Protokoll — 8 oktober 2024

Ordförande Katarina Berg hälsar styrelsen välkommen och förklarar dagens styrelsemöte öppnat.

Att justera dagens protokoll utses Dag Bergentoft

Inga ändringar i utsänd dagordnings som därmed fastställs.

Föregående protokoll 2024-06-11 har varit bifogat kallelsen. Inga kommentarer kring protokollet som därmed fastställs och läggs till handlingarna.

Styrelsen diskuterade Förabs ägarroll gentemot dotterbolagen. Styrelsen är överens om att framöver mer fokusera på strategisk inriktning för bolagen kopplat till kommunens övergripande fokusområden samtidigt som den ekonomiska rapporteringen enbart sker på aggregerad nivå.

VD för dotterbolagen går igenom arbetsgång och status för bildandet av nytt bolag. Beslut har fattats i Oxelö Energi om verksamhetsövergång för samtlig personal inom Oxelö Energi AB till det nya bolaget Oxelö Drift AB. Det nya bolaget driftsätts 1 januari 2025. Förslag bolagsordning för Oxelö Drift samt förslag på justering av Oxelö Energis nuvarande bolagsordning har varit bifogad kallelsen. VD för dotterbolagen går igenom utsänt förslag. Bolagsordningarna ska fastställs av Kommunfullmäktige. Styrelsen ställer sig bakom utsänt förslag för ny bolagsordning för Oxelö Drift AB samt föreslagna justeringar i nuvarande bolagsordning för Oxelö Energi AB.

Delårsrapport för Kustbostäder och Oxelö Energi har varit bifogad kallelsen. Rapporterna visar hur Oxelö Energi och Kustbostäder arbetar med att uppfylla ägardirektivet och de fastställda kommunmålen. Styrelsen tackar för rapporten.

VD för dotterbolagen redogör för respektive bolags verksamhet. Oxelö Energi • Strategidiskussion med särskilt fokus kring ny affärsmodell för stadsnät samt övergripande ekonomiska förutsättningar inför byggandet av en ny fjärrvärmeledning till Nyköping. • FNI, projektet med fastighetsnära insamling löper på enligt plan och sker i samarbete med Nyköpings kommun. VD berättar att arbetet återupptagits för att försöka hitta ny plats för återvinningscentralen. Kustbostäder • Vakansgraden är fortsatt hög för Kustbostäders lägenheter. Under hösten genomförs en NKI-undersökning riktad till Kustbostäders hyresgäster där resultatet förhoppningsvis ger ett bra komplement till det arbete som fortlöpande pågår för att sänka vakansgraden. • Arbetet med att ta fram AFF- avtalet som reglerar kommunuppdraget för kommunfastigheter är klart på tjänstemannanivå, och godkänt av Kustbostäders styrelse. Avtalet ska till Kommunfullmäktige för beslut.

Ordförande Katarina Berg tackar för dagens möte och de inledande strategiska diskussionerna. Ordförande och övriga i styrelsen riktar ett stort tack till Sten Nordlander för det arbete han lagt ner under åren då han nu meddelar att han ska avsäga sig sitt uppdrag som ordförande i Kustbostäders styrelse. Ordförande avslutar sammanträdet.