Protokoll — 13 december 2022

Göran Bernhardsson utses att justera dagens protokoll.

Föregående signerat protokoll fastställs och läggs till handlingarna.

VD Magnus Petersson redogör för det ekonomiska utfallet per oktober månad. Sedan föregående uppföljning har två lån omplacerats till högre ränta vilket marginellt kommer att påverka resultat för de sista månaderna på året. På totalen kommer förväntat budgetresultat 2022 att hållas. Styrelsen tackar för rapporten.

VD Per Koman Alm redogör för utfall och helårsprognos avseende ekonomi samt för det fortlöpande arbetet mot fastställda kommunmål per november i dotterbolagen. Det ekonomiska utfallet för Kustbostäder följer årsbudget. Kostnader för gata/park är något lägre än budget och något högre för kommunfastigheter. Just nu finns 16 lägenheter utan avtal och den sista tiden har omsättning av hyresgäster och lägenheter ökat. Oxelösund Energi har reviderat ner sitt resultat något jämfört med budget. Utifrån rådande omständigheter bedöms bolaget ändå uppnå ett bra årsresultat. Elpriser fortsätter stiga och detinns en risk för automatiska elbegränsningar vilket noggrant följs upp via Svenska kraftnät som är skyldiga att lämnar information till allmänheten vid en eventuell avstängning. Det är i första hand hyresgästerna som ansvarar för att vidta åtgärder vid elavbrott och vid behov av bostadsevakuering finns en kommunal krisplan för allmännyttan. Gällande prognos av fastställda kommunmål så kommer Kustbostäder inte att nå energiförbrukningsmålet och Oxelösund Energi kommer inte att nå avfallsmålet. VD Per Koman Alm redogör också om pågående hyresförhandlingar för 2023, utveckling av en\ngemensam applikation för felanmälan samt att Kommuncenter i framtiden kommer att ansvara\ninkommande telefonsamtal till bolagen. Han informerar också om att bygget av Prisman går\nenligt plan men att bygget försvåras av vinterväder och av begränsade utrymmen på torget.\nKostnader för järn och stålprodukter stiger vilket påverkar totalbudget men att det samtidigt finns\mer bidrag att söka. För ökad delaktighet och inflytande har skolelever engagerats i\torgutformning där trygghet av bostad och torg är prioriterade områden. Önskemål finns om mer\ngrönområden och lekplatser för att locka fler barn och vuxna till området vilket även gagnar\torghandeln. Styrelsen poängterar vikten av tillgänglighetsanpassning för människor med\tfunktionsvariationer i den fortsatta planeringen. Arbetet med fjärrvärmeverket går enligt plan och tre av sex nödvändiga avtal är nu påskrivna. Den 12 november genomfördes en lyckad ”Hållbarhetsdag” tillsammans med andra lokala\naktörer vilket föreslås bli en återkommande årlig aktivitet. Styrelsen informerades också om\nplaner på att skänka ett reservelverk till Ukraina samtidigt som ett nytt reservelverk köps in för\tkommunens egna behov. Styrelsen tackar för informationen.

Utifrån nästa års avkastningskrav, ägardirektiv, kommunmål och andra planeringsförutsättningar redogör VD Per Koman Alm för drifts-och investeringsbudget för 2023 i dotterbolagen. Redovisade utmanande relaterar exempelvis till; - Elpris - Ränteläge - Förhandlad hyresnivå - Vakansgrad allmännyttan - Eventuella tilläggsuppdrag, exempelvis SÄBO, parker och lekplatser. - Produktionskostnader Prisman - Fastighetsförsäljningar - Investeringar, underhåll och ROT-program - Minskad sjukfrånvaro. Avslutningsvis presenterade mål i ägardirektiv med kopplingar till kommunmål i ”mål och budget 2023-2025”. Under 2023 gör bolagen en översyn av mål i ägardirektiv som följer de politisk fastställda kommunmålen. Styrelsen tackar för presentationen.

VD Magnus Petersson presenterar budgetförslag för Förab 2023 där lånekostnaderna på grund de stigande räntor kommer att öka något jämfört med föregående år. Styrelsen tackar för redovisningen och fastställer budget för 2023.

Utvärdering av styrelsernas kompetensdagar Efter genomgång av utvärderingsresultat från den 24 november beslutar styrelsen att årligen genomföra en gemensam utbildningsdag för bolagsstyrelserna. Kompetensdagen som förläggs till hösten läggs i ”årshjulet” för Förab-möten 2023. Införande Stratsys i bolagen 2023 VD Per Koman Alm informerade om att bolagen från och med nästa år kommer att använda\tStratsys för planering och uppföljning av ägardirektiv. Detta kommer att stärka kopplingar till\tkommunmål samtidigt som möjligheter ges för bolagsspecifik verksamhetsstyrning. Införandet av\tStratsys medför inga direkta kostnader för bolagen. Uppföljning Team-Engine Mot bakgrund av fortsatta önskemål att införa TEAM-Engine för dokumenthantering i Förab informerade Patric Landin om att Digitaliseringsenheten genom SODA-projektet kartlägger\tliknande system i kommunen. Syftet med kartläggningen är att hitta en organisationsgemensam\tlösning för hela kommunen som bland annat svarar upp mot säkerhets- och effektiviseringskrav.\nI väntan på kartläggningsresultat undersöker VD Per Koman Alm möjligheterna till\tgratisanslutning av Förab till dotterbolagens Team-Engine avtal. Mötesplan 2023 Kallelser för beslutade mötestillfällen har skickats ut till styrelsen för följande datum; 7 februari 21 mars 2 maj 13 juni 22 augusti (reservtid) 17 oktober 12 december Samtliga möten äger rum i Bolagen (lokal Fyren) kl. 13.15 – 16.30. Inga övriga frågor behandlades vid sammanträdet.

Styrelsen utvärderingsresultat för 2022 bifogas till protokollet.

Ordförande önskar god jul samt tackar för året som gått och för dagens sammanträde varvid mötet avslutas.