Utbildning — 1 juni 2015

Dnr KST 2015/44 Kommunstyrelsens beslut Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: o - Tilläggsbudget 2015 för lärarlöner.

Dnr KST 2015/51 Sammanfattning av ärendet Enligt upplagd tidsplan för kommunstyrelsens tillsyn av nämnder och bolag, ska miljö- och byggförvaltningens verksamheter redovisas på dagens sammanträde. Stadsarkitekt/miljö- och byggchef Torbjörn Almroth redogör för miljö- och byggverksamheten som har 12 anställda. e — Plan- och bygglagen reglerar bland annat hur planering ska gå till i kommunen och hur bygglov ska handläggas. Bygg- och planavdelningen ansvarar för den fysiska planeringen som sker genom kommuntäckande översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Bygglov krävs bland annat för att bygga nytt, bygga till, ändra användningen och fasadändringar. Torbjörn Almroth visar statistik över bygglov under de senaste 15 åren. e - Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Miljöavdelningens arbetsområden är miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, kemikalier, förorenad mark, naturvård, information och samråd — samordning. Torbjörn Almroth visar statistik över diarieförda ärenden under perioden 2012-2014. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen tackar för redovisningen.

Dnr KST 2015/463 Handlingar i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-11, 8 90. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunen fastställer oförändrad utdebitering för 2016 till 22:50 kr.

Dnr KST 2015/46 Sammanfattning av ärendet Barn- och utbildningsnämndens ordförande Peter Jonsson (S) och skolchef Ulf Blomquist har vänt sig till kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen (S) med en fråga om tilläggsbudget för lärarlöner 2015. Bakgrunden är de förhandlingar som pågår mellan Torsby kommun och lärarkollektivet om lön per den 1 april 2015. Barn- och utbildningsnämnden genomför ett arbete med rationaliseringar och anpassningar för att uppnå budget inom satta ramar. Nämnden ser ingen möjlighet att under innevarande år kunna skjuta till mer pengar till lärarlöner och ställer därför frågan till kommunstyrelsen om en tilläggsbudget 2015. Torsby kommun har i nuläget erbjudit ett lägsta utrymme om 2,5 6 för 2015. För att underlätta för barn- och utbildningsnämnden att även fortsättningsvis vara en konkurrenskraftig arbetsgivare inom skolområdet föreslår Ann-Katrin Järåsen att barn- och utbildningsnämnden får ytterligare 500 000 kronor under 2015. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Barn- och utbildningsnämnden får operativa medel om 500 000 kronor under 2015 för att uppnå ett lägsta utrymme om 3 960 i 2015 års lönerörelse. Pengarna frigörs inom kommunchefens verksamheter.

Dnr KST 2015/145 Budgetprocess Under våren tas beslut om budget för kommande år samt en plan för ytterligare två år. Detaljbudget för kommande år beslutas under hösten i nämnderna för att senare lämnas över till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom. Taxor och avgifter ska tas i samband med vårens budgetberedning enligt ekonomistyrningsdokument. Kommunfullmäktige beslutar om budgetförutsättningar såsom skattesats, befolkningsprognos, internpriser, sociala avgifter och internräntan för att ge nämnder och kommunstyrelsen förutsättningar inför detaljbudgetarbetet. Arbetet med budget/plan 2016-2018 startade den 20 april 2015 med en gemensam budgetkonferensdag. Till budgetkonferensen och till kommunstyrelsens arbetsutskott var förvaltningschefer, nämndordförande och vice ordförande inbjudna att delta och presentera arbetet med kommande års budget inklusive äskanden och konsekvenser. Ekonomichef Angela Birnstein redovisade SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) analys och repeterade förutsättningarna inför budget/plan 2016-2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april beslutade att det utifrån föreslagna ramar ska lämnas en konsekvensbeskrivning till den fortsatta budgetberedningen