Kultur- och fritidsnämnden — 5 mars 2026

§ 12 Dnr KS 2026/00005 Godkännande av dagordningen Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen. 2026-03-05 Kultur- och fritidsnämnden

§ 13 Dnr KS 2026/00006 Information från kultur- och fritidsavdelningen Kultur- och fritidsnämndens beslut Att tacka för informationen. Sammanfattning av ärendet Michael Lindberg är inbjuden till nämnden för att prata om kultur- och fritidsavdelningens roll i det civila försvaret. Han betonar den fria kulturens betydelse under kris och krig. Han redogör också för pågående säkerhetsarbete i några av kommunens kultur- och fritidsanläggningar. Erik Lundin berättar att avtalet med Edsbyns IF Fotboll är påskrivet och klart. Han berättar också att arbetet med att hitta en aktör som vill driva campingen i Forsparken fortgår. Flera aktörer har visat intresse. Jenny Asplund redogör för en föreningsträff som kommunen arrangerat tillsammans med Projektbanken. Mötet var välbesökt och det diskuterades bland annat en föreningsallians, medel för att arrangera lovaktiviteter samt hur kommunen kan vara behjälplig vid ansökan om externa bidrag. 2026-03-05 Kultur- och fritidsnämnden

§ 14 Dnr KS 2026/00086 Årsbokslut 2025 - Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Att godkänna årsbokslutet för 2025. 2. Att godkänna måluppföljningsrapporten för 2025 Sammanfattning av ärendet Årsbokslutet för 2025 visar på ett budgetunderskott på 498 tkr. Främst hänförligt till ökade personalkostnader vid ökad bemanning samt ej budgeterad driftkostnad för fritidsanläggningar. I årsbokslutet redovisas ekonomiska analyser kopplat till resultaten samt en redogörelse över verksamhetsperiodens viktigaste händelser samt kommande händelser. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2026-02-12 Årsbokslut 2025 – Kultur- och fritidsnämnden Måluppföljningsrapport helår 2025 – Kultur- och fritidsnämnden Skickas till Kommunstyrelsen 2026-03-05 Kultur- och fritidsnämnden

§ 15 Dnr KS 2026/00084 Investeringsuppföljning helår 2025 - Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens beslut Att godkänna investeringsuppföljningen för kultur- och fritidsnämnden avseende helår 2025 Sammanfattning av ärendet Kultur- och fritidsavdelningen redovisar uppföljning av tidigare beslutade investeringar inom avdelningen. Av de totalt sju beslutade investeringarna är fyra av dem avslutade och har hållit sig inom tilldelad budgetram. Resterande tre beslutade investeringar förväntas vara färdigställda under första kvartalet av 2026. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2026-01-07 Investeringsuppföljningn bokslut 2025 – Kultur- och fritidsnämnden Skickas till Kommunstyrelsen 2026-03-05 Kultur- och fritidsnämnden

§ 16 Dnr KS 2025/01038 Detaljbudget 2026 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden antar detaljbudgeten för 2026: 2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om budgetflytt avseende 90 tkr från kultur- och fritidsnämnden till barn- och utbildningsnämnden. Sammanfattning av ärendet Detaljbudgeten för 2026 uppgår till 45 870 000 kr. I detta ärende (detaljbudget) beslutas om hur budgeten ska fördelas på nämndens verksamhetsområden. Hur utfallet förhåller sig till den beslutade detaljbudgeten följs sedan upp löpande under året. Obligatoriskt är att det ekonomiska utfallet följs upp vid tertialuppföljning (utfallet tom 30 april), delårsrapport (utfallet tom 31 augusti) och årsbokslutet (31 december). Förändringarna av kultur- och fritidsnämndens budget mellan 2025 och 2026 har att göra med beslut som kommunfullmäktige tagit vid olika tillfällen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2026-02-06 Skickas till Ekonomiavdelningen 2026-03-05 Kultur- och fritidsnämnden

§ 17 Dnr KS 2026/00098 Budget- och verksamhetsplan 2027-2029 inkl. prioriteringsunderlag - Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden antar dokumentet budget- och verksamhetsplan 2027- 2029 inkl. prioriteringsunderlag. Sammanfattning av ärendet Inför kommunfullmäktiges beslut om budgetramar för kommande år och de därpå följande två åren, har varje nämnd möjlighet att för de verksamheter som de ansvarar för lyfta områden som de anser bör prioriteras. Kultur- och fritidsavdelningen har i budgetarbetet analyserat kostnaderna för fritidsanläggningar och för fritidsgårdar. Analysen av fritidsanläggningarna och fritidsgårdsverksamheten framgår av förvaltningens förslag till Budget- och verksamhetsplan 2027-2029, inkl prioriteringsunderlag. Ingen prioritering gällande minskning eller utökad budget, utöver uppräkning enligt gällande budgetmodell, för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde föreslås. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2026-02-25 Budget- och verksamhetsplan 2027-2029, inkl prioriteringsunderlag. Skickas till Kommunstyrelsen 2026-03-05 Kultur- och fritidsnämnden

§ 18 Dnr KS 2026/00085 Investeringsplan 2027-2031 - Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att begära investeringsmedel i enlighet med bifogad investeringsplan för 2027-2031. Sammanfattning av ärendet Förvaltningen har tagit fram ett förslag på investeringsplan där det framgår vilka investeringar som bedöms nödvändiga för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde under perioden 2027-2031. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2026-02-12 Investeringsplan 2027-2031 – Kultur- och fritidsnämnden Skickas till Kommunstyrelsen 2026-03-05 Kultur- och fritidsnämnden

§ 19 Dnr KS 2026/00088 Anmälan av delegationsbeslut 2026-03-05 Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av anmälda delegationsbeslut. Beslutsunderlag Anmälda delegationsbeslut Kultur- och fritidsnämnden 2026-03-05. 2026-03-05 Kultur- och fritidsnämnden

§ 20 Dnr KS 2026/00089 Meddelanden 2026-03-05 Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2026-02-23 § 5 Beslut om ekonomiska åtgärder 2026 Sammanställning- återkoppling ungdomsdialog 2025 Protokollsutdrag Valnämnd 2026-02-11 § Arvoden valarbetare Protokollsutdrag KS 2026-02-03 § 28 Beslut om projektdirektiv för långsiktig utvecklingsplan Protokollsutdrag KS 2026-02-03 § 29 Beslut om projektdirektiv för ny utskottsorganisation