Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB — 16 mars 2026

§ 11 Mötes öppnande Beslut 1. Dagordningen fastställs. 2. Camilla Janson (S) utses till justerare av protokollet. 2026-03-16

§ 12 Uppföljning av ägardirektiv för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus (dotterbolag) 2026 Beslut Styrelsen för kommunföretag AB noterar att ingen rapport om uppföljning av ägardirektiv från dotterbolagen har inkommit till styrelsens sammanträde. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2025 om ” Kommunplan 2026 med planering för 2027 – 2028”. I kapitel åtta i detta dokument redogörs för ägardirektiven till AB Upplands-Brohus och till Upplands-Bro kommunfastigheter AB. Ägardirektiven är fastställda på respektive bolags extra bolagsstämma 2026. VD för dotterbolagen ska föredra en uppföljningsrapport utifrån ägardirektiven till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB under år 2026 vid styrelsens sammanträden. Den 6 mars 2026 hade ännu inga uppföljningar inkommit från dotterbolagens sammanträden från januari och februari månad.  Kommunplan 2026 med planering för 2027-2028 – Ägardirektiv Styrelsen för kommunföretag AB noterar att ingen rapport om uppföljning av ägardirektiv från dotterbolagen har inkommit till styrelsens sammanträde. Beslutsgång  Kommunstyrelsen (för anmälan) 2026-03-16

§ 13 Rapport från VD i Upplands-Bro Kommunföretag AB 2026 Beslut VD:s rapport läggs till handlingarna. Sammanfattning Enligt styrelsens beslut om instruktioner för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB ska VD lämna en skriftlig rapport till styrelsens sammanträden.  Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 9 mars 2026  Rapport från Ida Texell, VD för Upplands-Bro kommunföretag AB, mars 2026 VD:s rapport läggs till handlingarna. Beslutsgång - 2026-03-16

§ 14 Årsredovisning 2025 för Upplands-Bro kommunföretag AB Beslut Årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01 – 2025-12-31 godkänns. Sammanfattning Förslag till årsredovisning och koncernredovisning för 2025 har upprättats av VD. Årsredovisningen för koncernen har upprättats enligt BFN:s Allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, (K3). De redovisningsprinciper som har tillämpats återfinns i not 1. För moderbolaget redovisas ett positivt resultat på 46 550 tkr (3 091 tkr). Vid årets utgång uppgår det egna kapitalet till 60 725 tkr (14 175 tkr). Koncernens resultat uppgår till 38 343 tkr (84 192 tkr) och balansomslutningen till 1 976 471 tkr (2 586 921 tkr) och det egna kapitalet hänförligt till moderföretagets aktieägare 369 232 tkr (330 889 tkr).  Årsredovisning Upplands-Bro kommunföretag AB 250101–251231 Årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01 – 2025-12-31 godkänns. Beslutsgång  AB Upplands-Brohus  Upplands-Bro Kommunfastigheter AB  Kommunstyrelsen (KS 26/0014)  Revisorerna 2026-03-16

§ 15 Godkännande av utdelning Beslut Styrelsen beslutar att föreslå utdelning till ägaren om 50,7 mkr enligt försiktighetsregeln i 17 kap i aktiebolagslagen. Sammanfattning Moderbolaget har omsättningstillgångar om 63,1 mkr 2025-12-31. Det fria egna kapitalet uppgår vid samma period 50,7 mkr. Bolaget beräknas ha kostnader för bank, revision, arvoden, ränta och skatt under perioden 2026-01-01 – 2026-06-30 som prognosticeras till 11,6 mkr. Omsättningstillgångarna bedöms täcka en utdelning om 50,7 mkr samt prognosticerade kostnader för perioden 2026-01-01 – 2026-06-30. Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till VD:s kännedom är det VD:s bedömning att utdelningen är försvarbar i enlighet med ABL 17 kap 3§ med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  Beräkning enligt försiktighetsregeln i 17 kap aktiebolagslagen Styrelsen beslutar att föreslå utdelning till ägaren om 50,7 mkr enligt försiktighetsregeln i 17 kap i aktiebolagslagen. Beslutsgång  Kommunstyrelsen (anmälan)  Revisorerna 2026-03-16

§ 16 Rapporter - 2026-03-16

§ 17 Delegationsbeslut - 2026-03-16

§ 18 Anmälningar 1. Protokoll från Upplands-Bro kommunfastigheter ABs sammanträde den 22 januari 2. Protokoll från Upplands-Brohus ABs sammanträde den 20 januari 2026 3. Protokoll från Upplands-Brohus ABs extra sammanträde den 29 januari 2026 4. Protokoll från Upplands-Brohus ABs extra bolagstämma den 19 januari 2026 5. Granskningsrapport EY december 2025 - UBH och UBKF 6. Protokoll från Upplands-Bro kommunfastigheter ABs extra bolagstämma den 19 januari 2026