i arbetsutskottet den 11 maj 2015. Sammanfattning Till grund för budgetberedningen låg den treårsplan som kommunfullmäktige antog 2015-12-15. Den byggde på en uppräkning av nämnder och förvaltningar med kostnadsindex enligt SKL:s rekommendation justerat med befolkningsutvecklingen för de för varje nämnd relevanta åldersgrupperna. Dessutom planerades över något längre sikt en justering av ramarna till förmån för socialnämnden med tanke på kostnadsutjämningen och de interna avvikelserna. Arbetsutskottet lade efter genomgången ett uppdaterat budgetförslag som alla nämnder och kommunstyrelsen skulle förhålla sig till. Med tanke på de stora Forts. ks. 8 94, Budget/plan 2016-2018 utmaningar man upplevde inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, justerades tidigare beslutade ramar till förmån för dessa två stora nämnder. Övriga (kommunstyrelsen, miljö-, bygg- och räddningsnämnden och överförmyndarnämnden), utom kommunfullmäktige som fick en liten uppräkning, fick däremot en minskad ram i relation till den som kommunfullmäktige antog i december 2014. Över planperioden kommer dessa förvaltningar och nämnder att få ramar i 2015 års nivå. I nu föreliggande budgetförslag ökar driftnettot med 18 369 tkr eller 2,7 46. I de föreslagna ramarna reserveras 1 mkr till förmån för samarbetet med Samhall i bilhanteringen. Denna miljon ryms inom kommunstyrelsens budget för 2016. Finansieringen avser enbart 2016 och måste tas upp årligen. Resultatet uppgår till 2 96 eller 14 151 tkr. För planen 2017 och 2018 kommer ett utrymme som överskrider ett resultat på 2 90 att avsättas för att kunna delas ut under respektive år och vid behov. Detta för att säkerställa att eventuella verksamhetsförändringar (volym eller kvalitet) vid behov kan finansieras utan att minska på avsatt resultat. Dessutom väntas nya lagar och regleringar under den kommande planperioden som behöver finansiering. Investeringar föreslås även framgent att finansieras med egna medel, avskrivningar och resultat. Det uppmanas till största restriktivitet när det gäller ytterligare, värdehöjande eller hyresfinansierade investeringar. Detta särskilt med tanke på att räntekostnader och ränteintäkter i förslaget är budgeterade med dagens låga räntesatser samt med en belåning som under planperioden är oförändrad. Skulle nya lån behöva tas, kommer räntekostnaderna att överstiga budgeten. Överförmyndarnämnden Äskanden lämnades utan beaktan. Arbetsutskottet föreslår att Ann-Margreth Edberg får ett uppdrag att se över den totala administrationen (organisation och arbetssätt) i kommunen och särskilt med tanke på Sysslebäck som placering för utvalda delar av administrationen. Detta för att se om det finns utrymme att stödja överförmyndarverksamheten med resurser som redan finns i kommunen. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Miljö- och byggavdelningen klarar budget inom ramen för 2016. Räddningstjänsten lämnar ett antal konsekvenser, men har blivit ombedd att se över ytterligare alternativ att klara verksamheten inom ramen utan nedläggningar. Socialnämnden Socialnämnden redovisar fortsatt ett hot för att klara uppdrag med de beviljade medlen. Om inga boendeplatser inom särskilda boenden avvecklas behöver budgeten förstärkas. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att avvakta med en avveckling, då alla platser är fyllda i dagsläget. Uppdrag ska ges att i förlängningen se över möjligeten att omvandla delar eller hela boende till trygghetsboenden. I väntan på detta ska budgeten förstärkas. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige klarar sig inom ramen. Revisorerna har dock anmält ett ökat behov som man räknar med att klara av inom den utökade ramen som ligger i förslaget. