Protokoll — 18 maj 2026

Beslut Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

2026/1 Beslut Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna. Styrelseprotokoll 2026-03-16 Stämmoprotokoll 2026-04-14

Beslut Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning Avdelningschef Anneli Jonsén lämnar rapport från bolaget, idag bland annat om: - Klimatmål 0,8 CO2 - har uppnått 0,5 CO2. Matsvinn 35g/ portion - har uppnått 44g/portion - Livsmedel för krisberedskap och robust försörjning från den 1 april - Lokal fisk i offentliga måltider - Märkning av maträtter i serveringslinjen - Titta närmare på effektiviseringar genom digitalisering - Prisutvecklingen för storkök har stabiliserats - Sjukfrånvaron har minskat - Avseende matleverans till Solgläntans förskola är nu ett projekt skapat för samverkan med lokalvården ochörskolan samt att en eldriven vagn ska köpas in. - I flera av målen ingår att barnen är med och röstar, bland annat kommer skolan att rösta i samband med valet i höst - Ekonomisk rapportering per 2026-04-30 - Försäljningen till skolan har ökat men minskat till förskolan. Tjörnlådan ökar och har ökat mycket på Orust. Helårsprognosen +/- 0. - Vegansk mat till de individer som önskar det. Intyg från vårdnadshavare krävs. - Två insändare om matkvaliteten i skolan – Vi följer Livsmedelsverket riktlinjer, en mätning visar att 82% av klass 1-6 äter sig mätta. - Framtiden – Budget 2027, reflektera över analysen av bolaget samt utmaningarna i samband med ombyggnationen av Häggvallskolan

2025/31 Beslut Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning Joel Wetterberg, kommuncontroller presenterar slutsatserna och förslag på åtgärder från den genomlysning av Tjörns Måltids AB som gjorts av Ekan management. Tidigare beslut Beslut TKFAB § 9/2026-03-30 Genomlysning och riskanalys för TMÅAB Beslut TKFAB § § 45/2025-10-22 Uppdrag Slutrapport genomlysning Tjörns Måltids AB

Beslut Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning Styrelsens presidium är inbjudna till ägardialog med moderbolaget där bland annat slutsatser och förslag på åtgärder från genomlysningen av bolaget samt övriga framtida utmaningar kommer att lyftas.

2026/18 Beslut Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning Joel Wetterberg, kommuncontroller presenterar den nya styrmodellen för styrelsen. VD Malin Krantz presenterar inriktningen och målen för Tjörns kommunala bolag. Tidigare beslut Beslut KF § 37/2026-03-26 Ny styrmodell Modell för styrning och uppföljning i Tjörns kommun

Beslut Styrelsen beslutar att relevant information ska skickas ut till styrelsen. Sammanfattning Styrelsen önskar få löpande information mellan styrelsesammanträdena när det finns någon av intresse för styrelsen.

2026/3 Beslut Styrelsen lägger revisionsberättelse avseende årsredovisning 2025 till handlingarna. Sammanfattning Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2025 lades fram till årsstämman tillsammans med årsredovisningen. Den ska även delges styrelsen. Tidigare beslut Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2026-04-14, § 9 Tjörns Måltids AB Revisionsberättelse 2025

2026/3 Beslut Styrelsen noterar revisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2025. Sammanfattning Lekmannarevisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2025 lades fram till årsstämman tillsammans med årsredovisningen. Den ska även delges styrelsen. Tidigare beslut Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2026-04-14, § 9 Granskningsrapport 2025 – Tjörns Måltids AB

2026/8 Beslut Styrelsen för Tjörns Måltids AB godkänner upprättat delårsbokslut per 2026-04-30 samt i övrigt noterar informationen. Sammanfattning Redogörelse för det ekonomiska läget och uppföljning av budgetmål presenteras i delårsbokslut till och med 2026-04-30. Tjänsteutlåtande 2026-05-06 Delårsbokslut 2026-04-30

2026/9 Beslut Styrelsen antar föreslagen Instruktion för verkställande direktör. Sammanfattning På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om Instruktion för verkställande direktör. Ingen förändring från föregående år är föreslagen. Tjänsteutlåtande 2026-05-07 Instruktion för verkställande direktör 2026 - förslag daterat 2026- 05-07

2026/10 Beslut Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen. Sammanfattning På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om arbetsordning för styrelsen. Ingen förändring från föregående år är föreslagen. Tjänsteutlåtande 2026-05-11 Arbetsordning för styrelsen, förslag 2026-05-11

2026/11 Beslut Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering. Sammanfattning På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen besluta om instruktioner för ekonomisk rapportering. Ingen förändring från föregående år är föreslagen. Tjänsteutlåtande 2026-05-08 Instruktioner för ekonomisk rapportering – förslag daterad 2026- 05-11

2026/12 Beslut Styrelsen bemyndigar styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt § 9 i bolagsordningen. Sammanfattning På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om firmatecknare. Tjänsteutlåtande 2026-05-08

2026/13 Beslut Styrelsen godkänner föreslagna attestinstruktioner med attestordning och delegationsföreteckning för Tjörns Måltids AB. Sammanfattning På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen besluta om attestinstruktioner för Tjörns Måltids AB. Förändringarna i dokumenten består av att titeln avdelningschef är tillagd i bilaga 1 och 2. Tjänsteutlåtande 2026-05-11 Attestreglemente - förslag 2026-05-11 Bilaga 1 Attestinstruktion - förslag 2026-05-11 Bilaga 2 Delegationsförteckning - förslag 2026-05-11

2026/14 Beslut Styrelsen beslutar att avslagsbeslut vid utlämnande av allmänna handlingar avgörs av VD eller annan efter dennes bestämmande. Sammanfattning På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar gäller även för kommunala aktiebolag. Det finns också en rättighet att få kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior av allmänna handlingar framgår av kommunfullmäktiges beslut 2007-09-13 § 108. Ärendet avser vem i bolaget som ska besluta om avslagsbeslut vid utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD:n eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut. Tjänsteutlåtande 2026-05-08

2026/15 Beslut Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar. Sammanställning bolagets försäkringar.

2026/16 Beslut Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning I anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen informeras om bolagets tillgångar, upphandlingar och avtal. Avdelningschef Anneli Jonsén redogör för bolagets tillgångar, upphandlingar och avtal. Tjänsteutlåtande 2026-05-08

2026/5 Beslut Styrelsen för Tjörns Måltids AB beslutar om uppföljning av internkontroll. Sammanfattning Inom ramen för bolagets internkontrollplan ska uppföljning av beslutade kontrollområden ske under året. Uppföljningen i maj består av att kontrollmomenten följs upp och presenteras på dagens styrelsemöte. Tidigare beslut Kontrollområde 2026, 2026-03-16 Tjänsteutlåtande 2026-05-06 Uppföljning av internkontroll 2026