Kapellskärs Hamn AB — 14 oktober 2026

§ 1 Mötets öppnande Ordföranden Jens Holm förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av protokollsjusterare Att jämte ordföranden Jens Holm justera dagens protokoll utsågs Per Lodenius.

§ 3 Föregående protokoll Anmäldes att protokoll nr 2 från sammanträdet den 27 maj 2026 är justerat och publicerat. Anmälan lämnades utan erinran.

§ 4 Utseende av styrelsens sekreterare SH 2026/287 Beslut Styrelsen utser Sandra Gegerfelt till styrelsesekreterare. Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande. Handlingar i ärendet • SH 2026/287-3 Tjänsteutlåtande Utseende av styrelsens sekreterare

§ 5 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten SH 2026/319 Beslut Styrelsen fastställer arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB för innevarande verksamhetsår enligt bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande. Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande. Handlingar i ärendet • SH 2026/319-1 Tjänsteutlåtande Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten • SH 2026/319-1.1 Bilaga 1 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten KH • SH 2026/319-1.2 Bilaga 2 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten KH_med ändringsmarkeringar

§ 6 Översyn av attestordning Stockholms Hamnar SH 2026/275 Beslut Styrelsen godkänner upprättat förslag till attestordning samt attestdelegering enligt bilagorna till tjänsteutlåtandet. Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande. Handlingar i ärendet • SH 2026/275-3 Tjänsteutlåtande Översyn av attestordning 2026 • SH 2026/275-1.1 Attestordning Stockholms Hamnar • SH 2026/275-1.2 Attestdelegering • SH 2026/275-1.3 Investeringar och underhåll- Beslutsordning

§ 7 Finanspolicy för koncernen Stockholms Stadshus AB SH 2026/231 Beslut Styrelsen antar Finanspolicy Stockholms Stadshus AB att gälla för den finansiella hanteringen inom Kapellskärs Hamn AB. Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande. Handlingar i ärendet • SH 2026/231-5 Tjänsteutlåtande Finanspolicy för koncernen Stockholms Stadshus AB • SH 2026/231-2 Finanspolicy Stockholms Stadshus AB

§ 8 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2026 för Kapellskärs Hamn AB SH 2026/313 Beslut Styrelsen godkänner föreliggande förslag till tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2026 för Kapellskärs Hamn AB. Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande. Muntlig föredragning framfördes av tf VD Alexandra Lindström samt chef Marknad och Försäljning Johan Wallén. Handlingar i ärendet • SH 2026/313-1 Tjänsteutlåtande Tertial 2 jämte Prognos 2 Kapellskärs Hamn AB 2026 • SH 2026/313-1.1 Tertial 2 jämte prognos 2 2026 Kapellskärs Hamn AB • SH 2026/313-1.2 Styrelsetabell (volymer) P2 T2 2026 • SH 2026/313-1.3 Utfallsrapport T2 Stockholms Hamn AB (ILS)

§ 9 Stockholms kommunfullmäktiges beslut om kompletterande ägardirektiv SH 2026/81 Beslut 1. Styrelsen antar Handlingsplan för åldersvänlig stad enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/524). 2. Styrelsen antar Handlingsplan för nationella minoriteter och urfolket samernas rättigheter 2030 enligt bilaga 2 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/870). 3. Styrelsen antar Handlingsplan för hbtqi-personers rättigheter 2030 enligt bilaga 2 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/836). 4. Styrelsen antar Handlingsplan för romsk inkludering 2030 enligt bilaga 2 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/809). Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande. Handlingar i ärendet • SH 2026/81-12 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv

§ 10 Anmälan av genomförda upphandlingar SH 2026/51 Bolagsledningens tjänsteutlåtanden anmäldes och lades till handlingarna. Handlingar i ärendet • SH 2026/51-12 Anmälan av genomförd upphandling av fastighetsdrift • SH 2026/51-13 Anmälan av genomförd upphandling av brand - utrymningslarm samt sprinkler

§ 11 VD informerar Muntlig föredragning framfördes av tf VD Alexandra Lindström med stöd av representanter från bolagsledningen avseende följande: • Extern finansiering, ansökningar och pågående projekt • Uthyrning av lagerlokal • Linje Paldiski – Kapellskär • Inköpsstrategi terminaltraktorer • Försening av införandet av bakgrundskontroller

§ 12 Övriga frågor Förelåg inga övriga frågor.

§ 13 Mötets avslutande Ordföranden förklarade mötet avslutat. Underskriftens äkthet valideras här: https://underskriftpas.stockholm.se/validera