Vård- och omsorgsnämnden — 6 maj 2026

§ 22 Godkännande av dagordningen Beslut Dagordningen godkänns med följande ändring; punkt 2 flyttas och hanteras som ny punkt 5. ______________

§ 23 Vård- och omsorgschef informerar Mia Kihlstrand informerar om: Nyckeltal Rekryteringen av en MAR (medicinskt ansvarig inom rehabilitering) pågår. Planering och bemanning inför sommaren är i full gång. Äldreomsorgslyftet kommer med största sannolikhet att fortsätta. Kontorets bilpool kommer att bytas ut till elbilar, ombyggnation av parkeringen vid Industrigatan pågår för att se till så laddstolpar finns. ______________

§ 24 VON/2026:35 Kvartalsrapport med helårsprognos 2026 för vård- och omsorgsnämnden Beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar kvartalsrapport 2026 till kommunstyrelsen. 2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner nämndens helårsprognos 2026. ______________ Ärendet Enligt bilaga har vård- och omsorgschefen presenterat uppföljningen till och med mars 2026. Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar sammantaget ett resultat med ett överskott på 7 465 tkr inklusive prognostiserad reglering mot central buffert för demografi äldre. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgskontoret, 2026-04-24 Kvartalsrapport med helårsprognos 2026 Beslut till Kommunstyrelsen

§ 25 VON/2026:36 Budget 2027 med flerårsplan för 2028-2029 för vård- och omsorgsnämnden Beslut Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner budget 2027 med flerårsplan 2028–2029 för vård- och omsorgsnämnden. ______________ Deltar inte i beslutet Socialdemokraterna deltar inte i beslutet till förmån för det egna budgetförslaget. ______________ Ärendet Enligt bilaga har vård- och omsorgschefen presenterat budget 2027 med plan för 2028 och 2029. I förslaget ligger en medräknad positiv ramjustering på 18,2 mkr för 2027, 19,9 mkr för 2028 och 20,9 mkr för 2029 som gjorts utifrån den demografiska utvecklingen av den äldre befolkningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgskontoret, 2026-04-24 Förslag till budget 2027 Nämndens mål

§ 26 VON/2026:34 Vård- och omsorgsplan 2026-2031 Beslut Vård- och omsorgsnämnden antar vård- och omsorgsplan 2026–2031. ______________ Ärendet Sedan 2018 har vård- och omsorgskontoret årligen tagit fram en boendeplan. Under hösten 2023 omarbetades denna plan för att omfatta ett bredare behov inom verksamheten, vilket resulterade i en ny vård- och omsorgsplan. Denna plan tas fram på uppdrag av vård- och omsorgschefen och syftar till att möjliggöra en långsiktig och hållbar planering av insatser under en femårsperiod. Planen ska ge ett helhetsgrepp för att möta de utmaningar som följer av en växande och förändrad befolkningsstruktur i Trosa kommun, samt bidra till att forma en framtidsinriktad vård och omsorg. För att säkerställa en hållbar utveckling krävs förebyggande planering för att möta de kommande behoven inom områdena vård- och omsorgsboenden, bostäder med särskild service, hemtjänstinsatser, dagverksamhet och daglig verksamhet. Den framtagna vård- och omsorgsplanen för perioden 2026–2031, visar på ett successivt ökande behov av vård- och omsorgsinsatser inom kommunen. Enligt den genomförda analysen förväntas efterfrågan på vård- och omsorgsboenden öka med 16 platser fram till 2031, men behov kan uppstå tidigare. Inom hemtjänsten bedöms cirka 10 nya brukare per år. Behovet av bostäder med särskild service enligt LSS uppskattas till totalt 5 nya platser fram till 2031, fördelade mellan serviceboende och gruppboende. För daglig verksamhet enligt LSS beräknas ett behov av 1–2 nya platser per år, varav hälften med behov av särskilt omfattande stöd. Utvecklingen drivs av en åldrande befolkning, ett ökat vårdbehov bland äldre, en växande andel som bor kvar hemma längre samt ett ökande antal ansökningar från andra kommuner. För att möta dessa behov krävs både strategisk planering och en kapacitetsökning inom kommunens egna verksamheter. För att säkerställa en långsiktig och hållbar omsorg föreslås att vård- och omsorgsnämnden beslutar att fortsatt fokusera på tidiga insatser för att förebygga behov av mer omfattande omsorg, arbeta för kompetenshöjning hos personalen för att möta de ökande behoven, främja digitalisering för att öka självständigheten för brukarna och stödja metodutveckling inom både boende och daglig verksamhet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgskontoret, 2026-04-27 Vård- och omsorgsplan 2026–2031

