Protokoll — 10 december 2024

Ordförande Katarina Berg hälsar styrelsen välkommen och förklarar dagens styrelsemöte öppnat.

Inga ändringar i utsänd dagordnings som därmed fastställs.

Att justera dagens protokoll utses Göran Bernhardsson.

Föregående protokoll 2024-10-08 har varit bifogat kallelsen. Inga kommentarer kring protokollet som därmed fastställs och läggs till handlingarna.

Förslag budget har varit bifogat kallelsen. VD för dotterbolagen går översiktligt igenom Budget 2025 enligt utsänt förslag. Budgeten beaktar att utdelning till ägaren ska ske om 2 mkr för 2025, vilket regleras under 2026 Styrelsen fastställer budgeten för 2025.

Arbete pågår med att se över styrdokument kring ägarstyrning. Redovisas under punkten 7.

VD för dotterbolagen redogör övergripande för det administrativa arbete som pågår inom bolagskoncernen med det nya bolaget. • Oxelö Energi AB kommer att ha en extra bolagsstämma 2024-12-11 per capsulam för att anta den nya, av Kommunfullmäktige (2024-11-06), fastställda bolagsordningen. • Oxelö Drift AB kommer att ha en extra bolagsstämma 2024-12-11 per capsulam för att anta den nya, av Kommunfullmäktige (2024-11-06), fastställda bolagsordningen samt beslut om nyemission. Till ovan nämne bolagsstämmor utser styrelsen Katarina Berg som ägarombud med instruktionen att godkänna de av kommunfullmäktige fastställda bolagsordningarna samt att för Oxelö Drift AB godkänna beslut om nyemission. Utdragsbestyrkande Styrelsen beslutar att teckna 9 750 aktier i Oxelö Drift AB till teckningskursen 202:56 kr. Aktiernas kvotvärde är 100 kr varför emissionens överkurs skall tillföras bolagets fria överkursfond. Styrelsen godkänner informationen avseende kommande utfästelse i form av en kapital-täckningsgarantin för Oxelö Drift.

VD för dotterbolagen redogör för respektive bolags verksamhet. Oxelö Energi • VD redogör för pågående arbete samt kommande aktiviteter för projektet med ny fjärrvärmeledning till Nyköping. Upphandling pågår, med sista svarsdatum 15 januari 2025. • FNI, projektet med fastighetsnära insamling löper på enligt plan och sker i samarbete med Nyköpings kommun. VD berättar att arbetet pågår med att hitta ny plats för återvinningscentralen. • För elnät pågår förberedelser inför ny effektbaserad taxa samt införande av villkorade avtal för företagskunder. • Arbete med ISO-certifiering av Oxelö Energi inom arbetsmiljö, kvalité samt miljö kommer att påbörjats under 2025. Kustbostäder • Vakansgraden är fortsatt hög för Kustbostäders lägenheter. Under hösten har det genomförts en NKI-undersökning riktad till Kustbostäders hyresgäster där bolaget nu inväntar resultat. • Värderingen av nyproduktionen Prisman 6 är avstämd med revisorer och kommande nedskrivning sker med tidigare kommunicerat belopp. Strategisk inriktning VD för Förab redogör för det arbete som påbörjats tillsammans med dotterbolagens VD avseende översyn av nuvarande ägardokument. Därutöver diskuterades Förabs roll i den strategiska ägarstyrningen av dotterbolagen.

Förslag mötesdagar Mötestid 13.15-15.30 18 mars, ÅR+ stämma ägardirektiv 13 maj +stämma ÅR 9 sep 9 dec Mötesdagar för 2025 fastställs enligt utsänt förslag. Utdragsbestyrkande

Tjänstemännen lämnar rummet och styreselen genomför en styrelseutvärdering

Ordförande Katarina Berg avslutar sammanträdet.