Protokoll — 10 juni 2026

Beslut Styrelsen fastställer utskickad dagordning.

2026/1 Beslut Styrelsen lägger föregående mötesprotokoll till handlingarna. Styrelsemöte 2026-03-30 Stämmoprotokoll 2026-04-14

2026/6 Beslut Styrelsen noterar upprättad revisionsberättelse om årsredovisning 2025 för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB och lägger det till handlingarna. Sammanfattning Föreligger av revisorerna upprättad revisionsberättelse avseende årsredovisning 2025 som lades fram till årsstämman. Den ska även delges styrelsen. Tidigare beslut Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2026-04-14, § 9 Tjänsteutlåtande 2026-05-29 Revisionsberättelse 2025 – Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

2026/6 Beslut Styrelsen noterar revisionens granskningsrapport avseende årsredovisning 2025. Sammanfattning Bolagets revisor har inkommit med granskningsrapporten för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB för verksamhetsåret 2025 som lades fram till årsstämman. Den ska även delges styrelsen. Tidigare beslut Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2026-04-14, § 9 Tjänsteutlåtande 2026-05-29 Granskningsrapport 2025 - Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

2026/8 Beslut Delårsbokslut per den 30 april 2026 fastställs. Sammanfattning Delårsbokslut 2026-04-30 Tjänsteutlåtande 2026-05-27 Delårsbokslut per 2026-04-30 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

2026/9 Beslut Styrelsen beslutar att anta instruktion för verkställande direktör daterad 2026-05-29. Instruktionen träder i kraft vid justering av protokollet då tidigare VD-instruktion upphör att gälla. Sammanfattning På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen besluta om VD-instruktioner. Ingen förändring från föregående år är föreslagen Tjänsteutlåtande 2026-05-29 Instruktion för verkställande direktör – förslag 2026-05-29

2026/10 Beslut Styrelsen beslutar att anta arbetsordning för styrelsen daterad 2026-05-29. Arbetsordningen träder i kraft vid justering av protokollet då tidigare arbetsordning upphör att gälla. Sammanfattning På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om Arbetsordning för styrelsen. Ingen förändring från föregående år är föreslagen. Tjänsteutlåtande 2026-05-29 Arbetsordning för styrelsen, förslag daterad 2026-05-29

2026/11 Beslut Styrelsen beslutar att förutom styrelsen utse styrelsens ledamöter samt verkställande direktören att två i förening teckna firman. Vidare har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Sammanfattning Styrelsen ska, enligt arbetsordningen, årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma utse firmatecknare. Tjänsteutlåtande 2026-06-01

2026/12 Beslut Styrelsen beslutar att anta attestreglemente. Sammanfattning Styrelsen ska årligen i anslutning till ordinarie bolagsstämma besluta om attestreglemente. Förslaget är oförändrat från föregående år. Tjänsteutlåtande 2026-06-01 Attestreglemente – förslag daterad 2026-06-01

2026/13 Beslut Styrelsen beslutar att avslagsbeslut vid utlämnande av allmänna handlingar avgörs av VD eller annan efter dennes bestämmande. Sammanfattning På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar gäller även för kommunala aktiebolag. Det finns också en rättighet att få kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior av allmänna handlingar framgår av kommunfullmäktiges beslut 2007-09-13 § 108. Ärendet avser vem i bolaget som ska besluta om avslagsbeslut vid utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD:n eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut. Tjänsteutlåtande 2026-06-01

2026/15 Beslut Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning I anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar. Tjänsteutlåtande 2026-06-01 VD & Styrelseansvarsförsäkring Tjänstereseförsäkring Kommunolycksfallsförsäkring Dotterbolagens fordonsförsäkringar Oljeskade-och Miljöförsäkring Avtal- och Kommunförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsbrev båtar

2026/16 Beslut Styrelsen noterar informationen. Sammanfattning I anslutning till ordinarie bolagsstämma ska varje år styrelsen informeras om bolagets tillgångar och avtal. Tillgångar och avtal Andelar i dotterbolag; 1) Tjörns Bostads AB ägs till 100 % vilket består av 29 710 andelar till ett bokfört värde av 34 471 425 kr 2) Tjörns Hamnar AB ägs till 100 % vilket består av 10 000 andelar till ett bokfört värde av 10 000 000 kr 3) Tjörns Måltids AB ägs till 91 % vilket består av 910 andelar till ett bokfört värde av 910 000 kr • Kassa & bank 260430 6,1 mkr • Resultat 260430 - 0,4 mkr • Prognos 2026 - 1,2 mkr • Moderbolagets negativa resultat består av främst räntekostnader på lån. Tjänsteutlåtande 2026-05-27

