S:t Erik Markutveckling AB — 8 juni 2026

§ 1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista Beslut Styrelsen godkänner utsänd föredragningslista.

§ 2 Utseende av justeringspersoner Beslut Styrelsen utser vice ordförande Thomas Andersson att, tillsammans med ordförande Anette Scheibe Lorentzi, justera dagens protokoll.

§ 3 Anmälan av föregående protokoll STEM 2026/1 Beslut Styrelsen anmäler att protokoll från styrelsesammanträdet den 17 april 2026 är justerat och utsänt. Handlingar i ärendet • STEM 2026/1-3 Protokoll S:t Erik Markutveckling AB den 17 april 2026

§ 4 Tertialrapport 1 samt prognos 1 år 2026, S:t Erik Markutveckling AB STEM 2026/180 Beslut Styrelsen godkänner tertialrapport 1 samt prognos 1 för år 2026 för S:t Erik Markutveckling AB. Handlingar i ärendet • STEM 2026/180-1 Tjänsteutlåtande: Tertialrapport 1 samt prognos 1 år 2026, S:t Erik Markutveckling AB • STEM 2026/180-1.1 Tertialrapport 1 2026 koncernen • STEM 2026/180-1.2 Tertialrapport 1 2026 moderbolaget • STEM 2026/180-1.3 Utfallsrapport S t Erik Markutveckling AB T1 2026

§ 5 Utseende av styrelsens sekreterare för S:t Erik Markutveckling AB STEM 2026/162 Beslut Styrelsen utser Micaela Caldegren till styrelsesekreterare för S:t Erik Markutveckling AB fram till första ordinarie sammanträde efter bolagsstämma 2027. Handlingar i ärendet • STEM 2026/162-1 Tjänsteutlåtande: Utseende av styrelsens sekreterare för S:t Erik Markutveckling AB

§ 6 Revidering av riktlinjer för direktupphandling STEM 2023/164 Beslut Styrelsen godkänner reviderade riktlinjer för direktupphandling i enlighet med bilaga. Handlingar i ärendet • STEM 2023/164-5 Tjänsteutlåtande: Revidering av riktlinjer för direktupphandling • STEM 2023/164-5.1 Riktlinjer för direktupphandling • STEM 2023/164-5.2 Bilaga 1 - Mall för beslut om direktupphandling eller förnyad konkurrensutsättning • STEM 2023/164-5.3 Bilaga 2 - Mall till offertförfrågan • STEM 2023/164-5.4 Bilaga 3 - Mall för anbudsöppningsprotokoll • STEM 2023/164-5.5 Bilaga 4 - Mall för dokumentation av direktupphandling

§ 7 Kompletterande ägardirektiv 2026 STEM 2026/104 Beslut Styrelsen antar Riktlinje för hantering av externa remisser i Stockholms stad. Handlingar i ärendet • STEM 2026/104-3 Tjänsteutlåtande: Kompletterande ägardirektiv 2026

§ 8 Övriga anmälningsärenden Beslut Styrelsen lägger anmälan till handlingarna. Anmälda handlingar • Remiss av revidering av Kulturstrategiskt program för Stockholms stad

§ 9 VD informerar VD Daniel Roos informerar kort om pågående aktiviteter inom bolaget.

§ 10 Övrigt Ordförande önskar en trevlig sommar! Underskriftens äkthet valideras här: https://underskriftpas.stockholm.se/validera