Protokoll — 17 mars 2026

Ordförande Katarina Berg hälsar styrelsen välkommen och förklarar dagens sammanträde öppnat. Dagmara Mandrela tjänstgör som ordinarie ledamot vid dagens sammanträde.

Inga ändringar i utsänd dagordnings som därmed fastställs.

Att justera dagens protokoll utses Dag Bergentoft.

Föregående protokoll har varit bifogade kallelsen. Inga kommentarer kring protokollen som därmed läggs till handlingarna.

VD-instruktion har varit bifogad kallelsen. VD-instruktion fastställdes enligt utskickat förslag.

Styrelsens arbetsordning har varit bifogad kallelsen. Styrelsen önskar ändring i § 3 där formuleringen per telefon stryks. Styrelsen fastställer arbetsordningen med ovan nämnda ändring.

Under förutsättning att Kommunfullmäktige den 1 april 2026 ändrar tidigare beslut kring ägarombud så väljer Förab Katarina Berg att som ägarombud företräda Förab vid stämma för Kustbostäder i Oxelösund AB, Oxelö Energi Nät AB samt Oxelö Energi Drift AB.

Styrelsen godkänner uppdaterad attestförordning enligt utsänt förslag.

Annika Lindblom, ekonomichef dotterbolagen redovisar övergripande för utsänd årsredovisning för Förab samt för dotterbolagens årsredovisningar. Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen för FÖRAB. Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för räkenskapsåret lämnas med 2 000 000 kr samt att återstående resultat, 1 445 407 kr balanseras i ny räkning.

Lars Larenius redogör för ny ägarstruktur hos anlitat revisionsbolag samt status för Kustbostäders pågående arbete med AFF-avtal för MSF-uppdraget.

Annika Lindblom redogör för ekonomiskt utfall för februari månad. Lars Larenius redogör kortfattat för pågående projekt för respektive dotterbolag.

Ordförande Katrina Berg avslutar sammanträdet.