bra praktiskt arbete med att säkra driftkontinuiteten för de IT-system som de förvaltar. IT-enheten har byggt en teknisk driftsmiljö med dubblerade datorhallar och tagit fram återställningsdokumentation och checklistor i händelse av olika haverier. Med koppling till den nya lagstiftningen så har ett antal utvecklingsområden identifierats. Dessa är i huvudsak kopplade till avsaknad av olika rutiner och processer, och leder till att arbete behöver bedrivas ad hoc. Detta behöver inte nödvändigtvis ge ett dåligt resultat men arbetet blir beroende av individuell kompetens och personberoendet blir högt. Kommunstyrelsen, Internkontroll: Helårsuppföljning 4(16) Åtgärd Status Fortsatt utveckling och uppdatering av rutiner, Pågående processer och dokumentation med syfte att utöka överensstämmelsen med Cybersäkerhetslagen som beräknas gälla från och med 15 januari 2026. Myndigheternas föreskrifter prognosticeras finnas tillgängliga i februari 2026. Kontroll om Service Level Agreement (SLA) finns upprättade mellan systemägare och leverantörer för de verksamhetssystem som stödjer kritiska kommunövergripande processer. Granskningens genomförande Digital undersökning har skickats till systemförvaltare i juni 2025. Här kartläggs status på olika åtgärder som systemförvaltare förväntas arbeta med. Med undersökningen följer bland annat en fråga om SLA finns upprättade eller inte gentemot sina leverantörer. Granskningens utfall En genomgång av Systemkartan har gjorts i kombination med en digital undersökning som skickats till systemförvaltare. Fokus har legat på IT-system inom kommunstyrelsens verksamheter och processer. För IT-system inom områdena ekonomi, HR, kommunikation, arkiv/registratur samt ärende- och dokumenthantering, finns det upprättade Service Level Agreement (SLA) eller motsvarandeför för de IT-system som hör till kritiska processer. Inom området fastighet saknas SLA:er för ett tiotal äldre IT-system som håller på att fasas ut/ersättas. I enstaka fall saknas uppgifter helt om SLA för IT-system inom detta område. Systemägare och -förvaltare inom TFF har uppmärksammats om detta resultat. Åtgärd Status Uppföljning med systemförvaltare med fokus på IT- Ej påbörjad system som inte har rapporterat in kompletta uppgifter. Process/rutin: Administrera kundreskontra Kontrollera och säkerställ korrekt hantering av sekretessfakturor i ekonomisystemet Granskningens genomförande Granskningen genomförs genom att ta fram rapporten "fråga kunder per förvaltning" för att sedan identifiera sekretesskunder. I Unit4 finns det i nuläget fyra kunder med skyddad folkbokföring och 53 kunder med skyddad adress (varav flera dubbletter som behöver spärras). Utfallet jämförs sedan mot listor från respektive förvaltning. Per 2025-12-16 fanns det sex kundnummer med skyddad folkbokföring (varav en är dubblett) och 62 kundnummer med skyddad adress (varav flera dubbletter och ej aktiva kunder behöver spärras). Kommunstyrelsen, Internkontroll: Helårsuppföljning 5(16) Granskningens utfall Total granskning 1 Granskningen omfattade perioden 2025-01-01 till 2025-06-30 och visade inga avvikelser. Kontroll har skett av hur kunderna är upplagda i Unit4 och att ingen adress eller namn framgår i Unit4. Total granskning har skett av samtliga sekretesskunder men med stickprov på fakturor inom barn- och ungdomsförvaltningen. För övriga förvaltningar har samtliga fakturor kontrollerats för att se att inga personuppgifter framgår på kundfakturor. Dubblettkunder som har uppkommit på grund av byte av försystem inom barn- och ungdomsförvaltningen behöver spärras efter att en kontroll görs att inga öppna fakturor finns för dessa kunder. Detta är ingen avvikelse utan kan göras vid ett senare tillfälle. Total granskning 2 Granskningen omfattade perioden 2025-07-01 till 2025-12-16 och visade inga avvikelser. Kontrollen har skett av hur kunderna är upplagda i Unit4 och att inget namn eller kundens adress framgår i Unit4. Total granskning har skett av samtliga sekretesskunder. Tre kunder har fått högre skydd efter första granskningen 2025 och personnummer som fanns på ett informationsfält togs bort under kontrollen. Inga nya fakturor har skickats för dessa kunder efter granskning ett. Detta är dock inte att anse som en avvikelse och inga spår finns kvar av det efteråt. Ingenting har synts på fakturor eller i bokföring. I kontrollen togs det två stickprov på fakturor för alla aktiva kunder inom barn- och ungdomsförvaltningen. För övriga förvaltningar har samtliga fakturor kontrollerats för att se att inga personuppgifter framgår på kundfakturor. Arbete med att spärra inaktiva sekretesskunder och dubbletter av kundnummer har påbörjats. Åtgärd Status Genomgång och spärr av dubblettkunder Pågående Kommentar Åtgärdas under januari 2026. Kommunstyrelsen, Internkontroll: Helårsuppföljning 6(16) Kontrollera att manuella kundutbetalningar hanterats av två personer Granskningens genomförande Samtliga poster med verifikationstyp IP som bokförts i kontoklass 15* har identifierats för att få fram vilka kundinbetalningar som har betalats via Unit4. Totalt 63 utbetalningar identifierades. Av dessa har ett stickprov om 10 utbetalningar granskats. Varje kund har granskats via Resk.nr (kundnummer). Via kundkortet syns betalda fakturor, samt eventuella bilagor som är sparade på kunden gällande betalningsuppgifter. Även underhåll av öppna poster per kundnummer har granskats för att identifiera eventuella kommentarer kopplade till inbetalningar. Granskningen har gjorts på följande verifikationsnummer och kundnummer: Stickprov 1 Ver.nr Resk.nr 100002338 309828 100002368 309890 100002465 309056 100002499 301491 100002547 309415 100003060 305988 100003060 306445 100003084 304561 100003104 305342 100003245 305067 Stickprov 2 Granskningen har gjorts på följande verifikationsnummer och totalbelopp. Ver.nr IP Totalbelopp 100003525 12 649,00 100003738 7 774,00 100003767 12 736,00 100003905 8 401,69 100003910 10 752,00 100003916 9 938,00 100003935 17 826,43 100003939 13 093,00 100004098 16 010,92 100004113 17 933,24 Kommunstyrelsen, Internkontroll: Helårsuppföljning 7(16) Granskningens utfall Stickprov 1 Granskningen omfattar perioden 2025-01-01 till 2025-06-17 och visar inga avvikelser. Totalt har 63 manuella utbetalningar med verifikationstyp IP identifierats. Av dessa har ett stickprov om 10 utbetalningar granskats. Åtta av dessa avsåg återbetalningar på grund av dubbelbetalningar. I samtliga fall, utom ett, fanns kundens kontouppgifter bifogade på kundkortet. För det avvikande fallet – som avsåg ett företag – hade ett bankgironummer lagts in som bevakningsuppgift av administratör på förvaltning. Vid kontroll mot Bankgirocentralen verifierades uppgifterna som korrekta, därav ses detta inte som en avvikelse. De två återstående utbetalningarna avsåg utbetalning av kreditfakturor. I dessa fall hade kreditfakturorna skapats av förvaltningens ekonom och attesterats enligt gällande rutin. Stickprov 2 Granskningen omfattar perioden 2025-06-18 till 2025-11-17 och visar inga avvikelser. Totalt har 108 manuella utbetalningar med verifikationstyp IP identifierats. Av dessa har ett stickprov om 10 utbetalningar granskats, totalt var det 45 delbetalningar i dessa stickprov. Största delen avsåg återbetalningar på grund av dubbelbetalningar (34 stycken), utbetalning av kundkredit (7 stycken), övriga har varit två felbetalningar och två överbetalningar. I samtliga fall fanns kundens kontouppgifter bifogade på kundkortet. Gällande utbetalning av kreditfakturor. I dessa fall hade kreditfakturorna skapats av förvaltningens ekonom och attesterats enligt gällande rutin. Process/rutin: Administrera leverantörsreskontra Kontrollera att manuella leverantörsfakturor går via attestflöde Granskningens genomförande Sök i Unit4 ERP efter alla fakturor som bokförts med verifikationstyp L5. Dessa har skapats utan attestflöde. Kontrollera att attest finns för samtliga fakturor. Sök även i Unit4 ERP efter alla fakturor som bokförts med verifikationstyp L2 och har verifikationsnummer som börjar på 2000*. Dessa har också registrerats utan attestflöde. Kontrollera samtliga fakturor. I de flesta fall avser det makuleringar till följd av dubletter. Granskningens utfall Total granskning 1 Granskningen visar inga avvikelser för perioden 202501-202504. En faktura fanns i verifikationstyp L5. Attest var sparad som bifogat dokument till fakturan Sex fakturor identifierades i verifikationstyp L2 med verifikationsnummer som börjar på 2000*. Samtliga är korrigerade leverantörsfakturor. Tre stycken avser dubbelregistreringar, en avser kreditering på grund av att vi inte har fått kreditfakturan, en avser felregistrering mellan Össebyhus och Vallentuna kommun och den sista var en kreditfaktura som var registrerad på fel leverantör och rättad. Samtliga korrekt hanterade. Total granskning 2 Granskningen visar inga avvikelser för perioden 202505-202511. Två fakturor hittades i verifikationstyp L5. En kreditfaktura till följd av problem hos en annan kommun och den andra en periodisk faktura inom avtalat intervall. Nio fakturor