Protokoll — 2 maj 2023

Tommy Karlsson utses att justera dagens protokoll.

Föregående protokoll följdes upp. Vd Magnus Petersson redogjorde för reviderad skrivelse i paragraf 1 för Vd-instruktion som därmed fastställs av styrelsen. Inga övriga kommentarer kring protokollet som läggs till handlingarna.

Vd Magnus Petersson redogör för det ekonomiska utfallet per mars månad där utveckling bedöms vara i linje med budget. Vid omplacering av två Förablån blev räntenivå lägre än kalkylränta vilket innebär lägre räntekostnader än budgeterat. Styrelsen tackar för rapporten.

Vd Per Koman Alm redogör för ekonomiskt utfall för båda dotterbolagen fram till mars samt bedömning av måluppfyllelse enligt ägardirektiv. a. Prognos helår Prognos för helår i dotterbolagen ligger fast med smärre omjusteringar mellan budgetposter. b. Kostnader och intäkter på verksamhetsnivå Redovisade kostnader och intäkter för perioden avviker inte nämnvärt från föregående apportering den 21 mars. c. Mål – koppling till kommunmål Bedömning av uppfyllelse av mål i ägardirektiv 2023 är god och avviker inte nämnvärt från föregående rapportering den 21 mars. Resultat av a vfall- och återvinningsmätningar är somnät bättre än tidigare år. d. Status, utmaningar, aktiviteter, verksamhetsutveckling Genomförande av aktiviteter för verksamhetsutveckling och uppfyllelse av mål enligt ägardirektiv 2023 följer plan och avviker inte nämnvärt från föregående rapportering den 21 mars. Detta gäller även Prismanbygget som beräknas vara klart sommaren 2024. Just nu pågår utformning av innegård. Som tidigare rapporterats finns kostnadsavvikelser jämfört med budget för framför allt ränte- och materialkostnader. Styrelsen tackar för informationen och godkänner rapporterna.

Vd Per Koman Alm redogör för båda bolagens planerade investeringar med oförändrad prognos för helåret.

a. Informationspunkter från Förab till Kommunfullmäktige i juni Styrelsen ställer sig bakom Vd Magnus Petersson förslag på följande ärendepunkter; - Vd-byte Förab. - Gemensam kompetensutvecklingsdag för styrelserna i Förab och dotterbolagen. - Lägesrapport Prisman. - Lägesrapport kring arbetet med ägardirektiv och avkastningsplan 2023. - Granskningsrapport av Förab från EY och styrelserespons. - Anvisningar bolagsstyrningsrapporter och förenklade rutiner för stämmor. b. Granskningsrapport från EY av Förab´s verksamheter Vd Magnus Petersson redogör för EY´s granskning av Förab som inte pekar på några otillräckligheter i verksamheten. Styrelsen ställer sig bakom Magnus Petterson förslag på Förab´s respons på rapporten som föredras för Kommunfullmäktige i juni. Styrelsen tackar för rapporten. c. Avrapportering kring arbete med avkastningsplan och ägardirektiv 2024 – 2026 Vd Per Koman Alm redogör för arbetet med ägardirektiv och avkastningsplan i bolagen som\ kommer att diskuteras på ett extrainsatt styrelsemöte den 15 eller 22 maj. Återkoppling till Förab kring bland annat kommunmål och en treårig utdelningsplan sker i juni. d. Lägesrapport ny Vd Förab Vd Magnus Petersson informerar om att Kommunchef Johan Persson kommer att ersätta honom\ som Vd i Förab när Magnus Petersson avslutar sin tjänst i Oxelösunds kommun den 5 juni 2023. I samband med detta får Patric Landin i uppdrag att ta bort Vd Magnus Petersson och lägga till\ Kommunchef Johan Persson som firmatecknare för Förab hos Bolagsverket från och med den 6 juni 2023. e. Lägesrapport ny Vd Bolagen Styrelseordförande Sten Nordlander redogör för arbetsgruppens externrekrytering av ny Vd för bägge dotterbolagen. Total sökte 76 personer den utannonserade tjänsten och just nu intervjuas fyra kandidater. Kustbostäders styrelse beräknas besluta om och anställa en ny Vd i slutet av maj. f. Förslag på gemensam kompetensutveckling HT-23 Enligt tidigare beslut ska styrelserna i Förab och dotterbolagen ha en gemensam Bolagsdag för\ kompetensutveckling. Utifrån aktuella styrelsebehov samt nya regler och lagkrav får Vd Per Koman Alm och Kommunchef Johan Person i uppdrag att vid nästa Förabmöte föreslå ett\ heldagsprogram i oktober. g. Förläggning av styrelsemöte i verksamheten VD Per Koman Alm och Kommunchef Johan Persson återkommer med förslag på lämplig verksamhet där ett styrelsemöte kan äga rum, innan eller efter sommaren.

Ordförande tackar för dagens sammanträde och avslutar mötet.