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden har presenterat ett antal konsekvenser som krävs för att klara sig inom ramen. Alla åtgärdar som presenterades ansågs vara ren verkställighet och arbetsutskottet tackar för informationen. Kommunstyrelsen En bibehållen ram inom kommunstyrelsen betyder ett sparkrav kring 5 mkr. Kommunchefen har redovisat ett antal åtgärdar som kommer att vidtas för att klara uppdraget framöver. Arbetsutskottet har antagit de åtgärderna som föreslagits och tackar för informationen. En miljon kronor har tillförts att betala hyra till Samhall under ytterligare ett år. Forts. ks $ 94, Budget/plan 2016-2018 För att underlätta för barn- och utbildningsnämnden att även fortsättningsvis vara en konkurrenskraftig arbetsgivare inom skolområdet föreslår ordförande Ann-Katrin Järåsen (S) en utökning med 500 tkr av barn- och utbildningsnämndens budgetram 2016 för lärarlöner. Handlingar i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-11 8 91. Kommunstyrelsens beslut 1. Administrativ chef Ann-Margreth Edberg ges i uppdrag att se över Torsby kommuns totala administration. Detta för att se om samvinster kan göras genom en samordning av olika administrativa uppdrag. Detta även med tanke på de olika geografiska placeringar och de brister på administrativ stöd som finns i vissa nämnder och de överskott på administrativa resurser som finns i andra. Målet är att begränsa och samordna de administrativa verksamheterna. 2. Administrativ chef Ann-Margreth Edberg ges i uppdrag att se över revisorernas arbetsordning utifrån att de inom gruppen ska tillsätta en ordförande. 3. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden ges i uppdrag att se över en besparing för räddningstjänsten som motsvarar 400 tkr. Detta redovisas i samband med detaljbudgeten 2016. 4. Kommunchefen får i uppdrag att utreda frågan om ett eventuellt närmare samarbete med annan kommun avseende miljöverksamheten inom miljö-, bygg- och räddningsnämnden. 5. Kommunstyrelsen önskar att en översyn görs av socialnämndens individ- och familjeomsorgsverksamhet. Uppdrag ges till kommunchefen att göra en uppföljning av den utredning som gjordes 2012. Finansiering sker från kommunstyrelsen. 6. Tjänsten som miljö/energirådgivare flyttas från miljö-, bygg- och räddningsnämnden till kommunstyrelsen. 7. - Arbetsförmedlingen bjuds in till kommunstyrelsen för att få information om vad för slags personal som behövs framöver. Forts. ks 8 94, Budget/plan 2016-2018 8. Iförslaget till kommunfullmäktige utökas barn- och utbildningsnämndens budgetram 2016 med 500 tkr för att finansiera löneökningar. Pengarna frigörs inom kommunchefens verksamheter. 9. För 2016 avsätts 1 mkr till hyra Samhall. Medel finns under kommunstyrelsen. Hans Lindberg (V) deltar inte i beslutet. Reservation Gustav Olsson (M) och Mikael Persson (M) reserverar sig mot beslutpunkt 3 till förmån för eget förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Befolkningsutvecklingen beräknas bli -120 personer per år under planperioden 2016-2018. 2. Sveriges kommuner och landstings prognos av skatter och bidrag ligger till grund för beräkningen av intäkterna i budget/plan 2016-2018. 3. För beräkning av priser och löner rekommenderas att följa SKL:s föreslagna index. 4. Sociala avgifter för 2016 beräknas med 39 9o +1,5 26 till 40,5 26. 5. Internränta för 2016 är oförändrad; 3,2 9. 6. Internpriser får höjas med verklig kostnadsökning dock max 2,0 / om inte båda parter är överens om annat. Undantag är kostverksamhet som får höja priset med max index 3,5 96. Volym- och kvalitetsförändring ligger utanför uppräkningen. Transparens, öppenhet och samförstånd ska känneteckna överenskommelsen och avtal skall upprättas. Forts. ks & 94, Budget/plan 2016-2018 7. Investeringsramen för 2016 bestäms till värdet av och finansieras genom avskrivningar plus resultat. Stor restriktivitet ska gälla vid värdehöjande eller hyresfinansierade investeringar som inte kan finansieras med egna medel. 8. Torsby kommuns finansiella mål; - - Kommunen ska redovisa ett positivt resultat per år på minst 2 46 av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive finansnetto. - - Kommunens soliditet skall öka och efter tre år uppgå till minst 38 '6. 