Protokoll — 9 december 2025

Dag Bergentoft tjänstgör som ordförande vid dagens möte och förklarar styrelsemöte öppnat.

Inga ändringar i utsänd dagordnings som därmed fastställs.

Att justera dagens protokoll utses Tommy Karlsson.

Föregående protokoll har varit bifogade kallelsen. Inga kommentarer kring protokollen som därmed läggs till handlingarna.

Lars Larenius redogör för budet 2026 för Förab samt går kortfattat igenom dotterbolagens budget för 2026. Styrelsen beslutar att fastställa Förab:s budget för verksamhetsåret 2026 enligt det framlagda förslaget.

VD redogör för dotterbolagens verksamhetsplaner samt hur verksamhetsplanerna är kopplade till ägardirektiven. Verksamhetsplanerna fastställs på respektive dotterbolags nästkommande styrelsemöte. Förab ställer sig positivt till verksamhetsplanerna med följande kommentarer; En tillkommande text kring arbete mot välfärdsbrottslighet under målet Trygghet För Kustbostäders del en ny punkt om Arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor under målet Social hållbarhet » - För Kustbostäders del en ny punkt om att erbjuda lärlingsplatser under målet Social hållbarhet e - För Oxelö Energi en tillkommande punkt om att Oxelö Energi ska verka för att öka kännedomen om Oxelösund. » - Utöver dessa punkter önskar styrelsen vissa justeringar i text, samt att bolagen framöver jobbar med att få fram fler konkreta mätvärden.

Förslag mötesdagar 2026 har varit bifogat kallelsen. Styrelsen fastställer följande mötesdagar för 2026. Mötestid 13.00-15.30 Tisdag 17 mars Tisdag 5 maj samt stämma ÅR Fredag 11 september Fredag 13 november

VD Förab och VD dotterbolagen tar fram förslag på en struktur för ägardialog 2026.

Oxelö Energi Lars Larenius redogör för ekonomiskt utfall för oktober samt redogör kortfattat för pågående projekt. Kustbostäder Lars Larenius redogör för ekonomiskt utfall för oktober samt status för pågående omorganisation

Revisorernas granskningsrapport VD går kortfattat igenom den granskningsrapport som lekmannarevisonen genomfört för bolagens och kommunens krisberedskap samt de åtgärder som revisionen rekommenderar. VD för dotterbolagen skriver samman ett svar till revisionen och stämmar av detta med presidiet för dotterbolagen.

Tjänstemännen lämnar rummet och styrelsen genomför årlig Styrelse-och VD-utvärdering.

Ordförande Dag Bergentoft avslutar sammanträdet.