identifierades i verifikationstyp L2 med verifikationsnummer som börjar på 2000*. Samtliga är korrigerade leverantörsfakturor. Åtta på grund av dubbelregistrering och en på grund av att fakturan registrerats med fel valuta. Samtliga är korrekt hanterade. Kommunstyrelsen, Internkontroll: Helårsuppföljning 8(16) Kontrollera att hanteringen av leverantörsfakturor som innehåller sekretessbelagda uppgifter sker korrekt Granskningens genomförande Granskningen har gjorts på följande leverantörsnummer: 203340, 203237, 202401, 200445, 203346. Leverantörsfakturor som har inkommit till kommunen går att se av alla användare innan den som ska hantera fakturan har konterat eller markerat den med sekretess. För att kunna se fakturan innan måste man dock veta hur man gör och det är flera steg för att komma in på fakturan. Om fakturan konteras med ansvar 7* eller markeras med sekretess kan endast de med den behörigheten se fakturor samt dess bilagor. Från och med hösten har vi ställt in så att de leverantörer vi vet inkommer med sekretessuppgifter blir sekretessmarkerade direkt vid inläsningen. Då kommer den här punkten minska i omfattning med alla de leverantörer som blir automatiskt sekretessmarkerade. Granskningens utfall Stickprov 1 Stickprov har tagits på följande leverantörsfakturor 218136, 203340, 218111, 806, 814, 7, 3, 326770120128, 328013, 24246, 24386, 24457. Inga avvikelser har upptäckts. Stickprov 2 Stickprov har tagits på dessa leverantörsfakturor 105, 323, 218239, 9063, 91109092, 91108955, 23641, 84898. Inga avvikelser har upptäcks. Process/rutin: Föra huvudbok, löpande bokföring Kontrollera betalfiler som lagts in på banken via Excel Granskningens genomförande Logga in på banken under Corporate File Payments och sök fram vilka betalningar som gjorts under perioden via Excelfil. Ta ett stickprov och granska vem som godkänt filen och kontrollera att det finns ett uppladdat attestunderlag i Unit4 ERP på verifikationen. Granskningens utfall Stickprov 1 Granskningen visar inga avvikelser för perioden 202501-202504. Totalt fem betalningsfiler är uppskickade under perioden via Excel. Då urvalet var så få filer granskades samtliga. Samtliga var godkända på banken och hade uppladdat attesterat underlag på verifikationen i Unit4 ERP. Stickprov 2 Granskningen visar inga bestående avvikelser för perioden 202505-202511. Totalt åtta betalningsfiler är uppskickade under perioden via Excel. Då urvalet var så få filer granskades samtliga. Alla filer var godkända på banken. Fem hade uppladdat attesterat underlag på verifikationen i Unit4 ERP. Två hade bifogade underlag men attesten saknades och en hade inga underlag alls bifogade på verifikationen. Vid förfrågan till berörda fanns alla attester och är även uppladdade på verifikationerna. Inga ytterligare åtgärder bedöms därmed behövas. Kommunstyrelsen, Internkontroll: Helårsuppföljning 9(16) Process/rutin: Administrera användningen av kommunal mark Kontrollera att samtliga avtal på kommunal mark är inlagda på karta Granskningens genomförande En total genomgång av kommunens alla markrelaterade avtal pågår sedan en tid. Genomgången inkluderar att alla giltiga avtal ska läggas till i kartverktyget. Ett avtals existens kan dock tills dess säkras på andra sätt. Granskningens utfall Stickprov 1 Stickprov av tre avtal: SER-06/071 (servitut), ARR-07/059 (arrende), ARR-15/094 (arrende). Två av tre avtal återfinns i kommunens kartverktyg CSM. Stickprov 2 Stickprov av tre avtal: ARR-06/001, NYTTJ-06/017, SER-06/045. Samtliga återfanns i kartverktyget CSM. Åtgärd Status Avtalet läggs in på karta Avslutad Total genomgång av kommunens samtliga Pågående markrelaterade avtal pågår. Process/rutin: Lämna planbesked Kontrollera att planbeskedet har digitaliserats i CSM Granskningens genomförande Granskningen genomförs genom att först söka ut samtliga inkomna planbeskedsansökningar i Platina för innevarande år (2025). Samtliga inkomna ansökningar kontrolleras därefter mot planbeskeds kartlagret i CSM för att se att ansökans planområde är korrekt markerat. Om området finns registrerat i sin helhet i CSM bedöms kontrollen som utan anmärkning. Granskningens utfall Vid granskningens genomförande (2025-11-24) hade inga ansökningar om planbesked inkommit för perioden 2025. Process/rutin: Ta fram projektkalkyler Kontrollera att kostnaderna för framtagande av plan är rimliga gentemot nyttan Granskningens genomförande Genomgång av samtliga pågående detaljplaners prognostiserade kostnader och jämförelse med antalet byggrätter som planeras att tillskapas för att få ut en kostnad per byggrätt. Kommunstyrelsen, Internkontroll: Helårsuppföljning 10(16) Granskningens utfall Resultatet i form av kostnad per bostad varierar mycket kraftigt. Från lägsta kostnad om ca 30 tusen kronor (tkr) per byggrätt till högsta om strax över 200 tkr per bostad. Förklaringen till variationen är flera men en stor del är skillnad i kostnad per bostad mellan exempelvis en lägenhet och en villa samt att det skiljer sig kring vilka kostnader som ingår i plankostnaden eller inte. Varje enskilt projekt behöver därför ta hänsyn till dessa faktorer. Bedömningen är dock att kostnaden i stort fortfarande är rimlig i samtliga projekt. Resultatet speglas ganska väl hur det ser ut nationellt. Initiativet "byggitid" har exempelvis analyserat flera kommuners kostnader för plan och bygglov över hela Sverige och landat på ett snitt för jämförbara kommuner på ca 180 tkr per bostad men en variation mellan 68 tkr och 416 tkr. Kontrollera att finansiering för plankostnad är säkerställd Granskningens genomförande Kontroll av samtliga projekt som ligger mellan planstart och antagande genom att se om det finns en säkerställd finansiering av planskedet. Granskningens utfall Samtliga projekt i aktuellt skede har kontrollerats och resultatet redovisas nedan: • Bällsta-Björnboda - Plankostnadsavtal finns • Ekeby Trygghetsboende - Kommunal mark. Plankostnadsavtal tas eventuellt fram efter markanvisning. • Lindholmen - Kullbacka - Plankostnadsavtal finns • Molnby/Ubby 1 Södra - Plankostnadsavtal finns • Nyborg - Plankostnadsavtal är under framtagande och förhandling • Kristineberg etapp 2 - Plankostnadsavtal finns • Lindholmen C - Plankostnadsavtal finns samt en del kommunal mark som kommunen står för kostnaden för • Okvista 5 - Kommunal mark. Framtagande av plankostnadsavtal kan vara aktuellt framöver • Gamla Karlbergsvägen - Plankostnadsavtal finns Process/rutin: Ta fram detaljplan Kontrollera att planstartsmöte genomförts Granskningens genomförande Uppföljning ska ske för projekt som fått planuppdrag under 2025. Projekt som avses är Kristineberg etapp 3, Nyborg, Molnby Ubby södra, SÖRAB, Ga Ormstaskolans tomt & Foderby gård. Granskningens utfall • Kristineberg etapp 3, startmöte 18 augusti 2025. • Foderby gård, startmöte 25 augusti 2025. • Ga Ormstaskolans tomt, startmöte 8 september 2025. • Molnby Ubby södre, startmöte 15 september 2025. • Nyborg, startmöte 21 oktober 2025. • SÖRAB i Löt, startmöte planerat till januari 2026 Kommunstyrelsen, Internkontroll: Helårsuppföljning 11(16) Process/rutin: Gatukostnader Kontrollera att preskriptionstiden inte löper ut utan åtgärd Granskningens genomförande Inga gatukostnadsersättningar bedöms riskera preskriberas utan att föregås av en bedömning av om preskriptionsavbrytande åtgärd ska vidtas. Granskningens utfall Arbete pågår med att än mer säkra upp gatukostnadsersättning så att preskription inte hinner inträda för det fall det bedöms att fastigheten fortsatt ska vara betalningsskyldig. Process/rutin: Ny, om- och tillbyggnad inom kommunens fastigheter Kontroll att beslut från myndigheter, slutbesked lämnas till bygglovavdelningen Granskningens genomförande Granskning 1 Stickprovskontroller har genomförts där tre stycken bygg-/rivningslov kontrollerats att slutbesked har erhållits. Ärendenummer SHBG 2023-000263, SHBG 2024-001024, SHBG 2024-002332. Granskning 2 Stickprovskontroller har genomförts där tre stycken bygg-/rivningslov kontrollerats att slutbesked har erhållits. Ärendenummer SHBG 2023-000434, SHBG 2025-003231, SHBG 2025-004016. Granskningens utfall Stickprov 1 Granskningens genomförande visar att slutbesked har erhållits för de tre ärendena. Stickprov 2 Granskningens genomförande visar att slutbesked har erhållits för de tre ärendena. Process/rutin: Drift/underhåll enligt ramavtal Kontroll avtalsuppföljning - kontroll av fakturor mot gällande avtal Granskningens genomförande Granskning 1 Stickprovskontroller har genomförts där tre stycken fakturor kontrollerats avseende överensstämmelse mot avtal. Fakturor som har kontrollerats: KI Rör AB, Faktura 757024381480 Ljus & Kraft i Vallentuna AB, Faktura 44601 Bruske Entreprenad AB, Faktura 706525655199 Granskning 2 Stickprovskontroller har genomförts där tre stycken fakturor kontrollerats avseende Kommunstyrelsen, Internkontroll: Helårsuppföljning 12(16) överensstämmelse mot avtal. Fakturor som har kontrollerats: Ljus & Kraft i Vallentuna AB, Faktura 45494 Artega Entreprenad AB, Faktura 20288478 HH Ventilation AB, Faktura 36103 