Protokoll — 23 maj 2025
Textversion, automatiskt utläst ur protokollet. Öppna original-PDF:en — den gäller alltid vid tveksamhet.
§ 1 Styrelseledamöter och suppleanter (bilaga)
beslutstyp: godkännande→ blev nyhet
Styrelsen beslutar godkänna av kommunfullmäktiges val 2024-11-21.
§ 52 Ordförande och vice ordförande (bilaga)
beslutstyp: godkännande→ blev nyhet
Styrelsen beslutar godkänna av kommunfullmäktiges val 2024-11-21.
§ 3 Ordinarie auktoriserad revisor och suppleant samt lekmannarevisor och suppleant (bilaga)
→ blev nyhet
Styrelsen noterar bolagsstämmans beslut 23 maj 2025.
§ 4 Styrelsens arbetsordning (bilaga)
beslutstyp: godkännande→ blev nyhet
VD föredrar ärendet.
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar godkänna styrelsens arbetsordning.
§ 5 WVD-instruktion (bilaga)
beslutstyp: godkännande→ blev nyhet
VD föredrar ärendet.
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar godkänna VD-instruktion.
§ 6 Inriktningsbeslut vård- och omsorgsboende Strand
beslutstyp: godkännande→ blev nyhet
VD föredrar ärendet.
Förslag till beslut:
Styrelsen godkänner arbetet med utredning och riskanalys kring förutsättningar inför nybyggnation av vård- och omsorgsboende i Strand.
§ 7 Beslut om firmateckning för Tyresö Bostäder AB
beslutstyp: godkännande→ blev nyhet
Förslag till beslut:
Att Tyresö Bostäder AB:s firma ska tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av följande personer två i förening:
Mats Fält (M)
Mathias Tegnér (S)
Chris Helin (M)
Ulf Perbo (KD)
Mari Schaub-Iggström (S)
Elisabeth Bauersfeld (C)
Robert Forsberg (M)
Rozgar Watmani (S)
. Jörgen Nilsson (SD)
10. Kent Lundén (VD)
Samt av verkställande direktör Kent Lundén enlig kapitel 8, 29 $ i aktiebolagslagen beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
OM ARVE
Styrelsen beslutar godkänna firmateckning för Tyresö Bostäder AB.
§ 8 Attest- och utanordningsinstruktion (bilaga)
beslutstyp: godkännande→ blev nyhet
Chef Affärsstöd föredrar ärendet.
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar godkänna attest- och utanordningsinstruktion.
§ 9 Sammanträdesplan 2025 (bilaga)
beslutstyp: godkännande→ blev nyhet
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar godkänna styrelsens sammanträdesplan 2025.
§ 10 Bolagets policys (bilaga)
beslutstyp: godkännande→ blev nyhet
Vd föredrar ärendet.
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar godkänna policys för Arbetsmiljö, Uthyrning, IT-och cybersäkerhet, Inköp och Finanspolicy.
§ 2 Tertialrapport 1 2025 med prognos helår 2025 inklusive investeringsprognos och uppföljning ägardirektiv (bilaga)
beslutstyp: godkännande→ blev nyhet
Chef affärsstöd föredrar ärendet.
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar godkänna tertialrapport 1 2025 med prognos helår 2025 inklusive investeringsprognos och uppföljning ägardirektiv.
§ 812 Avrapportering status Björkarna
→ blev nyhet
Information från arbetet med att utveckla Björkarna, fastighetsutvecklingschef.
Styrelsen noterar informationen.
§ 813 Avrapportering ägardirektiv
→ blev nyhet
Information om nya ägardirektiv som beslutades på årsstämma.
Styrelsen noterar informationen.
§ 14 VD - rapport
→ blev nyhet
Muntlig information från VD.
Styrelsen noterar informationen.
§ 15 Rapporter (bilaga)
→ blev nyhet
1. Finansrapport april 2025
2. Projektrapport april 2025
3. Beslutslogg april 2025
Styrelsen noterar informationen.
Textversionen är maskinellt utläst ur kommunens protokoll och kan innehålla brus eller fel i formateringen. Original-PDF:en är alltid den giltiga källan.