Kommunfullmäktige — 14 november 2024

Kommunfullmäktiges beslut att utse Carl Johan Evers (M) som ny ersättare i Krisledningsnämnden efter Ola Persson (M). Sammanfattning av ärendet Ola Persson (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutade 2024-10-17 att godkänna hans avsägelse och utsett Carl Johan Evers (M) till ny ledamot i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade 2024-10-30 att utse Carl Johan Evers (M) till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, personalutskott och budgetberedning. Förslag till beslut under sammanträdet Marie Edvinsson Kristiansen (M) föreslår att Carl Johan Evers (M) utses som ny ersättare i Krisledningsnämnden efter Ola Persson (M). Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Marie Edvinsson Kristiansens förslag och finner att så sker. Beslutet skickas till Ola Persson Carl Johan Evers HR-avdelningen Diariet

Kommunfullmäktiges beslut att utse Daniel Ödlund (MP) till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden att utse Daniel Ödlund (MP) till ny ersättare i Folkhälsorådet. Sammanfattning av ärendet Per Midtvedt (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden och som ersättare i Folkhälsorådet. Kommunfullmäktige beslutade 2024-10-17 att godkänna Per Midvedts avsägelser. Miljöpartiet uppgav att de återkommer med förslag på ny ersättare. Förslag till beslut under sammanträdet Per Midtvedt (MP) föreslår att Daniel Ödlund (MP) utses till ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden och till ny ersättare i Folkhälsorådet. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Per Midtvedts förslag och finner att så sker. Beslutet skickas till Daniel Ödlund HR-avdelningen Barn- och utbildningsnämnden; bun.diarie@stromstad.se Ordföranden i Folkhälsorådet, Helene Andersson Novela Sekreterare i Folkhälsorådet, Pamela Olsén Diariet

Kommunfullmäktiges beslut att godkänna Daniel Ödlunds (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i StrömstaNet att utse Anton Hansson (MP) till ny ersättare i StrömstaNet. Sammanfattning av ärendet Daniel Ödlund (MP) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som ersättare i StrömstaNet. Förslag till beslut under sammanträdet Daniel Ödlund (MP) föreslår att Anton Hansson (MP) utses till ny ersättare i StrömstaNet. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna Daniel Ödlunds (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i StrömstaNet och finner att så sker. Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Daniel Ödlunds förslag och finner att så sker. Beslutet skickas till Daniel Ödlund Anton Hansson Tobias Kristiansen, VD StrömstaNet Bengt Simonsson Fröjd, ordförande StrömstaNet HR-avdelningen Diariet

Kommunfullmäktiges beslut att anta Tekniska Nämndens förslag till Vattentjänstplan inklusive bilagor. Sammanfattning av ärendet Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska kommunen upprätta en vattentjänstplan för att säkerställa en långsiktigt hållbar hantering av vatten- och avloppsfrågor. Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag till Vattentjänstplan som nämnden 2024-09-24, TN § 90, beslutade föreslå fullmäktige anta. En vattentjänstplan ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen kan både visa vilka områden som kan komma att anslutas till kommunalt vatten och avlopp samt vilka åtgärder som planeras på ledningsnätet och i andra anläggningsdelar för att försörjningen till befintliga områden ska fungera långsiktigt. Strömstads kommuns vattentjänstplan beskriver både VA-utbyggnad och andra åtgärder i VA-systemet. Planen sträcker sig till 2036 men vissa av åtgärderna kan ligga längre fram i tiden än så. Vattentjänstplanen innehåller även, i enlighet med lagkravet, kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA- anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall. Då stigande havsnivåer är en viktig planeringsförutsättning i Strömstads kommun nämns även denna typ av påverkan på VA-anläggningarna. Vattentjänstplan ska ta hänsyn till de miljömål som satts upp av kommunen samt de nationella miljökvalitetsmålen. Vattentjänstplanen är inte bindande. Det innebär att åtgärder och prioriteringar i planen kan ändras om förutsättningarna för att genomföra dem förändras. Kommunledningsförvaltningen har tagit del av materialet och har inget att erinra. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 2024-10-30 § 111 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2024-10-09 § 209 Tjänsteskrivelse 2024-09-24 av strateg Michael Olsson Tekniska nämndens beslut 2024-09-24 § 90 Tjänsteskrivelse (Tekniska förvaltningen) daterad 2024-09-02 Förslag till Vattentjänstplan Miljöbedömning Samrådsredogörelse Kommunstyrelsens förslag till beslut att anta Tekniska Nämndens förslag till Vattentjänstplan inklusive bilagor. Beslutet skickas till Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se Webbmaster Diariet

