Kommunstyrelsen Sammanträden — 16 juni 2021

Kommunstyrelsens beslut Dagordningen fastställs. Sammanfattning av ärendet Ärendet ”polisen informerar” utgår från dagordningen, i övrigt fastställs utsänt förslag.

Kommunstyrelsens beslut Finansiell riskrapport per den 31 maj 2021 godkänns Sammanfattning av ärendet Finansiell riskrapport per den 31 maj 2021 föreligger. Beslutsunderlag Rapport den 31 maj 2021

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 1. Delårsrapport per den 30 april 2021 för Kommunstyrelsen godkänns. 2. Kommunstyrelsen beviljas 500 tkr i driftsmedetl för att påbörja arbetet med en ny digital samarbetsyta under hösten 2021. 3. Kommunstyrelsen beviljas 1 750 tkr i driftsmedel för att påbörja arbetet med att införa en kommunkoncern gemensam servicedesk under hösten 2021. 4. Ovanstående beslut i punkterna 2 och 3 finansieras genom att minska kommunens resultat med 2 250 tkr. Kommunstyrelsens beslut 1. Delårsrapport per den 30 april 2021 för Kommunstyrelsen godkänns. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen budgetram till och med april är 128,3 mnkr. Det redovisade resultatet sammantaget är et underskott på 15 mnkr — varav 14 mnkr från kommunstyrelsens kontor och 0,5 mnkr från den politiska ledningen och revisionen. Helårsprognosen är i dagsläget ett underskott på 8,1 mnkr, där Ekonomi, Kommunikation och den Politiska ledningen bidrar med störst underskott. Kommunstyrelsen budgetram för investeringar uppgår till 95,7 mnkr varav 5,7 mnkr KS/KF- investeringar, 22 mnkr nämnds investeringar och 68 mnkr i lokalinvesteringar. Hittills har 19,9 mnkr nyttjats och genomförandegraden ligger således på ca 2196, vilket är högre än väntat för perioden. Kommunstyrelsen ämnar även att äska medel i samband med delårsrapporten för två syften. Det första är för att möta det behov vi ser med ökade distansarbete och behovet av en modern samarbets- och kontorsprogramplattform. Med Office 365 som ny plattform kan vi möta det behovet. Det handlar om införande av applikationer såsom OneDrive och Teams. I samband med detta avvecklas nuvarande lösningar (filservrar, Skype, Samarbetsrum med flera). Detta kommer att behandlas i arbetet med Mål och Budget 2022-2024, men en del av arbetet kan påbörjas redan hösten 2021 på grund av att avtal har kunnat avslutas tidigare än väntat och planerar därför att äska 0,5 mnkr för detta. Det andra gäller bättre service och ökad användarnöjdhet avseende servicedesk. Det föreslås i Mål och Budget 2022-2024 en satsning på en kommunkoncerngemensam servicedesk i egen regi. Inom kommunförvaltningen drivs servicedesk av extern utförare. Inom Telgekoncernen hanteras servicedesk i egen regi och målet är att detta samordnas för hela kommunkoncernen. Kommunstyrelsen kommer att äska om 1,75 mnkr för att påbörja med detta arbete under hösten 2021. På något års sikt kommer kostnaden att kunna återgå till att som högst motsvara nuvarande kostnadsnivå, men med en starkt förbättrad service och effektivitet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämndens beviljade 5,0 mnkr i KS/KF- investeringsmedel 2022 överförs till 2021 för att möjliggöra att bokbussen kan tas i drift 2022. 2. Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämnden beviljas 8,5 mnkr i KS/KF- investeringsmedel för åtgärder med anledning av miljöföreläggande avseende fuktskador i omklädningsrum vid Bårsta IP. 3. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden beviljas omdisponera nämndens KS/KF- investeringsbudget avseende 2,2 mnkr avseende beläggningar och 2,2 mnkr avseende GC-vägar till Järna kommundelsnämnd. 4. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden beviljas omdisponera nämndens KS/KF- investeringsbudget avseende 0,7 mnkr avseende beläggningar och 0,7 mnkr avseende GC-vägar till Hölö-Mörkö kommundelsnämnd. 5. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden beviljas omdisponera nämndens KS/KF- investeringsbudget avseende 0,4 mnkr avseende beläggningar och 0,4 mnkr avseende GC-vägar till Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 6. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden beviljas omdisponera nämndens KS/KF- investeringsbudget avseende 0,7 mnkr avseende beläggningar och 0,7 mnkr avseende GC-vägear till Enhörna kommundelsnämnd 7. Kommunfullmäktige beslutar att Järna kommundelsnämnd beviljas 2,0 mnkr avseende trygghet, trafiksäkerhet och miljö i kommundelsnämnderna från centrala poster. 