Styrelse — 10 juni 2026
Textversion, automatiskt utläst ur protokollet. Öppna original-PDF:en — den gäller alltid vid tveksamhet.
§ 11 Fastställande av dagordning
§ 11
Fastställande av dagordning
Beslut
Styrelsen fastställer utskickad dagordning.
1
c
7
3
8
1
0
d
a
e
e
6
2-
4
5
a
3-
0
d
4
5-
7
7
3
b-
b
e
eff
b
d
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
Si
§ 12 Föregående mötesprotokoll 2026
§ 12
Föregående mötesprotokoll 2026
2026/1
Beslut
Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna.
Beslutsunderlag
Styrelsemöte 2026-03-30
Stämmoprotokoll 2026-04-14
1
c
7
3
8
1
0
d
a
e
e
6
2-
4
5
a
3-
0
d
4
5-
7
7
3
b-
b
e
eff
b
d
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
Si
§ 13 Revisionsberättelse 2025 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
§ 13
Revisionsberättelse 2025 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
2026/6
Beslut
Styrelsen noterar upprättad revisionsberättelse om årsredovisning
2025 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB och lägger det till
handlingarna.
Sammanfattning
Föreligger av revisorerna upprättad revisionsberättelse avseende
årsredovisning 2025 som lades fram till årsstämman. Den ska även
delges styrelsen.
Tidigare beslut
Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2026-04-14, § 9
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-05-29
Revisionsberättelse 2025 – Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
1
c
7
3
8
1
0
d
a
e
e
6
2-
4
5
a
3-
0
d
4
5-
7
7
3
b-
b
e
eff
b
d
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
Si
§ 14 Granskningsrapport avseende årsredovisning 2025 Tjörns
§ 14
Granskningsrapport avseende årsredovisning 2025 Tjörns
Kommunala Förvaltnings AB
2026/6
Beslut
Styrelsen noterar revisionens granskningsrapport avseende
årsredovisning 2025.
Sammanfattning
Bolagets revisor har inkommit med granskningsrapporten för
Tjörns Kommunala Förvaltnings AB för verksamhetsåret 2025 som
lades fram till årsstämman. Den ska även delges styrelsen.
Tidigare beslut
Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2026-04-14, § 9
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-05-29
Granskningsrapport 2025 - Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
1
c
7
3
8
1
0
d
a
e
e
6
2-
4
5
a
3-
0
d
4
5-
7
7
3
b-
b
e
eff
b
d
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
Si
§ 15 Delårsbokslut per 2026-04-30, Resultat- och balansräkning
§ 15
Delårsbokslut per 2026-04-30, Resultat- och balansräkning
2026/8
Beslut
Delårsbokslut per den 30 april 2026 fastställs.
Sammanfattning
Delårsbokslut 2026-04-30
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-05-27
Delårsbokslut per 2026-04-30 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB
1
c
7
3
8
1
0
d
a
e
e
6
2-
4
5
a
3-
0
d
4
5-
7
7
3
b-
b
e
eff
b
d
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
Si
§ 16 Instruktion för verkställande direktör
beslutstyp: godkännande
§ 16
Instruktion för verkställande direktör
2026/9
Beslut
Styrelsen beslutar att anta instruktion för verkställande direktör
daterad 2026-05-29. Instruktionen träder i kraft vid justering av
protokollet då tidigare VD-instruktion upphör att gälla.
Sammanfattning
På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år
styrelsen besluta om VD-instruktioner. Ingen förändring från
föregående år är föreslagen
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-05-29
Instruktion för verkställande direktör – förslag 2026-05-29
1
c
7
3
8
1
0
d
a
e
e
6
2-
4
5
a
3-
0
d
4
5-
7
7
3
b-
b
e
eff
b
d
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
Si
§ 17 Arbetsordning för styrelsen
beslutstyp: godkännande
§ 17
Arbetsordning för styrelsen
2026/10
Beslut
Styrelsen beslutar att anta arbetsordning för styrelsen daterad
2026-05-29. Arbetsordningen träder i kraft vid justering av
protokollet då tidigare arbetsordning upphör att gälla.
