Protokoll — 25 maj 2021

§ 44 Beslutad ärendelista Ärendet § 45 "Protokoll från föregående möte" lades till på mötet. 2021-05-25

Dnr § 45 Protokoll från föregående möte Protokollet från mötet den 20 april 2021 noteras. Underlag Revisionens protokoll 2021-04-20 2021-05-25 Dnr REV 2-2021

§ 46 Förändring i internbudget 1. Revisionen fastställer internbudgeten. Revisionens ekonomi påverkas av en ny utgiftspost för administration av protokoll och möten. Revisionen flyttar därmed resurser från granskningsverksamhet till administration. Konto "Övriga främmande tjänster" Revisionen april Konto "Övriga främmande tjänster" Revisionen april efter ändring Göran Winér föreslår att revisionen fastställer internbudgeten. Beslutsgång så. 2021-05-25 Dnr REV 1-2021

§ 47 Tertialbokslut april 2021 för revisionen 1. Tertialbokslut april 2021 för revisionen fastställs. Kommunförvaltningen har tagit fram en rapport för tertialbokslut april 2021. Tertialbokslut, april 2021 för revisionen, daterad 2021-05-14 Göran Winér föreslår att revisionen fastställer tertialbokslut april 2021 för revisionen. Beslutsgång så. 2021-05-25 Dnr REV 3-2021, REV 12-2021, REV 13-2021

§ 48 Revisionsplan 2021 1. Revisionsplanen förblir oförändrad. Den 16 februari 2021 beslutade revisionen att godkänna föreliggande revisionsplan för 2021. Tidsplanen för granskningen av ”kommunens arbete för att motverka hot och våld” skulle inledas i april och avrapporteras på revisionens möte i oktober. Tidsplanen för ”kommunens hantering av covid-19 inom äldreomsorgen” skulle inledas i juni och avrapporteras på revisionens möte i oktober. Under mötet diskuterade revisorerna att avvaktar med att starta granskningarna till hösten 2021 med anledning av omfördelningen i internbudgeten. Revisionsplanen föreslås därför bli oförändrad vad gäller antalet tidigare beslutade granskningar. Revisionsplan 2021 Svalövs kommun, 2021-02-11 Göran Winér föreslår att revisionsplanen förblir oförändrad. Beslutsgång så. 2021-05-25 Dnr -

§ 49 Lekmannarevision 2021 Malin Lundberg har träffat Svalövs kommunhus AB vid uppstart för bolagsrevisionen och diskuterat lekmannarevision. De hade önskemål om att i god tid få veta vilka granskningar och vilka kostnader granskningarna skulle medföra. Revisorerna diskuterar kommande granskningar i bolagen. Diskussionen fortsätter nästa möte. 2021-05-25 Dnr REV 4-2021

§ 50 Pågående granskning Uppdatering kring granskningen av IT- och informationssäkerhet. Granskningen var tänkt att inleds i mars men med anledning av brister i kommunikationen kommer granskningen att behöva flyttas fram till efter sommaren 2021. I dagsläget pågår således inga granskningar eller förstudier. 2021-05-25 Dnr REV 22-2021

§ 51 Dokumenthanteringsplan I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar om förvaring och gallring, dvs. den reglerar vilka handlingar som ska bevaras och vilka handlingar som ska förstöras och när. Det finns en rad styrdokument som är relaterade till dokumenthantering som en myndighet behöver upprätta för att tillgodose lagstiftningen. Enligt arkivlagen ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning och offentlighets- och sekretesslagen kräver en beskrivning av myndighets allmänna handlingar. Tanken är att detta dokument ska vara ett verktyg för dem som hanterar informationen i verksamheten och för allmänheten som vill ta del av revisionens allmänna handlingar. På mötet diskuterar revisorerna förslag till dokumenthanteringsplan och beslutar att ta upp den även på nästa möte för beslut. Underlag Dokumenthanteringsplan revisionen, daterad 2021-05-25 2021-05-25 Dnr REV 17-2021, KS 256-2020

§ 52 Internkontrollplan 2021 Enligt gällande Policy för intern kontroll, § 5 beslutad av kommunfullmäktige den 31 oktober 2017 ska respektive nämnd/styrelse senast den 31 december året före kontrollåret varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen. Eftersom revisionen inte omfattas av Policyn för intern kontroll och ett nytt förslag till reviderad policy kommer att fattas av kommunfullmäktige senast under december 2021 avvaktar revisionen vidare åtgärder gällande en egen intern kontrollplan. Underlag Internkontrollplan, daterad 2021-03-16 2021-05-25 Dnr REV 21-2021

§ 53 Rapportering av gynnande ej verkställda beslut, kvartal 1 2021 1. Informationen noteras. Vård- och omsorgsnämndens beslut 2021-03-25 § 28 Socialnämndens beslut 2021-04-22 § 57 Göran Winér föreslår att information noteras. Beslutsgång så. 2021-05-25 Dnr -

§ 54 Protokollsläsning Följande revisorer redogör för nedanstående protokoll: Göran Winér – Kommunfullmäktige Mikael Hellman – Myndighetsnämnden Hans Rosenqvist – Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-25 Dnr -

§ 55 Protokollsläsning lekmannarevisionen Följande revisorer redogör för nedanstående protokoll: Göran Winér – AB SvalövsBostäder, Svalövs kommunhus AB 2021-05-25 Dnr -

§ 56 Ärenden att ta upp vid nästa möte Dokumenthanteringsplanen och Revisionsplan kommer att tas upp på sammanträdet den 22 juni. 2021-05-25 Dnr -

§ 57 Skrivelser och meddelanden 1. Informationen noteras. 2. Anstånd med att inkomma med remissvar, till den 17 augusti 2021 över granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser, beviljas för vård- och omsorgsnämnden och bildningsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden och bildningsnämnden har inkommit med förfrågan om anstånd med att inkomma med remissvar över granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser (REV 11- 2021). Underlag Socialnämndens beslut 20210-4-22 § 59 – Remissvar över granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26, § 84 Investeringsbudget VA (NSVA) för 2021 Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-03-24, § 43 Investeringsbudget VA (NSVA) för 2021 (REV 20-2021) Infoblad maj månad 2021 - BT Kemi Efterbehandling Kommunförvaltningen (SARA, RNWF) 2021-05-25 Dnr -

§ 58 Övrigt - Kommande inbjudningar av nämnder, presidier samt besök avhandlas. Förslag: Augusti 2021 – Samhällsbyggnadsnämndens presidium och samhällsbyggnadschef September – Studiebesök November – Studiebesök December – Digitaliserings- och IT-chef - Teamslänkar till revisionens sammanträde skickas 2 arbetsdagar innan aktuellt möte.