Protokoll — 13 maj 2025
Textversion, automatiskt utläst ur protokollet. Öppna original-PDF:en — den gäller alltid vid tveksamhet.
§ 16 Mötets öppnande
Ordförande Katarina Berg förklarar dagens styrelsemöte öppnat.
§ 17 Fastställande av dagordning
Inga ändringar i utsänd dagordnings som därmed fastställs.
§ 18 Val av justerare
Att justera dagens protokoll utses Göran Bernhardsson.
§ 19 Föregående protokoll
Föregående protokoll 2025-03-18 har varit bifogade kallelsen.
Inga kommentarer kring protokollen som därmed läggs till handlingarna.
§ 20 VD-instruktion
Förslag på VD-instruktion har varit bifogad kallelsen.
Styrelsen fastställer VD-instruktion enligt utsänt förslag.
§ 21 Arbetsordning för styrelsen
Förslag på arbetsordning för styrelsen har varit bifogad kallelsen.
Diskussion kring ändring av formulering. I § 3 byts texten ”Styrelsen anställer och entledigar
VD” ut mot ” Styrelsen utser VD”
Styrelsen fastställer arbetsordning för styrelsen enligt utsänt förslag med ovan nämnda
ändring.
§ 22 Ägarstyrning
beslutstyp: godkännande
Formalia
VD tillsammans med dotterbolags-vd redogör för det arbete som pågår med att ta fram en ny
struktur för ägardialog och uppföljning. Styrelsen ställer sig bakom förslaget inför fortsatt
politisk beredning.
Förslag om avkastningskrav till Kommunfullmäktige
Styrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige en ägarutdelning på 2 Mkr från Förab
för verksamhetsåret 2025.
§ 23 Allmänna ekonomiska förutsättningar per bolag
Dotterbolags-vd redogör övergripande för de allmänna ekonomiska förutsättningarna för
respektive dotterbolag.
§ 24 Verksamhetsuppföljning dotterbolagen
Oxelö Energi
• Projektet med ny fjärrvärmeledning till Nyköping löper på enligt plan.
Kustbostäder
• Vakansgraden har minskat något sedan årsskiftet
§ 26 Avslutning
Ordförande Katarina Berg avslutar sammanträdet.