Granskningens utfall Stickprov 1 Granskningen visar inga avvikelser mot avtalsvillkor. Stickprov 2 Granskningen visar inga avvikelser mot avtalsvillkor. Process/rutin: Avfallshantering Kontroll av återvinningsstationer, att hämtning och renhållning fungerar vid stationerna Granskningens genomförande Kontroller utförs kontinuerligt samt att upphandlad entreprenör för tömning av behållarna felanmäler klotter, nedskräpning och andra skador. Till exempel skador på staket, containrar med mera. Åtgärder genomförs vid behov. Stationerna har skötts bra efter det att kommunen/SÖRAB tagit över ansvaret från förpackningsinsamlingen (FTI). Granskningens utfall Stickprov 1 Granskningen visar att hämtning och renhållning fungerar bra vid återvinningsstationerna. Stickprov 2 Granskningen visar att rutiner för hantering av felanmälningar på återvinningsstationer fungerar väl. Den upphandlade entreprenören följer gällande krav och felanmäler avvikelser såsom klotter, nedskräpning och skador. Kontrollen visar att verksamheten fungerar tillfredsställande. En gång per år görs en omfattande kontroll av behållare och en storstädning genomförs under sommaren. Efter genomförd kontroll lämnas protokoll med åtgärdsförslag. Löpande under året utförs städning och klottersanering. Arbetet bedöms vara på god väg men vissa moment återstår för att säkerställa sanering och hantering av animaliskt avfall som ibland dumpas på återvinningsstationerna. Åtgärd Status Rutiner ska tas fram för omhändertagande av Pågående dumpade slaktrester och annat animaliskt avfall. Kommentar Arbete pågår för att ta fram tydliga interna rutiner som ska säkerställa ett korrekt omhändertagande av slaktrester och annat animaliskt avfall som ibland felaktigt lämnas på återvinningsstationerna. Arbetet är ännu inte helt slutfört, då denna typ av avfall kräver särskilda transport- och hanteringslösningar i enlighet med gällande lagstiftning. SÖRAB har undersökt möjliga mottaggningslösningar men hanteringen är kostsam. Förvaltningen samverkar därför med berörda aktörer för att utforma ändamålsenliga rutiner som både uppfyller regelverken och möjliggör en effektiv hantering vid kommunens anläggningar. Avropa Stockholms nödslakt som har alla tillstånd, Avslutad för omhändertagande av slaktrester. Kommentar SÖRAB har meddelat att mindre mängder jaktavfall kan tas emot på Hagby, under förutsättning att avfallet är väl emballerat (0,5 x 0,5 x 0,5 m). Kommunstyrelsen, Internkontroll: Helårsuppföljning 13(16) Process/rutin: In- och uthyrning av lokaler Kontroll att externt hyresavtal ska överensstämma med hyrestiden i vidareuthyrda avtal och med rutin för lokalförsörjning Granskningens genomförande Granskning 1 Stickprovskontroller har genomförts där tre stycken avtal kontrollerats avseende överensstämmelse hyrestider. Avtal : Objekt 3530 Tellusvägen 31, Objekt 4310 Fabriksvägen 1C, Objekt 4325 Fabriksvägen 1A. Granskning 2 Samtliga kontrakt har kontrollerats. Granskningens utfall Stickprov 1 Granskningens resultat visar att externt hyresavtal överensstämmer med hyrestiden i vidareuthyrda avtal enligt rutin. Stickprov 2 Ingen avvikelse noterad. Process/rutin: Trafikanordningsplan (TA-planer) Kontroll av utredning och bedömning av inkommen ansökan, granskning av att säkerhetsåtgärder vidtas Granskningens genomförande Granskning 1 Samtliga ansökningar bedöms och kontrolleras före de kan godkännas. Granskning görs med kontroller av att trafikordningsplanernas giltighetstider efterföljs (platsbesök). Stickprover har genomförts på cirka tio procent av ansökningarna. Granskning 2 Samtliga ansökningar bedöms och kontrolleras före de kan godkännas. Granskning görs med kontroller av att trafikordningsplanernas giltighetstider efterföljs (platsbesök). Stickprover har genomförst på cirka fem procent av ansökningarna. Granskningens utfall Stickprov 1 Stickprov (platsbesök) visar att två trafikordningsplaner inte har efterföljts. Stickprov 2 Stickprov visar att trafikanordningsplanerna har efterföljts. Utanför stickprov, har två viten utdelats med anledning av felaktigheter/farliga vägarbeten. Åtgärd Status Viten har utdelats som är specifika för typen av Avslutad överträdelse. Kommunstyrelsen, Internkontroll: Helårsuppföljning 14(16) Process/rutin: Vägdrift och underhåll Kontroll av att vinterväghållning utförs enligt avtal Granskningens genomförande Granskning 1 Startmöte med entreprenör har genomförts för att gå igenom avtal samt reda ut eventuella frågeställningar. Även möte med kollektivtrafiken (bussar) har skett för att fånga upp erfarenheter från förra säsongen. Stickprovskontroller har genomförts vid varje snötillfälle. Granskningen har skett genom egen rondering, felanmälningar i Infracontrol. Granskning 2 Inget eller ett mycket begränsat snöfall har skett under granskningens genomförande. Halkbekämpning med saltlake har skett ett antal gånger och har fungerat utan anmärkning Granskningens utfall Stickprov 1 Stickprovskontroller har genomförts vid varje snötillfälle. Vid ett tillfälle har vinterhållningen inte genomförts enligt avtal. Stickprov 2 Rondering har skett på de gator som halkbekämpats med salt och det har fungerat utan anmärkning Åtgärd Status Viten har framställts för undermålig vinterhållning. Avslutad Process/rutin: Parkdrift, underhåll och utveckling Kontroll av att vinterhållning torgytor utförs enligt avtal Granskningens genomförande Startmöte med entreprenör har genomförts för att gå igenom avtal samt reda ut eventuella frågeställningar. Stickprovskontroller har genomförts vid varje snötillfälle. Granskningen har skett genom egen rondering, felanmälningar i InfraControl. Granskningens utfall Stickprov 1 Genomförda stickprovskontroller vid första snötillfället visade att snöröjning och halkbekämpning inte har utförts enligt avtal. Stickprov 2 Kontrollen utfördes 20/11 kl 07:15. Vid kontrollen konstaterades att sandningen var bristfällig samt fel fraktion på sanden. Åtgärd Status Ett ombudsmöte har genomförts på grund av Avslutad undermålig vinterhållning som upptäckts vid stickprovskontroller. Viten har framställts för undermålig vinterhållning Avslutad som upptäckts vid stickprov. Entreprenören ska utan dröjsmål vidta nödvändiga Avslutad åtgärder för att åtgärda bristen i enlighet med Kommunstyrelsen, Internkontroll: Helårsuppföljning 15(16) Åtgärd Status gällande kontraktskrav. Process/rutin: Persontransporter Kontroll av att chaufförerna inte kan köra fordon alkoholpåverkade Granskningens genomförande Bilnycklar är inlåsta i ett skåp. Personlig inloggning med tagg och ett utandningstest behövs för att skåpet ska kunna öppnas. Det betyder att kontroll av förare sker två gånger per dag. Granskningens utfall Stickprov 1 Utandningskontrollerna har varit utan anmärkning. Under tre veckor i april var skåpet med utandningstest ur funktion. Ett filterbyte behövde genomföras. Åtgärder vidtogs under tiden. Stickprov 2 Utandningskontrollerna har varit utan anmärkning. Då några bilar står på annan plats så hämtas de av chaufförerna som sedan kommer och gör utandningstest före körningar med kund. Åtgärd Status Under reperationstiden genomfördes Avslutad utandningstest via en portabel alkoholmätare. Inköp av extra filter, för att snabb åtgärd vid fel. Avslutad Kommunstyrelsen, Internkontroll: Helårsuppföljning 16(16) VALLENTUNA KOMMUN Rensad på klara Utskriftsdatum: uppdrag: Notering ang statuskolumn: vid uppföljning av verkställighet av beslut finns huvudsaklingen två lägen – antingen ska beslutet verkställas eller så ska det avslutas. Uppföljning av kommunstyrelsens och fullmäktiges beslut 2025-12-05 2025-09-18 Se särskild flik för ej pågående ärenden. Beslutsdatum Paragraf Ärende Dnr Verkställighetsåtgärd Klart senast Ansvar Status | Kommentar Handläggare Uppdaterad Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att inleda planläggning för Foderby Gård, omfattande fastigheterna Vallentuna Foderby 1:5 och Västanberga 2:1 samt del av Foderby 1:19, enligt 5 kap. 1 § plan- och Plankostnadsavtal och planuppdrag har beslutats under 2025. Arbete pågår bygglagen (2010:900), PBL. Planchef samt mark- och exploateringschef att ta fram en strukturskiss och upphandling av utredningar pågår. 