8. Kommunfullmäktige beslutar att Hölö-Mörkö kommundelsnämnd beviljas 1,2 mnkr avseende trygghet, trafiksäkerhet och miljö i kommundelsnämnderna från centrala poster. 9. Kommunfullmäktige beslutar att Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd beviljas 0,8 mnkr avseende trygghet, trafiksäkerhet och miljö i kommundelsnämnderna från centrala poster. 10. Kommunfullmäktige beslutar att Enhörna kommundelsnämnd beviljas 0,8 mnkr avseende trygghet, trafiksäkerhet och miljö i kommundelsnämnderna från centrala poster. 11. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden beviljas 9,0 mnkr i KS/KF-investeringsmedel för Stenvalvsbron. 12. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden beviljas revidering av ramen för nämndinvesteringar genom att minska ramen för projektet bryggor Maren med 0,3 mnkr och öka ramen för projektet upprustning stadsdelar med motsvarande belopp. 13. Kommunfullmäktige beslutar att stadsbyggnadsnämnden beviljas utökad nämndinvesteringsram om 0,4 mnkr avseende mätutrustning 14. Kommunfullmäktige beslutar att äldreomsorgsnämnden beviljas lokalinvesteringsmedel om 1,8 mnkr för ombyggnation av hemtjänstlokal i Järna. 15. Kommunfullmäktige beslutar att äldreomsorgsnämnden beviljas lokalinvesteringsmedel om 1,5 mnkr för att förbereda en ombyggnation av Bergviks kök. 16. Kommunfullmäktige beslutar att Omsorgsnämnden beviljas omdisponering av KS/KF investeringsmedel om 0,2 mnkr till nämndinvesteringar för 2021. 17. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen beviljas 0,5 mnkr i driftsmedel för att påbörja arbetet med en ny digital samarbetsyta under hösten 2021. Det finansieras genom att minska kommunens resultat med motsvarande belopp. Kommunstyrelsens beslut Paragrafen förklaras omedelbart justerad Sammanfattning av ärendet Södertälje kommun redovisar för perioden t o m 30 april ett underskott på 9,7 mnkr, vilket är 58,6 mnkr lägre än det budgeterade resultatet på 48,9 mnkr. Fram till och med april har kostnader motsvarande 17,4 mnkr bokförts avseende kostnader som är direkt kopplade till pandemin, där Äldreomsorgsnämnden står för 10,3 mnkr av dessa. De flesta kostnaderna är kopplade till ökade personalkostnader. Det prognostiserade resultatet för helåret 2021 uppgår till 197,9 mnkr vilket jämfört med det budgeterade esultatet på 146,6 är en förbättring på 51,3 mnkr. Nämnderna prognostiserar ett underskott på 21,6 mnkr men de kommunövergripande posterna visar ett positivt resultat på 219,5 mnkr. De största avvikelserna i nämndernas helårsprognoser står Tekniska nämnden, Kommunstyrelsen samt Kultur- och fritidsnämnden för. Tilsammans uppgår dessa till 25,1 mnkr av det befarade underskottet för nämnderna i helårsprognosen. Omsorgsnämnden visar ett prognostiserat överskott för helåret på 4,7 mnkr. De kommunövergripande posternas avvikelse förklaras till största del av ökade skatteintäkter på 115 mnkr och ökade pensionskostnader på 33 mnkr. Investeringarna i kommunen uppgick för perioden t o m 30 april till 48 mnkr. Vid motsvarande tidpunkt 2020 uppgick investeringarna till 42 mnkr. Investeringsbudgeten uppgår på helårsbasis till 406 mnkr. Detta innebär att 12 procent av 2021 års investeringsbudget har tagits i anspråk. För 2020 var motsvarande siffra 11 procent och 2019 12 procent. Utfallet följer alltså trenden att genomförandegraden är låg i början av året, för att sedan öka, framförallt under sista tertialet (2020 var genomförandegraden på årsbasis 74 procent, efter budgetjusteringar).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige inför en ny prismodell för elnät enligt förslag. Kommunstyrelsens beslut Paragrafen förklaras omedelbart justerad Sammanfattning av ärendet Inom elnätmarknaden har succesiva förändringar skett i regleringen av elnätägarnas intäkter samtidigt som informationsflödet omkring kostnadsriktiga elnätspriser och efterfrågeflexibilitet, funktionskrav på elmätare, tjänstehubb och öppen slutkundsmarknad tilltagit. Behoven av en förändring av elnätspriserna kan delas in i behov och incitament för att maximera samhällsnyttan genom en utjämning av belastningen i elnätet för att därigenom säkerställa kapaciteten i nätet i en offensiv samhällsexpansion, och dels behov och