Ordinarie bolagsstämma Tjörns Hamnar AB — 14 april 2026
Textversion, automatiskt utläst ur protokollet. Öppna original-PDF:en — den gäller alltid vid tveksamhet.
§ 1 Stämman öppnas
§ 1
Stämman öppnas
Beslut
Bo Bertelsen hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.
a
0
7
cf
5
3
b
a
9
5
6
a-
e
e
a
e-
5
4
4
a-
5f
1
b-
d
6
8
5
b
a
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 3
Si
§ 2 Beslut om närvarorätt
§ 2
Beslut om närvarorätt
Beslut
1. Samtliga fullmäktiges ledamöter från Tjörns kommun beviljas
närvarorätt vid bolagsstämman.
2. Deltagande vid stämman får ske på distans.
a
0
7
cf
5
3
b
a
9
5
6
a-
e
e
a
e-
5
4
4
a-
5f
1
b-
d
6
8
5
b
a
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 4
Si
§ 3 Val av ordförande vid stämman
§ 3
Val av ordförande vid stämman
Beslut
Bo Bertelsen väljs som ordförande på stämman.
a
0
7
cf
5
3
b
a
9
5
6
a-
e
e
a
e-
5
4
4
a-
5f
1
b-
d
6
8
5
b
a
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 5
Si
§ 4 Val av sekreterare vid stämman
§ 4
Val av sekreterare vid stämman
Beslut
Carina Eliasson väljs som sekreterare vid stämman.
a
0
7
cf
5
3
b
a
9
5
6
a-
e
e
a
e-
5
4
4
a-
5f
1
b-
d
6
8
5
b
a
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 6
Si
§ 5 Upprättande och godkännande av röstlängd
beslutstyp: godkännande
§ 5
Upprättande och godkännande av röstlängd
Beslut
Stämman godkänner röstlängd enligt följande: Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, samtliga aktier och röster
10 000 st.
a
0
7
cf
5
3
b
a
9
5
6
a-
e
e
a
e-
5
4
4
a-
5f
1
b-
d
6
8
5
b
a
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 7
Si
§ 6 Val av justerare
§ 6
Val av justerare
Beslut
Stämman väljer Martin Johansen, att tillsammans med ordföranden
justera dagens stämmoprotokoll.
a
0
7
cf
5
3
b
a
9
5
6
a-
e
e
a
e-
5
4
4
a-
5f
1
b-
d
6
8
5
b
a
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 8
Si
§ 7 Prövning av frågan om stämman blivit behörigen
§ 7
Prövning av frågan om stämman blivit behörigen
sammankallad
Beslut
Stämman förklaras vara behörigen sammankallad. Stämman kallades
via e-post och brev den 31 mars 2026.
a
0
7
cf
5
3
b
a
9
5
6
a-
e
e
a
e-
5
4
4
a-
5f
1
b-
d
6
8
5
b
a
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 9
Si
§ 8 Godkännande av dagordning
beslutstyp: godkännande
§ 8
Godkännande av dagordning
Beslut
Stämman godkänner dagordningen.
a
0
7
cf
5
3
b
a
9
5
6
a-
e
e
a
e-
5
4
4
a-
5f
1
b-
d
6
8
5
b
a
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 10
Si
§ 9 Årsredovisning 2025, revisionsberättelse 2025 och
§ 9
Årsredovisning 2025, revisionsberättelse 2025 och
granskningsrapport 2025
2026/4
Beslut
Årsredovisningen för 2025 med revisionsberättelse läggs fram för
stämman i enlighet med till kallelsen bilagda handlingar.
Sammanfattning
Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för år 2025
har skickats ut med kallelsen till stämman.
Tidigare beslut
Styrelsen för Tjörns Hamnar AB 2026-03-19, § 5
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2025 Tjörns Hamnar AB
Revisionsberättelse 2025 Tjörns Hamnar AB
Revisorernas granskningsrapport för 2025
a
0
7
cf
5
3
b
a
9
5
6
a-
e
e
a
e-
5
4
4
a-
5f
1
b-
d
6
8
5
b
a
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 11
Si
§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning
§ 10
Fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut
Stämman fastställer resultat- och balansräkning per den 31 december
2025.
a
0
7
cf
5
3
b
a
9
5
6
a-
e
e
a
e-
5
4
4
a-
5f
1
b-
d
6
8
5
b
a
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 12
Si
§ 11 Dispositioner med anledning av bolagets resultat enligt
beslutstyp: godkännande
§ 11
Dispositioner med anledning av bolagets resultat enligt
den fastställda balansräkningen
Beslut
Stämman godkänner årets resultat till 38 915 kr. Stämman beslutar
att disponera vinstmedel, 13 981 754 kr. Vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs 13 981 754 kr.
a
0
7
cf
5
3
b
a
9
5
6
a-
e
e
a
e-
5
4
4
a-
5f
1
b-
d
6
8
5
b
a
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 13
Si
§ 12 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören
§ 12
Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören
Beslut
Stämman beslutar enligt revisorernas förslag att bevilja ansvarsfrihet
för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret
2025.
a
0
7
cf
5
3
b
a
9
5
6
a-
e
e
a
e-
5
4
4
a-
5f
1
b-
d
6
8
5
b
a
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 14
Si
§ 13 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
beslutstyp: godkännande
§ 13
Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
Beslut
Stämman beslutar att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges
beslut.
a
0
7
cf
5
3
b
a
9
5
6
a-
e
e
a
e-
5
4
4
a-
5f
1
b-
d
6
8
5
b
a
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 15
Si
§ 14 Val av revisor och revisorssuppleant
§ 14
Val av revisor och revisorssuppleant
Beslut
Stämman väljer Ernst & Young AB till auktoriserad revisor, med Björn
Hulthén som huvudansvarig auktoriserad revisor, för ett år fram till
nästa ordinarie bolagsstämma.
a
0
7
cf
5
3
b
a
9
5
6
a-
e
e
a
e-
5
4
4
a-
5f
1
b-
d
6
8
5
b
a
2
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 16
Si
Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.
Signed by: Bo-Eric Bertelsen Signed by: MARTIN JOHANSEN
Date: 2026-04-14 10:28:18 Date: 2026-04-14 11:34:33
BankID refno: 019d8b1a-f52d-75c1-9a80-481438c6c0e5 BankID refno: 019d8b57-664e-7ede-927e-68e33a6d9a7e
Bo Bertelsen Martin Johansen
Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON
Date: 2026-04-14 13:00:00
BankID refno: 019d8ba5-c6e0-783e-803c-bfeb3b7684ce
Carina Eliasson
a
0
7
cf
5
3
b
a
9
5
6
a-
e
e
a
e-
5
4
4
a-
5f
1
b-
d
6
8
5
b
a
2
e:
c
n
e
er
ef
e
r
ur
at
n
g
Si Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.