Protokoll — 13 maj 2025

Ordförande Katarina Berg förklarar dagens styrelsemöte öppnat.

Inga ändringar i utsänd dagordnings som därmed fastställs.

Att justera dagens protokoll utses Göran Bernhardsson.

Föregående protokoll 2025-03-18 har varit bifogade kallelsen. Inga kommentarer kring protokollen som därmed läggs till handlingarna.

Förslag på VD-instruktion har varit bifogad kallelsen. Styrelsen fastställer VD-instruktion enligt utsänt förslag.

Förslag på arbetsordning för styrelsen har varit bifogad kallelsen. Diskussion kring ändring av formulering. I § 3 byts texten ”Styrelsen anställer och entledigar VD” ut mot ” Styrelsen utser VD” Styrelsen fastställer arbetsordning för styrelsen enligt utsänt förslag med ovan nämnda ändring.

Formalia VD tillsammans med dotterbolags-vd redogör för det arbete som pågår med att ta fram en ny struktur för ägardialog och uppföljning. Styrelsen ställer sig bakom förslaget inför fortsatt politisk beredning. Förslag om avkastningskrav till Kommunfullmäktige Styrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige en ägarutdelning på 2 Mkr från Förab för verksamhetsåret 2025.

Dotterbolags-vd redogör övergripande för de allmänna ekonomiska förutsättningarna för respektive dotterbolag.

Oxelö Energi • Projektet med ny fjärrvärmeledning till Nyköping löper på enligt plan. Kustbostäder • Vakansgraden har minskat något sedan årsskiftet

Ordförande Katarina Berg avslutar sammanträdet.