Protokoll — 6 februari 2024

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar särskilt ny VD Lars Larenius välkommen.

Linus Fogel utses att justera dagens protokoll.

Inga synpunkter på föregående protokoll som därmed fastställs och läggs till handlingarna.

VD Patric Landin redogör för det ekonomiska utfallet per september månad. Sedan Förabmötet i juni har inga nya lån tagits eller omplacerats och de faktiska räntekostnaderna är lägre än budgeterat. Budget och helårsprognos är oförändrad för 2023. Styrelsen tackar för rapporten.

VD Per Koman Alm redogör för uppföljning av ägardirektiv och avkastningsplan i samband med delårsrapportering från dotterbolagen. Av de 25 målen i ägardirektiv 2023 bedöms 23 stycken (92%) uppnås i slutet av året vilket motsvarar nivån "Mycket god måluppfyllelse". Genom delårsrapporter konstateras att bolagen systematiskt och aktivt arbetar för att uppnå de förväntade målen i ägardirektiv inom alla utpekade kommunmål. Förutsättningarna för att nå de förväntade målen i slutet av året bedöms därför vara goda. Den ekonomiska resultatprognosen för bägge dotterbolagen är bättre än budget. För Kustbostäder finns det en osäkerhet kring ränteläget och hyresbortfall. För Oxelö Energi finns en osäkerhet kring fjärrvärmeleveransen i höst samt elprisernas utveckling som kan påverka resultatet negativt. I en kompletterande lägesrapport per september informeras Styrelsen bland annat om reviderade ekonomiprognoser inom vissa delområden, Mark- och miljödomstolens godkännande i tillståndsprocessen för kraftledning till SSAB, tidplan och kostnadsavvikelser för Prisman 6, reviderade taxor 2024 samt arbetet med övertagande av återvinningsstationer. Styrelsen godkänner och tackar för rapporten.

VD Per Koman Alm redogör för årets gjorda investeringar på ca 77 Mkr för båda dotterbolagen per september. Helårsprognos för investeringar beräknas till ca 125 Mkr vilket är 48 Mkr lägre än budget (173 Mkr). Styrelsen tackar för rapport och information.

Inför styrelsemötet har VD Per Koman Alm skickat ut ett förslag till handlingsväg för att hantera kommande ändring i Ellagen. Eftersom ärendet inte är färdigberett enligt kommunens beslutsrutiner dras ärendet till Kommunfullmäktige tillbaka. Enligt ny tidplan ska beslut tas under våren 2024. Dag Bergentoft lämnar en lägesrapport till Kommunstyrelsen. I den fortsatta beredningen ombeds Oxelö Energi söka mer klarhet kring lagstiftningen och dess konsekvenser för de kommunala verksamheterna.

Utskickad mötesplan för Förab 2024 fastställs av styrelsen. Kallelser skickas ut omgående för att tiderna ska bokas in av ledarmötena i god tid. Det finns önskemål om att lägga ett av styrelsemötena vid något av bolagens verksamheter för att kunna kombinera möte med studiebesök. Mötesdatum för 2024 är: ▪ 6 februari, bolagsstämma ▪ 19 mars, styrelsemöte ▪ 2 maj, bolagsstämma och styrelsemöte ▪ 11 juni, styrelsemöte ▪ 20 augusti, styrelsemöte (reservtid) ▪ 15 oktober, styrelsemöte ▪ 10 december, styrelsemöte

a. Ändringar till Bolagsverket Vd Patric Landin informerar om gjorda ändringar hos Bolagsverket i samband med VD-byte i Förab. b. Ägardirektiv och avkastningsplan 2024 VD Patric Landin informerar om framtagningsprocessen för Ägardirektiv 2024 mellan Mål- och budgetberedning och bolagen. Kommunfullmäktige beslutat om överenskomna ägardirektiv och avkastningsplan 2024 i oktober. c. Information kring gemensam utbildningsdag 19 oktober VD Per Koman Alm informerar om programmet för gemensam utbildningsdag för styrelserna i dotterbolagen och Förab under ledning av Peter Söderman från PWC. d. Avrapporteringspunkter till Kommunfullmäktige En genomgång av aktuella informationsärenden till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i oktober och november svarar upp mot krav på återrapportering och uppföljning i ägardirektiv.

Ordförande tackar för dagens sammanträde och riktar ett stort tack till avgående VD Per Koman Alm innan mötet avslutas.