Protokoll — 13 september 2024
Textversion, automatiskt utläst ur protokollet. Öppna original-PDF:en — den gäller alltid vid tveksamhet.
§ 1 Tertialrapport 2 med prognos, inklusive investeringar och avstämning ägardirektiv per 30 augusti 2024 (DUKAS)
beslutstyp: godkännande
Styrelsen beslutar godkänna tertialbokslut per 30 augusti 2024 samt prognos för helår 2024 inklusive investeringsredovisning och avstämning ägardirektiv
§ 2 Granskning av internkontroll mot välfärdsbrott, bilaga
beslutstyp: godkännande
Styrelsen beslutar godkänna svar på revisionsskrivelse ”Granskning av välfärdsbrott Tyresö kommun Tybo”
§ 3 Policys, bilaga
beslutstyp: återremiss
Styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästkommande möte.
§ 4 Mötesplats Allmännyttan, bilaga
beslutstyp: godkännande
Styrelsen beslutar att godkänna att fyra ledamöter kan delta men ingen övernattning.
§ 5 Plats för styrelsemöten
beslutstyp: godkännande
Att styrelsen beslutar att styrelsemöten avhålls på Tyresö Bostäders kontor 2024
Vd får i uppdrag att anordna en rundresa med styrelsen i bolagets bestånd.
§ 1 (2) Planuppdrag för vård- och omsorgsboende, Bollmora 2:134, Bollmora 2:509 och del av Bollmora 2:588, bilaga
Styrelsen:
Styrelsen noterar informationen
§ 2 (2) Information om status för Björkarna
Styrelsen:
Styrelsen noterar informationen
§ 3 (2) Varumärkesplattform
Information om pågående arbete med varumärkesplattform
Styrelsen:
Styrelsen noterar informationen
§ 4 (2) Ägardialog
Information om ägardialog
Styrelsen:
Styrelsen noterar informationen
§ 5 (2) VD — rapport
Muntlig information från VD
Styrelsen:
Styrelsen noterar informationen
§ 6 Rapporter
1. Finansrapport augusti 2024
2. Projektrapport augusti 2024
3- Beslutslogg maj 2024
Styrelsen:
Styrelsen noterar informationen