Styrelse — 18 maj 2026
Textversion, automatiskt utläst ur protokollet. Öppna original-PDF:en — den gäller alltid vid tveksamhet.
§ 9 Beslut TKFAB § § 45/2025-10-22 Uppdrag
Beslut TKFAB § 9/2026-03-30 Genomlysning och riskanalys för TMÅAB
Beslut TKFAB § § 45/2025-10-22 Uppdrag
Beslutsunderlag
Slutrapport genomlysning Tjörns Måltids AB
2
1
8
a
e
4
a
e
b
e
5
d
3-
c
a
a
2-
a
6
4
e-
c
7
5
d-
1
9
7
c
3
6
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 7
Si
§ 10 Föregående mötesprotokoll 2026
§ 10
Föregående mötesprotokoll 2026
2026/1
Beslut
Styrelsen lägger föregående protokoll till handlingarna.
Beslutsunderlag
Styrelseprotokoll 2026-03-16
Stämmoprotokoll 2026-04-14
2
1
8
a
e
4
a
e
b
e
5
d
3-
c
a
a
2-
a
6
4
e-
c
7
5
d-
1
9
7
c
3
6
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 4
Si
§ 11 Rapporter från bolaget
§ 11
Rapporter från bolaget
Beslut
Styrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Avdelningschef Anneli Jonsén lämnar rapport från bolaget, idag bland
annat om:
- Klimatmål 0,8 CO2 - har uppnått 0,5 CO2. Matsvinn 35g/
portion - har uppnått 44g/portion
- Livsmedel för krisberedskap och robust försörjning från
den 1 april
- Lokal fisk i offentliga måltider
- Märkning av maträtter i serveringslinjen
- Titta närmare på effektiviseringar genom digitalisering
- Prisutvecklingen för storkök har stabiliserats
- Sjukfrånvaron har minskat
- Avseende matleverans till Solgläntans förskola är nu ett
projekt skapat för samverkan med lokalvården och
förskolan samt att en eldriven vagn ska köpas in.
2
1
8
a
e - I flera av målen ingår att barnen är med och röstar, bland
4
a
b e annat kommer skolan att rösta i samband med valet i höst
e
5
d
3-
c
a - Ekonomisk rapportering per 2026-04-30 - Försäljningen till
a
2-
a skolan har ökat men minskat till förskolan. Tjörnlådan ökar
6
4
e-
och har ökat mycket på Orust. Helårsprognosen +/- 0.
c
7
5
d-
1
9
7 - Vegansk mat till de individer som önskar det. Intyg från
c
3
6
2 vårdnadshavare krävs.
e:
n
c
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 5
Si
- Två insändare om matkvaliteten i skolan – Vi följer
Livsmedelsverket riktlinjer, en mätning visar att 82% av klass 1-6
äter sig mätta.
- Framtiden – Budget 2027, reflektera över analysen av bolaget
samt utmaningarna i samband med ombyggnationen av
Häggvallskolan
2
1
8
a
e
4
a
e
b
e
5
d
3-
c
a
a
2-
a
6
4
e-
c
7
5
d-
1
9
7
c
3
6
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 6
Si
§ 12 Genomlysning och riskanalys för Tjörns Måltids AB
§ 12
Genomlysning och riskanalys för Tjörns Måltids AB
2025/31
Beslut
Styrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Joel Wetterberg, kommuncontroller presenterar slutsatserna och förslag
på åtgärder från den genomlysning av Tjörns Måltids AB som gjorts av
Ekan management.
Tidigare beslut
§ 13 Ägardialog med moderbolaget 10 juni
§ 13
Ägardialog med moderbolaget 10 juni
Beslut
Styrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Styrelsens presidium är inbjudna till ägardialog med moderbolaget där
bland annat slutsatser och förslag på åtgärder från genomlysningen av
bolaget samt övriga framtida utmaningar kommer att lyftas.
2
1
8
a
e
4
a
e
b
e
5
d
3-
c
a
a
2-
a
6
4
e-
c
7
5
d-
1
9
7
c
3
6
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 8
Si
§ 14 Inriktning och mål för Tjörns kommunala bolag
§ 14
Inriktning och mål för Tjörns kommunala bolag
2026/18
Beslut
Styrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Joel Wetterberg, kommuncontroller presenterar den nya styrmodellen
för styrelsen. VD Malin Krantz presenterar inriktningen och målen för
Tjörns kommunala bolag.
Tidigare beslut
§ 15 Förslag på information/händelser styrelsen önskar få
beslutstyp: godkännande
§ 15
Förslag på information/händelser styrelsen önskar få
löpande information om
Beslut
Styrelsen beslutar att relevant information ska skickas ut till styrelsen.
Sammanfattning
Styrelsen önskar få löpande information mellan styrelsesammanträdena
när det finns någon av intresse för styrelsen.
