Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg — 20 april 2026

KTN § 8 Val av protokolljusterare Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att utse Åse Nicklasson (SD) till att justera protokollet. Dnr 24

KTN § 9 Godkännande av dagordning Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna dagordningen. Dnr 2026-000002

KTN § 10 Informationsärenden Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera informationen. Ärendet Kollektivtrafiknämnden får information om följande:  Ordförande Jan Hanna informerar om samtal med Synskadades Riksförbunds lokalavdelning Hjo, Tibro och Karlsborg.  Trafikplanerare Lydia Johansson informerar om trafiksituationen på linje 420 och den upphandling av extra skolkjutstrafik som Karlsborgs kommun genomfört.  Trafikplanerare Lydia Johansson informerar om Västtrafiks kommande trafikplanearbete. Dnr 2026-000011

KTN § 11 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning januari - april 2026 Beslut Kollektivtrafiknämnden godkänner ekonomi- och verksamhetsuppföljningen för perioden januari - april 2026. Ärendet Kollektivtrafikkontoret har i enlighet med samverkansavtalet om gemensam kollektivtrafiknämnd gjort ekonomi- och verksamhetsuppföljning för perioden januari - april. Prognosen för nämndens administrationskostnader är lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på arbetstidsminskning för en medarbetare och att det under delar av året finns outnyttjad del av tjänst. Den totala trafikkostnaden ser ut att bli något lägre än budgeterat för Tibro och Hjo. Positiv avvikelse finns för färdtjänstkostnaderna. För Karlsborg är prognosen för den totala trafikkostnaden i nivå med budget. Den främsta osäkerheten i prognosen handlar om kostnaden för färdtjänsten från och med halvåret 2026 då Västtrafiks nya transportörsavtal träder i kraft. Kostnaden för den tillköpstrafik som bekostas av nämnden påverkas till stor del av slutligt utfall av antal sommarlovskort. Kostnaden för seniorbiljetter följer väl beräknade nivåer. Totalt sett är den positiva budgetavvikelsen ca 170 000 kr för Hjo, ca 170 000 kr för Tibro och ca 50 000 kr för Karlsborg. Av ekonomi- och verksamhetsuppföljningen för januari - april framgår även hur arbetet med måluppfyllelse enligt nämndens verksamhetsplan fortlöper, utifrån de tre prioriterade utvecklingsområdena ungas resmöjligheter i kollektivtrafiken, digitalisering och förmåga att hantera kriser och höjd beredskap. Sammanfattningsvis bedöms det förväntade resultatet vara uppnått vid årets slut. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse kollektivtrafikkontoret, 2026-04-13 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning jan - april 2026 Beslutet skickas till Ekonomienheten, Tibro kommun Ekonomienheten, Hjo kommun Ekonomienheten, Karlsborgs kommun Dnr 2026-000010