Kommunfullmäktiges beslut 1. att bifalla den del av motionen som handlar om avslutningssamtal 2. att anse motionen besvarad gällande rekrytering och handlingsplaner för ökad måluppfyllelse. Beslutsmotivering Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med att bibehålla och rekryteraehörig personal och det finns handlingsplaner för ökad måluppfyllelse. Från och med maj 2024 kommer skolverksamheterna (grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning) genomföra/erbjuda avslutningssamtal till behöriga lärare som väljer avsluta sin tjänst inom Strömstads kommun. Sammanfattning av ärendet Anders Ekström, Kristdemokraterna, har inkommit med en motion där han föreslår 1. att Strömstads kommun, politiken, skolledning och lärare gör en långsiktig handlingsplan med förslag på åtgärder och behov för att Strömstad skall bli en skolkommun i toppen och inte ligga i botten 2. att det görs avslutsintervjuer med skolpersonal/behöriga lärare som slutar i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-08 § 112 att remittera motionen till Barn- och utbildningsnämnden. Beslutsunderlag Motion från Anders Ekström (KD) Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-08 § 112 Barn- och utbildningsnämndens beslut 2024-05-23 § 40 Tjänsteskrivelse 2024-04-23 av utredare Terese Lomgård Lans Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 20224-10-23 § 228 Kommunstyrelsens beslut 2024-10-30 § 117 Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. att bifalla den del av motionen som handlar om avslutningssamtal 2. att anse motionen besvarad gällande rekrytering och handlingsplaner för ökad måluppfyllelse. Beslutet skickas till Anders Ekström Barn- och utbildningsnämnden; bun.diarie@stromstad.se Diariet

Kommunfullmäktiges beslut att godkänna finansiell rapport augusti 2024. Sammanfattning av ärendet Tillgångsförvaltning År 2000 beslutade kommunfullmäktige att avsätta totalt 50 mnkr ur likvida medel till långsiktig kapitalförvaltning för att möta framtida pensionsutbetalningar. De framtida pensionsutbetalningar som då syftades på var kommunens ansvarsförbindelse (pensioner intjänade före år 1998) samt den pensionsskuld som intjänats från och med år 1998 som upptagits som avsättning i kommunens balansräkning. De beräkningar som då gjordes visade att pensionsskulden skulle öka med 6 mnkr per år vid oförändrad personalvolym och att prognosen var att de årliga utbetalningarna inklusive löneskatt då skulle öka från cirka 5 mnkr per år 1999 till cirka 13 mnkr per år 2018. Detta skulle då utgöra en belastning på driftsresultatet och krav på likviditet. Kommunens placeringar är utifrån detta perspektiv långsiktiga och utvecklingen bör därför ses över ett längre tidsperspektiv. Som framgår av figuren nedan har värdeutvecklingen varit god och sett över tid givit en högre avkastning än räntorna under samma period. Marknadsvärdesutveckling Fördelning mellan tillgångsslag Tillgångsfördelning vid slutet av månaden Aktiemarknadens utveckling visar sig i Strömstads kommuns placeringsportföljer. Totalt hade portföljerna en avkastning på 16,0 mnkr under 2024. Portföljen består till 55 % i räntebärande fonder per siste augusti. Värdeökningen i aktier har fått till följd att båda förvaltare har sett över portföljen under maj månad och allokerat om tillgångar till räntepapper. Det totala marknadsvärdet uppgår till 177,3 mnkr per 2024-08-31. Skuldförvaltning Under 2024 har koncernen refinansierat lån på 296 mnkr. Strömstads kommun har valt att inte refinansiera ett lån som löpte ut i februari på 50 mnkr och ytterligare ett lån i oktober på 30 mnkr då koncernens likviditet är god. I slutet av perioden var nettoskulden för Strömstads kommunkoncern därför 1 730 mnkr och kommer att minska med ytterligare 30 mnkr under 2024. Extern låneskuld Strömstads kommunkoncern Belopp i mnkr vid periodens slut T2 2023 T3 2023 T12024 T2 2024 Strömstads kommun 490 490 440 440 AB Strömstadsbyggen 821 821 821 821 AB Strömstadslokaler 369 369 369 369 AB Strömstanet 100 100 100 100 Total extern låneskuld 1 780 1 780 1730 1730 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 2024-10-30 § 113 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2024-10-23 § 224 Tjänsteskrivelse 2024-10-10 Finansiell rapport augusti 2024 Kommunstyrelsens förslag till beslut att godkänna finansiell rapport augusti 2024. Beslutet skickas till Ekonomichef Diariet

