Ordinarie bolagsstämma Tjörns Kommunala Förvaltnings AB — 14 april 2026
Textversion, automatiskt utläst ur protokollet. Öppna original-PDF:en — den gäller alltid vid tveksamhet.
§ 1 Stämman öppnas
§ 1
Stämman öppnas
Beslut
Martin Johansen hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.
a
8
2
df
a
4
2
9
5
2
6-f
3
1
b
0f-
9
4
e-
3
6
e
5-
c
7
7
6
e
4
5
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 3
Si
§ 2 1. Samtliga fullmäktiges ledamöter från Tjörns kommun beviljas
§ 2
Beslut om närvarorätt
Beslut
1. Samtliga fullmäktiges ledamöter från Tjörns kommun beviljas
närvarorätt vid bolagsstämman.
2. Deltagande vid stämman får ske på distans.
a
8
2
df
a
4
2
9
5
2
6-f
3
1
b
0f-
9
4
e-
3
6
e
5-
c
7
7
6
e
4
5
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 4
Si
§ 3 Val av ordförande vid stämman
§ 3
Val av ordförande vid stämman
Beslut
Martin Johansen väljs som ordförande vid stämman.
a
8
2
df
a
4
2
9
5
2
6-f
3
1
b
0f-
9
4
e-
3
6
e
5-
c
7
7
6
e
4
5
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 5
Si
§ 4 Val av sekreterare vid stämman
§ 4
Val av sekreterare vid stämman
Beslut
Carina Eliasson väljs som sekreterare vid stämman.
a
8
2
df
a
4
2
9
5
2
6-f
3
1
b
0f-
9
4
e-
3
6
e
5-
c
7
7
6
e
4
5
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 6
Si
§ 5 Upprättande och godkännande av röstlängd
beslutstyp: godkännande
§ 5
Upprättande och godkännande av röstlängd
Beslut
Stämman godkänner röstlängd enligt följande: Tjörns kommun, genom
Robert Mattsson, samtliga aktier och röster, 1 000 st.
a
8
2
df
a
4
2
9
5
2
6-f
3
1
b
0f-
9
4
e-
3
6
e
5-
c
7
7
6
e
4
5
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 7
Si
§ 6 Val av justerare
§ 6
Val av justerare
Beslut
Stämman väljer Robert Mattsson, att tillsammans med ordföranden
justera dagens stämmoprotokoll.
a
8
2
df
a
4
2
9
5
2
6-f
3
1
b
0f-
9
4
e-
3
6
e
5-
c
7
7
6
e
4
5
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 8
Si
§ 7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
§ 7
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Beslut
Stämman förklaras vara behörigen sammankallad. Stämman kallades
via e-post och brev den 31 mars 2026.
a
8
2
df
a
4
2
9
5
2
6-f
3
1
b
0f-
9
4
e-
3
6
e
5-
c
7
7
6
e
4
5
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 9
Si
§ 8 Godkännande av dagordning
beslutstyp: godkännande
§ 8
Godkännande av dagordning
Beslut
Stämman godkänner dagordningen.
a
8
2
df
a
4
2
9
5
2
6-f
3
1
b
0f-
9
4
e-
3
6
e
5-
c
7
7
6
e
4
5
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 10
Si
§ 9 Årsredovisning och koncernredovisning 2025,
§ 9
Årsredovisning och koncernredovisning 2025,
granskningsrapport och revisionsberättelse för Tjörns
Kommunala Förvaltnings AB
2026/6
Beslut
Årsredovisningen och koncernredovisning för 2025 med
revisionsberättelse läggs fram för stämman i enlighet med till kallelsen
bilagda handlingar.
Sammanfattning
Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för år 2025
har skickats ut med kallelsen till stämman.
Tidigare beslut
Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2025-03-30, § 8
Beslutsunderlag
Årsredovisning och koncernredovisning Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB 2025
Revisionsberättelse 2025 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
Revisorernas granskningsrapport 2025
a
8
2
df
a
4
2
9
5
2
6-f
3
1
b
0f-
9
4
e-
3
6
e
5-
c
7
7
6
e
4
5
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 11
Si
§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning samt av
§ 10
Fastställande av resultat- och balansräkning samt av
koncernresultat- och koncernbalansräkning
Beslut
Stämman fastställer resultat- och balansräkning samt koncernresultat
och koncernbalansräkning per den 31 december 2025.
a
8
2
df
a
4
2
9
5
2
6-f
3
1
b
0f-
9
4
e-
3
6
e
5-
c
7
7
6
e
4
5
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 12
Si
§ 11 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
beslutstyp: godkännande
§ 11
Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen
Beslut
Stämman godkänner årets resultat till 13 935 kr. Stämman beslutar att
disponera vinstmedel, 17 089 242 kr. Vinstmedlen disponeras så att i ny
räkning överförs 17 089 242 kr.
a
8
2
df
a
4
2
9
5
2
6-f
3
1
b
0f-
9
4
e-
3
6
e
5-
c
7
7
6
e
4
5
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 13
Si
§ 12 Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
§ 12
Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören
Beslut
Stämman beslutar enligt revisorernas förslag att bevilja ansvarsfrihet
för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret
2025.
a
8
2
df
a
4
2
9
5
2
6-f
3
1
b
0f-
9
4
e-
3
6
e
5-
c
7
7
6
e
4
5
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 14
Si
§ 13 Fastställande av arvoden åt styrelsen
beslutstyp: godkännande
§ 13
Fastställande av arvoden åt styrelsen
Beslut
Stämman beslutar att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges
beslut.
a
8
2
df
a
4
2
9
5
2
6-f
3
1
b
0f-
9
4
e-
3
6
e
5-
c
7
7
6
e
4
5
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 15
Si
§ 14 Val av revisor och revisorssuppleant
§ 14
Val av revisor och revisorssuppleant
Beslut
Stämman väljer Ernst & Young AB till auktoriserad revisor, med Björn
Hulthén som huvudansvarig auktoriserad revisor, för ett år fram till
nästa ordinarie bolagsstämma.
a
8
2
df
a
4
2
9
5
2
6-f
3
1
b
0f-
9
4
e-
3
6
e
5-
c
7
7
6
e
4
5
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 16
Si
§ 15 Avslutning
§ 15
Avslutning
Beslut
Ägaren, genom Robert Mattsson, ber att få tacka koncernens
bolagsstyrelser, dess verkställande företagsledningar samt personalen
för förtjänstfullt arbete under 2025.
Robert önskar även att styrelserna fortsätter det positiva arbetet under
det kommunande året.
a
8
2
df
a
4
2
9
5
2
6-f
3
1
b
0f-
9
4
e-
3
6
e
5-
c
7
7
6
e
4
5
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 17
Si
Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.
Signed by: ROBERT MATTSSON Signed by: MARTIN JOHANSEN
Date: 2026-04-14 12:42:12 Date: 2026-04-14 12:38:42
BankID refno: 019d8b95-7144-7890-832a-f7478f105c98 BankID refno: 019d8b92-5459-7e42-9d35-b1a0551a233b
Robert Mattsson Martin Johansen
Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON
Date: 2026-04-14 13:08:05
BankID refno: 019d8bad-3023-7cbf-a84f-5572a0302f55
Carina Eliasson
a
8
2
df
a
4
2
9
5
2
6-f
3
1
b
0f-
9
4
e-
3
6
e
5-
c
7
7
6
e
4
5
e:
c
n
e
er
ef
e
r
ur
at
n
g
Si Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.