9. Budget 2016 och ramarna 2017 och 2018 antas enligt nedan: 2016 2017 2018 Kommunfullmäktige -1 600 -1 600 -1 600 Kommunstyrelsen -130 630 -130 130 -130 130 Barn- o utbildningsnämnden -240 700 -241 700 -246 800 Socialnämnden -296 809 -299 030 -303 850 Miljö-, bygg och räddningsnämnd -19 400 -19 400 -19 400 Valnämnden -50 -50 -150 Överförmyndarnämnden -1 500 -1 500 -1 500 Summa driftnetto -690 689 -693 410 -703 430 Avskrivningar -34 000 -34 000 -34 000 Pensionsutbetalningar -23 000 -24 000 -25 000 Kapitalkostnader 54 270 54 270 54 270 Verksamhetsförändringar 0 [0) 0 Afa återbet 0 0 0 VERKSAMHETSNETTO -693 419 -697 140 -708 160 Skatteintäkter 483 930 496 530 506 500 Generella stb och utjämning 194 980 193 360 194 270 Kommunal fastighetsavgift 24 700 24 700 24 700 LSS-utjämning 11 960 11 840 11 720 Finansiella intäkter 1000 1000 1000 Finansiella kostnader -9 000 -11 000 -11 000 INTÄKTER 707 570 716 430 727 190 FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 14151 19 290 19 030 Forts. ks & 94, Budget/plan 2016-2018 Hans Lindberg (V) deltar inte i beslutet. Reservation Gustav Olsson (M) och Mikael Persson (M) reserverar sig mot beslutspunkterna 4 och 9 till förmån för eget förslag. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Socialnämnden Thomas Stjerndorff, kommunchef Ann-Margreth Edberg, administrativ chef & 95 Delårsbokslut 2015 Dnr KST 2015/46 Sammanfattning av ärendet Nämnderna och kommunstyrelsen har stämt av sina verksamheter i samband med delårsuppföljning per 2015-04-30. En prognos har lämnats över hur verksamheterna kommer att klara tilldelad budget för innevarande år. Resultatet för rapportperioden uppgår till -12,3 mkr vilket är 4,4 mkr sämre än periodbudget. De största avvikelserna redovisas av barn- och utbildningsnämnden som avviker negativt med drygt 5,4 mkr. Underskotten återfinns främst inom grundskolan och gymnasieskolan. Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-26 att tillföra nämndens budget 5,5 mkr. Med hänsyn taget till detta, prognostiserar nämnden för helår ett resultat i nivå med budget. Socialnämnden redovisar också ett underskott på 3,8 mkr för perioden fram till den 30 april. Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-26 även att tillföra socialnämndens budget 5,5 mkr. Med hänsyn till detta prognostiserar nämnden ändå ett underskott på 2,8 mkr. Kommunstyrelsen redovisar sammantaget för perioden ett plus på 4,4 mkr mot periodbudget. Fritidsavdelningen redovisar ett underskott på 587 tkr, medan övriga avdelningar redovisar överskott eller utfall nära budget. För helår prognostiserar fritidsavdelningen ett underskott på 200 tkr, medan fastighetsförsäljning bedömer att få ett överskott på drygt 300 tkr. Övriga avdelningar bedömer för helår ett resultat i nivå med budget. Totalt för helår är kommunstyrelsens prognos ett överskott på drygt 100 tkr. Skatteintäkterna prognostiseras för helår hamna på drygt 200 tkr lägre än budgeterat. Enligt prognos från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, spås skatteavräkningen för 2014 vara -481 tkr och för 2015 + 1 436 tkr. Detta är medtaget i prognosen som lämnas. Forts. ks & 95, Delårsbokslut 2015 Prognosen för stats- och utjämningsbidrag spås ge ett underskott på 2,2 mkr mot budget. Kommunala fastighetsavgiften bedöms hamna nära budget med ett överskott på 100 tkr. De finansiella kostnaderna bedöms i prognosen hamna närmare 4 mkr lägre än budgeterat på grund av fortsatt lågt ränteläge samt att inga nya lån tagits eller bedöms behöva tas under resterande del av året. Handlingar i ärendet Delårsuppföljning 2015-04-30, Torsby kommun. Finansrapport 2015-04-30, Torsby kommun. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Delårsuppföljning per 2015-04-30 för Torsby kommun lämnas till kommunfullmäktige för beslut. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Ekonomiavdelningen Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och räddningsnämnden & 96 Uppföljning, socialnämndens budget 2015 Dn