Kommunfullmäktiges beslut att notera revisionens bedömning av tertialrapporten augusti 2024, samt att uppdra till Kommunstyrelsen att följa upp och tydliggöra de av revisionen lämnade rekommendationerna. Sammanfattning av ärendet Revisionsnämnden i Strömstads kommun har uppdraget att bedöma om resultatet i tertialrapport per 2024-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. Revisorernas samlade bedömning är att det inte på ett tydligt sätt framgår vilka finansiella mål samt hur stor andel av dessa som vara uppfyllda för att det finansiella perspektivet av god ekonomisk hushållning ska anses ska vara uppfyllt. Då beslutade kriterier för hur stor andel av styrtalen till respektive verksamhetsmål som ska vara helt eller delvis uppfyllda saknas kan vi inte bedöma om de enskilda verksamhetsmålen är helt, delvis eller ej uppfyllda. Utan tydliga kriterier för bedömning av de finansiella- och verksamhetsmässiga målen kan vi inte uttala oss om huruvida kommunen uppnår god ekonomisk hushållning eller inte. Revisorernas bedömning är att kommunen förväntas efterleva balanskravet. För bedömning avseende kommunens räkenskaper hänvisar revisorerna till det sakkunniga biträdets yttrande om delårsrapport. Beslutsunderlag Revisorernas bedömning av tertialrapporten augusti 2024 Yttrande om tertialrapporten från sakkunnigt biträde EY:s granskning av balanskravet och god ekonomisk hushållning Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut att notera revisionens bedömning av tertialrapporten augusti 2024, samt att uppdra till Kommunstyrelsen att följa upp och tydliggöra de av revisionen lämnade rekommendationerna. Beslutet skickas till Kommunrevisionen genom Ingemar Nordström Diariet