2
1
8
a
e
4
a
e
b
e
5
d
3-
c
a
a
2-
a
6
4
e-
c
7
5
d-
1
9
7
c
3
6
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 10
Si
§ 16 Revisionsberättelse 2025 Tjörns Måltids AB
§ 16
Revisionsberättelse 2025 Tjörns Måltids AB
2026/3
Beslut
Styrelsen lägger revisionsberättelse avseende årsredovisning 2025 till
handlingarna.
Sammanfattning
Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2025 lades fram till
årsstämman tillsammans med årsredovisningen. Den ska även delges
styrelsen.
Tidigare beslut
Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2026-04-14, § 9
Beslutsunderlag
Tjörns Måltids AB Revisionsberättelse 2025
2
1
8
a
e
4
a
e
b
e
5
d
3-
c
a
a
2-
a
6
4
e-
c
7
5
d-
1
9
7
c
3
6
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 11
Si
§ 17 Granskningsrapport 2025 för Tjörns Måltids AB
§ 17
Granskningsrapport 2025 för Tjörns Måltids AB
2026/3
Beslut
Styrelsen noterar revisionens granskningsrapport avseende
årsredovisning 2025.
Sammanfattning
Lekmannarevisionens granskningsrapport avseende årsredovisning
2025 lades fram till årsstämman tillsammans med årsredovisningen.
Den ska även delges styrelsen.
Tidigare beslut
Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2026-04-14, § 9
Beslutsunderlag
Granskningsrapport 2025 – Tjörns Måltids AB
2
1
8
a
e
4
a
e
b
e
5
d
3-
c
a
a
2-
a
6
4
e-
c
7
5
d-
1
9
7
c
3
6
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 12
Si
§ 18 Delårsbokslut per 2026-04-30
beslutstyp: godkännande
§ 18
Delårsbokslut per 2026-04-30
2026/8
Beslut
Styrelsen för Tjörns Måltids AB godkänner upprättat
delårsbokslut per 2026-04-30 samt i övrigt noterar informationen.
Sammanfattning
Redogörelse för det ekonomiska läget och uppföljning av
budgetmål presenteras i delårsbokslut till och med 2026-04-30.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-05-06
Delårsbokslut 2026-04-30
2
1
8
a
e
4
a
e
b
e
5
d
3-
c
a
a
2-
a
6
4
e-
c
7
5
d-
1
9
7
c
3
6
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 13
Si
§ 19 Instruktion för verkställande direktör
beslutstyp: godkännande
§ 19
Instruktion för verkställande direktör
2026/9
Beslut
Styrelsen antar föreslagen Instruktion för verkställande direktör.
Sammanfattning
På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall
varje år styrelsen besluta om Instruktion för verkställande
direktör. Ingen förändring från föregående år är föreslagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-05-07
Instruktion för verkställande direktör 2026 - förslag daterat 2026-
05-07
2
1
8
a
e
4
a
e
b
e
5
d
3-
c
a
a
2-
a
6
4
e-
c
7
5
d-
1
9
7
c
3
6
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 14
Si
§ 20 Arbetsordning för styrelsen 2026
beslutstyp: godkännande
§ 20
Arbetsordning för styrelsen 2026
2026/10
Beslut
Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen.
Sammanfattning
På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år
ska styrelsen besluta om arbetsordning för styrelsen.
Ingen förändring från föregående år är föreslagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-05-11
Arbetsordning för styrelsen, förslag 2026-05-11
2
1
8
a
e
4
a
e
b
e
5
d
3-
c
a
a
2-
a
6
4
e-
c
7
5
d-
1
9
7
c
3
6
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 15
Si
§ 21 Instruktioner för ekonomisk rapportering 2026
§ 21
Instruktioner för ekonomisk rapportering 2026
2026/11
Beslut
Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk
rapportering.
Sammanfattning
På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år
skall styrelsen besluta om instruktioner för ekonomisk
rapportering. Ingen förändring från föregående år är föreslagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-05-08
Instruktioner för ekonomisk rapportering – förslag daterad 2026-
05-11
2
1
8
a
e
4
a
e
b
e
5
d
3-
c
a
a
2-
a
6
4
e-
c
7
5
d-
1
9
7
c
3
6
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 16
Si
§ 22 Firmateckningsrätt
§ 22
Firmateckningsrätt
2026/12
Beslut
Styrelsen bemyndigar styrelseledamot eller verkställande direktör
att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse
två personer i förening, detta enligt § 9 i bolagsordningen.
Sammanfattning
På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma
varje år ska styrelsen besluta om firmatecknare.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-05-08
2
1
8
a
e
4
a
e
b
e
5
d
3-
c
a
a
2-
a
6
4
e-
c
7
5
d-
1
9
7
c
3
6
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 17
Si
§ 23 Attestreglemente för Tjörns Måltids AB
beslutstyp: godkännande
§ 23
Attestreglemente för Tjörns Måltids AB
2026/13
Beslut
Styrelsen godkänner föreslagna attestinstruktioner med
attestordning och delegationsföreteckning för Tjörns Måltids AB.