2025-09-23 PlanMU § 61 Planuppdrag Foderby Gård KS 2024.339 får i uppdrag att teckna plankostnadsavtal med berörda fastighetsägare. Planavdelningen Pågår Preliminärt samråd 2027. Alexandros Stogiannis 2025-11-26/CF En första del inom Vallentuna kommun är upprustad och anlagd mellan Tingvalla-Uthamra. Nu utreds förutsättningar för fortsättning inom Vallentuna kommun. Det pågår ett arbete med markåtkomst samt uppgrusning av vissa sträckor. I dagsläget ser det inte ut som att kommunen Cykelled runt Utreda möjligheterna att skapa en cykelled runt Vallentunasjön i Gatu- och kommer få åtkomst till mark som behövs i anknytning till vattnet så 2025-11-28 Johan 2012-09-13 Näplu § 98 Vallentunasjön KS 2012.357 samarbete med Täby kommun 2026-09-15 parkavdelningen Pågår alternativa dragningar är det som nu utreds. Amalia Varneson Carselind Uppdrag gällande skyltning i Se över skyltningen i närheten av Vallentunasjön genomförs i samband Gatu- och 2025-11-28 Johan 2020-09-02 TeFaU § 49 närheten av Vallentunasjön KS 2020.235 med stora projetet "gångstråk runt Vallentunasjön" 2024-06-15 parkavdelningen Pågår Skyltningen är klara på de delar som hittills är klara . Amalia Varneson m.fl. Carselind Vattenvårdsåtgärder i Under 2020 återkomma med förslag till sammanhållet lokalt Kommer att pågå fram till slutet av 2026 med delleveranser. Status redovisat Vallentunasjöns åtgärdsprogram för vattenvårdsåtgärder i Vallentunasjöns Avdelningen för för plan- och miljöutskottet 2024-11-26 och planeras även redovisas 2025-11- 2019-10-21 KS § 168 avrinningsområde Ks 2019.296 avrinningsområde. översiktsplanering Pågår 25 Ann Wahlström 2025-11-21/DJ Gatu- och parkavdelningen får i uppdrag att införa en ny tjänst – maskinell insamling av grovavfall i storsäck från enbostadshus i Vallentuna kommun. Samt att avveckla nuvarande insamlingssystem där Hantering av grovavfall i grovavfall lämnas löst på marken för manuell hämtning, då hanteringen Gatu- och Arbetet för framtagande av ny avfallstaxa där denna tjänst skall ingå pågår. 2025-11-28 Johan 2025-11-05 TeFaU §44 storsäck KS 2025.299 innebär betydande arbetsmiljörisker för hämtningspersonalen. parkavdelningen Pågår Klart sista mars. Beri Fajic Carselind Planbesked för fastighet Vallentuna-Ekeby 2:243 (del av Rosendals Behov av detaljplan för delar av Rosendals industriområde bedöms inte 2017-10-24 Näplu § 105 industriområde) KS 2017.294 Teckna planavtal med fastighetsägaren till Vallentuna-Ekeby 2:243 Planavdelningen Avslutas finnas. Christer Foglé 2025-11-26/CF Riktlinjer för Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att uppdatera riktlinjer för Avdelningen för Förslag remitterat till länstyrelsen, regionen och grannkommuner. Möjligt 2025-06-05 PlanMU § 41 bostadsförsörjning KS 2025.162 bostadsförsörjning från år 2022 översiktsplanering Pågår beslut av KF under våren 2026. Daniel Jarl 2025-11-21/DJ Miljöstrategi för Vallentuna Se över strategin på nytt under mandatperioden 2025-11-24 //Emelie 2019-09-23 KS § 139 kommun KS 2019.215 för att tydligare arbeta in avsnitt rörande klimatpåverkan i strategin. KLK-staben Pågår Ny strategi beslutad . Daniel Theander Hallin Inkluderas i arbete med energiplanen i dialog med teknik och fastighetsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbetet med Svar på motion (MP) om Kommunen tar fram en solenergistrategi med syfte att öka andelen revidering av energiplanen har återupptagits och kombinerats med solenergiproduktion på egenproducerad förnybar solenergi; samt att i strategin undersöka olika översynen av miljö- och klimatstrategin. Förslag till Energiplan behöver 2025-11-24 //Emelie 2023-04-24 KF § 78 kommunens fastigheter KS 2022.219 alternativ för produktion av egen solenergi. KLK-staben Pågår skickas på remiss till länsstyrelsen innan den kan tas upp för beslut. Daniel Theander Hallin Samråd genomfördes sommaren 2025. I samband med samrådet har Detaljplan för del av Trafikverket uttryckt ig negativa till att dagvattenledningar förläggs i deras Lingsberg 1:2 & Olhamra S:4 Uppdrag att ta fram en detaljplan för del av fastigheten Lingsberg 1:2 väg och motsätter sig därför förslaget. Projektet försöker få till ett möte 2023-06-07 PlanMU §39 - Planuppdrag KS 2023.187 samt Olhamra S:4 Planavdelningen Pågår mellan Trafikverket och Länsstyrelsen i hopp om att finna en väg framåt. Emilie Carlsson 2025-11-26/CF En förstudie pågår om att anlägga en cykelgata, där bilister får anpassa sig Förvaltningen får i uppdrag att utreda om motsvarande reglering av till cyklisternas villkor. Ett utkast har visats för TeFaU på sträckan Cykelgata på Mörbyvägen, cykelgata lämpar sig på Gärdesvägen mellan Allévägen och Centralvägen Gatu- och Gärdesvägen mellan Allévägen och Centralvägen. Projektering för byggstart i 2025-11-28 Johan 2024-09-11 TeFaU § 37 Centrumpassagen-Allévägen KS 2024.206 för att uppnå en enhetlighet utmed sträckan. 2026-11-30 parkavdelningen Klart vår pågår Filippa Grufvisare Carselind Ordförandeförslag gång- och cykelbana mellan Okvistavägen och Förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en gång- Gatu- och En utredning om möjligheten att anlägga en gång- och cykelväg mellan 2025-11-28 Johan 2024-09-11 TeFaU § 39 Angarnsvägen KS 2024.232 och cykelväg mellan Okvistavägen och Angarnsvägen. 2026-05-30 parkavdelningen Pågår Okvista och Angarnvägen har påbörjats, beräknas vara klar våren -26 Filippa Grufvisare Carselind Svar på motion (S) om social interaktion och gemenskap Utreda möjligheten att etablera ett seniorkollo, antingen som en del av 2024-10-07 KF § 123 bland våra äldre KS 2023.317 befintliga fritidsverksamheter eller som ett separat projekt. Fritidsnämnden Pågår Utredning pågår Fritidsnämnden 2025-12-05 Detaljplan för Vallentuna- Åby 1:99 (Tellus) - 2017-06-13 Näplu §57 Planuppdrag KS 2017.216 1. att upprätta förslag till detaljplan för Vallentuna- Åby 1:99 Planavdelningen Pågår Översyn pågår inom Östra centrum. Hans Guldevall 2025-11-26/CF Planuppdrag för detaljplan Upprätta en detaljplan för Lindholmens centrum. Planläggningen ska Nytt inriktningsbeslut togs i planMu 2025-11-25 där ny skola ingår i 2020-01-21 PlanMU § 6 för Lindholmens centrum Ks 2019.332 ske med ett utökat förfarande Planavdelningen Pågår detaljplanen. Granskning är planerad att ske under Q3-Q4 2026. Hans Guldevall 2025-11-26/CF Beslut om uppdrag att upprätta en arkitekturstrategi för Ssamhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta en Arkitekturstrategin interngranskas av politiken. Strategin bedöms kunna 2024-01-23 PlanMU §4 Vallentuna kommun KS 2023.398 arkitekturstrategi. Planavdelningen Pågår fastställas under 2026. Hans Guldevall 2025-11-26/CF 1. Avsluta planarbetet för Bällsta-Björnboda 1, omfattande fastigheterna Bällsta 2:928 och Bällsta 2:789 (dnr KS 2014.428) 2. Avsluta planarbetet för Bällsta-Björnboda 2, omfattande fastigheterna Bällsta 2:11, Bällsta 2:1316, Bällsta 2:11, Bällsta 2:16, Bällsta 2:9 och Bällsta 2:789 (dnr KS 2023.306) 3. Upprätta detaljplan Projektet har utmanande förutsättningar kopplat till dagvatten och skyfall. Planuppdrag för Bällsta- för hela Bällsta-Björnbodaområdet, omfattande fastigheterna Bällsta Större ytor behöver reserveras för hantering av vatten än vad som tidigare Björnboda (Tidigare Bällsta- 2:11, Bällsta 2:1316, Bällsta 2:16, Bällsta 2:928 samt delar av Bällsta förväntats vilket påverkar exploateringsgraden. Preliminärt samråd Q3 2025-02-18 PlanMU § 11 Björnboda 1 och 2) KS 2023.306 2:789 och Bällsta 2:9. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Planavdelningen Pågår 2026. Hans Guldevall 2025-11-26/CF Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att: - Ändra inriktning för detaljplan Lindholmens centrum utifrån givet planuppdrag 2021-01-21 (§6) med följande ändringar. - Antal bostäder ändras från ca 300 st till 150 – 200 st - Planerad förskola inom planområdet utgår - Ny Inriktningsbeslut för grundskola F-6 för ca 300 elever planläggs inom området på den detaljplan Lindholmens kommunala marken som tidigare var tänkt att anvisas. Skolan ersätter Uppdatering av pågående ärende, Detaljplan för Lindholmens centrum. KS 2025-11-25 PlanMU §80 centrum KS 2019.332 Gustav Vasaskolan. - Planerad matbutik inom planområdet utgår Planavdelningen Pågår 2019.332 Hans Guldevall 2025-11-26/CF Motion att uppkalla plats Gatu- och Ett arbete med att hitta en lämplig plats har påbörjats och det finns förslag 2025-11-28 Johan 2025-03-24 KF § 50 efter Mats Rådberg KS 2024.361 Namnge en plats, väg eller något annat efter Mats Rådberg. 2026-04-30 parkavdelningen Pågår framtagna som diskuteras och kommer att presenteras under vintern 2026. Johan Carselind Carselind Diskussion mellan exploatör, kommun och Roslagsvatten gällande Detaljplan för Bällsta 2:158 exploateringsavtal pågår. Ser över behov att utöka planområdet för att 2017-06-13 Näplu §55 (Gamla Karlbergsvägen) KS 2017.215 1. att upprätta förslag till detaljplan för Bällsta 2:158. Planavdelningen Pågår kunna hantera parkeringar inom planomrdet, preliminärt antagande 2026. Johan Öberg 2025-11-26/CF Markanvisningsavtalet med Seniorgården har löpt ut och kommunen har Planuppdrag för del av Uppdrag att upprätta en detaljplan för del av fastigheten Vallentuna- avslutat samarbetet. Översyn sker i projektet avseende planeringsinriktnig. fastigheten Vallentuna- Ekeby 2:154. Detaljplan ska främst möjliggöra ett trygghetsboende med Dagvattenfrågan studeras särskilt då det är en avgörande förutsättning för 2022-05-03 PlanMU § 37 Ekeby 2:154 KS 2022.128 tillhörande verksamheter. Planavdelningen Pågår att komma vidare med projektet. Johan Öberg 2025-11-26/CF Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att inleda planläggning för Gamla Ormstaskolans tomt, omfattande fastigheterna Vallentuna Planuppdrag har beslutats under 2025. Kommunen äger all mark i området, Planuppdrag för Gamla Ormsta 1:16, 1:17, 1:18, 1:20, 1:21 samt del av Vallentuna Ormsta 1:474, radhus kan komma att markanvisas genom