Sammanfattning
På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år
ska styrelsen besluta om Arbetsordning för styrelsen.
Ingen förändring från föregående år är föreslagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-05-29
Arbetsordning för styrelsen, förslag daterad 2026-05-29
1
c
7
3
8
1
0
d
a
e
e
6
2-
4
5
a
3-
0
d
4
5-
7
7
3
b-
b
e
eff
b
d
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
Si
§ 18 Firmateckningsrätt
beslutstyp: godkännande
§ 18
Firmateckningsrätt
2026/11
Beslut
Styrelsen beslutar att förutom styrelsen utse styrelsens ledamöter
samt verkställande direktören att två i förening teckna firman.
Vidare har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
Sammanfattning
Styrelsen ska, enligt arbetsordningen, årligen i anslutning till
ordinarie bolagsstämma utse firmatecknare.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-06-01
1
c
7
3
8
1
0
d
a
e
e
6
2-
4
5
a
3-
0
d
4
5-
7
7
3
b-
b
e
eff
b
d
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
Si
§ 19 Attestreglemente
beslutstyp: godkännande
§ 19
Attestreglemente
2026/12
Beslut
Styrelsen beslutar att anta attestreglemente.
Sammanfattning
Styrelsen ska årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma
besluta om attestreglemente. Förslaget är oförändrat från
föregående år.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-06-01
Attestreglemente – förslag daterad 2026-06-01
1
c
7
3
8
1
0
d
a
e
e
6
2-
4
5
a
3-
0
d
4
5-
7
7
3
b-
b
e
eff
b
d
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
Si
§ 20 Organisation för utlämnande av allmän handling
beslutstyp: avslag
§ 20
Organisation för utlämnande av allmän handling
2026/13
Beslut
Styrelsen beslutar att avslagsbeslut vid utlämnande av allmänna
handlingar avgörs av VD eller annan efter dennes bestämmande.
Sammanfattning
På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje
år styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar.
Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna
handlingar gäller även för kommunala aktiebolag. Det finns också
en rättighet att få kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för
kopior av allmänna handlingar framgår av kommunfullmäktiges
beslut 2007-09-13 § 108.
Ärendet avser vem i bolaget som ska besluta om avslagsbeslut vid
utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD:n eller annan
efter dennes bestämmande fattar dessa beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-06-01
1
c
7
3
8
1
0
d
a
e
e
6
2-
4
5
a
3-
0
d
4
5-
7
7
3
b-
b
e
eff
b
d
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
Si
§ 21 Bolagets försäkringar
§ 21
Bolagets försäkringar
2026/15
Beslut
Styrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
I anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen
informeras om bolagets försäkringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-06-01
VD & Styrelseansvarsförsäkring
Tjänstereseförsäkring
Kommunolycksfallsförsäkring
Dotterbolagens fordonsförsäkringar
Oljeskade-och Miljöförsäkring
Avtal- och Kommunförsäkring
Förmögenhetsbrottsförsäkring
Försäkringsbrev båtar
1
c
7
3
8
1
0
d
a
e
e
6
2-
4
5
a
3-
0
d
4
5-
7
7
3
b-
b
e
eff
b
d
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
Si
§ 22 Uppföljning och genomgång av tillgångar och avtal
§ 22
Uppföljning och genomgång av tillgångar och avtal
2026/16
Beslut
Styrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
I anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen
informeras om bolagets tillgångar och avtal.
Tillgångar och avtal
Andelar i dotterbolag;
1) Tjörns Bostads AB ägs till 100 % vilket består av 29 710 andelar
till ett bokfört värde av 34 471 425 kr
2) Tjörns Hamnar AB ägs till 100 % vilket består av 10 000 andelar
till ett bokfört värde av 10 000 000 kr
3) Tjörns Måltids AB ägs till 91 % vilket består av 910 andelar till
ett bokfört värde av 910 000 kr
• Kassa & bank 260430 6,1 mkr
• Resultat 260430 - 0,4 mkr
• Prognos 2026 - 1,2 mkr
• Moderbolagets negativa resultat består av främst
c 1 räntekostnader på lån.