incitament för att maximera kundnyttan. Båda delarna ska kunna uppnås genom införandet av effektberoende och tidsdifferentierade el nätspriser för hela kundkollektivet. Telge Näts nuvarande strukturer inom elnätspriser togs fram för relativt många år sedan vilket sammantaget med samhällsutvecklingen och beskrivna behov i allt högre grad aktualiserat en översyn och en förändring. Flera andra nätbolag ser över och inför nya prissättningar på grund av myndighetens krav, Sveriges effektbrist, samt att myndigheten utreder framtida föreskrifter om prissättning. Myndighetens utredning är i ett tidigt skede (teoretiska idéer), där föreskriften förväntas träda ikraft tidigast 2025. Att vänta med införandet av ny prismodell ger andra konsekvenser, det finns begränsad leverans från överliggande nät, samtidigt som vi växer med utökad byggnation, ny laddningsinfrastruktur, samt övergången från fjärrvärme till värmepumpar på grund av prisskillnader.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Godkänna en uppdaterad bolagsordning för Tom Tits Experiment AB enligt förslag. Kommunstyrelsens beslut Paragrafen förklaras omedelbart justerad Sammanfattning av ärendet Tom Tits Experiment arbetar redan idag utifrån att bidra till en hållbar samhällsutveckling, att arbeta hållbart är en av koncernens strategier samt att det finns i styrdokument från kommunfullmäktige. Tom Tits största återkommande utmaning är ekonomin. Under 2019 bildades Tom Tits insamlingsstiftelse för att öka möjligheterna till externt kapital genom ansökningar till möjliga bidragsgivare. Bolagsordningen för Tom Tits är väldigt viktig vid ansökan av externa medel i och med att bolagsordningen beskriver ändamålet med verksamheten och verksamhetsföremål.\n I den nuvarande bolagsordningen framgår det inte att Tom Tits även ska arbeta hållbart, bidra till en hållbar samhällsutveckling, något som återfinns i andra styrdokument. Genom att få in att Tom Tits har som ändamål att arbeta hållbart ökar det möjligheten att söka medel hos fler bidragsgivare. Förslaget är därför att uppdatera ändamålsbeskrivningen i bolagsordningen för Tom Tits.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga kompetensförsörjningsfonden under perioden 2022 - 2025. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att förlänga regelverket för nyttjande av medel ur kompetensförsörjningsfonden under perioden 2022 - 2025. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Sammanfattning av ärendet I kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2018 - 2020 gavs kommunstyrelsen i uppdrag dels att ta fram en kompetensförsörjningsplan, dels att föreslå inrättande av en kompetensförsörjningsfond. Syftet var att ge befintliga medarbetare i organisationen möjlighet att lyfta sin kompetens, och att utveckla struktur och systematik vad gäller kompetensutveckling och interna karriärvägar.\n Under våren 2018 fastställde personalutskottet Kompetensförsörjningsplan 2018 - 2021 och kommunstyrelsen beslutade om regelverk för kompetensförsörjningsfonden, som inrättades efter beslut i kommunfullmäktige. Ursprungligen avsattes 100mnkr och i ett senare kompletterande beslut ytterligare 50mnkr. Kompetensförsörjningsplanen ger en beskrivning av vilka kompetensförsörjningsutmaningar som finns inom kommunens olika verksamhetsområden och utgör ett stöd för att prioritera insatser som finansieras med medel ur kompetensförsörjningsfonden. Regelverket styr så att insatserna bygger på de strategier som beskrivs i kompetensförsörjningsplanen. Förvaltningens bedömning är att syftet med kompetensförsörjningsplanen och kompetensförsörjningsfonden uppfylls. Av totalt 150mnkr har hittills cirka hälften nyttjats. Förvaltningen föreslår en förlängning av kompetensförsörjningsfonden i anslutning till att personalutskottet 3 juni 2021 fastställer en uppdaterad och aktualiserad kompetensförsörjningsplan för perioden 2022 - 2025.

Kommunstyrelsens beslut Komrmunstyrelsen uppdrar TelgeFastigheter AB att utföra del av ombyggnad i byggprojekt "Soldalaskolan om- och nybyggnad, etapp 1 av 2" enligt upprättade projekthandlingar. Sammanfattning av ärendet I Mål och budget 2021-2023 finns investeringsprojektet "Soldalaskolan ombyggnad ljudmiljö”. För att kunna utföra en del av ombyggnaden under sommaren 2021 har byggprojektet delats i två etapper, där etapp et