Protokoll — 20 maj 2026

Beslut Styrelsen fastställer utskickad dagordning med följande tillägg: - Eventuellt köp av fastighet i Kållekärr

2026/1 Beslut Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna. Styrelseprotokoll 2026-03-18 Stämmoprotokoll 2026-04-14

Beslut Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning Byggprojektledare Maria Axelsson och Christer Andreasson samt fastighetsförvaltare Eva Hammar redogör för bolagets verksamhetsrapport, idag bland annat om: - Uppföljning av Tennistomtens Trygghetsboende - Uppföljning av Linhäcklans gruppbostad - Uppföljning av nybyggnation Bleketskolan - Uppföljning av Delta 2.0 - +1 avdelning förskola i Indusmodul på Solgläntan - Sociala husen Kållekärr - Utveckling Rönnängs skolgård - Häggvallskolan, Östra navet – förstudie pågår, workshops i maj - Inomhusmiljön Myggenäs skola

Beslut Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning Styrelsens presidium är inbjudna till ägardialog med moderbolaget. VD Malin Krantz redogör för vilka strategiska framtidsfrågor bolaget vill lyfta.

2026/18 Beslut Styrelsen noterar information. Sammanfattning VD Malin Krantz presenterar inriktningen och målen för Tjörns kommunala bolag. Tidigare beslut Beslut KF § 37/2026-03-26 Ny styrmodell Modell för styrning och uppföljning i Tjörns kommun

Beslut Styrelsen beslutar att relevant information ska skickas ut till styrelsen. Sammanfattning Styrelsen önskar få löpande information mellan styrelsesammanträdena när det finns någon av intresse för styrelsen.

2026/3 Beslut Styrelsen lägger revisionsberättelse avseende årsredovisning 2025 till handlingarna. Sammanfattning Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2025 lades fram till årsstämman tillsammans med årsredovisningen. Den ska även delges styrelsen. Tidigare beslut Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2026-04-14, § 9 Revisionsberättelse 2025 – Tjörns Bostads AB

2026/3 Beslut Styrelsen noterar revisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2025. Sammanfattning Lekmannarevisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2025 lades fram till årsstämman tillsammans med årsredovisningen. Den ska även delges styrelsen. Tidigare beslut Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2026-04-14, § 9 Granskningsrapport 2025 – Tjörns Bostads AB

2026/9 Beslut Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar att godkänna delårsbokslut 2026-04-30. Sammanfattning Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar årligen om delårsbokslut för april i maj månad. Tjörns Bostads AB redovisar ett positivt resultat för perioden med 817 tkr. Budgeterat resultat för perioden uppgår till 667 tkr. Det innebär en positiv avvikelse mot budget med 150 tkr. Bolagets intäkter avviker inte väsentligt mot budget. På kostnadssidan påverkar däremot fortsatt en del oförutsedda poster. Heås markutredning uppgår för perioden till 238 tkr, vattenläckor till 1 490 tkr. Bolaget kommer erhålla försäkringsersättning till viss del men ersättningens storlek är ännu osäker. Innomhusmiljöutredningar uppgår under perioden till 193 tkr. Totalt uppgår kostnader för oförutsedda poster till ca 1 920 tkr. Resultatet prognostiseras trots oförutsedda poster till 2 000 tkr före skatt vid årets slut. Tjänsteutlåtande 2026-05-08 Delårsbokslut 2026-04-30

2026/10 Beslut Styrelsen antar föreslagna VD-instruktion. Sammanfattning På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om instruktion för verkställande direktör. Inga förändringar jämfört med föregående år föreslås. Tjänsteutlåtande 2026-05-12 Instruktion för verkställande direktör - förslag 2026-05-12

2026/11 Beslut Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen. Sammanfattning På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om Arbetsordning för styrelsen. Inga förändringar föreslås jämfört med föregående år. Tjänsteutlåtande 2026-05-12 Arbetsordning för styrelsen, förslag 2026-05-12

2026/12 Beslut Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering. Sammanfattning På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen besluta om instruktioner för ekonomisk rapportering. Ingen förändring från föregående år är föreslagen. Tjänsteutlåtande 2026-05-12 Instruktioner för ekonomisk rapportering – förslag 2026-05-12

2026/13 Beslut Styrelsen bemyndigar 1. Styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt § 9 i bolagsordningen. 2. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Sammanfattning På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om firmatecknare. Tjänsteutlåtande 2026-05-12

2026/14 Beslut Styrelsen godkänner föreslagen attestordning och attestinstruktioner. Sammanfattning På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen besluta om attestregler. Ingen förändring från föregående år är föreslagen. Tjänsteutlåtande 2026-05-13 Attestreglemente - förslag daterad 2026-05-13 Bilaga 1 Attestordning - förslag daterad 2026-05-13 Bilaga 2 Delegationsförteckning - förslag daterad 2026-05-13

2026/15 Beslut Styrelsen beslutar att avslagsbeslut vid utlämnande av allmänna handlingar avgörs av VD eller annan efter dennes bestämmande. Sammanfattning På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar gäller även för kommunala aktiebolag. Det finns också en rättighet att få kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior av allmänna handlingar framgår av kommunfullmäktiges beslut 2007-09-13 § 108. Ärendet avser vem i bolaget som ska besluta om avslagsbeslut vid utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD:n eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut. Tjänsteutlåtande 2026-05-13

2026/16 Beslut Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar. Sammanställning bolagets försäkringar.

2026/17 Beslut Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning I anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år skall styrelsen informeras om bolagets tillgångar, upphandlingar och avtal. VD Malin Krantz redogör för bolagets tillgångar, upphandlingar och avtal. Tjänsteutlåtande 2026-05-13

2026/5 Beslut Styrelsen för Tjörns Bostads AB beslutar om uppföljning av intern kontroll. Sammanfattning Inom ramen för bolagets internkontrollplan ska uppföljning av beslutade kontrollområden ske under året. I maj beslutas om uppföljning av intern kontroll. Det har inte skett några tillkommande kontrollområden sedan presentation av riskanalys och intern kontrollplan från föregående styrelsemöte. Tidigare beslut Tjörns Bostads AB 2026-03-18, § 5 Tjänsteutlåtande 2026-05-11 Uppföljning av intern kontroll 2026

Beslut Styrelsen beslutar att nästa sammanträde blir den 9 september.

2026/20 Beslut Styrelsen beslutar att eventuellt köpa in en fastighet. Ordföranden får i uppdrag att från moderbolaget inhämta godkännande av investeringen.