Sammanfattning
På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje
år styrelsen besluta om attestinstruktioner för Tjörns Måltids AB.
Förändringarna i dokumenten består av att titeln avdelningschef
är tillagd i bilaga 1 och 2.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-05-11
Attestreglemente - förslag 2026-05-11
Bilaga 1 Attestinstruktion - förslag 2026-05-11
Bilaga 2 Delegationsförteckning - förslag 2026-05-11
2
1
8
a
e
4
a
e
b
e
5
d
3-
c
a
a
2-
a
6
4
e-
c
7
5
d-
1
9
7
c
3
6
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 18
Si
§ 24 Organisation för utlämnande av allmän handling
beslutstyp: avslag
§ 24
Organisation för utlämnande av allmän handling
2026/14
Beslut
Styrelsen beslutar att avslagsbeslut vid utlämnande av allmänna
handlingar avgörs av VD eller annan efter dennes bestämmande.
Sammanfattning
På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall
varje år styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar.
Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna
handlingar gäller även för kommunala aktiebolag. Det finns också
en rättighet att få kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för
kopior av allmänna handlingar framgår av kommunfullmäktiges
beslut 2007-09-13 § 108.
Ärendet avser vem i bolaget som ska besluta om avslagsbeslut vid
utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD:n eller annan
efter dennes bestämmande fattar dessa beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-05-08
2
1
8
a
e
4
a
e
b
e
5
d
3-
c
a
a
2-
a
6
4
e-
c
7
5
d-
1
9
7
c
3
6
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 19
Si
§ 25 Bolagets försäkringar
§ 25
Bolagets försäkringar
2026/15
Beslut
Styrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen
informeras om bolagets försäkringar.
Beslutsunderlag
Sammanställning bolagets försäkringar.
2
1
8
a
e
4
a
e
b
e
5
d
3-
c
a
a
2-
a
6
4
e-
c
7
5
d-
1
9
7
c
3
6
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 20
Si
§ 26 Uppföljning och genomgång av tillgångar, upphandlingar
§ 26
Uppföljning och genomgång av tillgångar, upphandlingar
och avtal
2026/16
Beslut
Styrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
I anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen
informeras om bolagets tillgångar, upphandlingar och avtal.
Avdelningschef Anneli Jonsén redogör för bolagets tillgångar,
upphandlingar och avtal.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-05-08
2
1
8
a
e
4
a
e
b
e
5
d
3-
c
a
a
2-
a
6
4
e-
c
7
5
d-
1
9
7
c
3
6
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 21
Si
§ 27 Uppföljning internkontroll
§ 27
Uppföljning internkontroll
2026/5
Beslut
Styrelsen för Tjörns Måltids AB beslutar om uppföljning av
internkontroll.
Sammanfattning
Inom ramen för bolagets internkontrollplan ska uppföljning av
beslutade kontrollområden ske under året.
Uppföljningen i maj består av att kontrollmomenten följs upp och
presenteras på dagens styrelsemöte.
Tidigare beslut
Kontrollområde 2026, 2026-03-16
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-05-06
Uppföljning av internkontroll 2026
2
1
8
a
e
4
a
e
b
e
5
d
3-
c
a
a
2-
a
6
4
e-
c
7
5
d-
1
9
7
c
3
6
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 22
Si
Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.
Signed by: BIRGITTA ADOLFSSON Signed by: BARBRO MONA-LISA DAHLBERG
Date: 2026-05-18 23:08:21 Date: 2026-05-18 20:09:22
BankID refno: 019e3cea-f018-7c29-84ed-5b06ed303d16 BankID refno: 019e3c47-05f3-7ea2-ae8c-b70dabcaf6a4
Ordförande: Birgitta Adolfsson Justerare: Mona-Lisa Dahlberg
Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON
Date: 2026-05-19 07:25:27
BankID refno: 019e3eb2-16ac-7987-b83e-094301789a28
Sekreterare: Carina Eliasson
2
1
8
a
e
4
a
e
b
e
5
d
3-
c
a
a
2-
a
6
4
e-
c
7
5
d-
1
9
7
c
3
6
2
e:
c
n
e
er
ef
e
r
ur
at
n
g
Si Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.
§ 37 Beslutsunderlag
Beslut KF § 37/2026-03-26 Ny styrmodell
Beslutsunderlag
Modell för styrning och uppföljning i Tjörns kommun
2
1
8
a
e
4
a
e
b
e
5
d
3-
c
a
a
2-
a
6
4
e-
c
7
5
d-
1
9
7
c
3
6
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 9
Si