Kommunfullmäktiges beslut att godkänna Strömstads kommuns tertialrapport per augusti 2024. Sammanfattning av ärendet Tertialrapporten för augusti omfattar ekonomisk redovisning till och med augusti, helårsprognos samt måluppföljning. Händelser av väsentlig betydelse De senaste två årens höga inflation har påverkat och påverkar Strömstads kommun och resten av Sveriges kommuner i form av högre kostnader för varor och tjänster. Inflationen har haft och har även i år stor påverkan på kommunens kostnader för intjänad pension. Dessa har stigit kraftigt från år 2022 till 2024 men kommer från och med 2025 att återgå till en lägre nivå beroende på att inflationen nu minskat. Mellan 2022 och 2023 höjde Riksbanken styrräntorna kraftigt från 0 till 4 procent för att motverka den skenande inflationen. Inflationsbekämpningen har lyckats och Riksbanken gjorde sin första räntesänkning i maj månad. Riksbanken lämnade räntan oförändrad i juni men sänkte både i augusti och september och bedömningen är att det kommer ytterligare två räntesänkningar i år och att även flera räntesänkningar är i sikte under 2025. Kommunen har under året inte varit i behov av att ta upp ytterligare lån samtidigt som amortering på befintliga lån har kunnat göras med totalt 80 mnkr. Detta sammantaget innebär att de totala räntekostnaderna är lägre än budgeterat för året och att tidigare prognoser kring utvecklingen av räntekostnaderna för kommunen kan revideras ner. Den enskilt största orsaken till det positivt prognosticerade resultatet för Strömstads kommun beror på en ökning i skatteintäkter och generella statsbidrag samt en något bättre prognos avseende slutavräkningsposterna. Kommunens pensionsfond som är placerad i ränte- och aktiefonder har ökat i värde och både realiserade (4,2 mnkr) och orealiserade (11,8 mnkr) vinster redovisas i resultatet. Under året har byggnation av särskilt boende på Pilen 5, gamla sjukhusfastigheten, fortgått och går nu mot sitt slut och invigning av det nya boendet kommer ske i november. Gatuutbyggnad Myrenområdet med ombyggnad av Trädgårdsgatan, ny cirkulationsplats Uddevallavägen påbörjas under oktober månad och renovering/utbyte av Hjälpebron har påbörjats och beräknas vara klart under våren 2025. Utvärdering av kommunens ekonomiska ställning Periodens resultat för januari-augusti uppgår till 74,2 mnkr. Här ingår orealiserade vinster avseende pensionsfonden med 11,8 mnkr samt realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar med 0,7 mnkr. Det betyder att balanskravsresultatet per augusti uppgår till 61,7 mnkr att jämföra med Justerandes signatur Strömstads kommun Kommunledningsförvaltningen 452 80 Strömstad E-post: ks@stromstad.se Webb: www.stromstad.se Telefon: 0526-196 78 budgeterat resultat per augusti på 12,7 mnkr. Bakgrunden till det starka resultatet är dels att nämndernas verksamheter visar på överskott mot budget till och med augusti, dels att skatteprognosen har förbättrats samt att kommunen erhållit generella statsbidrag som inte var budgeterade. Det prognosticerade balanskravsresultatet för året bedöms till 36,0 mnkr där orealiserade vinster och förluster för finansiella omsättningstillgångar (pensionsfonden) samt vinster vid försäljning av materiella anläggningstillgångar är exkluderade, att jämföra med budget på 10,7 mnkr. Av årets investeringsbudget på 287,5 mnkr har hittills förbrukats 56,9 mnkr. Prognosen för helåret bedöms till 140,1 mnkr. Kommunen och kommunkoncernens förväntade utveckling Koncernbolagens resultat efter skatt förväntas uppgå till 12,3 mnkr att jämföra med en budget på 15,7 mnkr. Enligt prognosen kommer kommunen att nå upp till målen för god ekonomisk hushållning. Enligt prognosen kommer dock kommunkoncernen inte att nå samtliga mål för god ekonomisk hushållning. Varken AB Strömstadslokaler eller AB Strömstadsbyggen kommer enligt prognosen att nå avkastningsmålet, detta på grund av ökade kostnader av engångskaraktär för projekt som slutförts samt för ökade driftskostnader för vatten och sophämtning. Trots den sjunkande trenden når AB Strömstadslokaler målet för ökat genomsnittlig soliditet men AB Strömstadsbyggen gör det inte. Kommunstyrelsen kan konstatera att några konkreta åtgärder från bolagen, utifrån ovanstående, inte har presenterats för kommunstyrelsen och har därigenom inga skäl att göra annan bedömning än att kommunkoncernens verksamheter, enligt prognosen för 2024, ej når upp till målen för god ekonomisk hushållning. Tilläggsanslag under året Kommunfullmäktige har under året tillfört ytterligare budgetanslag enligt nedan: Socialnämnden: 1,1 mnkr för förstärkt bemanning på äldreboendena Beateberg, Jägaren och Solbo, vilket motsvarar fyra heltidstjänster Socialnämnden: 2,3 mnkr för att kompensera för kostnaderna inom hemtjänsttimmar och delegerad tid utifrån granskningens konstaterande att brukarnas behov har ökat Socialnämnden: 0,6 mnkr för att kompensera för ökade kostnader för placeringar av barn och unga Miljö- och byggnämnden: 0,5 mnkr för att förstärka dagtidsorganisationen med en heltidsanställd styrkeledare Finansförvaltningen: 3,9 mnkr i ökade generella statsbidrag avseende erhållet generellt statsbidrag för stöd till befolkningsmässigt mindre kommuner Finansförvaltningen: 0,6 mnkr i minskade finansiella kostnader avseende räntekostnader för externa lån Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut 2024-10-30 § 114 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2024-10-23 § 225 Tjänsteskrivelse ekonomichef 2024-10-14 Strömstads kommuns tertialrapport per augusti 2024 Kommunstyrelsens förslag till beslut att godkänna Strömstads kommuns tertialrapport per augusti 2024. Förslag till beslut under sammanträdet Kent Hansson (S) och Lars Tysklind (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut. Beslutet skickas till Redovisningsansvarig Förvaltningschefer Kommundirektör Kommunikationschef Ekonomichef Diariet

Kommunfullmäktiges beslut att notera interpellationen till protokollet. Sammanfattning av ärendet Andreas Hansson (C) har inkommit med en interpellation ställd till ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden Ronnie Brorsson (S) gällande skolresultat för elever med särskilda behov i Strömstads kommun. Han ställde följande frågor: 1. Hur arbetar Barn- och utbildningsnämnden med att få elever med särskilda behov att nå kunskapsmålen? 2. Hur har Barn- och utbildningsnämnden tänkt att elever med särskilda behov ska få möjlighet till bättre studieresultat i grundskolan och att fler elever ska bli behöriga till gymnasiet? 3. Hur har ni tänkt att elever med särskilda behov ska få möjlighet till bättre studieresultat i gymnasieskolan? 4. Hur arbetar skolorna med att säkerställa en skoldag fri från mobbning? Ronnie Brorsson har svarat: 1. För alla elever pågår ett kontinuerligt arbete med trygghet och studiero samt andra åtgärder för att förbättra studieresultaten.\nNågra av aktiviteterna som görs för att nå kunskapsmålen, studieresultaten och behörighet till gymnasiet är: • Socialpedagoger på varje