Kapellskärs Hamn AB — 11 mars 2026

§ 1 Mötets öppnande Ordföranden Jens Holm förklarade mötet öppnat

§ 2 Val av protokollsjusterare Att jämte ordföranden Jens Holm justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Ulrika Falk.

§ 3 Föregående protokoll Anmäldes att protokoll nr 4 från sammanträdet den 10 december 2025 är justerat och publicerat. Anmälan lämnades utan erinran.

§ 4 Årsredovisning 2025 för Kapellskärs Hamn AB SH 2026/49 Beslut Styrelsen beslutar följande: 1. Styrelsen godkänner föreliggande förslag till årsredovisning. 2. Årsredovisningen föreläggs Kapellskärs Hamn AB:s årsstämma 2025 för beslut om fastställande av resultat och balansräkning. 3. Av disponibla fria medel på 323 585 562 kronor balanseras 323 585 562 kronor i ny räkning. 4. Styrelsen godkänner anmälan av förelagda revisionsrapporter samt rapport om finansiell insyn i enlighet med Transparensdirektivet. 5. Besluten justeras omedelbart. Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande med bilagor. Muntlig föredragning om föregående verksamhetsår framfördes av Chef Ekonomi och Affärsstöd Alexandra Lindström och Chef Marknad och Försäljning Johan Wallén. Handlingar i ärendet • SH 2026/49-1 Tjänsteutlåtande Årsredovisning 2025 Kapellskärs Hamn • SH 2026/49-1.1 Årsredovisning Kapellskärs Hamn AB 2025 • SH 2026/49-1.2 Styrelsetabell 2025 • SH 2026/49-1.3 Utfallsrapport VB 2025 Stockholms Hamn AB (ILS) • SH 2026/49-1.4 Auktoriserade revisorernas (EY) rapport 2025 • SH 2026/49-1.5 Stadsrevisionens Årsrapport 2025 • SH 2026/49-1.6 Redovisning av finansiella förbindelser 2025

§ 5 Uppföljning av internkontrollplan 2025 SH 2026/44 Beslut Styrelsen godkänner uppföljningen av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2025 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande. Handlingar i ärendet • SH 2026/44-1 Tjänsteutlåtande Uppföljning internkontrollplan 2025 • SH 2026/44-3 Uppföljning av Intern kontroll 2025 Stockholms Hamn

§ 6 Dataskyddsombudets årsrapport år 2025 för Stockholms Hamnar (GDPR) SH 2026/19 Beslut Styrelsen godkänner dataskyddsombudets årsrapport 2025 för koncernen Stockholms Hamnar enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande. Handlingar i ärendet • SH 2026/19-2 Tjänsteutlåtande Dataskyddsombudets årsrapport 2025 • SH 2026/19-1 Dataskyddsombudets årsrapport 2025 (GDPR)

§ 7 Entledigande av verkställande direktör och tillsättning av tillförordnad verkställande direktör SH 2026/70 Beslut 1. Styrelsen entledigar Magdalena Bosson som verkställande direktör från 30 april 2026. 2. Styrelsen beslutar att återkalla eventuella bemyndigande till Magdalena Bosson att företräda bolaget och teckna dess namn och firma från 30 april 2026. 3. Styrelsen utser Alexandra Ribenyi Lindström till tillförordnad verkställande direktör från och med 1 maj 2026 Förelåg ordförandens tjänsteutlåtande. Handlingar i ärendet • SH 2026/70-1 Tjänsteutlåtande Entledigande av verkställande direktör och tillsättning av tillförordnad verkställande direktör

§ 8 Anmälan av upphandling av bevakningstjänster SH 2026/51 Ärendet anmäldes och lades till handlingarna.

§ 9 VD informerar Muntlig föredragning framfördes av Chef Ekonomi och Affärsstöd Alexandra Lindström med stöd av representanter från bolagsledningen avseende följande: • Kunder och marknaden • Fortsatt fokus på förstärkt verksamhetsskydd samt insatser mot tullbrottslighet och oegentligheter • Fortsatt fokus stärkt beredskapsförmåga • Prioriterade inriktningarna i bolagets olika hamndelar • Utvecklingsprojekt i syfte att utreda eldrift för Finnlines tonnage • Årsstämma för Kapellskärs Hamn genomförs i Norrtälje den 7 maj

§ 10 Övriga frågor Inga övriga frågor förelåg.

§ 11 Mötets avslutande Ordförande Jens Holm förklarade sammanträdet avslutat. Underskriftens äkthet valideras här: https://underskriftpas.stockholm.se/validera