markanvisningstävling och 2025-08-26 PlanMU § 51 Ormstaskolans tomt KS 2025.212 enligt 5 kap 1 § plan- och bygglagen 2010:900, PBL. Planavdelningen Pågår villatomter bedöms säljas styckevis via mäklare. Preliminärt samråd 2027. Johan Öberg 2025-11-26/CF Riktlinjer hållbar samhällsplanering och Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för Avdelningen för Pågår. Ingår i klimat- och miljöstrategi (ks 2025.143) som planeras att 2021-09-21 PlanMU § 86 byggande KS 2021.252 hållbar samhällsplanering och byggande. översiktsplanering Pågår beslutas i KF i dec 2025. Josefin Sundberg 2025-11-21/DJ Utifrån dialog med näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet har uppdraget justerats något: målbild är nu en strategi. Näringslivsstrategin beslutades av Revidering av Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra en revidering av fullmäktige 2025-11-03 av fullmäktige. Fullmäktige beslutade även att 2025-11-24 //Emelie 2024-10-03 NAmU § 10 näringslivspolicy KS 2024.250 näringslivspolicyn. KLK-staben Klart tidigare näringslivspolicy togs bort. Magnus Isberg Hallin Gemensamt framtagande av förstudie och enklare förprojektering skall gatu- parkavdelningen och planenheten ta fram efter återkoppling från Trafikverket ang. kostnad för inmätning och vägplan. Nu avvaktas svar från TV ang. kostnader. Även möjligheten att dra kortare sträckning utanför Förstudie gång- och cykelväg Att genomföra en förstudie och enklare förprojektering för en gång- och Gatu- och vägområdet undersöks. Projektet har pausats p.g.a. föräldraledighet 2025-11-28 Johan 2018-08-29 TeFaU §59 Vallentuna C- Karby/Brottby KS 2018.263 cykelväg mellan Vallentuna C och Karby/Brottby 2026-12-15 parkavdelningen Pågår återupptas våren 2026 Matilde Österholm Carselind Tillföra ytterligare platser för infartsparkering på Utreda möjligheten att på kort sikt tillföra ytterligare platser för Gatu- och En beläggningsinventering av alla infartsparkeringar, görs våren 2026. Efter 2025-11-28 Johan 2019-05-15 TeFaU § 50 befintliga ytor vid korallen KS 2019.199 infartsparkering på befintliga ytor vid Korallen. 2025-06-30 parkavdelningen Pågår detta ses behovet över. Avvaktar också detaljplanen för Tellusområdet. Matilde Österholm Carselind En trafiksäkerhetsplan kommer tas fram för att kunna prioritera och planera Teknik- och Fastighetsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en Gatu- och trafiksäkerhetsåtgärder inom Vallentuna kommun. Arbetet har varit pausat 2025-11-28 Johan 2022-01-26 TeFaU § 9 Trafiksäkerhetsplan KS 2021.336 trafiksäkerhetsplan 2026-12-15 parkavdelningen Pågår på grund av föräldraledighet men har nu återupptagits igen. Matilde Österholm Carselind Upprätta förslag till detaljplan för del av fastigheten Vallentuna- Planuppdrag för detaljplan Prästgård 1:1, Kristineberg etapp 3 när ett planavtal tecknas med Planavtal signerat och planuppdrag beslutades Q2 2025. Arbetar med att ta 2017-11-28 Näplu § 119 för Kristineberg etapp 3 KS 2017.434 fastighetsägaren. Planavdelningen Pågår fram samarådshandlingar, samråd preliminärt Q4 2026-Q1 2027 Oscar Wilner 2025-11-26/CF 1. Upprätta en detaljplan för Kullbacka, del av fastigheterna Kulla 1:1, 1:3, 1:4, 1:5, 1:12, 1:13 samt Sylta 1:1, 1:4, 1:5, 1:8 och 1:13. 2. möjliggöra för cirka 100 bostäder. 3. utreda förutsättningarna för att uppföra i huvudsak småhus men att enstaka flerbostadsvillor i låg skala kan tillåtas inom delar av detaljplanen för Exploatörerna har inte betalat upparbetade plankostnader och bestridit Planuppdrag detaljplan för Kullbacka. 4. fortsätta sitt arbete med att förbättra Lindholmsvägen och utställda fakturor. Projektet har därför pausats. Saknas för tillfället en 2020-05-19 PlanMU § 39 Kullbacka KS 2020.139 föra dialog med trafikverket. Planavdelningen Pågår prognos för när och om projektet kommer att återupptas. Oscar Wilner 2025-11-26/CF Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att: 1. Upprätta detaljplan för Molnby-Ubby Södra, omfattande fastigheten Ubby 1:26 samt del av Plankostnadsavtal och planuppdrag har beslutats under 2025. Arbete pågår Planuppdrag för Molnby fastigheterna Ubby 1:8, Ubby 1:7, Ubby 1:13 och Ubby 1:41. Detaljplanen med att ta fram en strukturskiss och utredningar genomförs kopplade till 2025-06-05 PlanMU § 43 Ubby Södra KS 2025.130 handläggs med utökat förfarande. Planavdelningen Pågår natur/miljö. Preliminärt samråd under 2027. Peter Jonsson 2025-11-26/CF Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att: 1. Avsluta pågående planarbete för Nyborg. 2. Upprätta ny detaljplan för Nyborg, omfattande Erbjudande om att signera plankostnadsavtal har skickats ut till samtliga fastigheten Kragsta 1:20, 1:28, 1:33, 1:37, 1:37, 1:40, 1:41, 1:42, 1:46, 1:51 fastighetsägare i området varav merparten signerat dessa. Arbete med att ta Uthamra 6:57, Bällsta 2:15, 2:266 och del av Lövsättra 1:103. fram strukturskiss pågår och utredningar genomförs. Preliminärt samråd Q3- 2025-06-05 PlanMU § 44 Planuppdrag för Nyborg KS 2025.082 Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Planavdelningen Pågår Q4 2026. Peter Jonsson 2025-11-26/CF Rivning och Teknik och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att riva 2 radhuslängor; Rivningslov är beviljat. Två hyresgäster bor kvar och flyttar ut våren 25. markåterställning Libby 1:6 Libby 1:6 och 1:7 (Adress Libby 8 A-C och 11 A-E) Samt att återställa Rivning börjar 1:a september.hyrgsgäst har flyttat och rivning pågår och ska 2023-02-22 TeFaU §13 och 1:7 KS 2023.064 marken Fastighetsavdelningen Pågår vara klart till årskiftet. Reza Soltani 2025-11-27/Reza S. Rivning av byggnad och Teknik och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att riva återställning mark del av förskolebyggnaden Krokusvägen 21 fastighet Slumsta 1:35. Samt att Rivning var ursprunglig planerad att genomföras 2026 men kommer 2023-02-22 TeFaU §14 fastighet Slumsta 1:35 KS 2023.063) återställa marken Fastighetsavdelningen Pågår avvaktas enl. önskemål från BUF Reza Soltani 2025-11-27/Reza S. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att: 1. Upprätta detaljplan Detaljplan för SÖRAB i Löt - för SÖRAB i Löt, omfattande fastigheten Löt 1:7 skifte 1. Detaljplanen Plankostnadsavtal och planuppdrag har beslutats under 2025. Utredningar 2025-06-05 PlanMU § 45 Planuppdrag KS 2025.192 handläggs med utökat förfarande. Planavdelningen Pågår ska upphandlas i samarbete med SÖRAB. Preliminärt samråd 2027. Sofia Magnusson 2025-11-26/CF Mark- och Avveckling av nedlagda VA- Ta fram en tidsatt avvecklingsplan inklusive kostnadskalkyler för de exploateringsavdelning 2016-09-14 TeFaU §82 anläggningar KS 2016.346 nedlagda VA-anläggningarna.. en Pågår Inventering pågår 2025-11-27/KU Mark- och Planbesked för fastighet exploateringsavdelning 2018-03-20 Näplu § 31 Söderhall 5:7 KS 2017.307 Teckna planavtal inklusive föravtal exploatering med sökande en Vilande Inväntar fastighetsägare. 2025-11-27/KU Uppdrag åt Mark- och exploateringschef att underteckna Inväntar villkoren i reservationsavtalen innan marköverlåtelser tecknas. Reservationsavtalen för kommunens räkning. Kommunstyrelsen Flera överlåtelse har skett. Diskussioner om datum för tillträden för flera Godkännande av uppdrar åt Mark- och exploateringschef att underteckna Mark- och exploatörer pågår (Titania, Obos, Sveafastigheter, Vectura, Götenehus, avtalspaket, Kristineberg Marköverlåtelseavtalen för kommunens räkning när respektive exploateringsavdelning NRE). Titania - Klart, Obos - Klart, Sveafastigheter - Pågår, Vectura - Klart, 2020-06-15 KS §114 etapp 1 KS 2020.141 Reservationsavtals villkor är uppfyllda. en Pågår Götenehus - Hoppat av, NRE - Klart 2025-11-27/KU Uppdrar åt Mark- och exploateringschef att underteckna Reservationsavtalen för kommunens räkning. Kommunstyrelsen Godkännande av uppdrar åt Mark- och exploateringschef att underteckna Mark- och Inväntar villkoren i reservationsavtalen innan marköverlåtelser tecknas. avtalspaket, Kristineberg Marköverlåtelseavtalen för kommunens räkning när respektive exploateringsavdelning Flera överlåtelse har skett. Diskussioner om datum för tillträden för flera 2020-11-23 KS § 217 etapp 1 KS 2020.303 reservationsavtals villkor är uppfyllda en Klart exploatörer pågår. 2025-11-27/KU Begäran om uppdrag att Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att Mark- och utreda framtida användning utreda en framtida användning av ett markområde om ca 8000 kvm av exploateringsavdelning 2022-01-25 PlanMU § 7 av del av Brottby 4:1 KS 2022.019 Brottby 4:1, en Klart En utredning är gjord. 2025-11-26/KU Detaljplan för Kristineberg Upprätta en ny detaljplan för Kristineberg etapp 3, omfattande del av etapp 3 – Beslut om fastigheterna Bällsta 2:19, Vallentuna Prästgård 1:1 samt Vallentuna- 2025-04-22 PlanMU § 34 planuppdrag KS 2017.434 Mörby 1:297, enligt plan- och bygglagen 2010:900, PBL. Planavdelningen Pågår Plankostnadsavtal är tecknat. 