Kommunstyrelsens — 4 mars 2026

§ 9/26 Fastställande av dagordning Kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskotts beslut Kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott beslutar att fastställa dagordningen. Sammanträdesdatum 2026-03-04

§ 10/26 KS/2026/0121/008 Omfördelning investeringsram Kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskotts beslut Fastighets- och investeringsutskottet beslutar att omfördela 15 miljoner kronor från investeringsramen SBN - VA till KS – Fastighet gällande året 2026. Sammanfattning I mål och budget 2026-2029 har VA-verksamheten inom Samhällsbyggnadsnämnden erhållit en investeringsram på 80 miljoner kronor. Då verksamheten behöver utföra utredningar och projekteringar innan investeringar kan påbörjas, kommer investeringsvolymen inte att uppgå till satt ram. Samtidigt prognostiseras investeringarna inom kommunstyrelsens fastighetsavdelning 2026 öka på grund av förseningar i projekt från 2025. Ekonomiska konsekvenser En ökning av investeringsram inom fastighet kommer innebära högre internhyreskostnader, dessa ökningar behöver tas i beaktan i samband med mål och budget 2027-2030 för att eventuellt kompensera nämnderna som blir berörda av de ökade kostnaderna. Återrapportering Ärendet följs upp i tertialrapport 1, enligt ordinarie rutin. Förvaltningens förslag till beslut Fastighets- och investeringsutskottet beslutar att omfördela 15 miljoner kronor från investeringsramen SBN - VA till KS – Fastighet gällande året 2026. Beslutsgång Ordförande (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag, och finner att kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott beslutar i enlighet med detta. Beslutsunderlag − VA - investeringsplan 2026 − Fastighet - investeringsplan 2026 Skickas till Akten Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen Investeringsbrevlådan, invsteringar@nynashamn.se Sammanträdesdatum 2026-03-04

§ 11/26 KSFA/2025/0143/293 Tillägg till renovering av Rosengården Kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskotts förslag till kommunstyrelsen Fastighet- och investeringsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 1. utöka investeringsbudgeten för renovering av Rosengårdens B-hus med 7,1 miljoner kronor till en total projektkostnad om 20,2 miljoner kronor, varav 17,1 miljoner kronor avser investering och 3,1 miljoner kronor avser driftkostnader 2. finansiera utökningen av investeringsmedel genom att ianspråkta medel ur investeringsram KS – Fastighet 3. godkänna en avvikelse om 2,1 miljoner kronor avseende driftkostnader under 2026, för byggherrekostnader kopplade till projektet, som belastar fastighetsverksamhetens resultat. Sammanfattning Renoveringen av Rosengården beräknas överstiga investeringsbudgeten med 7,1 miljoner till sammanlagt 17,1 miljoner kronor. Byggherrekostnaden inklusive rivning beräknas till 3,1 miljoner, en ökning med 2,1 miljoner kronor. Behovet av utökade medel grundar sig huvudsakligen på att det identifierats att avloppen har bakfall. Detta medför att viss befintlig rördragning behöver bilas upp och göras om. Därtill föreligger behov av ytterligare investeringsmedel för byte av lägenhetsdörrar till följd av brandåtgärder, renovering av hiss, byte av elinstallation och belysning samt för vissa åtgärder kopplade till installation av välfärdsutrustning åt Socialförvaltningen. Ekonomiska konsekvenser Investeringsutgiften för etapp 1 beräknas till 17,1 miljoner kronor och byggherrekostnaden inklusive rivning till 3,1 miljoner kronor. Totalbudgeten beräknas till 20,2 miljoner kronor. Det är en ökning på 7,1 miljoner kronor i investeringsutgift samt 2,1 miljoner kronor i byggherrekostnad. Finansiering sker genom att ianspråkta 7,1 miljoner kronor ur KS – fastighets ram. Utav investeringen har under 2025 förbrukats 3,6 miljoner kronor och under 2026 beräknas utfallet till 13,4 miljoner kronor. I byggherrekostnader beräknas utfallet till 3,1 miljoner kronor under 2026 och 0,1 miljoner kronor förbrukades under 2025. Totalt: cirka 20,2 miljoner kronor, en ökning med 10,2 miljoner kronor Investering: cirka 17,1 miljoner kronor, en ökning med 7,1 miljoner kronor Driftbudget cirka 3,1 miljoner kronor, en ökning med 2,1 miljoner kronor Kapitalkostnaden år ett beräknas att hamna på 1 227 000 kronor med en genomsnittlig avskrivningstid på 19 år. Inga ytterligare medel krävs för drift. Den årliga preliminära internhyran för hus B beräknas uppgå till 3 716 000 kronor, vilket innebär en ökning om 1 360 000 kronor. Förslaget innebär ett underskott på 2,1 miljoner kronor i fastighetsavdelningens driftbudget under 2026. Återrapportering Följs upp i tertialrapportering. Förvaltningens förslag till beslut Fastighet- och investeringsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: Sammanträdesdatum 2026-03-04 1. utöka investeringsbudgeten för renovering av Rosengårdens B-hus med 7,1 miljoner kronor till en total projektkostnad om 20,2 miljoner kronor, varav 17,1 miljoner kronor avser investering och 3,1 miljoner kronor avser driftkostnader 2. finansiera utökningen av investeringsmedel genom a. ianspråktagande av medel ur investeringsram KS – Fastighet alternativt b. ianspråktagande av medel ur investeringsram KS - Fastighet avseende planerat underhåll, 3. godkänna en avvikelse om 2,1 miljoner kronor avseende driftkostnader under 2026, för byggherrekostnader kopplade till projektet, som belastar fastighetsverksamhetens resultat. Protokollsanteckning Då fastighets- och investeringsutskottet beslutat att omfördela 15 miljoner kronor från investeringsramen SBN - VA till KS – Fastighet gällande året 2026, enligt beslut i § 10 finns endast ett förslag från förvaltningen i punkt 2. Förvaltningens förslag blir därmed att ianspråkta medel ur investeringsram KS – Fastighet enligt punkt 2 a i förvaltningens förslag till beslut. Beslutsgång Ordförande (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag, och finner att kommunstyrelsens fastighets- och investeringsutskott beslutar i enlighet med detta. Beslutsunderlag Investeringskalkyl inför beslut – Rosengården – Renovering tillägg Skickas till Akten Sammanträdesdatum 2026-03-04

§ 12/26 Investeringsuppföljning Controller Marie Ekenstierna informerar om investeringar till och med 3 mars 2026. Sammanträdesdatum 2026-03-04

§ 13/26 Investeringar samhällsbyggnadsprojekt Projektledare Mattias Carlswärd informerar om Segersäng verksamhetsmark. Sammanträdesdatum 2026-03-04

§ 14/26 Övriga frågor Sammanträdesdatum 2026-03-04