Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB — 14 mars 2025

§ 1 Stämmans öppnande 1 Charlotte Widegren öppnar stämman och hälsar alla välkomna. Fastighetsutveckling AB Årsstämma

§ 2 Ordförande 1 Charlotte Widegren utses till ordförande vid årsstämman. Fastighetsutveckling AB Årsstämma

§ 3 Protokollförare 1 Till protokollförare för stämman väljs Matilda Karlberg. Fastighetsutveckling AB Årsstämma

§ 4 Röstlängd 1 Röstlängden godkänns. Sammanfattning Röstlängd Antal aktier Antal röster Motala kommun genom Philip Assarsson 250 250 Samtliga aktier är företrädda. Fastighetsutveckling AB Årsstämma

§ 5 Närvarorätt 1 Bolagsstämman godkänner att även den som inte är aktieägare har rätt att närvara vid stämman. Fastighetsutveckling AB Årsstämma

§ 6 Justerare 1 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Philip Assarsson. Fastighetsutveckling AB Årsstämma

§ 7 Stämmans behörighet 1 Stämman förklaras sammankallad i laga ordning. Fastighetsutveckling AB Årsstämma

§ 8 Godkännande av dagordning 1 Stämman godkänner förelagt förslag till dagordning. Fastighetsutveckling AB Årsstämma

§ 9 Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsutlåtande (SMFAB-2025/00006) 1 Årsredovisningen och revisionsberättelsen läggs till handlingarna. Sammanfattning Lekmannarevisorn föredrar det granskningsutlåtande som lämnats in till styrelsen. Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 föredras. Beslutsunderlag SMFAB-2025/00006/1 Revisionsberättelsen från lekmannarevisor för Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB SMFAB-2025/00006/2 Revisionsberättelse Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB SMFAB-2025/00006/3 Årsredovisning 2024 Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB Fastighetsutveckling AB Årsstämma

§ 10 Resultat- och balansräkning 1 Resultaträkning och balansräkning fastställs för räkenskapsåret. Fastighetsutveckling AB Årsstämma

§ 11 Resultatdisposition 1 I enlighet med styrelsens förslag beslutar stämman att till förfogande stående vinstmedel, kronor 11 038 595, ska disponeras enligt följande: I ny räkning överföres 11 038 595. Fastighetsutveckling AB Årsstämma

§ 12 Ansvarsfrihet 1 Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024. Fastighetsutveckling AB Årsstämma

§ 13 Arvoden 1 Arvoden och ersättningar till bolagsstyrelsens ledamöter utgår enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun. 2 Ersättning till extern revision utgår enligt räkning. 3 Stämman uppdrar till kommunfullmäktige, via Rådhus AB, att se över lekmannarevisorernas arvoden. Behandling av ärendet Jan Cederborg gör ett medskick till stämman att en skyndsam översyn bör göras av lekmannarevisorernas arvoden, samt att det bör fastställas att arvoden till lekmannarevisorerna ska uppgå till 12 % av prisbasbeloppet. Stämman ajournerar för överläggning kl. 10:32–10:41. Efter överläggningen föreslår ordföranden ett tilläggsbeslut enligt följande: "Stämman uppdrar till kommunfullmäktige, via Rådhus AB, att se över lekmannarevisorernas arvoden." Ordföranden finner att stämman godkänner tilläggsbeslutet. Beslut skickas till KS/KF Fastighetsutveckling AB Årsstämma

§ 14 Val 1 Till revisionsbolag för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes Ernst & Young AB, som informerat stämman om att till huvudansvarig revisor har utsetts auktoriserade revisorn Henrik Brandt. 2 Informationen om ny lekmannarevisor noteras. Sammanfattning Kommunfullmäktige i Motala kommun har valt en ny lekmannarevisor med anledning av Leif Cederqvists avsägelse 2024-11-01: Lekmannarevisor: Anders Petersson Beslutsunderlag Beslutsunderlag KS/2024/00267 §167 KS/2024/00267 §148 Fastighetsutveckling AB Årsstämma

§ 15 Ram för upptagagande av krediter 1 Årsstämman fastställer oförändrad ram för upptagande av krediter. Fastighetsutveckling AB Årsstämma

§ 16 Avslutande 1 Stämman avslutas. Undertecknat av följande personer MARIE CHARLOTTE WIDEGREN Datum: 2025-03-21 08:03:12 Matilda Axelina Karlberg Datum: 2025-03-21 08:29:20 Joel Philip Assar Assarsson Datum: 2025-03-21 13:18:34 Underskriftstjänst: twoday Underskriftstjänst © twoday Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ Organisation Organisation: Motala kommun Organisationsnr: 212000-2817 E-post: motala.kommun@motala.se © twoday