Protokoll — 13 december 2024
Textversion, automatiskt utläst ur protokollet. Öppna original-PDF:en — den gäller alltid vid tveksamhet.
§ 1 Affärsplan och budget för 2025-2027 (bilaga)
beslutstyp: godkännande
Styrelsen beslutar godkänna Affärsplan och budget 2025-2027.
§ 2 Styrelsens strategidagar 2025
beslutstyp: godkännande
Styrelsen beslutar godkänna datum 25-27 maj för styrelsens strategidagar 2025.
§ 3 Intern kontrollplan för 2024 (bilaga)
beslutstyp: godkännande
1.Styrelsen beslutar godkänna granskningsrapport rörande intern kontroll 2024
2.Styrelsen beslutar tillsätta en arbetsgrupp för att utarbeta en ny intern
kontrollplan för 2025 bestående av Mats Fält, Mathias Tegner, Elisabeth
Bauersfield, Kent Lunden och Susanna Tiainen
3 Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att åtgärda identifierade brister och
återrapportera till styrelsen under 2025
§ 4 Avrapportering status Björkarna
Information från arbetet med att utveckla Björkarna
Styrelsen:
Styrelsen noterar informationen.
§ 5 Uppföljning särskilda ägardirektiv uppdrag nr 1 bostadsförmedling och nr 4 avgift bostadskö
Information om arbetet med särskilda ägardirektiv uppdrag 1 och 4
Styrelsen:
Styrelsen noterar informationen och ger bolaget uppdraget att återkomma med
et konkret förslag till styrelsemöte 249/2025-03-07
§ 6 Effektivisering i ekonomiskt samarbete med Tyresö kommun (bilaga)
Chef affärsstöd informerar om möjliga effektiviseringar i det ekonomiska
samarbetet med Tyresö kommun.
Styrelsen:
Styrelsen noterar informationen.
§ 7 VD — rapport
Muntlig information från VD
Styrelsen:
Styrelsen noterar informationen.
§ 8 Rapporter
Finansrapport november 2024
Projektrapport november 2024
Månadsrapport november 2024
Beslutslogg november 2024
prr
Styrelsen:
Styrelsen noterar informationen