7
3
8
1
0
d Beslutsunderlag
a
e
e
6
2-
4 Tjänsteutlåtande 2026-05-27
5
a
3-
0
d
4
5-
7
7
3
b-
b
e
eff
b
d
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
Si
§ 23 Internkontroll 2026
beslutstyp: godkännande
§ 23
Internkontroll 2026
2026/14
Beslut
Styrelsen beslutar att:
1. Godkänner 2026 års internkontrollplan.
2. Notera uppföljning av internkontroll 2025.
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska styrelser, nämnder och
bolag fastställa områden för internkontroll. Reglementet för intern
kontroll beskriver styrelsens skyldigheter för den interna
kontrollen. Styrelsen skall upprätta en organisation för den interna
kontrollen samt att anta regler och anvisningar.
Internkontrollplanen fastställs och revideras varje år. Kontroller
som inte är upptagna i internkontrollplanen kan också utföras.
Utformning internkontroll
VD ger förslag till styrelsen på områden som ingår i
internkontrollen.
Utöver detta ska även internkontrollplanen fastställa:
- När och hur ofta kontrollen ska genomföras
- Hur kontrollen ska genomföras
- Vem som ansvarar för kontrollen
1 - Hur rapporteringen ska ske
c
7
3
8
1
0 Förslag på områden för internkontroll
d
a
e
e
6
2- VD föreslår styrelsen att besluta om följande områden:
4
5
3- a - Kontroll att leverantörsfakturor betalas i tid
0
4 d - Kontroll att rätt arvodesutbetalning sker till rätt person
5-
7
7
3
b- TKFAB har ingen löpande verksamhet, de händelser som rör
b
e
eff bolaget är främst arvodesutbetalningar, fakturor från revisorerna
b
d
e: samt räntebetalningar på lån. Dessa är de största riskerna för
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
Si
bolaget. Därför bör även dessa områden de kommande åren vara i
focus för internkontroll.
Uppföljning av 2025 års internkontroll
Stickprov har genomförts av utbetalningar av arvoden och
kontrollerats. Alla kontrollerade utbetalningar stämde. Inkomna
fakturor har kontrollerats och var betalda i tid.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-05-27
Internkontrollplan 2026
1
c
7
3
8
1
0
d
a
e
e
6
2-
4
5
a
3-
0
d
4
5-
7
7
3
b-
b
e
eff
b
d
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
Si
§ 24 Godkännande av investering för ny ventilation Vallhamns
beslutstyp: godkännande
§ 24
Godkännande av investering för ny ventilation Vallhamns
kontorsbyggnad
2026/17
Beslut
Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltning s AB beslutar
att:
Godkänna investeringen för byte av ventilationsanläggning i
huvu dbyggnaden i Vallhamn.
Sammanfattning
Styrelsen i Tjörns Hamnar AB beslutade den 2026-03-19 att ge VD
i uppdrag att se över uthyrning av lokaler inom
Vallhamnsområdet, i syfte att öka intäkter och minska
vakansgraden. För att möjliggöra detta föreslås att nuvarande
ventilation i huvudbyggnaden byts ut, då den är uttjänt.
Investeringen är lönsam då den årliga driftskostnaden kommer bli
lägre redan år ett efter genomförande.
Tidigare beslut
Tjörns Hamnar AB 2026-03-19, § 10
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-06-03
Kostnadsberäkning, byte av ventilation i huvudbyggnaden i
Vallhamn
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
1c73810daee6-245a-30d4-5773-bbeffebd
:ecnerefer
erutangiS
§ 25 Godkännande av investering idrottshall i Kållekärr
beslutstyp: godkännande
§ 25
Godkännande av investering idrottshall i Kållekärr
2026/18
Beslut
Styrelsen för Tjörns Kommunala förvaltnings AB beslutar
1. Godkänna investering idrottshall i Kållekärr, Kållekärr 1:72
upp till 20 miljoner.
