Stockholms Hamn AB — 9 september 2026

§ 1 Mötets öppnande Ordföranden Jens Holm förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av protokollsjusterare Att jämte ordföranden Jens Holm justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Johan Nilsson.

§ 3 Föregående protokoll Anmäldes att protokoll nr 4 från sammanträdet den 27 maj 2026 är justerat och publicerat. Anmälan lämnades utan erinran.

§ 4 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten SH 2026/274 Beslut Styrelsen fastställer arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB för innevarande verksamhetsår enligt bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande. Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande. Handlingar i ärendet • SH 2026/274-1 Tjänsteutlåtande Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktioner för verksamheten • SH 2026/274-1.1 Bilaga 1 Arbetsordning för styrelsens arbete och instruktion för verksamheten • SH 2026/274-1.2 Bilaga 2 Arbetsordning för styrelsens arbete och instruktion för verksamheten_med ändringsmarkeringar

§ 5 Översyn av attestordning SH 2026/275 Beslut Styrelsen godkänner upprättat förslag till attestordning samt attestdelegering enligt bilagorna till tjänsteutlåtandet. Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande. Handlingar i ärendet • SH 2026/275-1 Tjänsteutlåtande Översyn av attestordning 2026 • SH 2026/275-1.1 Attestordning Stockholms Hamnar • SH 2026/275-1.2 Attestdelegering • SH 2026/275-1.3 Investeringar och underhåll- Beslutsordning

§ 6 Utseende av styrelsens sekreterare SH 2026/287 Beslut Styrelsen utser Sandra Gegerfelt till styrelsesekreterare för Stockholms Hamn AB. Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande. Handlingar i ärendet • SH 2026/287-1 Tjänsteutlåtande Utseende av styrelsens sekreterare

§ 7 Finanspolicy för koncernen Stockholms Stadshus AB SH 2026/231 Beslut Styrelsen antar Finanspolicy Stockholms Stadshus AB att gälla för den finansiella hanteringen inom Stockholms Hamn AB med dotter- och intressebolag. Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande. Handlingar i ärendet • SH 2026/231-3 Tjänsteutlåtande Finanspolicy för koncernen Stokcholm Stadshus AB • SH 2026/231-2 Finanspolicy Stockholms Stadshus AB

§ 8 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv SH 2026/81 Beslut 1. Styrelsen antar Handlingsplan för åldersvänlig stad enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/524). 2. Styrelsen antar Handlingsplan för nationella minoriteter och urfolket samernas rättigheter 2030 enligt bilaga 2 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/870). 3. Styrelsen antar Handlingsplan för hbtqi-personers rättigheter 2030 enligt bilaga 2 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/836). 4. Styrelsen antar Handlingsplan för romsk inkludering 2030 enligt bilaga 2 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/809). Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande. Handlingar i ärendet • SH 2026/81-10 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv • SH 2026/81-10.1 Bilaga 1 Handlingsplan för åldersvänlig stad • SH 2026/81-10.2 Bilaga 2 Handlingsplan för nationella minoriteter och urfolket samernas rattigheter 2030 • SH 2026/81-10.3 Bilaga 3 Handlingsplan för hbtqi personers rättigheter 2030 • SH 2026/81-10.4 Bilaga 4 Handlingsplan för romsk inkludering 2030

§ 9 Anmälan av genomförda upphandlingar SH 2026/51 Ärendena anmäldes och lades till handlingarna. Handlingar i ärendet • SH 2026/51-12 Anmälan av genomförd upphandling av fastighetsdrift • SH 2026/51-13 Anmälan av genomförd upphandling av brand - utrymningslarm samt sprinkler • SH 2026/51-14 Anmälan av genomförd upphandling av snö- och barmarksrenhållning

§ 10 Övriga anmälningsärenden Anmälda handlingar • Yttrande från Stockholms Hamn AB angående Remiss av Statens energimyndighets redovisning av uppdrag att analysera utveckling av Klimatpremien till miljöarbetsmaskiner SSAB 2026/114 • (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Riktlinjer för bastu på offentlig plats - remissvar • (Signerad) Remissvar Kulturstrategiskt program SH2026_157 • (Godkänd - R 1) Remissvar avloppsvattendirektiv_Stockholms Hamn • Anmälningsärenden till styrelsen 2026-09-09

§ 11 VD informerar Muntlig föredragning framfördes av tf VD Alexandra Lindström med stöd av representanter från bolagsledningen avseende följande: • Hänt i sommar - bland annat rapport från kryssningsverksamhetem, arrangemang, stenutlastningen i Stockholm Norvik. • Kunder och kundförfrågningar • Riskanalys och ny rutin avseende säkerhet kring styrelsemöten • Juridiska frågor - tvister kopplat till Sjöfartsverket och Stockholm Norvik Hamn samt redogörelser om ny lagstiftning • Avtal avseende Djurgårdens permanenta läge är klart • Finansrapport • Uppdatering åtgärdsprojektet i Värtaterminalen • Försening av införandet av bakgrundskontroller • Inbjudan till miljövisning på kryssningsfartyg

§ 12 Övriga frågor Ordföranden uppdaterade i ärendet om rekrytering av ny VD.

§ 13 Mötets avslutande Ordföranden förklarade mötet avslutat. Underskriftens äkthet valideras här: https://underskriftpas.stockholm.se/validera