2025-11-26/KU Svar på motion (MP) om att säkerställa tillgången på Undersöka möjligheten att inkludera information om offentliga toaletter 2025-06-02 KF § 94 offentliga toaletter KS 2025.135 i digitala karttjänster för att underlätta för allmänheten. Fastighetsavdelningen Pågår Påbörjad 2025-12-05 Kommunledningskontoret och teknik- och fastighetsförvaltningen får i Förutsättningar för uppdrag att utreda förutsättningarna för att i en pilotinsats installera kamerabevakning i kamerabevakning vid Kragstalunds station, alternativt Kragstalunds Pilotprojekt bedöms kunna startas upp vid årsskiftet och pågår därefter ett 2025-11-27 //Emelie 2025-06-16 KS § 101 Vallentuna KS 2025.109 infartsparkering KLK-staben Ej påbörjat år framåt, enligt TFF. Hallin Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att redovisa till kommunstyrelsen: - Hur ärendet har hanterats - Vilka åtgärder som kan vidtas för att liknande situationer inte ska uppstå igen, samt Mark- och Avskrivning av fordran, - Vilken typ av säkerhet kommunen har eller bör ha vid motsvarande exploateringsavdelning 2025-10-13 KS § 133 Parklängan Folium 1 AB KS 2025.259 exploateringsavtal KS 17 november en Klart Uppdraget redovisat på KS 2025-11-26/KU Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till ny Avdelningen för Projektplanering pågår. Planstart sker i januari 2026. KF ska kunna anta 2025-11-20 KSAU § 145 Översiktsplan 2050 KS 2025.308 kommunövergripande översiktsplan översiktsplanering Pågår planen senast under våren 2028. 2025-11-21/DJ Här redovisas ärenden som av olika anledningar inte pågår aktivt men där ambitionen fortfarande är att de med tiden ska kunna verkställas. Ej pågående ärende Beslut Verkställighetsåtgärd Kommentar till ärendet Konkretisering/genomförande av uppdrag/projekt kan med antagandet av den fördjupade översiktsplanen för västra 1. Ta fram förslag till plan med möjliga åtgärder och anläggningar i Vallentuna tätort påbörjas. Ska i början av 2026 inledas med en Björkby-Kyrkviken (utöver café/rest). 2. Ta fram konkreta politisk beredning/aktualisering av uppdragen och därefter Utveckling av området Björkby-Kyrkviken, KS förutsättningar för rest/café 3. Påbörja arbete med att beroende på inriktning med ansvarfördelning av 2007.108 2009-11-30, KS § 163 åstadkomma etablering. uppdrag/uppdragen mellan TFF och SBF. Upprätta en ny detaljplan för området Grönlundsvägen i Ärendet har prioriterats ner i BBP och något aktikvt arbete Detaljplan för Grönlundsvägen, KS 2012.436 2012-10-18, Näplu § 119 nordöstra Kårsta bedöm inte påbörjas i närtid. Detaljplan för Norra centrumtomten etapp 1 - Planuppdrag, KS 2017.270 2017-08-22, Näplu §77 Upprätta en detaljplan för Norra centrumtomten etapp 1. Arbete avvaktar övrig utveckling i centrum Information om naturcentrum Angarnssjöängen och Kommunstyrelsen uppdrar åt teknik- och fastighetsförvaltningen Naturvårdverket har inte några planer på att etablera fler naturum, KS 2020.359 2021-03-15, KS § 33 att driva frågan om naturum. naturum i Stockholms län. Internkontrollplan - 2025 (Kommunstyrelsen) Process/rutin Kontrollmoment Ansvarig Ansvarig för Metod Frekvens Senaste Sannolikhet/risk Konsekvens Riskvärde chef kontroll kontroll Verkställighet av Kontrollera att de Mikael Fanny Total 2 ggr/år 2024 3. Möjlig 3. Kännbar 9 beslut beslut som fattas av Carlgren Lundqvist granskning KS/KF verkställs. Kontohantering (AD) Bekräfta att anställda Tommy Toni Stickprov 1 ggr/år 4. Sannolik 2. Lindrig 8 som har avslutat Borell Vuojärvi anställning enligt HR- systemet ej har aktiva AD-konton Hantera Kontrollera att Mikael Amanda Stickprov 2 ggr/år 4. Sannolik 2. Lindrig 8 informationssäkerhet personuppgifter inte Carlgren Sammeli och skydd av bevaras längre än personuppgifter nödvändigt. Verksamhetssystem Kontrollera att rutiner Tommy Johan Total 1 ggr/år 4. Sannolik 3. Kännbar 12 för IT-enhetens Borell Lundqvist granskning kritiska system finns och är uppdaterade i kontinuitetsplanen Kontroll om Service Tommy Andreas Total 1 ggr/år 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Level Agreement Borell Hedlund granskning (SLA) finns upprättade mellan systemägare och leverantörer för de verksamhetssystem som stödjer kritiska kommunövergripande processer. Administrera Kontrollera och Jenny Kristel Total 2 ggr/år 2024 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 kundreskontra säkerställ korrekt Wigge Moberg granskning hantering av sekretessfakturor i ekonomisystemet. Kontrollera att Jenny Kristel Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 3. Kännbar 9 manuella Wigge Moberg kundutbetalningar hanterats av två personer Administrera Kontrollera att Jenny Nadine Total 2 ggr/år 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 leverantörsreskontra manuella Wigge Ollerup granskning leverantörsfakturor går via attestflöde Kontrollera att Jenny Ann-Helen Stickprov 2 ggr/år 2023 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 hanteringen av Wigge Burman leverantörsfakturor som innehåller sekretessbelagda uppgifter sker korrekt Föra huvudbok, Kontrollera betalfiler Jenny Sandra Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 3. Kännbar 9 löpande bokföring som lagts in på Wigge Sörensson banken via Excel Administrera Kontrollera att Kristofer Dawid Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 3. Kännbar 9 användningen av samtliga avtal på Uddén Rojek- kommunal mark kommunal mark är Szumanski inlagda på karta Lämna planbesked Kontrollera att Christer Terese Total 1 ggr/år 3. Möjlig 3. Kännbar 9 planbeskedet har Foglé Olsson granskning digitaliserats i CSM Ta fram Kontrollera att Björn Kristofer Total 1 ggr/år 3. Möjlig 3. Kännbar 9 projektkalkyler kostnaderna för Stafbom Uddén granskning framtagande av plan är rimliga gentemot nyttan Kontrollera att Björn Kristofer Total 1 ggr/år 3. Möjlig 3. Kännbar 9 finansiering för Stafbom Uddén granskning plankostnad är säkerställd Ta fram detaljplan Kontrollera att Christer Hans Total 1 ggr/år 3. Möjlig 3. Kännbar 9 planstartsmöte Foglé Guldevall granskning genomförts Gatukostnader Kontrollera att Kristofer Dawid Total 1 ggr/år 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 preskriptionstiden Uddén Rojek- granskning inte löper ut utan Szumanski åtgärd Ny, om- och Kontroll att beslut Reza Hans Eklund Stickprov 2 ggr/år 2024 3. Möjlig 3. Kännbar 9 tillbyggnad inom från myndigheter, Soltani kommunens slutbesked lämnas till fastigheter bygglovavdelningen Drift/underhåll enligt Kontroll Reza Mattias Stickprov 2 ggr/år 2024 3. Möjlig 3. Kännbar 9 ramavtal avtalsuppföljning Soltani Rehn - kontroll av fakturor mot gällande avtal Avfallshantering Kontroll av Johan Beri Fajic Stickprov 2 ggr/år 2024 3. Möjlig 3. Kännbar 9 återvinningsstationer, Carselind att hämtning och renhållning fungerar vid stationerna. In- och uthyrning av Kontroll att externt Reza Hans Eklund Stickprov 2 ggr/år 2024 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 lokaler hyresavtal ska Soltani överensstämma med hyrestiden i vidareuthyrda avtal och med rutin för lokalförsörjning Trafikanordningsplan Kontroll av utredning Johan Joakim Palm Stickprov 2 ggr/år 2022 3. Möjlig 3. Kännbar 9 (TA-planer) och bedömning av Carselind inkommen ansökan, granskning av att säkerhetsåtgärder vidtas Vägdrift och Kontroll av att Johan Niklas Stickprov 2 ggr/år 2024 3. Möjlig 3. Kännbar 9 underhåll vinterväghållning Carselind Steenberg utförs enligt avtal Parkdrift, underhåll Kontroll av att Johan Dan Stickprov 2 ggr/år 2024 3. Möjlig 3. Kännbar 9 och utveckling vinterhållning Carselind Winnansson torgytor utförs enligt avtal Persontransporter Kontroll av att Åsa Lars Total 2 ggr/år 2. Mindre 4. Allvarlig 8 chaufförerna inte kan Allestam Forselius granskning sannolik köra fordon alkoholpåverkade VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2026-02-17

§ 8 Internkontroll helårsuppföljning 2025, kommunstyrelsen (KS 2024.367) Beslut Kommunstyrelsen godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen antog §8 2025-02-03 internkontrollplan 2024 för kommunstyrelsen. Utifrån internkontrollplanen har granskning genomförts under året. Resultatet av granskningen redovisas i en helårsrapport och lämnas till kommunstyrelsen för godkännande. Helårsrapporten visar att de kontrollmoment som granskats i all väsentlighet sker i enlighet med fastställda rutiner. I de kontrollmoment där granskningen visar avvikelser har åtgärder tagits fram och merparten av åtgärderna har genomförts. Ett fåtal åtgärder är planerade att genomföras 2026. Yrkanden Ordförande, Johan Skog (M), yrkar att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordförande, Johan Skog (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag • §7 KS AU Internkontroll helårsuppföljning 2025, kommunstyrelsen • Tjänsteskrivelse, 2025-12-16, Internkontroll helårsuppföljning 2025, kommunstyrelsen • Helårsuppföljning internkontroll 2025, kommunstyrelsen • Rapport, uppföljning av verkställighet daterad 2025-12-05 • Internkontrollplan 2025, kommunstyrelsen Referensnummer för signaturer: Comfact Signature Referensnummer: 295657SE Internkontroll helårsuppföljning 2025, kommunstyrelsen 8 KS 2024.367 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2026-01-22