2. Ge Tjörns Kommunala Förvaltning AB:s styrelseordförande
Martin Johansen fullmakt att företräda Tjörns Kommunala
Förvaltnings AB på bolagstämma för Tjörns Bostads AB
gällande det aktuella ärendet med instruktion att rösta i
enlighet med beslutet i punkten 1.
Sammanfattning
Tjörns Bostad AB (TBAB) har beslutat om att inhämta
godkännande av moderbolaget avseende investering för förvärv
av Idrottshall på Kållekärr 1:72.
Häggvallsskolan står inför omfattande ombyggnation och
renovering. TBAB bedömer att idrottshallen är en kritisk resurs för
föreningslivet. TBAB bedömer att hallen troligen inte kommer att
kunna användas under ett antal år under ombyggnationsprojekt
på Häggvallsskolan. TBAB har tillsammans med kultur- och
Fritidsförvaltningen undersökt alternativa lösningar och finner att
den mest ändamålsenliga lösningen är att förvärva Kållekärr 1:72.
1
c
7
8 3 En värdering av fastigheten har gjorts och värdering framgår av
1
0
d bilaga. Lokalen uppfyller enligt TBAB de behov som
a
e
e
6 föreningslivet har under ombyggnation av idrottshallen i
2-
4
5 Häggvallsskolan. Efter ombyggnationsprojektets färdigställande
a
3-
0 anser TBAB att lokalerna kan användas till andra ändamål.
d
4
5-
7
3 7 Tidigare beslut
b-
b
e
eff
§ 26 Styrelseprotokoll från dotterbolagen
§ 26
Styrelseprotokoll från dotterbolagen
2026/3
Beslut
Styrelsen noterar informationen.
Beslutsunderlag
Styrelseprotokoll Tjörns Måltids AB 2026-03-18
Styrelseprotokoll Tjörns Bostads AB 2026-03-20
Styrelseprotokoll Tjörns Hamnar AB 2026-03-22
1
c
7
3
8
1
0
d
a
e
e
6
2-
4
5
a
3-
0
d
4
5-
7
7
3
b-
b
e
eff
b
d
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
Si
Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.
Signed by: MARTIN JOHANSEN Signed by: PETER LENNART BÄCKLUND
Date: 2026-06-10 10:34:49 Date: 2026-06-10 11:34:45
BankID refno: 019eb0ab-5b90-781e-94f3-f529c79033be BankID refno: 019eb0e2-1fca-7f77-ad6f-e3e94c55ef72
Martin Johansen Justerare: Peter Bäcklund
Signed by: CARINA BIRGITTA ELIASSON
Date: 2026-06-10 11:38:59
BankID refno: 019eb0e6-1ab7-707c-ad24-1b9bbdf55a1a
Sekreterare: Carina Eliasson
1
c
7
3
8
1
0
d
a
e
e
6
2-
4
5
a
3-
0
d
4
5-
7
7
3
b-
b
e
eff
b
d
e:
c
n
e
er
ef
e
r
ur
at
n
g
Si Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.
§ 41 r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Beslut TBAB § 41/2026-05-20 Eventuellt köp av fastighet
b
d
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
Si
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2026-06-03
1. Värderingsintyg Kållekärr 1:72 Tjörns kommun
2. Driftkostnadskalkyl idrottshall Kållekärr 1:72 Tjörns kommun
3. Kommunfullmäktige 2025-04-24 § 60
Beslutet skickas till
Tjörns Bostads AB
1
c
7
3
8
1
0
d
a
e
e
6
2-
4
5
a
3-
0
d
4
5-
7
7
3
b-
b
e
eff
b
d
e:
c
n
e
ef
er
e
r Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ur
at
n
Si