2026/14 Beslut Styrelsen beslutar att: 1. Godkänner 2026 års internkontrollplan. 2. Notera uppföljning av internkontroll 2025. Sammanfattning Enligt beslut i kommunfullmäktige ska styrelser, nämnder och bolag fastställa områden för internkontroll. Reglementet för intern kontroll beskriver styrelsens skyldigheter för den interna kontrollen. Styrelsen skall upprätta en organisation för den interna kontrollen samt att anta regler och anvisningar. Internkontrollplanen fastställs och revideras varje år. Kontroller som inte är upptagna i internkontrollplanen kan också utföras. Utformning internkontroll VD ger förslag till styrelsen på områden som ingår i internkontrollen. Utöver detta ska även internkontrollplanen fastställa: - När och hur ofta kontrollen ska genomföras - Hur kontrollen ska genomföras - Vem som ansvarar för kontrollen - Hur rapporteringen ska ske Förslag på områden för internkontroll VD föreslår styrelsen att besluta om följande områden: - Kontroll att leverantörsfakturor betalas i tid - Kontroll att rätt arvodesutbetalning sker till rätt person TKFAB har ingen löpande verksamhet, de händelser som rör bolaget är främst arvodesutbetalningar, fakturor från revisorerna samt räntebetalningar på lån. Dessa är de största riskerna för bolaget. Därför bör även dessa områden de kommande åren vara i focus för internkontroll. Uppföljning av 2025 års internkontroll Stickprov har genomförts av utbetalningar av arvoden och kontrollerats. Alla kontrollerade utbetalningar stämde. Inkomna fakturor har kontrollerats och var betalda i tid. Tjänsteutlåtande 2026-05-27 Internkontrollplan 2026

2026/17 Beslut Styrelsen för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB beslutar att: Godkänna investeringen för byte av ventilationsanläggning i huvudbyggnaden i Vallhamn. Sammanfattning Styrelsen i Tjörns Hamnar AB beslutade den 2026-03-19 att ge VD i uppdrag att se över uthyrning av lokaler inom Vallhamnsområdet, i syfte att öka intäkter och minska vakansgraden. För att möjliggöra detta föreslås att nuvarande ventilation i huvudbyggnaden byts ut, då den är uttjänt. Investeringen är lönsam då den årliga driftskostnaden kommer bli lägre redan år ett efter genomförande. Tidigare beslut Tjörns Hamnar AB 2026-03-19, § 10 Tjänsteutlåtande 2026-06-03 Kostnadsberäkning, byte av ventilation i huvudbyggnaden i Vallhamn

2026/18 Beslut Styrelsen för Tjörns Kommunala förvaltnings AB beslutar 1. Godkänna investering idrottshall i Kållekärr, Kållekärr 1:72 upp till 20 miljoner. 2. Ge Tjörns Kommunala Förvaltning AB:s styrelseordförande Martin Johansen fullmakt att företräda Tjörns Kommunala Förvaltnings AB på bolagstämma för Tjörns Bostads AB gällande det aktuella ärendet med instruktion att rösta i enlighet med beslutet i punkten 1. Sammanfattning Tjörns Bostad AB (TBAB) har beslutat om att inhämta godkännande av moderbolaget avseende investering för förvärv av Idrottshall på Kållekärr 1:72. Häggvallsskolan står inför omfattande ombyggnation och renovering. TBAB bedömer att idrottshallen är en kritisk resurs för föreningslivet. TBAB bedömer att hallen troligen inte kommer att kunna användas under ett antal år under ombyggnationsprojekt på Häggvallsskolan. TBAB har tillsammans med kultur- och Fritidsförvaltningen undersökt alternativa lösningar och finner att den mest ändamålsenliga lösningen är att förvärva Kållekärr 1:72. En värdering av fastigheten har gjorts och värdering framgår av bilaga. Lokalen uppfyller enligt TBAB de behov som föreningslivet har under ombyggnation av idrottshallen i Häggvallsskolan. Efter ombyggnationsprojektets färdigställande anser TBAB att lokalerna kan användas till andra ändamål. Tidigare beslut Beslut TBAB § 41/2026-05-20 Eventuellt köp av fastighet Tjänsteutlåtande 2026-06-03 1. Värderingsintyg Kållekärr 1:72 Tjörns kommun 2. Driftkostnadskalkyl idrottshall Kållekärr 1:72 Tjörns kommun 3. Kommunfullmäktige 2025-04-24 § 60 Beslutet skickas till Tjörns Bostads AB

2026/3 Beslut Styrelsen noterar informationen. Styrelseprotokoll Tjörns Måltids AB 2026-03-18 Styrelseprotokoll Tjörns Bostads AB 2026-03-20 Styrelseprotokoll Tjörns Hamnar AB 2026-03-22