§ 27 VON/2026:33 Dataskyddsombudets årsrapport 2025 Beslut Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att styrelsen har tagit del av dataskyddsombudets årsrapport för dataskyddsarbetet 2025. ______________ Ärendet Årsrapporten har utarbetats som en del av det arbete som dataskyddsombuden, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), ska genomföra för de personuppgiftsansvariga (som i Trosa kommun är kommunstyrelsen, nämnderna och bolagsstyrelserna). Årsrapporten ger en övergripande bild av organisationens dataskyddsarbete under 2025 och bygger på enkätsvar från dataskyddssamordnare, uppföljning av personuppgiftsincidenter samt analys av tidigare identifierade utvecklingsområden. Rapporten omfattar centrala delar av dataskyddsförordningen såsom exempelvis styrning och ansvar, behandling av personuppgifter, registrerades rättigheter, informationssäkerhet, konsekvensbedömningar, incidenthantering samt uppföljning av efterlevnad. Uppföljningen visar att organisationen har etablerat flera grundläggande rutiner inom dataskyddsområdet och att vissa förbättringar har skett, bland annat avseende informationsinsatser, incidenthantering och systemstöd. Samtidigt framkommer att arbetet i delar av organisationen inte bedrivs tillräckligt systematiskt och att det finns brister i styrning, uppföljning och dokumentation. Sammanfattningsvis visar rapporten att ytterligare åtgärder krävs för att stärka efterlevnaden av dataskyddsregelverket, särskilt avseende tydligare styrning, ökad resursavsättning, utvecklade arbetssätt samt mer systematisk uppföljning inom hela organisationen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunkontoret, 2026-04-09 Dataskyddsombudets årsrapport för dataskyddsarbetet 2025.

§ 28 Rapportering av meddelanden till nämnden Vid dagens sammanträde noterades inga meddelanden till nämnden. ______________

§ 29 VON/2026:1 Anmälan av delegationsbeslut Beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. ______________ Ärendet Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstepersoner enligt nämndens delegationsordning. Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Beslutsunderlag Delegationsrapport från vård- och omsorgsnämndens diarium, 2026-03-16 – 2026-04-29 Beslut om tillförordnad vård- och omsorgschef 2026-03-24-2026-03-28 Delegationsbeslut ÄO, mars 2026 Delegationsbeslut LSS, mars 2026 Delegationsbeslut färdtjänst och riksfärdtjänst, mars 2026 UNDERSKRIFTSSIDA Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter: NAMN: JOSEFINA ACKELMAN THUNHOLM TID: 2026-05-08 15:59:22 +02:00 IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation IDENTIFIKATIONS-ID: _f167516adfb3f103b945c882246bb50e NAMN: HELENA KOCH TID: 2026-05-08 17:29:05 +02:00 IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation IDENTIFIKATIONS-ID: _3d7cfc7de2eff05b7a6b3d77586fe466 Certifierad av Comfact Signature Accepterad av alla undertecknare 2026-05-08 17:29:11 +02:00 Ref: 331244SE www.comfact.se Validera dokumentet | Användarvillkor Comfact Signature Referensnummer: 331244SE Sida 1/1