Protokoll — 13 maj 2025

Styrelsens ordförande Katarina Berg hälsar välkomna och förklarar bolagsstämman öppnad. Stämman väljer Katarina Berg till ordförande vid bolagsstämman.

Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB, ägare av bolagets samtliga aktier, representeras av Mårthen Backman. Röstlängden får därmed följande utseende: Mårthen Backman för 5 000 aktier ............ 5 000 röster. Röstlängden godkänns av bolagsstämman.

Tillsammans med Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB:S ombud Mårthen Backman utses ordförande Katarina Berg att justera stämmoprotokollet.

Kallelse till bolagsstämman har tillsänts aktieägaren den 28 april 2025. Bolagsstämman förklaras därmed vara behörigen utlyst.

Stämman godkänner dagordningen enligt utsänt förslag.

Framlades styrelsens redovisning av 2024 års verksamhet samt revisorernas berättelse och granskningsrapport. Stämman förklarar att årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport därmed är föredragna.

Bolagsstämman beslutar enligt revisorernas tillstyrkande att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning enligt årsredovisning 2024.

Bolagsstämman beslutar Enligt revisorernas tillstyrkande att disponera bolagets vinst enligt fastställd balansräkning i årsredovisningen 2024.

Bolagsstämman beslutar - — enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Arvoden och ersättningar Regler för arvoden och ersättningar för förlorad arbetsinkomst, förlorade pensions- och semesterförmåner samt sammanträdesersättningar och ersättningar för kostnader är fastställda av Kommunfullmäktige 2014-09-24 8 74 samt bilaga till riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 2014-08-27. Arvoden och sammanträdesersättningar utbetalas i 90 av för vart år motsvarande gällande riksdagsmannaarvode. Arvode och sammanträdesersättning för Förabs styrelse justeras årligen 1 januari efter gällande riksdagsmannaarvode. Riksdagsmannaarvode är 2025-01-01 fastställt till 78 500 kronor/månad. Ordförande 4 940 av gällande riksdagsmannaarvode fn 78 500 kr/mån dvs 3 140 kr/mån Vice ordförande 2 20 av gällande riksdagsmannaarvode fn 78 500 kr/mån dvs 1 570 kr/mån Sammanträdesersättning Övriga ledamöter och suppleanter som deltar vid sammanträdet får fast ersättning oavsett mötets längd. 0,9 246 av riksdagsmannaarvodet fn 78 500 kr/mån dvs 706 kr per sammanträde Arvode auktoriserade revisorer Arvode betalas ut efter avslutad revision. Arvode lekmannarevisorer Enligt procentsats fastställd av Kommunfullmäktige

Stämman beslutar för tiden från ordinarie årsstämma 2025 till slutet av ordinarie årsstämma 2026 välja följande auktoriserade revisor enligt genomförd upphandling. Revisor Ernst&Young AB (556053-5873) Huvudansvarig revisor Johanna Eklöf Ernst & Young AB Revisorssuppleant Mikael Berlin Ernst & Young AB

Fastställelse av styrelse och lekmannarevisorer För tiden från ordinarie bolagsstämma år 2025 till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige fastställs enligt Kommunfullmäktiges beslut 2023-02-08 $ 13 STYRELSE Ordinarie Suppleanter Katarina Berg, ordförande Nina Wikström-Tiala Dag Bergentoft, vice ordförande Anders Lundgren Göran Bernhardsson Dagmara Mandrela Linus Fogel Tommy Karlsson Lekmannarevisorer Lars Johansson Susanne Carlsson Eva-Lena Lindgren Arvode lekmannarevisorer Enligt procentsats fastställd av Kommunfullmäktige

Ägarombudet tackar ordförande samt övriga närvarande för det gångna året. Ordförande avslutar Förabs bolagsstämma.