Ordinarie bolagsstämma Tjörns Måltids AB — 14 april 2026
Textversion, automatiskt utläst ur protokollet. Öppna original-PDF:en — den gäller alltid vid tveksamhet.
§ 1 Stämman öppnas
§ 1
Stämman öppnas
Beslut
Mona-Lisa Dahlberg hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.
6
a
3
d
9
0ff
8
0
9
1
7-
9
a
9
2-
d
6
4
0-
1
b
1-f
b
b
5
3f
4
e
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 3
Si
§ 2 1. Samtliga fullmäktiges ledamöter från Tjörns kommun och Orust
§ 2
Beslut om närvarorätt
Beslut
1. Samtliga fullmäktiges ledamöter från Tjörns kommun och Orust
kommun beviljas närvarorätt vid bolagsstämman.
2. Deltagande vid stämman får ske på distans.
6
a
3
d
9
0ff
8
0
9
1
7-
9
a
9
2-
d
6
4
0-
1
b
1-f
b
b
5
3f
4
e
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 4
Si
§ 3 Val av ordförande vid stämman
§ 3
Val av ordförande vid stämman
Beslut
Mona-Lisa Dahlberg väljs som ordförande vid stämman.
6
a
3
d
9
0ff
8
0
9
1
7-
9
a
9
2-
d
6
4
0-
1
b
1-f
b
b
5
3f
4
e
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 5
Si
§ 4 Val av sekreterare vid stämman
§ 4
Val av sekreterare vid stämman
Beslut
Carina Eliasson väljs som sekreterare vid stämman.
6
a
3
d
9
0ff
8
0
9
1
7-
9
a
9
2-
d
6
4
0-
1
b
1-f
b
b
5
3f
4
e
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 6
Si
§ 5 Upprättande och godkännande av röstlängd
beslutstyp: godkännande
§ 5
Upprättande och godkännande av röstlängd
Beslut
Stämman godkänner röstlängd enligt följande: Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB, genom Martin Johansen, aktier och röster 910 st. Orust
kommun, ej representerade, aktier och röster 90 st.
6
a
3
d
9
0ff
8
0
9
1
7-
9
a
9
2-
d
6
4
0-
1
b
1-f
b
b
5
3f
4
e
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 7
Si
§ 6 Val av justerare
§ 6
Val av justerare
Beslut
Stämman väljer Martin Johansen att tillsammans med ordförande
justera dagens stämmoprotokoll.
6
a
3
d
9
0ff
8
0
9
1
7-
9
a
9
2-
d
6
4
0-
1
b
1-f
b
b
5
3f
4
e
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 8
Si
§ 7 Prövning av frågan om stämman blivit behörigen
§ 7
Prövning av frågan om stämman blivit behörigen
sammankallad
Beslut
Stämman förklaras vara behörigen sammankallad. Stämman kallades
via e-post och brev den 31 mars 2026.
6
a
3
d
9
0ff
8
0
9
1
7-
9
a
9
2-
d
6
4
0-
1
b
1-f
b
b
5
3f
4
e
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 9
Si
§ 8 Godkännande av dagordning
beslutstyp: godkännande
§ 8
Godkännande av dagordning
Beslut
Stämman godkänner dagordningen.
6
a
3
d
9
0ff
8
0
9
1
7-
9
a
9
2-
d
6
4
0-
1
b
1-f
b
b
5
3f
4
e
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 10
Si
§ 9 Årsredovisning 2025, revisionsberättelse 2025 och
§ 9
Årsredovisning 2025, revisionsberättelse 2025 och
granskningsrapport 2025
2026/3
Beslut
Årsredovisningen för 2025 och revisionsberättelse läggs fram för
stämman i enlighet med till kallelsen bilagda handlingar.
Sammanfattning
Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för år 2025
har skickats ut med kallelsen till stämman.
Tidigare beslut
Styrelsen för Tjörns Måltids AB 2026-03-16, § 5
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2025 Tjörns Måltids AB
Revisionsberättelse 2025 Tjörns Måltids AB
Revisorernas granskningsrapport 2025
6
a
3
d
9
0ff
8
0
9
1
7-
9
a
9
2-
d
6
4
0-
1
b
1-f
b
b
5
3f
4
e
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 11
Si
§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning
§ 10
Fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut
Stämman fastställer resultat- och balansräkning per den 31 december
2025.
6
a
3
d
9
0ff
8
0
9
1
7-
9
a
9
2-
d
6
4
0-
1
b
1-f
b
b
5
3f
4
e
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 12
Si
§ 11 Dispositioner med anledning av bolagets resultat enligt
beslutstyp: godkännande
§ 11
Dispositioner med anledning av bolagets resultat enligt
den fastställda balansräkningen
Beslut
Stämman godkänner årets resultat till 317 819 kr. Stämman beslutar att
disponera vinstmedel, 6 339 018 kr. Vinstmedlen disponeras så att i ny
räkning överförs 6 339 018 kr.
6
a
3
d
9
0ff
8
0
9
1
7-
9
a
9
2-
d
6
4
0-
1
b
1-f
b
b
5
3f
4
e
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 13
Si
§ 12 Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören
§ 12
Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören
Beslut
Stämman beslutar enligt revisorernas förslag att bevilja ansvarsfrihet
för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret
2025.
6
a
3
d
9
0ff
8
0
9
1
7-
9
a
9
2-
d
6
4
0-
1
b
1-f
b
b
5
3f
4
e
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 14
Si
§ 13 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
beslutstyp: godkännande
§ 13
Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
Beslut
Stämman beslutar att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges
beslut.
6
a
3
d
9
0ff
8
0
9
1
7-
9
a
9
2-
d
6
4
0-
1
b
1-f
b
b
5
3f
4
e
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 15
Si
§ 14 Val av revisor och revisorsuppleant
§ 14
Val av revisor och revisorsuppleant
Beslut
Stämman väljer Ernst & Young AB till auktoriserad revisor, med Björn
Hulthén som huvudansvarig auktoriserad revisor, för ett år fram till
nästa ordinarie bolagsstämma.
6
a
3
d
9
0ff
8
0
9
1
7-
9
a
9
2-
d
6
4
0-
1
b
1-f
b
b
5
3f
4
e
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
g 16
Si
Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.
Signed by: BARBRO MONA-LISA DAHLBERG Signed by: MARTIN JOHANSEN
Date: 2026-04-14 11:56:08 Date: 2026-04-14 11:36:28
BankID refno: 019d8b6b-3cd8-7f74-8960-2e9759c5005c BankID refno: 019d8b59-598b-7339-a273-324d38026481
Mona-Lisa Dahlberg Martin Johansen
Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON
Date: 2026-04-14 13:04:01
BankID refno: 019d8ba9-7824-75cb-a74f-ce42a7a2a938
Carina Eliasson
6
a
3
d
9
0ff
8
0
9
1
7-
9
a
9
2-
d
6
4
0-
1
b
1-f
b
b
5
3f
4
e
e:
c
n
e
er
ef
e
r
ur
at
n
g
Si Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.