Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB — 2 februari 2026

§ 1 Mötets öppnande Beslut 1. Dagordningen fastställs. 2. Camilla Janson (S) utses till justerare av protokollet. 2026-02-02

§ 2 Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Upplands-Bro Beslut VD:s förslag till arbetsordning för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB 2026 fastställs. Sammanfattning Enligt aktiebolagslagens 8 kap 6 § ska styrelsen årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. VD för Upplands-Bro kommunföretag AB föreslår att arbetsordning för styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB för 2026 fastställs enligt förslag. som inte innehåller några förändringar från föregående år.  Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 12 januari 2025  Förslag till arbetsordning för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB den 10 januari 2025 VD:s förslag till arbetsordning för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB 2026 fastställs. Beslutsgång  Kommunstyrelsen för anmälan  Kommunkoordinator för vidare arbete med författningssamlingen 2026-02-02

§ 3 Fastställande och uppföljning av ägardirektiv för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus (dotterbolag) 2026 Beslut 1. VD för dotterbolagen ska till styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB under 2026 föredra en rapport om ägardirektiven vid styrelsens sammanträden. 2. Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB lägger rapport om uppföljning av ägardirektiv från dotterbolagen till handlingarna. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2025 om ” Kommunplan 2026 med planering för 2027 – 2028”. I kapitel åtta i detta dokument redogörs för ägardirektiven till AB Upplands-Brohus och till Upplands-Bro kommunfastigheter AB. Ägardirektiven är fastställda på respektive bolags extra bolagsstämma 2026. VD för dotterbolagen ska föredra en uppföljningsrapport utifrån ägardirektiven till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB under år 2026 vid styrelsens sammanträden. Den 22 januari 2026 hade ännu inga uppföljningar inkommit från dotterbolagens sammanträden från januari månad.  Kommunplan 2026 med planering för 2027-2028 – Kap 8, Ägardirektiv  Uppföljning av ägardirektiv Upplands-Brohus AB nov 2025  Uppföljning av ägardirektiv Upplands-Bro kommunfastigheter AB oktober 2025 1. VD för dotterbolagen ska till styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB under 2026 föredra en rapport om ägardirektiven vid styrelsens sammanträden. 2. Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB lägger rapport om uppföljning av ägardirektiv från dotterbolagen till handlingarna. 2026-02-02 Beslutsgång  Kommunstyrelsen (för anmälan) 2026-02-02

§ 4 Fastställande av instruktion för VD i styrelsen i Upplands-Bro Beslut VD:s förslag till instruktion för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB för 2026 fastställs. Sammanfattning Enligt aktiebolagslagens 8 kap 7 § ska styrelsen i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören (VD). VD har upprättat förslag till VD-instruktion, daterad den 12 januari 2026 som inte innehåller några förändringar från VD- instruktionen från föregående år.  Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 12 januari 2026  Förslag till instruktion för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB daterat den 12 januari 2026 VD:s förslag till instruktion för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB för 2026 fastställs. Beslutsgång  Kommunstyrelsen för anmälan  Kommunkoorinator för vidare hantering med författningssamlingen 2026-02-02

§ 5 Rapport från VD i Upplands-Bro Beslut VD:s rapport läggs till handlingarna. Sammanfattning Enligt styrelsens beslut om instruktioner för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB ska VD lämna en skriftlig rapport till styrelsens sammanträden.  Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 23 januari 2026  Rapport från Ida Texell, VD för Upplands-Bro kommunföretag AB, Januari 2026 VD:s rapport läggs till handlingarna. Beslutsgång - 2026-02-02

§ 6 Byte av datum för årsstämma 2026 - Upplands-Bro kommunföretag AB Beslut Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB beslutar att flytta den ordinarie bolagstämman den 12 juni 2026 till den 27 mars 2026. Sammanfattning Varje år fastställer styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB datum för en extra årsstämma i januari och en ordinarie årsstämma i juni. Vid behov kan styrelsen fatta beslut om att fastställa tid för ytterligare årsstämmor. Den 29 september 2025 beslutade styrelsen att den ordinarie årstämman skulle hållas den 12 juni 2026. Ett behov av att tidigarelägga denna stämma har nu uppkommit med anledning av fusionsplanen och avslutandet av bolaget. VD föreslår att datum för den ordinarie stämman flyttas från den 12 juni till den 27 mars 2026.  Protokollsutdrag från Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag ABs sammanträde den 29 september 2026, Årsstämma och extra årsstämma 2026 – Upplands-Bro kommunföretag AB  Kommunfullmäktiges beslut den 11 juni 2025 § 102 - Fusion genom absorption av Upplands-Bro Kommunföretag AB till AB Upplands- Brohus samt aktieägartillskott Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB beslutar att flytta den ordinarie bolagstämman den 12 juni 2026 till den 27 mars 2026. Beslutsgång  Ombud och ersättare vid bolagsstämma för Upplands-Bro kommunföretag AB 2026-02-02

§ 7 Extra insatt sammanträde Beslut Extra sammanträde fastställs till den 16 mars 2026. Sammanfattning Den ordinarie årsstämman för Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB kommer att tidigareläggas från den 12 juni till den 27 mars 2026 med anledning av fusionsplanen och avslutandet av bolaget. Styrelsen måste innan stämman behandla ärendet om årsredovisningen för 2025 och godkänna denna. Därför föreslår VD att ett extra sammanträde sätts in den 16 mars 2026 för att hantera detta. Extra sammanträde fastställs till den 16 mars 2026. Beslutsgång  Ledamöter i styrelsen  Ekonomiavdelningen 2026-02-02

§ 8 Rapporter - 2026-02-02

§ 9 Delegationsbeslut - 2026-02-02

§ 10 Anmälningar 1. Handlingar från Upplands-Brohus ABs sammanträde den 16 december 2025 2. Protokoll fört med ombuden vid extra årsstämma 16 januari 2026 3. Protokoll från Upplands-Brohus ABs sammanträde den 16 december 2025 4. Protokoll från Upplands-Bro kommunfastigheter ABs sammanträde den 28 november 2025 5. Handlingar från Upplands-Bro kommunfastigheter ABs sammanträde den 28 november 2025