KTN § 12 Budget 2027 Beslut Kollektivtrafiknämnden godkänner förslag till budget 2027 och överlämna underlaget för hantering i de samverkande kommunernas budgetprocesser. Ärendet I enlighet med 9 kap 26 § kommunallagen ska nämndens budget upprättas av värdkommunen. Enligt kommunernas avtal om samverkan om gemensam kollektivtrafiknämnd (§ 2) ska de ekonomiska ramarna för kommande års driftbudget behandlas av respektive kommunfullmäktige senast i juni månad varje år. Kollektivtrafikkontoret har tagit fram ett förslag till budget 2027. Uppräkning av personalkostnader (löner och sociala avgifter) samt övriga verksamhetskostnader har gjorts med 3 %. Detta enligt uppgift från SKR om prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 2025-2029, publicerad 2026-02-27. Nämndens administrationskostnader föreslås därmed ökas med 26 tkr/kommun inför 2027, jämfört med budget 2026. Budgetbeloppet för administrationskostnaderna 2027 är 810 tkr per kommun. Vad gäller kommunernas trafikkostnader så utgörs dessa till stor del av kostnaderna för färdtjänsten. Kostnaden är behovsstyrd och beror framför allt på antal resor samt längden på de resor som utförs. Kostnaden för färdtjänsten är därmed svår att förutse. Inför 2025 och 2026 gjordes en minskning av budgetmedlen för färdtjänsten utifrån faktiskt resande. Inför 2027 föreslår kollektivtrafikkontoret en ökning av budgetmedlen för färdtjänsten för att möta den kostnadsökning som Västtrafiks nya transportörsavtal troligtvis ger från och med halvåret 2026. Kommunernas trafikkostnader utgörs också av så kallad tillköpstrafik. Aktuella tillköp är Flextrafik, Närtrafik på helger och natt samt seniorbiljetter och sommarlovskort i den allmänna kollektivtrafiken. För tillköpen av Flex- och Närtrafik gäller oförändrade avtal 2027 och faktisk kostnad beror framför allt på antal resor. Bedömningen är att en budget i nivå med tidigare år är tillräckligt. För tillköp av seniorbiljetter innefattar förslaget till budget 2027 en något lägre kostnad än budget 2026 utifrån uppgifter från Västtrafik, vilket har att göra med ersättningsmodellen för tillköpet. Därtill innefattar budgetförslaget en fortsatt finansiering av Västtrafiks sommarlovskort till ungdomar, utifrån samma antaganden som i budget 2026. Sammantaget föreslår kollektivtrafikkontoret en ökning av trafikkostnaderna med 3 %, jämfört med budget 2026. Budgetbeloppen för trafikkostnader 2027 föreslås därmed vara 1 600 tkr för Hjo kommun, 1 830 tkr för Tibro kommun och 1 650 tkr för Karlsborgs kommun. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse kollektivtrafikkontoret, 2026-03-23 Förslag till budget 2027 Beslutet skickas till Ekonomienheten, Tibro kommun Ekonomienheten, Hjo kommun Ekonomienheten, Karlsborgs kommun Dnr 2026-000004

KTN § 13 Anmälan av delegeringsbeslut Beslut Kollektivtrafiknämnden noterar anmälan av de beslut som fattats med stöd av delegering under perioden februari - mars 2026, enligt lista 233 - 234. Ärendet Anmälan görs av beslut som fattats av trafikplanerare på kollektivtrafikkontoret, med stöd av delegering från kollektivtrafiknämnden, under perioden februari - mars 2026. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse kollektivtrafikkontoret, 2026-04-10. Delegeringsbeslut, lista 233 - 234 Dnr 2026-000003

KTN § 14 Information om aktuella färdtjänst- och riksfärdtjänstdomar Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att notera informationen. Ärendet Sedan nämndes sammanträde i februari har det inte meddelats någon dom i allmän förvaltningsdomstol gällande överklagat beslut om färdtjänst eller riksfärdtjänst, av sökande i Hjo, Tibro eller Karlsborg. Dnr 2026-000005

KTN § 15 Eventuella övriga frågor Det finns inga övriga frågor vid dagens sammanträde. Undertecknat av följande personer JAN HANNA E-Legitimation: BankID Mobile Datum: 2026-04-20 09:56:24 Transaktionsidentitet: 64D2A1F6E77ACB0AE3F4AD3540B12C39B7A509CF39 ÅSE NICKLASSON E-Legitimation: BankID Mobile Datum: 2026-04-20 13:31:37 Transaktionsidentitet: 3A919408EBDEEF0F40560AF704F76B59A726622F11 FRIDA BLOMQVIST E-Legitimation: BankID Mobile Datum: 2026-04-21 08:18:24 Transaktionsidentitet: 2ED4FFFFFE75B0245D0D34F0657D2EDEBBFDE57A8F Underskriftstjänst: twoday Underskriftstjänst © twoday Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ Organisation Organisation: Tibro kommun Organisationsnr: 212000-1660 E-post: kommun@tibro.se Hemsida: www.tibro.se © twoday