Protokoll — 8 oktober 2024
Textversion, automatiskt utläst ur protokollet. Öppna original-PDF:en — den gäller alltid vid tveksamhet.
§ 12 Mötets öppnande
Ordförande Katarina Berg hälsar styrelsen välkommen och förklarar dagens konstituerande styrelsemöte öppnat.
§ 13 Val av justerare
Att justera dagens protokoll utses Dag Bergentoft
§ 14 Fastställande av dagordning
Inga ändringar i utsänd dagordnings om därmed fastställs.
§ 15 Jävsprövning för dagens ärenden
Styrelsen fastslår att ingen jävssituation förekommer för dagens ärenden.
§ 16 Beslut om ny VD
beslutstyp: godkännande
Kommunchef Susanne Sandlund är föreslagen som ny VD för Förab.
Styrelsen beslutar att Susanne Sandlund blir ny VD för Förab.
Sektretare ansvarar att handlingar skickas till bolagsverket.
§ 17 Val av funktionärer i styrelsen
beslutstyp: godkännande
Marianne Heman är föreslagen som extern sekreterare i styrelsen för Förab.
Styrelsen beslutar att Marianne Heman blir extern sekreterare för Förab.
§ 18 Fastställande av arbetsordning för styrelsen Handling 1/2024
beslutstyp: godkännande
Förslag på ny arbetsordning har varit bifogad kallelsen.
Styrelsen godkänner ny arbetsordning enligt utsänt förslag.
§ 19 Beslut om firmateckning
beslutstyp: godkännande
Förslag på ny firmateckning har varit bifogad kallelsen.
Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas två i förening av Katarina Berg, Dag Bergentoft
och Susanne Sandlund. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
Styrelsen godkänner ny firmateckning enligt ovan.
Sektretare ansvarar att handlingar skickas till bolagsverket.
§ 20 Beslut om arbetsfördelning styrelse VD Handling 2/2024
beslutstyp: godkännande
Förslag på ny Vd-instruktion har varit bifogad kallelsen.
Styrelsen godkänner ny VD-instruktion enligt utsänt förslag.
§ 21 Avslutning
Ordförande Katarina Berg avslutar dagens konstituerande styrelsemöte.