Protokoll — 23 augusti 2022

Ordförande inleder mötet med att uppmärksamma och beklaga bortgångna kollegor och tillika styrelseledamöter i FörAB´s styrelse. Politiska processer för att utse ersättare till Ingela Wahlstam och Björn Johansson pågår. Därefter förklaras det extrainkallade mötet öppnat.

Linus Fogel utses att justera dagens protokoll.

Föregående protokoll från den 14 juni 2022 redovisades. Inga kommentarer kring protokollet som därmed fastställs och läggs till handlingarna.

Peter Söderman, PWC redovisar olika principer, mål och jämförelser på avkastningskrav i riket och i olika branscher där han betonar vikten av att inte ställa för låga avkastningskrav som kan snedvrida konkurrensen. Därefter redovisas förslag till årets avkastningskrav- och plan för FörAB och dotterbolag. Jämfört med föregående avkastningskrav föreslås endast en höjning av Bredband från 4,5% till 5%. Med rådande osäkerhet och snabba omvärldsförändringar lämnas avkastningskrav på övriga områden oförändrade med beredskap för eventuella justeringar under året. Avkastningsplanen beslutas av kommunfullmäktige i oktober. Styrelsen godkänner förslaget och tackar för rapporten.

VD Per Koman Alm redogör för utfall i båda dotterbolagen fram till och med juli. I stort håller sig Kustbostäder AB och Oxelö Energi AB inom de totalt fastställda budgetramarna. Troligtvis kommer vissa poster att behövas justeras under hösten på grund av förändrade och svårbedömda ekonomiska förutsättningar. Vidare redogör VD för framtida utmaningar och aktiviteter i dotterbolagen inom bland annat tillståndsprocess för kraftledning, fjärrvärmeledning, renovering vattenledningsnätet samt Prisman 6. Styrelsen godkänner och tackar för rapport och information.

Nästa styrelsemöte äger rum den 18 oktober kl.13.15, Bolagen - lokal Fyren.

VD Per Koman Alm och Magnus Petersson ges i uppdrag att till beredningsgruppen ta fram förslag på tidpunkt under hösten och program för Kompetensutvecklingsdag för FörAB´s och dotterbolagens styrelser. Inga övriga frågor.

Ordförande tackar för dagens sammanträde och avslutar mötet.