Protokoll — 19 september 2025
Textversion, automatiskt utläst ur protokollet. Öppna original-PDF:en — den gäller alltid vid tveksamhet.
§ 1 Inriktningsbeslut vård- och omsorgsboendet Strand
beslutstyp: godkännande
Fastighetsutvecklingschef och ekonomichef föredrar ärendet.
Styrelsen beslutar godkänna informationen och ger VD i uppdrag att återkomma med ett beslutsunderlag till styrelsens sammanträde den 17 oktober.
§ 2 Tertialrapport 2 med prognos helår 2025 inklusive investeringsprognos, uppföljning ägardirektiv och intern kontroll (bilaga)
beslutstyp: godkännande
Ekonomichef föredrar ärendet.
Styrelsen beslutar godkänna tertialrapport 2.
§ 3 Informationshanteringsplan Tyresö Bostäder AB (bilaga)
beslutstyp: godkännande
Registrator föredrar utarbetad informationshanteringsplan (IHP-plan).
Styrelsen beslutar godkänna informationshanteringsplan för Tyresö Bostäder.
§ 4 Attest- och utanordningsinstruktion (bilaga)
beslutstyp: godkännande
VD föredrar ärendet.
Styrelsen beslutar godkänna attest- och utanordningsinstruktion.
§ 5 Information om bolagets kö
Information om bolagets kö, uthyrningschef.
Styrelsen noterar informationen.
§ 6 Information om ny organisation Tybo
Informerar om ny organisation för Tybo, VD.
Styrelsen noterar informationen.
§ 7 Avrapportering status Björkarna
Information från arbetet med att utveckla Björkarna, fastighetsutvecklingschef.
Styrelsen noterar informationen.
§ 8 Avrapportering status renovering Granängsringen
Information om arbetet att renovera Granängsringen, fastighetsutvecklingschef.
Styrelsen noterar informationen.
§ 9 VD-rapport
Muntlig information från VD.
Styrelsen noterar informationen.
§ 10 Rapporter (bilaga)
1. Finansrapport augusti 2025
2. Projektrapport augusti 2025
3. Beslutslogg per maj 2025
Styrelsen noterar informationen.