§ 29 Helårsuppföljning av internkontroll 2025, samtliga nämnder (KS 2025.063) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsens samlade bedömning av kommunens internkontroll är att den fungerar väl. Sammanfattning av ärendet Enligt kommunens reglemente för internkontroll ska nämnderna i samband med årsredovisningen och delårsrapporten rapportera resultatet från uppföljningen av internkontrollen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska två gånger per år utifrån nämndernas rapporter, göra en samlad bedömning och sammanfattning av hur kommunens interna kontrollsystem fungerar samt lämna förslag på förbättringsåtgärder vid eventuella brister. Nämndernas uppföljnings- och åtgärdsrapporter bifogas som bilagor. Rapporten för helårsuppföljningen delges kommunfullmäktige i anslutning till behandlingen av kommunens årsredovisning. Kommunledningskontorets samlade bedömning vid helårsuppföljningen av kommunens internkontroll är att den fungerar väl. Yrkanden Ordförande, Johan Skog (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller förvaltningens förslag. Beslutsgång Ordförande, Johan Skog (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed Beslutsunderlag • Tjänsteskrivelse, Helårsuppföljning av internkontroll 2025, samtliga nämnder • Kommunstyrelsen, Internkontroll helårsuppföljning 2025 • Bygg- och miljötillsynsnämnden, Internkontroll, helårsuppföljning 2025 Paragrafen är justerad Referensnummer för signaturer: VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2026-01-30 DNR KS 2025.063 KRISTOFFER AULISON SID 1/6 CONTROLLER KRISTOFFER.AULISON@VALLENTUNA.SE Tjänsteskrivelse Helårsuppföljning av internkontroll 2025, samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsens samlade bedömning av kommunens internkontroll är att den fungerar väl. Sammanfattning av ärendet Enligt kommunens reglemente för internkontroll ska nämnderna i samband med årsredovisningen och delårsrapporten rapportera resultatet från uppföljningen av internkontrollen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska två gånger per år utifrån nämndernas rapporter, göra en samlad bedömning och sammanfattning av hur kommunens interna kontrollsystem fungerar samt lämna förslag på förbättringsåtgärder vid eventuella brister. Nämndernas uppföljnings- och åtgärdsrapporter bifogas som bilagor. Rapporten för helårsuppföljningen delges kommunfullmäktige i anslutning till behandlingen av kommunens årsredovisning. Kommunledningskontorets samlade bedömning vid helårsuppföljningen av kommunens internkontroll är att den fungerar väl. Kommunledningskontorets synpunkter I början av 2025 antog varje nämnd en internkontrollplan. Planen anger vad som ska granskas under året. En del brister har uppmärksammats vid de genomförda granskningarna. Kommunstyrelsen Granskning har genomförts för att säkerställa att anställda som avslutat sin anställning enligt HR-systemet inte har aktiva konton i Active Directory. Uppföljningen visar att cirka 20 procent av konton kopplade till avslutade anställningar inte hade tagits bort, varav cirka 10 procent fortfarande var aktiva. Avvikelserna bedöms bero på genomförda system- och hanteringsförändringar samt en hög andel korttidsanställningar. Åtgärder för att införa tydligare rutiner och regelbundna kontroller i samverkan mellan HR och IT pågår. Kontroll av att rutiner för IT-enhetens kritiska system finns och är uppdaterade i kontinuitetsplanen visar att fortsatta åtgärder pågår. De avser utveckling och uppdatering av rutiner, processer och dokumentation. Syftet är att säkerställa en ökad överensstämmelse med de nya lagkrav som följer av cybersäkerhetslagen. VALLENTUNA KOMMUN 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2026-01-30 DNR KS 2025.063 SID 2/6 Granskning av att SLA finns upprättade mellan systemägare och leverantörer för verksamhetssystem som stödjer kritiska kommunövergripande processer visar att SLA finns för flertalet kritiska IT-system. Inom fastighetsområdet saknas dock SLA för ett antal äldre IT-system under utfasning, och i vissa fall saknas uppgifter helt. Uppföljning med berörda systemförvaltare har ännu inte påbörjats. Kontroll av att samtliga avtal på kommunal mark är inlagda på karta visar inte på några brister i helårsgranskningen. Brister från halvårskontrollen är åtgärdade och avtalen har lagts in på karta. Parallellt pågår en total genomgång av kommunens samtliga markrelaterade avtal. Granskning av projektkalkyler för pågående detaljplaner visar att kostnaden per byggrätt varierar kraftigt mellan projekten, främst beroende på bebyggelsetyp och vilka kostnader som ingår i plankostnaden. Den samlade bedömningen är att kostnadsnivåerna är rimliga och i linje med nationella jämförelser. Vidare visar granskningen att finansiering av plankostnader i huvudsak är säkerställd genom plankostnadsavtal eller kommunal mark, med vissa projekt där avtal är under framtagande eller kan bli aktuella i senare skede. Kontroll av avfallshantering. Hämtning, renhållning och felanmälan vid återvinningsstationerna fungerar väl, men det saknas ännu fullt ut fastställda rutiner för omhändertagande av dumpade slaktrester och annat animaliskt avfall. Detta utgör en identifierad brist, då avfallet kräver särskilda transport- och hanteringslösningar enligt gällande lagstiftning. Arbete pågår i samverkan med berörda aktörer för att ta fram ändamålsenliga rutiner. Granskning av vinterhållning på torgytor visar att snöröjning och halkbekämpning vid flera tillfällen inte har utförts enligt avtal. Stickprovskontroller har påvisat bristfällig sandning samt användning av fel sandfraktion. Bristerna har hanterats genom ombudsmöte, framställande av viten och krav på omedelbara åtgärder från entreprenören, vilka nu är avslutade. Barn- och ungdomsnämnden Kontroll av att köp görs av upphandlade leverantörer visade på brister där riktlinjer inte följs avseende användning av inköpskortet First Card. Av sex genomförda kontroller finns anmärkningar på fem. Utbildningsinsatser har genomförts. Översyn av hanteringen kring First Card är pågående. Åtgärder kring uppföljning av köp med ansvarig chef har inte påbörjats. Kontroll av att upphandling sker enligt kommunens rutiner gällande dokumentation utgår. Processen för avtalstrohet, att vi följer ramavtal, har granskats varvid avvikelser upptäcktes. Granskningen visar på avvikelser som bör utredas vidare. Av 27 kontroller bedöms 15 vara utan anmärkning. Sex av de kontrollerade leverantörerna saknar avtal i Avtalskatalogen och i ärendehanteringssystemet. Sex andra VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2026-01-30 DNR KS 2025.063 SID 3/6 leverantörer behöver utredas vidare. Åtgärder pågår. Granskning av systembehörigheter visar avvikelser. Nya rutiner har införts och åtgärder, inklusive rensning av behörigheter samt implementering och utbildning, pågår. Uppföljande stickkontroller enligt internkontrollplan 2026 har inte påbörjats. Inom område att hantera personuppgifter enligt GDPR har en kontroll gjorts av att riskanalyser och konsekvensbedömningar genomförts. Kontrollen avser personuppgiftsbehandlingar som kan leda till hög risk. Granskningen visar på avvikelser som kräver åtgärd. Åtgärder pågår genom utbildningsinsatser samt konsekvensanalyser där dokumentationen beräknas vara klar till våren 2026. Uppföljande granskning sker genom interkontroll 2026. Granskningen avser att säkerställa att skolbibliotek tillhandahålls i enlighet med den nya lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2025. Granskningen visar att samtliga kommunala grundskolor har tillgång till skolbibliotek, medan den anpassade grundskolan ges tillgång via närliggande grundskola. Samtidigt finns avvikelser som rör organisation, bemanning och likvärdighet mellan skolenheter. För perioden 2025–2027 finns en beslutad skolbiblioteksplan. Uppföljning av skolbibliotekens organisation och bemanning sker löpande och föreslås ingå i nämndens internkontroll under planperioden. Utbildningsnämnden Kontroll av att upphandling sker enligt kommunens rutiner gällande dokumentation utgår. Inom område avropa/köpa in och beställa, har avtalstrohet granskats och avvikelser som kräver åtgärd har påträffats. Åtgärder är påbörjade. Kontroll av rätt behörigheter till rätt system visar avvikelser som kräver åtgärd. Revidering av rutiner är framtagna. Implementering och utbildning av de reviderade rutinerna pågår. Arbete med rensning av behörigheter pågår. Uppföljande granskning sker genom interkontroll 2026. Kontroll av att köp görs av upphandlade leverantörer visade på brister där riktlinjer inte följs avseende användning av inköpskortet First Card. Av tre genomförda kontroller finns anmärkningar på samtliga. Tre åtgärder är föreslagna. Utbildningsinsatser, som har avslutats. Se över hanteringen av First Card, pågående. Uppföljning av köp med ansvarig chef, inte påbörjad. Inom område hantering av personuppgifter enligt GDPR har en kontroll genomförts av att riskanalyser och konsekvensbedömningar har utförts. Kontrollen avser personuppgiftsbehandlingar