Typ av möte: Styrelse — 3 mars 2026
Textversion, automatiskt utläst ur protokollet. Öppna original-PDF:en — den gäller alltid vid tveksamhet.
§ 1 Val av protokolljusterare
Henrik Unosson utsågs till att justera protokollet.
§ 2 Föregående protokoll
beslutstyp: godkännande
Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB godkänner föregående protokoll.
§ 3 Verksamhetens statusredovisning
Styrelsen noterade redovisad statusgenomgång.
VD redovisade aktuell status i verksamheten och informerade om pågående aktiviteter.
- Samtal rörande förnyelse av partneravtal 2026 pågår med aktörer
- Bolaget ökar samordningen med projektorganisationen kring naturban och kommunikation
- Utredning av framtida bottenvåningstrategi påbörjas våren 2026
- NIM-möten inbokade för våren 2026
- Gatufesten planeras att genomföras för 2026
- Planering pågår för studiebesök med partner
- Evenemanget Matmilen genomfördes den 7 februari 2026 med cirka 120 deltagare. Genomförandet fungerade väl och deltagarintresset var högt.
§ 4 Årsredovisning 2024
Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB fastställer redovisad årsredovisning för 2025.
VD:s genomgång av Årsredovisning 2025.
§ 5 Återrapportering internkontrollplan 2025
Styrelsen för Centrala Nacka marknadsbolag AB noterar internkontrollplanen för 2025 i uppdaterad forn enligt Nacka kommuns övergripande mall, internkontrollplanen i sig är godkänd enligt tidigare styrelsebeslut.
VD gick igenom internkontrollplanen för 2025
§ 6 Per capsulam nästa styrelsemöte nr 2
Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte nr 2 genomförs per capsulam.
§ 7 Övrigt
Nästa möte
Styrelsemöte nr 2 genomförs per capsulam.
Nästa möte
Följande möte är fastställda och inbokade för 2026
Styrelsemöte nr 1: 3 mars 2026, klockan 9.00-10.00
Bolagsstämma: 29 april kl. 09:15–10:00
Styrelsemöte nr 2: 29 april per capsulam.
Styrelsemöte nr 3: 13 maj kl. 13:00–14:00 OBS sent utskick
Styrelsemöte nr 4: 16 september kl. 14:00–15:00
Styrelsemöte nr 5: 2 december kl. 13:00–14:00