som kan medföra hög risk. Åtgärder pågår i form av utbildningsinsatser samt genomförande av konsekvensanalyser. Information om utbildningen har skickats ut och utbildningstillfället planeras att äga rum under 2026. Granskning av att skolbibliotek erbjuds enligt gällande lagstiftning och VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2026-01-30 DNR KS 2025.063 SID 4/6 policydokument visar på avvikelser. Granskningen visar att skolbibliotek finns och är ändamålsenliga vad gäller lokaler, medier och tillgänglighet. Bemanningen uppfyller dock inte kravet på relevant kompetens. Pågående åtgärder är en uppföljande granskning och uppföljning av skolbibliotekets organisation och bemanning. Skolan har utifrån det tagit fram en plan för att fortbilda och på så sätt säkerställa en relevant kompetens i bemanningen. Socialnämnden Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete är en process som säkerställer att kvalitetsledning tillämpas i enlighet med SOSFS 2011:9. Verksamheterna ska upprätta kvalitetsberättelser för år 2025 i mars 2026 enligt fastställd mall. I kvalitetsberättelsen ska verksamheterna redogöra för hur kvalitetsarbetet har bedrivits under året. Kontrollen visar att det finns brister i säkerställandet av att systemsäkerhetsplaner för samtliga socialförvaltningens datasystem är uppdaterade och tillämpas. Åtgärder har vidtagits för att utreda behovet av systemsäkerhetsplan och vem som i så fall ansvarar för att upprätta en sådan, eller om någon annan form av dokumentation uppfyller behovet, till exempel en förvaltningsplan för respektive system. Kontroll av att rutiner för avtalshantering är uppdaterade och tillämpas har genomförts och visar på brister. Inventeringen visar att det i dagsläget saknas övergripande rutiner för avtalshantering. Åtgärder pågår i form av processkartläggning av avtalsprocessen. Avslutade åtgärder omfattar framtagna rutiner och checklistor. Granskning av avtalsmallar för direktupphandling av sociala tjänster är genomförd och revidering av mallar har avslutats. Inom området kundavgifter har en kontroll genomförts av att avgifter för olika insatser handläggs på ett korrekt, enhetligt och rättssäkert sätt. En stickprovskontroll inom Äldreenheten visar brister i enhetligheten kring avgiftsbeslut, både vad gäller tidpunkt för beslut, beräkningssätt och korrekthet i vissa ärenden. Åtgärder pågår i form av översyn och upprättande av rutiner för avgiftshandläggning vid olika insatser. Inom område beredskap för krissituationer har det gjorts en kontroll av att, en kontinuitetslista är upprättad och att verksamheterna har nödrutiner som är kända för medarbetarna. Kontrollen visar att majoriteten av verksamheterna har upprättade nödrutiner och kontinuitetsplaner för vitala resurser, men att det finns behov av fortsatt uppföljning av kommunikation och tillämpning. Åtgärder har genomförts genom framtagande av kontinuitetsplaner för samhällsviktiga verksamheter. Åtgärder pågår i form av utarbetande av metoder och arbetssätt för en systematisk hantering av kontinuitetsarbetet. En kontroll har genomförts inom hantering av personuppgifter enligt GDPR. Syftet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2026-01-30 DNR KS 2025.063 SID 5/6 har varit att säkerställa att riskanalyser och konsekvensbedömningar (DPIA) genomförts för personuppgiftsbehandlingar med hög risk. Kontrollen visar att samtliga DPIA har slutförts för de system där krav föreligger. Nytillkomna system som bedöms kräva DPIA hanteras löpande. Åtgärderna bedöms vara avslutade. Granskning har utförts av att personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) har upprättats vid personuppgiftsbehandlingar. Avvikelser har identifierats och åtgärder pågår med upprättande av PUB-avtal för berörda system. Genomlysning av samtliga avtal och system för säkerställande av upprättade PUB-avtal har genomförts och avslutats. Kontroll av sekretessfakturor visade brister vid halvårskontrollen. Åtgärder genomfördes genom begränsning av behörigheter och sekretessmarkering av berörda leverantörer. Vid helårsgranskningen konstaterades inga brister. Fritidsnämnden Område sekretessfaktura, att fakturor till kund med skyddad identitet är sekretessbelagda och korrekt upplagda i systemen, har inte kunnat kontrolleras. Ingen fakturering har skett till kunder med skyddad identitet under året. Kontroll av att rutiner för personuppgiftsincidenter är kända hos medarbetarna granskas senare. Utbildningar har tagits fram och är kopplade till både it-säkerhet och hantering av personuppgiftsincidenter. Dessa ska genomföras av samtliga medarbetare. Arbetet fortsätter och uppföljning av genomförda utbildningar sker under 2026. Kulturnämnden Kontroll av att rutiner för personuppgiftsincidenter är kända hos medarbetarna granskas senare. Utbildningar har tagits fram och är kopplade till både it-säkerhet och hantering av personuppgiftsincidenter. Utbildningarna ska genomföras av samtliga medarbetare. Arbetet fortsätter och uppföljning av genomförda utbildningar sker under 2026. Bygg- och miljötillsynsnämnden Process tillsyn av verksamheter med årlig avgift, uppföljning av rutiner för tillsyn av miljöskyddsobjekt som betalar årlig tillsynsavgift, har granskats i helårsrapporten. Inom miljöskydd är det en verksamhet med årlig avgift som skulle haft tillsyn 2025 som inte fått tillsyn. Orsak till avvikelsen är bristande planering. Åtgärder pågår med förbättring av planering och uppföljning. Kontinuerlig uppföljning av tillsynsplanen för att säkerställa att alla verksamheter med årlig avgift är planerade och att tillsyn genomförs i tid. En slutkontroll införs i november i syfte att säkerställa att alla avgiftsbelagda verksamheter är planerade och att tillsyn genomförs enligt plan. Granskning av tillsyn/kontroll (miljö), att beslut delgetts på ett korrekt sätt har gjorts. Uppföljningen visar att en majoritet av besluten delges på korrekt sätt, men att det finns brister i efterlevnaden av delgivningsrutinerna. Bristerna rör främst otillräcklig dokumentation av delgivningsmetod samt i hanteringen av förenklad delgivning, där krav på förhandsinformation inte alltid kan verifieras. VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2026-01-30 DNR KS 2025.063 SID 6/6 För att stärka den interna kontrollen har kunskapshöjande insatser genomförts. Ytterligare åtgärder i syfte att säkerställa en enhetlig tillämpning, tydligare rutiner och förbättrat systemstöd har planerats men ännu inte påbörjats. Fokus ligger på att minska risken för felaktig delgivning genom tydliga instruktioner, obligatoriska moment i ärendesystemet samt regelbunden intern uppföljning. Kontroll att beslut eller kontrollrapport skickats inom fyra veckor har gjorts. Kontrollen visar att tidsmålet i huvudsak uppnås, men att överskridanden förekommer i vissa ärenden. Uppföljning pågår och frågan hanteras löpande i verksamheten. Jenny Wigge Kristoffer Aulison Chef för redovisnings- och controllerenheten Controller Expedieras till: Akten Samtliga nämnder Revisorerna VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljötillsynsnämnden 2026-01-22

§ 31 Helårsuppföljning av internkontroll 2025, samtliga nämnder (KS 2025.063) Beslut Kommunstyrelsens samlade bedömning av kommunens internkontroll är att den fungerar väl och kommunstyrelsen godkänner nämndernas uppföljning av internkontroll. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen. Sammanfattning av ärendet Enligt kommunens reglemente för internkontroll ska nämnderna i samband med årsredovisningen och delårsrapporten rapportera resultatet från uppföljningen av internkontrollen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska två gånger per år utifrån nämndernas rapporter, göra en samlad bedömning och sammanfattning av hur kommunens interna kontrollsystem fungerar samt lämna förslag på förbättringsåtgärder vid eventuella brister. Nämndernas uppföljnings- och åtgärdsrapporter bifogas som bilagor. Rapporten för helårsuppföljningen delges kommunfullmäktige i anslutning till behandlingen av kommunens årsredovisning. Kommunledningskontorets samlade bedömning vid helårsuppföljningen av kommunens internkontroll är att den fungerar väl. Yrkanden Ordförande, Johan Skog (M), yrkar att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen. Beslutsgång Ordförande, Johan Skog (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag • §29 KS AU Helårsuppföljning av internkontroll 2025, samtliga nämnder • Tjänsteskrivelse, Helårsuppföljning av internkontroll 2025, samtliga nämnder • Kommunstyrelsen, Internkontroll helårsuppföljning 2025 • Socialnämnden, Internkontroll 2025 helårsuppföljning • Bygg- och miljötillsynsnämnden, Internkontroll, helårsuppföljning 2025 • Barn- och ungdomsnämnden, Internkontroll helårsuppföljning 2025 • Fritidsnämnden, Helårsuppföljning internkontroll 2025 • Kulturnämnden, Internkontroll helårsuppföljning 2025 • Utbildningsnämnden, Internkontroll helårsuppföljning 2025 Paragrafen är justerad Referensnummer för signaturer: VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2026-02-19